來源：證券時報

　　(上接B113版)

　　（3）喜達儲運信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　5、寧波市永港物流有限公司（以下簡稱“永港物流”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數據已經審計，***近一期數據未經審計。

　?。?）永港物流信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　6、寧波凱密克物流有限公司（以下簡稱“凱密克”）

　　（1）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數據已經審計，***近一期數據未經審計。

　　（3）凱密克信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　7、寧波甬順安供應鏈管理有限公司（以下簡稱“甬順安”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期合并報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：甬順安于2023年1月納入合并報表范圍，***近一期數據未經審計。

　　（3）甬順安信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　8、上海永泰天極物流科技有限公司（以下簡稱“永泰天極”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數據已經審計，***近一期數據未經審計。

　?。?）永泰天極信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　9、青島永泰艾力國際物流有限公司（以下簡稱“永泰艾力”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數據已經審計，***近一期數據未經審計。

　　（3）永泰天極信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　10、寧波永港海安物流有限公司（以下簡稱“永港海安”）

　?。?）基本信息

　　（2）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數據已經審計，***近一期數據未經審計。

　?。?）永港海安信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　11、紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（以下簡稱“浩彩源”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：浩彩源于2023年6月納入合并報表范圍，***近一期數據未經審計。

　　（3）浩彩源信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　12、永泰運（浙江）供應鏈有限公司（以下簡稱“供應鏈公司”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：供應鏈公司于2022年8月29日設立，***近一期數據未經審計。

　　（3）供應鏈公司信用狀況良好，不是失信被執行人。

　　四、本次擔保情況及擔保協議主要內容

　?。ㄒ唬＝痤~：新增公司為全資子公司（含全資子公司之間）、以及全資子公司為公司授信提供總額不超過人民幣6億元的擔保。

　　（二）擔保范圍：包括主合同項下的主債權本金及利息、逾期利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和訴訟費、保全費、執行費、律師費、差旅費、抵押財產處置費、過戶費等實現債權的費用、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息和所有其他應付的一切費用。

　?。ㄈ７绞剑哼B帶責任保證擔保、質押擔保、抵押擔保等。

　　具體擔保金額、方式、期限等有關條款，以公司及子公司實際簽署的相關擔保協議等文件為準。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　在本次擔保事項前，公司控股子公司嘉興海泰化工物流綜合服務有限公司對公司提供11,800萬元擔保，占公司***近一期（2022年12月31日）經審計凈資產的7.22%。

　　本次擔保后，公司及全資子公司之間的審批擔保額度（非實際擔保金額）總金額為12億；截至本公告日，公司及全資子公司合同簽署的擔保金額為26,312.80萬元，占公司***近一期（2022年12月31日）經審計凈資產的比例為16.10%。

　　截至本公告披露日，公司及全資子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判敗訴而承擔損失。

　　六、履行的審議程序及相關意見

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年8月21日召開第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司及全資子公司增加銀行授信擔保額度的議案》。同意在公司合并報表范圍內的各主體之間（公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資公司對全資公司）增加不超過人民幣6億元的銀行授信擔保額度。此金額為向各銀行和金融機構提供擔保的***高額度，不代表公司實際擔保金額。上述事項是為了滿足企業發展的正常經營需要，且履行了合法程序，同時公司及全資子公司經營正常、資信狀況良好，公司能夠及時掌握全資子公司的日常經營狀況，并對其銀行授信額度擁有決策權，能有效控制擔保風險，上述事項符合公司整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會提請股東大會授權董事長陳永夫先生及其***的授權代理人在上述擔保額度及有效期內，代表公司辦理相關手續并簽署一切與授信擔保有關的合同、協議等文件。同時，公司管理層將根據實際情況，在不超過預計額度內，統籌安排授信及擔保的機構、方式與金額。

　　2、監事會意見

　　監事會認為：在公司合并報表范圍內的各主體之間（公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資公司對全資公司）增加不超過人民幣6億元的銀行授信擔保額度，該事項履行了合法程序，同時公司及全資子公司經營正常、資信狀況良好，風險可控，不會對公司的正常運作和業務發展造成影響，符合公司整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。經全體監事審議，一致同意通過《關于公司及全資子公司增加銀行授信擔保額度的議案》。

　　3、獨立董事意見

　　獨立董事認為：結合公司實際經營情況，在公司合并報表范圍內的各主體之間（公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資公司對全資公司）增加不超過人民幣6億元的銀行授信擔保額度，有助于促進公司及全資子公司籌措資金和資金良性循環，以上擔保風險可控，符合公司實際業務與戰略發展需要。審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司及全資子公司增加銀行授信擔保額度的事項。

　　七、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》；

　　3、《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：001228 證券簡稱：永泰運 公告編號：2023-095

　　永泰運化工物流股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該事項尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。具體情況如下：

　　一、公司經營范圍變更情況

　　根據公司經營發展需要，公司擬對經營范圍進行增項，同時調整部分經營范圍表述，變更情況如下：

　　二、修訂公司章程并辦理工商登記變更情況

　　根據上述變更情況及《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法規、規章、規范性文件，并結合公司實際情況，擬修訂《公司章程》中的相應條款，修訂內容具體如下：

　　除上述修改條款外，其他條款保持不變。公司董事會提請股東大會授權證券投資部辦理工商變更和備案登記等事宜。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　三、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：001228 證券簡稱：永泰運 公告編號：2023-097

　　永泰運化工物流股份有限公司關于

　　召開2023年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第五次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司第二屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式。

　?。?）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　?。?）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票結果為準。

　　5、會議召開日期和時間：

　　（1）現場會議時間：2023年9月8日（星期五）下午13:30；

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年9月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年9月8日9:15-15:00的任意時間。

　　6、股權登記日：2023年9月5日（星期二）

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年9月5日（星期二）下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：浙江省寧波市鄞州區河清北路299號匯盈大廈6樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼：

　　2、上述各議案已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2023年8月22日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　3、議案1、2為特別決議議案，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、參加現場會議登記方法

　　1、登記地點：浙江省寧波市鄞州區河清北路299號匯盈大廈6樓

　　會務常設聯系人：韓德功

　　聯系電話：0574-27661599

　　傳真：0574-87730966

　　電子郵箱：IR@yongtaitrans.com

　　郵編：315151

　　2、登記時間：2023年9月7日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登記辦法：

　　（1）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　?。?）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續；

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，信函上請注明參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式必須在2023年9月7日下午17:00前送達本公司。

　　4、本次股東大會會議召開地點位于浙江省寧波市，股東出席本次股東大會現場會議必須按時提供完整文件進行登記后參加。請現場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關證明材料，主動配合公司做好現場身份核對及個人信息登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：361228

　　2、投票簡稱：永泰投票

　　3、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見為同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月8日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票開始的時間為2023年9月8日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2023年9月8日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“ 深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席永泰運化工物流股份有限公司2023年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人股東賬戶： 委托人持有股份性質和數量：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業執照號碼： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期間： 年 月 日至本次股東大會結束之日止。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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