來源：證券日報

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2023-060

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于審議會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

　　一、 本次會計政策變更概述

　　1、 變更原因及日期：

　　2022年11月30日，財政部頒布了《企業會計準則解釋第16號》，規定的“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行。

　　公司根據上述會計準則解釋規定，對會計政策進行相應變更，并按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則。

　　2、 變更前公司所采用的會計政策：

　　本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　3、 變更后公司所采用的會計政策：

　　本次變更后，公司將按照財政部發布的《企業會計準則解釋第16號》要求執行。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　二、 本次會計政策變更的主要內容

　　執行《企業會計準則解釋第16號》關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理：對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等），不適用《企業會計準則第18號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。企業對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

　　三、 本次會計政策變更對公司的影響

　　公司自2023 年起提前執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第16 號》“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”規定，對在***執行該規定的財務報表列報***早期間的期初至***執行日之間發生的適用該規定的單項交易按該規定進行調整。對在***執行該規定的財務報表列報***早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，按照該規定和《企業會計準則第 18 號一一所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報***早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。

　　具體調整情況如下:

　　四、 審計委員會審議意見

　　經公司第六屆董事會審計委員會第六次會議審議，審計委員會成員一致認為：

　　公司依據財政部新發布的會計準則對會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合深圳證券交易所有關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　同意本次會計政策變更相關事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　五、 董事會審議本次會計政策變更情況

　　經公司第六屆董事會第十四次會議審議，同意本次會計政策變更。

　　本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司的實際情況。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、 監事會意見：

　　經認真審核，公司監事會成員一致認為：本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

　　七、 獨立董事意見：

　　公司本次會計政策變更是依據財政部新發布的相關規定和要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合深圳證券交易所有關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　基于獨立判斷，我們同意公司本次會計政策變更事項。

　　八、 備查文件

　　1、 公司第六屆董事會審計委員會第六次會議決議

　　2、 公司六屆十四次董事會會議決議

　　3、 公司六屆十二次監事會會議決議

　　4、 獨立董事對六屆十四次董事會相關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　浙江永強集團股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2023-062

　　浙江永強集團股份有限公司

　　關于新增2023年度

　　日常關聯交易預計的公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于審議新增2023年度日常關聯交易預計的議案》，同意授權公司總裁與相關方就具體合作細節進行磋商，并代表公司簽署相關合作協議。

　　現將有關事項公告如下：

　　一、 日常關聯交易概述

　　根據公司實際業務發展需要，公司及子公司新增2023年度日常關聯交易預計，具體如下：

　　上述關聯交易已經2023年8月25日召開六屆十四次董事會審議通過，關聯董事謝建勇、謝建平、謝建強、施服斌回避表決。公司獨立董事事前認可該交易事項，同意提交董事會審議，并對本次關聯交易發表了同意的獨立意見。

　　根據《深圳證劵交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，該事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、 關聯方基本情況及關聯關系說明

　　1、 騰軒旅游集團股份有限公司（以下簡稱“騰軒旅游”）

　　法定代表人：劉亮

　　注冊資本：11,053.2456萬元

　　注冊地址：北京市東城區南竹桿胡同2號1幢4層50519

　　經營范圍：國內旅游業務；入境旅游業務；出境旅游業務；計算機系統服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發；軟件咨詢；市場調查；企業策劃；經濟貿易咨詢；會議服務；婚慶服務；翻譯服務；承辦展覽展示活動；航空機票銷售代理；火車票銷售代理；酒店管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　截至2023年6月30日，騰軒旅游資產總額31,047.35萬元，所有者權益總額為11,000.38萬元；2023年1-6月騰軒旅游實現營業收入43,691.41萬元，凈利潤-532.54萬元。（數據未經審計）

　　公司董事、常務副總裁、財務負責人施服斌擔任騰軒旅游監事，且控股子公司北京聯拓天際電子商務有限公司持有其25%的股權。

　　符合深圳證券交易所股票上市規則6.3.3條關于關聯法人的認定標準。

　　騰軒旅游經營和效益狀況平穩，履約能力較強，截至披露日，騰軒旅游不屬于失信被執行人，不存在履約風險。

　　2、 上海昶氪科技有限公司（以下簡稱“上海昶氪”）

　　法定代表人：林利

　　注冊資本：3,500萬元

　　住址：上海市閔行區曹聯路319號12幢3層321-325室

　　主營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備研發；智能機器人的研發；智能機器人銷售；電池銷售；機械設備銷售；電子產品銷售；機械零件、零部件銷售；農業機械銷售；園藝產品銷售；金屬工具銷售；電氣設備銷售；風動和電動工具銷售；環境保護專用設備銷售；電力測功電機銷售；發電機及發電機組銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；模具銷售；氣壓動力機械及元件銷售；液壓動力機械及元件銷售；非金屬礦及制品銷售；照明器具銷售；戶外用品銷售；機械電氣設備銷售；家用電器銷售；五金產品批發；五金產品零售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；園林綠化工程施工；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；機械設備租賃；會議及展覽服務；品牌管理；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　截止2023年6月30日，上海昶氪資產總額1,293.72萬元、所有者權益總額為1,237.92萬元；2023年1-6月上海昶氪實現營業收入1.03萬元、凈利潤-998.56萬元。（數據未經審計）

　　上海昶氪為公司控股股東浙江永強實業有限公司的控股子公司，浙江永強實業有限公司直接持有其股權比例為55%；公司董事長謝建勇、副董事長兼總裁謝建強均擔任其董事，且公司監事朱煒擔任其監事。

　　符合深圳證券交易所股票上市規則6.3.3條關于關聯法人的認定標準。

　　上海昶氪經營正常，資信良好，具有良好的履約能力。截至披露日，上海昶氪不屬于失信被執行人，不存在履約風險。

　　3、 臺州市朗成遠景房地產有限公司（以下簡稱“朗成遠景”）

　　法定代表人：謝先興

　　注冊資本：5,000萬元

　　住址：浙江省臺州市椒江區云西路399號金茂大廈4樓(自主申報、僅限辦公)

　　主營范圍：房地產開發經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　截止2023年6月30日，朗成遠景資產總額123,027.44萬元、所有者權益總額為-3,701.44萬元；2023年1-6月朗成遠景實現營業收入223,185.52萬元、凈利潤29,694.52萬元。（數據未經審計）

　　朗成遠景為公司控股股東浙江永強實業有限公司實際控制的公司。

　　符合深圳證券交易所股票上市規則6.3.3條關于關聯法人的認定標準。

　　朗成遠景經營和效益狀況平穩，履約能力較強，截至披露日，朗成遠景不屬于失信被執行人，不存在履約風險。

　　三、 關聯交易的主要內容

　　公司及控股子公司采購騰軒旅游及其子公司提供的差旅管理服務，滿足公司差旅等相關業務需求。

　　公司及子公司采購上海昶氪及其子公司生產的產品及服務等，將根據公司計劃與安排，按照市場價格協商確定具體價格及結算方式。

　　上海昶氪及其子公司租賃本公司及子公司閑置廠房和使用其他綜合服務，按照市場價格協商確定具體費用及結算方式。

　　公司及子公司出售商品等給朗成遠景，均按照市場價格協商確定具體價格及結算方式。

　　四、 對公司的影響

　　上述日常關聯交易的實施有利于發揮公司及關聯人各自的優勢，有利于公司及關聯人資產的充分利用，實現資源的優化配置。

　　公司與關聯方的日常關聯交易遵循有償、公平、自愿的商業原則，交易價格以市場公允價格為基礎，由雙方協商確定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對公司財務狀況、經營成果無重大影響，也不會影響公司的獨立性。

　　五、 獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司將新增的日常關聯交易預計的具體情況與公司獨立董事進行了充分溝通，獲得了獨立董事的認可后提交董事會審議。

　　公司獨立董事發表獨立意見如下：

　　公司預計新增的2023年度日常關聯交易預計事項是公司經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴；關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，體現了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；本次關聯交易表決程序符合《公司法》、《上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》及《公司章程》的有關規定。

　　基于獨立判斷，我們同意公司本次新增2023年度日常關聯交易預計相關事項。

　　六、 監事會意見

　　經認真審核，監事會成員一致認為：本次新增的日常關聯交易預計相關事項不存在損害公司及其他中小股東利益的情況。

　　七、 備查文件

　　1、 公司六屆董事會第十四次會議決議

　　2、 公司六屆監事會第十二次會議決議

　　3、 獨立董事對六屆十四次董事會相關事項的事前認可意見及獨立意見

　　特此公告。

　　浙江永強集團股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2023-063

　　浙江永強集團股份有限公司

　　關于增加部分募集資金投資項目

　　實施主體及實施地點的公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于審議增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》，同意公司為推進募集資金投資項目的順利實施，提高管理效率，擬于河南平輿新設一家公司全資子公司作為募投項目“河南平輿戶外休閑用品生產線項目”的實施主體和實施地點，并相應增加募集資金專戶。現將具體情況公告如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕1273號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,000萬股，實際募集資金凈額216,421.55萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司（現已更名為“天健會計師事務所（特殊普通合伙）”）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2010〕298號）。

　　二、 募集資金投資項目情況

　　單位：萬元

　　[注]該項目預算總投資5億元，公司優先使用剩余募集資金及歷年募集資金利息收入投入建設，不足部分將由公司自籌資金解決。

　　三、 擬增加實施主體及實施地點的募集資金投資項目情況

　　1、 資金使用情況（截至2023年6月30日）

　　單位：萬元

　　[注]上述項目預算總投資5億元，公司優先使用剩余募集資金及歷年募集資金利息收入投入建設，不足部分將由公司自籌資金解決。

　　2、 增加實施主體及實施地點前后情況

　　本次增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點，不涉及變相改變募集資金用途的情形。增加前后對比如下：

　　單位：萬元

　　[注] 暫定，以工商登記為準。

　　3、 新增實施主體及實施地點的基本情況

　　（1） 公司名稱：河南永程戶外用品有限公司（暫定，以工商登記為準）

　　（2） 注冊地址：河南省駐馬店市平輿縣郭樓區西環路北段西側2號（具體以工商登記為準，即本次相應增加的實施地點）

　　（3） 公司類型：有限責任公司

　　（4） 注冊資本：6000萬元

　　（5） 設立方式：本公司全資，全部以現金方式出資

　　（6） 資金來源：優先使用剩余募集資金及歷年募集資金利息收入投入建設，不足部分將由公司自籌資金解決。

　　（7） 經營范圍：戶外休閑家具及用品的生產與銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（暫定，以工商登記為準）

　　（8） 租賃面積：擬租賃24萬平方米

　　4、 相應新增募集資金專戶情況

　　為保障募投項目實施效率、確保募集資金規范管理和使用，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規，針對本次部分募投項目新增實施地點及實施主體事項，公司擬安排新設子公司開設募集資金專戶。公司、新設子公司、新增募集資金存放銀行、保薦機構將簽署募集資金專戶存儲監管協議，擬新增簽訂的募集資金監管協議文本與公司現行已經簽署的募集資金監管協議文本無重大差異。

　　5、 董事會授權

　　為確保各項工作的順利推進，公司授權公司管理層全權辦理本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶的相關事項，包括但不限于簽署相關投資合作協議、子公司注冊、項目籌建與審批、與開戶銀行及保薦機構簽訂募集資金監管協議并開立募集資金專用賬戶、根據實際需要安排項目支出等。

　　四、 增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的原因及對公司的影響

　　1、 新增實施主體及實施地點的原因

　　（1） 公司戰略將中低端家具產線布局河南，成立新設子公司有利于利用地域政策優勢、勞動力優勢，使公司長期戰略中需重點發展的業務領域得到長足發展，提高公司的核心競爭能力；

　　（2） 公司根據訂單情況進一步優化各個生產工廠的專業分工布局，強化各工廠的專業化水平，且公司通過確立新設子公司的獨立法人地位，可以將子公司經營風險有效地限制在一定范圍以內；

　　（3） 新設子公司致力于打造行業數字化***企業，旨在提高產品品質及生產效率，降低生產成本，實現數字化運營，使其在戶外休閑行業細分領域形成較高的信譽、口碑等商譽。

　　2、 新增實施主體及實施地點對公司的影響

　　本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶是公司根據發展戰略和實際情況做出的審慎決定，有利于推進募集資金投資項目的順利實施，提高公司管理效率，未改變募集資金的投資方向和用途，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司長遠發展的需要及募集資金使用安排。

　　3、 風險提示

　　（1） 公司增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點后，如果相關政策、宏觀經濟環境或市場競爭等方面因素出現重大不利變化，未來公司的市場開拓不能滿足產能擴張速度，公司將面臨產能利用率下降的風險。

　　（2） 公司增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點后，在項目實施過程中，可能面臨國家和地方的相關規劃調整、市場開發不力和市場競爭等諸多不確定性因素，可能導致投資項目建設進度、實際營收水平達不到預期的風險。

　　五、 審批程序

　　本議案已經公司第六屆董事會第十四次會議及第六屆監事會第十二次會議審議通過。公司獨立董事及保薦機構對該議案出具了相關意見。

　　本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　六、 相關意見

　　1、 獨立董事意見

　　公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶是綜合考慮公司項目建設和發展現狀而做出的審慎決定，有利于募集資金投資項目的順利推進，提高管理效率，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，符合公司的發展戰略和全體股東的利益，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶等相關事項。

　　2、 監事會意見

　　經認真審核，監事會成員一致認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶是基于募投項目的實際情況及公司長遠發展考慮，有利于推進募集資金投資項目的順利推進，提高管理效率，符合公司的戰略規劃，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，決策和審批程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規定。

　　我們同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶等相關事項。

　　3、 保薦機構意見

　　保薦機構招商證券股份有限公司經核查認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶事項已經第六屆董事會第十四次會議及第六屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序。公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶事項不存在改變募集資金的投資方向和用途的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司長遠發展的需要及募集資金使用安排。

　　綜上，招商證券對浙江永強本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶事項無異議。

　　七、 備查文件

　　1、 公司六屆董事會第十四次會議決議

　　2、 公司六屆監事會第十二次會議決議

　　3、 獨立董事對六屆十四次董事會相關事項的獨立意見；

　　4、 保薦機構的核查意見

　　特此公告。

　　浙江永強集團股份有限公司

　　二○二三年八月二十八日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2023-061

　　浙江永強集團股份有限公司

　　2023年半年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 R不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 R不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 R否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項

　　1、報告期內，公司控股股東浙江永強實業有限公司進行了部分股份解除質押業務；截至2023年6月30日，累計質押其持有的本公司股份18,800萬股；累計質押股份占其持有本公司股份的22.77%，占本公司股份總數的8.64%。詳見公司2023年4月20日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。（公告編號：2023-037）

　　2、報告期內，公司實際控制人之一謝建強通過集中競價的方式累計減持其持有的公司股票31,716,855股，占公司總股本的1.46%，股份減持計劃實施完畢。詳見公司2023年3月28日、2023年5月30日、2023年6月7日、2023年6月29日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。（公告編號：2023-017、2023-044、2023-045、2023-047）

　　3、報告期內，公司實際控制人之一謝建平通過大宗交易方式減持其持有的公司股票8,248,500股，占公司總股本的0.38%。

　　4、報告期內，公司完成在上海設立浙江永強集團股份有限公司上海分公司。詳見公司2023年2月7日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。（公告編號：2023-010）

　　浙江永強集團股份有限公司

　　法定代表人：謝建勇

　　2023年8月25日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2023-058

　　浙江永強集團股份有限公司

　　六屆十四次董事會決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年8月15日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出，會議于2023年8月25日以通訊表決方式召開。應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司監事、高管等列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由董事長謝建勇先生主持，經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，審議通過以下決議：

　　***項、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議會計政策變更的議案》；

　　本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司的實際情況。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。會議同意本次會計政策變更。

　　《關于會計政策變更的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第二項、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2023年半年度募集資金存放及使用情況專項報告的議案》；

　　《關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》刊登于***信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第三項、 以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議控股股東及關聯方占用公司資金情況的議案》，4名關聯董事謝建勇、謝建平、謝建強、施服斌對本項議案回避表決；

　　經核查，2023年上半年公司控股股東及其關聯方不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至2023年6月30日的違規關聯方占用資金情況。

　　《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表》及獨立董事對此項議案發表的獨立意見刊登于***信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第四項、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議公司2023年半年度報告及摘要的議案》；

　　《2023年半年度報告摘要》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　2023年半年度報告全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第五項、 以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議新增2023年度日常關聯交易預計的議案》，4名關聯董事謝建勇、謝建平、謝建強、施服斌對本項議案回避表決；

　　《關于新增2023年度日常關聯交易預計的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第六項、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》；

　　本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶是公司根據發展戰略和實際情況做出的審慎決定，有利于推進募集資金投資項目的順利實施，提高公司管理效率，未改變募集資金的投資方向和用途，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司長遠發展的需要及募集資金使用安排。

　　為確保各項工作的順利推進，會議授權公司管理層全權辦理本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶的相關事項，包括但不限于簽署相關投資合作協議、子公司注冊、項目籌建與審批、與開戶銀行及保薦機構簽訂募集資金監管協議并開立募集資金專用賬戶、根據實際需要安排項目支出等。

　　《關于增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永強集團股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

　　證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2023-059

　　浙江永強集團股份有限公司

　　六屆十二次監事會決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）通知于2023年8月15日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出，會議于2023年8月25日在公司會議室召開。應到監事3人，實到監事3人。

　　本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由監事會主席陳楊思嘉女士主持，經參加會議監事認真審議并經記名投票方式表決，審議通過以下決議：

　　***項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議會計政策變更的議案》；

　　經認真審核，監事會成員一致認為：本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

　　《關于會計政策變更的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第二項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2023年半年度募集資金存放及使用情況專項報告的議案》；

　　《關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第三項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議控股股東及關聯方占用公司資金情況的議案》；

　　經認真審核，監事會成員一致認為：2023年半年度公司不存在控股股東及其他關聯方對公司的非經營性占用資金。

　　《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表》及獨立董事對此項議案發表的獨立意見刊登于***信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第四項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議公司2023年半年度報告及摘要的議案》；

　　經審核，監事會成員一致認為：董事會編制和審核公司2023年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報告摘要》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　2023年半年度報告全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第五項、 以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議新增2023年度日常關聯交易預計的議案》,1名關聯監事朱煒回避表決；

　　經認真審核，監事會成員一致認為：本次新增的日常關聯交易預計相關事項不存在損害公司及其他中小股東利益的情況。

　　《關于新增2023年度日常關聯交易預計的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　第六項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》；

　　經認真審核，監事會成員一致認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶是基于募投項目的實際情況及公司長遠發展考慮，有利于推進募集資金投資項目的順利推進，提高管理效率，符合公司的戰略規劃，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，決策和審批程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規定。

　　我們同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及募集資金專戶等相關事項。

　　《關于增加部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告》刊登于***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永強集團股份有限公司

　　二○二三年八月二十五日

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