來源：證券日報

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-051

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月25日召開第八屆董事會第十四次（定期）會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。現將有關內容公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　公司于2023年4月21日和5月16日召開第八屆董事會第十二次（定期）會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案》，決定注銷公司回購專用證券賬戶中的股份23,670,900股，并相應減少公司注冊資本。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購股份23,670,900股的已于2023年5月31日完成注銷。本次注銷完成后，公司總股本由1,204,370,460股變更為1,180,699,560股，注冊資本由人民幣1,204,370,460元減少至人民幣1,180,699,560元。內容詳見公司于2023年6月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-036）。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　根據上述總股本、注冊資本變更及結合公司實際情況，公司擬對公司章程作出如下修訂：

　　除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他情況說明

　　本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會及其授權經辦人員辦理上述相關工商變更登記及《公司章程》的備案等手續。修訂后的《公司章程》，***終以市場監督管理局核準登記的內容為準。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次（定期）會議決議。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-052

　　三湘印象股份有限公司

　　關于聘任公司證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月25日召開第八屆董事會第十四次（定期）會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。公司董事會決定聘任王逸嬌女士為公司證券事務代表（簡歷詳見附件），協助董事會秘書開展各項工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　王逸嬌女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關要求。

　　證券事務代表聯系方式如下：

　　聯系地址：上海市楊浦區逸仙路333號湘海大廈9樓

　　聯系電話：021-65364018

　　電子郵件：sxgf000863@sxgf.com

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　附：個人簡歷

　　王逸嬌女士 女，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，擁有深圳證券交易所及上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任職于江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司、上海中洲特種合金材料股份有限公司擔任證券事務代表，現任公司證券事務代表。

　　截至目前，王逸嬌女士未持有公司股份。王逸嬌女士與公司持有5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人。王逸嬌女士具備履行職責所必需的專業能力和工作經驗，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的要求。

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-053

　　三湘印象股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會。召開本次股東大會的決定已經公司第八屆董事會第十四次（定期）會議審議通過。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年9月15日14:00；

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票時間為2023年9月15日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　公司將通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：2023年9月12日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　本次股東大會的股權登記日為2023年9月12日，于股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》見附件2）。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：上海市楊浦區逸仙路333號湘海大廈12樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案編碼

　　2、上述議案已經公司第八屆董事會第十四次(定期)會議審議通過，內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　3、上述議案1.00為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上通過。

　　三、會議登記方法

　　1、登記手續：凡計劃出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）等辦理登記手續；法人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、出席人身份證原件到以下地址辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內公司收到為準；

　　2、登記地點：上海立信維一軟件有限公司（東諸安浜路165弄29號4樓）；

　　3、聯系電話：021-52383315；

　　4、聯系傳真：021-52383305；

　　5、登記時間：2023年9月13日9:00-11:30、13:00-16:30；

　　6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：程玉珊、王逸嬌；

　　聯系電話：021-65364018；

　　聯系傳真：021-65363840（傳真請注明：轉董事會辦公室）；

　　聯系地址：上海市楊浦區逸仙路333號湘海大廈；

　　郵編：200434。

　　2、本次股東大會現場會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次（定期）會議決議。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360863

　　2、投票簡稱：三湘投票

　　3、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、本公司無優先股，故不設置優先股投票。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年9月15日9:15，結束時間為2023年9月15日15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托__________（先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。本授權委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（或蓋章）： 身份證號碼：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　簽發日期: 年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-050

　　三湘印象股份有限公司

　　2023年半年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 R不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　R是 □否

　　追溯調整或重述原因

　　會計政策變更

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　財政部于2022年11月30日發布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號），規定了“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”自2023年1月1日起施行。2023年4月25日，公司董事會發布了《關于會計政策變更的公告》，公司將按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則。

　　公司自2023年1月1日起執行《企業會計準則解釋第16號》中關于“單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免”的會計處理，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額；本次變更對母公司單體財務報表無影響。

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、 重要事項

　　（一）報告期內公司從事的主要業務

　　公司堅持以“加快發展文化產業，穩步發展房地產業，推動兩大產業協同發展”為戰略指導，通過“文化+地產”雙向賦能、聯動發展，不斷尋找新的發展機會、拓展新的產業領域，驅動公司高質量、可持續發展，持續創造更多經濟價值和社會價值。

　　1、文化業務

　　公司以“講好中國故事、展示文化魅力、助推區域發展”為愿景，致力于旅游文化演藝的策劃、創意、制作和投資業務，是目前國內***的文化演出編創和版權運營機構之一。公司文化板塊以觀印象為主要業務平臺。觀印象以打造“國內高端文化旅游演藝內容創制機構”為目標，旗下文化演藝產品涵蓋山水實景演出和情境體驗劇兩大類型，擁有“印象”“又見”“***憶”“歸來”四大演出品牌系列。經典代表作有G20峰會文藝演出《***憶是杭州》、中國***部山水實景演出《印象·劉三姐》、中國***部室內情境體驗劇《又見平遙》和中國***部漂移式多維體驗劇《知音號》等。觀印象目前以“演出創作+知識產權許可+藝術團運營管理+股東權益分紅”為主要盈利模式，主要收入來源于演出藝術創作、演出票務分成、內容維護、運營管理費以及股東權益分紅等。

　　2023年上半年，國內游客壓抑已久的出行需求加速釋放，國內旅游市場迎來恢復性增長，***強勢復蘇。全國演出市場供需兩旺，市場活躍。根據文旅部發布的數據，2023年上半年，國內旅游總人次23.84億，比上年同期增加9.29億，同比增長63.9%。國內旅游收入（旅游總花費）2.30萬億元，比上年增加1.12萬億元，增長95.9%。中國演出行業協會發布的數據顯示，上半年，全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次19.33萬場，與去年同比增長400.86%；演出票房收入167.93億元，與去年同比增長673.49%；觀眾人數6223.66萬人次，與去年同比增長超10倍。

　　上半年，文旅部和國家有關部委連續下發數個關于促進文化和旅游消費及產業發展的意見或關聯措施，《關于推動非物質文化遺產與旅游深度融合發展的通知》《數字中國建設整體布局規劃》等文件的出臺為實景演藝、數字文旅產業發展營造了利好的政策環境，加之目前國內旅游市場消費潛力巨大、新興技術迅猛發展，我國文旅產業發展迎來了新的機遇。

　　報告期內，公司文化業務主要經營情況如下：

　　（1）聚焦營銷推廣，在演項目恢復增長勢頭

　　公司一方面開展項目維護升級，幫助各項目公司挖掘潛力，另一方面加大線上線下渠道拓展，持續發布營銷短視頻、推文，為各項目拓展市場宣傳引流。報告期內，公司旗下各項目***復蘇，市場熱度持續攀升。以五一期間為例，《印象麗江》《印象普陀》《印象大紅袍》《又見平遙》《又見敦煌》《又見五臺山》等多個演藝項目均創演出場次、觀演人數歷史新高。

　　2023年上半年，公司旗下各項目合計演出2140場，環比增長158%，觀演人數242.98萬人，環比增長736.9%，與2019年同期情況相比，旗下演出場次已恢復至114.4%，觀演人數恢復至109.3%。

　　（2）延伸產業鏈條，筑牢文化業務核心能力護城河

　　公司優化文化產業運營模式，延伸業務鏈條，加快構建編創設計→集成制作→項目運營的全產業鏈模式，構筑文旅全生命周期閉環，持續塑造核心競爭力。同時，公司進一步凝聚文化業務隊伍，形成前臺多觸角、中后臺統一管控，編創人才、資源共享，協同作戰的運作局面。

　　報告期內，由公司編創、集成制作、參與運營的演藝項目——《***憶船政》，已進入現場彩排階段，預計在年內能實現首演。該項目在2023第七屆中國文旅大消費年度峰會暨“龍雀獎”頒獎盛典上獲評“***值得期待開業文旅項目”。

　　（3）拓展產品和業務，加快形成文化產業新版圖

　　一方面，公司緊隨科技發展前沿，著力探索、前瞻布局“數字+文旅”生態體系。報告期內，公司發布《元起未來》概念片，積極向市場展示公司在數字互娛領域的理念；推出的***數字資產“下山熊貓之時空游俠”在上海數據交易所完成登記備案并成功發行，一經上線便全部售罄，增強了公司開展虛實結合的數字文旅業務的信心。

　　另一方面，公司繼續發揚文旅演藝編創業務優勢，拓展各地資源，積極推進文旅演藝項目儲備。報告期內，公司在新疆、云南、福建、浙江、港澳等地廣泛考察，深度接洽項目10余個，并踐行中國文化“走出去”的國家戰略，赴沙特、阿聯酋、卡塔爾三國開展文旅項目考察，積極輸出中國文旅演藝模式。

　　報告期內，公司獲評第二屆文旅風尚榜之“2022***文旅好內容企業”；2023 TRUE文旅超級評價榜之“文化IP類模范文旅運營商”；第七屆“龍雀獎—***具期待文旅上市集團”；公司總裁王盛榮獲“2022十大文旅商業***”稱號；《印象·太極》項目獲“2022***文旅演藝項目”榮譽；《又見平遙》《知音號》入選文化和旅游部產業發展司發布的“20個沉浸式文旅新業態示范案例”。

　　2、地產業務

　　公司系國內綠色科技地產領軍企業，為房地產開發企業信用等級AAA級企業和德國可持續建筑委員會（DGNB）成員。以綠色建筑開發運營為發展方向，公司成功打造了***影響力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等產品體系。公司緊跟綠色智能技術發展潮流，不斷加大投入，逐步從“綠色科技建筑技術集成商”迭代升級為“綠色智能生活服務商”。公司房地產業務以三湘集團為核心體，是集建筑安裝、建材加工、裝飾設計、房產經紀、物業管理于一體的全產業鏈服務商，具有房地產開發、建筑工程總承包、裝飾施工三個國家一級資質和一個AAA級物業管理評級，形成了以綠色設計為龍頭，集綠色建造、綠色裝飾、綠色運營等為一體的運營管理模式。開發項目先后獲住建部“廣廈獎”、國家“康居示范工程”、國家“優質工程獎”、國家“綠色建筑三星認證”、LEED金獎、上海市建設工程“白玉蘭”獎、上海市“***住宅金獎”等獎項，多項自主研發成果獲國家專利。

　　上半年，國民經濟修復與房地產行業復蘇呈現高度一致性。一季度在需求釋放、政策整體偏松推動下，經濟企穩回升，房地產行業也迎來了一波“小陽春”。二季度，經濟在信貸投放衰落、政策支持力度減弱后，雖延續恢復態勢，但主要指標1-5月增速均有所回落。房地產層面，二季度未能延續回暖趨勢，增長動能衰退，居民購房預期走低，房地產開發投資、新開工等持續承壓（資料來源：克而瑞數據）。

　　政策方面，2023年上半年，全國各地已有逾百省市（縣）優化房地產調控政策超300次，涉及公積金支持政策、發放購房補貼、優化限購、降低首付比例及房貸利率等方面，超40城下調首套房貸利率下限至4%以下，當前多數城市限制性政策已取消。展望下半年，企業端有望繼續落實資金支持政策，“保交樓”資金和配套政策亦存在進一步發力空間（資料來源：中指研究院《2023上半年中國房地產市場總結與下半年趨勢展望》）。

　　報告期內，公司上榜“2023中國房地ESG競爭力評測開發品牌TOP100”“2023房地產開發企業綜合實力TOP500”。公司目前主要在環京區域河北省廊坊市燕郊地區開展房地產業務，2023上半年環京都市圈新建商品住宅供應面積232.0萬平方米，同比增長12.8%；成交310.2萬平方米，同比上漲63.8%。上半年河北省廊坊市燕郊地區商品住宅銷售價格呈小幅波動上升趨勢，均價約20,308元每平米（資料來源：克爾瑞數據）。

　　公司三湘森林海尚城項目緊鄰北京軌道交通22號線（在建）高樓地鐵站，定位百萬平米品質改善大盤，***將“恒溫、恒氧、恒靜、恒潔”四恒科技健康理念應用于區域住宅中，為區域內***熱銷的樓盤之一，項目在2023年1-5月河北省、廊坊市、環京新型都市圈項目銷售排行榜上均名列***（資料來源：克而瑞數據）。報告期內，該項目還獲評“2022中國不動產數字化風云榜之創新營銷開拓”大獎。

　　報告期內：

　　（1）新增土地儲備項目

　　無

　　（2）累計土地儲備情況

　　（3）主要項目開發情況

　　（4）主要項目銷售情況

　　（5）主要項目出租情況

　　（6）土地一級開發情況

　　□適用 R不適用

　　3、融資途徑

　　單位：萬元

　　4、公司發展戰略和未來一年經營計劃

　　（1）公司發展戰略

　　公司將繼續以“加快發展文化產業，穩步發展房地產業，推動兩大產業協同發展”為戰略指導，通過“文化+地產”雙向賦能、聯動發展，不斷尋找新的發展機會、拓展新的產業領域，驅動公司高質量、可持續發展，持續創造更多經濟價值和社會價值。

　　（2）經營計劃

　　1）文化業務

　　進一步加速公司向數字文旅的轉型，做大做強做優文化業務，增強未來發展的延展性。

　　①聚焦高質量發展，堅定推進產業模式創新

　　著力探索 “數字+文旅”生態體系，加強自身內容創制優勢與高科技、多媒體等前沿技術的結合應用，不斷豐富演藝作品的創新性和感染力；積極搭建“投資+創制+運營”一體化流程和相關團隊，深度參與文化項目運營管理；積極探索以演藝項目為核心的小型文旅綜合體開發，進一步增加文化業務的收入和利潤。

　　②進一步推進新項目儲備。加快構建多層次、多元化的文化產品體系；繼續積極拓展海內外市場，挖掘潛在目標市場。

　　③做好存量項目維護，多措并舉保障公司知識產權收益。

　　2）房地產業務

　　推進燕郊項目建設和銷售，提高產出水平，加快回籠資金，創造利潤；加快上海、杭州等地的資產去化。

　　3）產業投資

　　結合城市更新以及新能源、大健康等領域的投資機遇，拓展新項目，創造新增長點，為公司可持續發展積蓄動能。

　　4）內部管理

　　扎實開展***預算管理；積極推進資本市場再融資，爭取改善現金流，保障在建項目順利交樓；提高運營效率和合規管理水平，并提升公司綜合競爭力。

　　5、向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔保

　　R適用 □不適用

　　截至2023年6月30日，本公司為客戶購房按揭貸款提供的階段性擔保總額為205,187.70萬元。

　　（二）報告期內其他重大事項的說明

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-048

　　三湘印象股份有限公司

　　第八屆董事會第十四次（定期）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十四次（定期）會議通知于2023年8月15日以電子郵件及通訊方式送達全體董事，會議于2023年8月25日14:00在公司12樓會議室以現場及通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事黃建和郭永清，獨立董事蔣昌建、周昌生、楊海燕和郭宏偉以通訊表決方式參加。本次會議由董事長許文智召集并主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合法律法規和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事投票表決，形成如下決議：

　　1、 審議通過了《關于<2023年半年度報告>及其摘要的議案》

　　公司《2023年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整地反映了公司 2023

　　年半年度的經營狀況和財務信息，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-050）。

　　2、審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　董事會同意公司變更注冊資本、修訂公司章程事宜，并提請股東大會授權公司董事會及其授權經辦人員辦理上述相關工商變更登記及《公司章程》的備案等手續。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-051）、《公司章程》全文。

　　3、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司董事會同意聘任王逸嬌女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于聘任公司證券事務代表的公告》（公告編號：2023-052）。

　　4、審議通過了《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定，公司董事會提請于2023年9月15日（星期五）14:00召開2023年第二次臨時股東大會審議相關議案。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-053）。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次（定期）會議決議；

　　2、獨立董事關于第八屆董事會第十四次（定期）會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-049

　　三湘印象股份有限公司

　　第八屆監事會第十二次（定期）會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監事會第十二次（定期）會議通知于2023年8月15日以電子郵件及通訊方式送達全體監事，會議于2023年8月25日上午10:30在公司12樓會議室以現場及通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，其中監事厲農帆以通訊表決方式參加。本次會議由監事會主席厲農帆召集并主持，部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合法律法規和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事投票表決，形成如下決議：

　　1、 審議通過了《關于<2023年半年度報告>及其摘要的議案》

　　公司《2023年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整地反映了公司 2023年半年度的經營狀況和財務信息，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。相關編制、審核程序符合法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的規定。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-050）。

　　2、審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　監事會同意公司變更注冊資本、修訂公司章程事宜。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-051）、《公司章程》全文。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監事會第十二次（定期）會議決議。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司監事會

　　2023年8月29日

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