來源：證券日報

　　證券代碼：603477 證券簡稱：***農牧 公告編號：2023-057

　　債券代碼：113648 債券簡稱：***轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　樂山***農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總經理段利鋒先生、財務總監趙志剛先生、董事會秘書蔣思穎女士、證券事務代表袁泉女士遞交的書面辭職報告。段利鋒先生因公司人事調整申請辭去公司總經理職務，由公司董事會全體董事過半數同意選舉為公司董事長；趙志剛先生因公司人事調整申請辭去公司財務總監職務，辭職后不再擔任公司任何職務；蔣思穎女士因公司人事調整申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后不再擔任公司任何職務；袁泉女士因公司人事調整申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據有關規定，段利鋒先生、趙志剛先生、蔣思穎女士、袁泉女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　段利鋒先生、趙志剛先生、蔣思穎女士、袁泉女士在公司擔任上述職務期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的發展發揮了積極作用，公司董事會對其任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝!

　　為保證公司董事會規范運作，保障公司治理質量，公司于2023年8月24日召開第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意選舉段利鋒先生為公司董事長，聘任唐春祥先生為公司總經理、張耕先生為公司董事會秘書、徐成聰先生為公司財務總監、張詩琪女士為公司證券事務代表（簡歷詳見附件），任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　段利鋒先生、唐春祥先生未直接持有公司股份，段利鋒先生通過四川***企業集團有限公司間接持有公司股份19,759,718股，唐春祥通過四川***企業集團有限公司間接持有公司股份3,840,795股，除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。張耕先生、徐成聰先生、張詩琪女士未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。上述人員均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　變更后的公司聯系方式如下：

　　變更后的董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下：

　　特此公告。

　　樂山***農牧股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　樂山***農牧股份有限公司候選人簡歷

　　段利鋒：男，1969年出生，中國籍，無***境外居住權，動物營養與飼料科學碩士，四川大學MBA，碩士研究生學歷。曾任樂山***飼料有限公司品管部經理、四川***企業集團有限公司技術總部經理、成都***農牧科技有限公司副總經理、樂山***飼料有限公司總經理、四川***企業集團有限公司總裁、***農牧有限公司董事長、樂山***農牧股份有限公司總經理。現任四川***企業集團有限公司副董事長。截至目前，段利鋒未直接持有公司股份，其通過四川***企業集團有限公司間接持有公司股份19,759,718股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　唐春祥：男，1975年出生，中國籍，無***境外居住權，動物營養與飼料科學碩士，中歐國際工商學院EMBA，碩士研究生學歷，畜牧師，崇州市第十五屆政協委員，中國畜牧業協會副會長。現任四川***企業集團有限公司董事、***農牧有限公司董事及總經理。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通過四川***企業集團有限公司間接持有公司股份3,840,795股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件等要求的任職資格。

　　張耕：男，1986年出生，中國籍，無***境外居住權，法學碩士，一級人力資源管理師，碩士研究生學歷。曾任四川省海峽兩岸法律研究會常務秘書長、壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司法務部經理及證券事務代表、四川紅棉投資管理有限責任公司法務總監、四川***企業集團有限公司法務部經理、四川***企業集團有限公司法務總監、***農牧股份有限公司高級法務經理、***農牧有限公司董事會秘書。現任盛和資源控股股份有限公司董事、廈門三五互聯科技股份有限公司董事。截至目前，張耕未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　徐成聰：男，1982年出生，中國籍，無***境外居住權，西南財經大學碩士研究生，碩士研究生學歷，持有CPA、CISA、CFC專業資格及證書。曾任畢馬威企業咨詢(中國)有限公司審計助理經理、南充市商業銀行股份有限公司審計員、天津銀行股份有限公司成都分行客戶經理、民生銀行股份有限公司成都分行產品經理。現任***農牧有限公司財務總監。截至目前，徐成聰未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　張詩琪：女，1997年出生，中國籍，無***境外居住權，本科學歷，曾任***農牧有限公司財務部會計、四川***企業集團有限公司董事長助理。截至目前，張詩琪未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：603477 證券簡稱：***農牧 公告編號：2023-056

　　債券代碼：113648 債券簡稱：***轉債

　　樂山***農牧股份有限公司2023年

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年8月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：四川省成都市高新區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟27樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，由公司董事會召

　　集，公司董事長賀正剛先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任監事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于補選公司第四屆董事會董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關于追加公司2023年度擔保額度預計的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會會議議案2為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：薛玉婷、嚴安

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　樂山***農牧股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603477 證券簡稱：***農牧 公告編號：2023-058

　　債券代碼：113648 債券簡稱：***轉債

　　樂山***農牧股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、會議召開情況

　　樂山***農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議于2023年8月24日以現場結合通訊的方式召開。

　　會議由公司全體董事共同推舉的董事段利鋒先生召集并主持，應到董事9人，實到董事9人。會前，主持人段利鋒先生向全體董事說明了本次緊急召開董事會的原因，其他董事對本次緊急召開董事會會議無異議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《樂山***農牧股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

　　經審核，公司董事會認為段利鋒先生符合《公司法》《公司章程》等相關規定的董事長任職資格，同意選舉段利鋒先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司法定代表人變更為段利鋒先生。

　　本議案已由公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-057）。

　　（二）審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　經審核，公司董事會同意聘任唐春祥先生為公司總經理，聘任張耕先生為公司董事會秘書，聘任徐成聰先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　本議案已由公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-057）。

　　（三）審議通過了《關于調整部分專門委員會委員的議案》

　　公司原第四屆董事會董事賀正剛先生已辭去其擔任的公司第四屆戰略委員會召集人、提名委員會委員、戰略委員會委員職務，趙志剛先生辭去薪酬與考核委員會委員職務，具體內容詳見公司于2023年8月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-050）。

　　因公司人事調整，曾小平先生辭去審計委員會委員職務，周密先生辭去戰略委員會委員職務。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，上述人員辭任專門委員會職務將自董事會審議通過之日起生效。

　　為了保證董事會專門委員會的正常運作，優化專門委員會結構，根據公司有關規定，經第四屆董事會第七次會議審議，選舉段利鋒先生為公司第四屆董事會戰略委員會召集人、提名委員會委員、戰略委員會委員，選舉唐春祥先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，選舉張耕先生為公司第四屆董事會審計委員會委員、戰略委員會委員，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

　　本議案已由公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　（四）審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　經審核，公司董事會同意聘任張詩琪女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-057）。

　　特此公告。

　　樂山***農牧股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

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