來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江山歐派”）于 2023年8月7日召開了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、公司股本的變動(dòng)情況

　　（一）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1184號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年6月11日向社會(huì)公開發(fā)行了583萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣5.83億元，期限6年。2021年7月1日，“江山轉(zhuǎn)債”（債券代碼：113625）在上海證券交易所掛牌交易。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款約定，“江山轉(zhuǎn)債”自2021年12月20日開始可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2023年6月30日，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為4,737股（其中4,711股為新增股份，26股為庫(kù)存股），具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月4日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2023-048）。其中4,631股新增股份已于2022年8月完成工商變更登記，變更登記完成后公司總股本為136,585,163股，具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年7月20日、2022年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2022-075）、《江山歐派關(guān)于公司注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)范圍完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-094）。剩余80股新增股份尚未進(jìn)行工商變更登記，故截至2023年6月30日，公司總股本由136,585,163股增加至136,585,243股。

　　（二）公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅），并向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增3股。合計(jì)轉(zhuǎn)增股本40,587,431股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本完成后，公司總股本由136,585,243股增加至177,172,674股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

　　二《公司章程》的修改情況

　　公司基于上述注冊(cè)資本的變更情況，擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體修改如下：

　　除修改以上條款外，《公司章程》中其他條款不變，***終變更內(nèi)容以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。因公司本次修改章程需要辦理工商變更登記或備案手續(xù)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記或備案手續(xù)。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　證券代碼：603208 證券簡(jiǎn)稱：江山歐派 公告編號(hào)：2023-055

　　債券代碼：113625 債券簡(jiǎn)稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　鑒于江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期將滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉工作。現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2023年8月7日召開了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名吳水根先生、王忠先生、吳水燕女士、胡云輝先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名何禮平先生、張文標(biāo)先生、陳志杰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。2023年度董事薪酬、獨(dú)立董事津貼按照公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。公司第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　截至本公告日，何禮平先生、張文標(biāo)先生均已取得獨(dú)立董事資格證書。陳志杰先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，尚未取得獨(dú)立董事任前培訓(xùn)證明，其已承諾參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨(dú)立董事任前培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事任前培訓(xùn)證明。 上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，并采取累積投票制選舉。第五屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2023年8月7日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意提名徐麗婷女士、王建平先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。上述兩位非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件）。2023年度監(jiān)事薪酬按照公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　上述非職工監(jiān)事候選人尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，并采取累積投票制選舉。第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　三、其他說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形。

　　為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在本次換屆選舉完成前，仍由公司第四屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)至股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)之日止。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　附件1：第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、吳水根，男，1971年出生，高中學(xué)歷。1993年至2004年經(jīng)商，2004年至2006年，吳水根與王忠等人合作經(jīng)營(yíng)江山市歐派裝飾材料廠，2006年7月創(chuàng)辦江山歐派門業(yè)有限公司。現(xiàn)任中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)木門窗專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，江山市林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2011年獲得江山市***屆科技型企業(yè)家稱號(hào)、2022年榮獲中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)頒發(fā)的科技創(chuàng)新人物獎(jiǎng)。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

　　2、王忠，男，1971年出生，高中學(xué)歷。1994年至1997年就職于江山紅楓建材有限公司負(fù)責(zé)公司銷售工作，1998年到2004年經(jīng)商，2004年至2006年，王忠與吳水根等人合作經(jīng)營(yíng)江山市歐派裝飾材料廠，2006年7月與吳水根等人一起創(chuàng)辦江山歐派門業(yè)有限公司。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　3、吳水燕，女，1979年出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2000年至2001年任寧波雅戈?duì)柗椨邢薰矩?cái)務(wù)經(jīng)理助理，2002年至2006年先后任寧波波導(dǎo)股份有限公司審計(jì)專員、京津大區(qū)財(cái)務(wù)專員、華北大區(qū)財(cái)務(wù)專員、溫州分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2006年7月與吳水根、王忠等人一起創(chuàng)辦江山歐派門業(yè)有限公司。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　4、胡云輝，男，1973年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任江山市國(guó)稅局黨組成員、副局長(zhǎng)，衢州市國(guó)稅局柯城分局局長(zhǎng)，衢州市柯城區(qū)國(guó)稅局黨組書記、局長(zhǎng)。2017年4月加入江山歐派門業(yè)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、董事長(zhǎng)助理。

　　5、何禮平，男，1968年出生，畢業(yè)于浙江大學(xué)，建筑學(xué)碩士。1994年7月至今任職于浙江農(nóng)林大學(xué)，現(xiàn)任浙江農(nóng)林大學(xué)園林學(xué)院副教授，系園林學(xué)院建筑系建筑學(xué)科負(fù)責(zé)人，主要研究方向：人居環(huán)境；園林建筑設(shè)計(jì)；建筑歷史與文化。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

　　6、張文標(biāo)，男，1967年出生，畢業(yè)于南京林業(yè)大學(xué)，工學(xué)博士，教授。曾任浙江農(nóng)林大學(xué)工程學(xué)院副院長(zhǎng)、國(guó)家木質(zhì)資源綜合利用工程技術(shù)研究中心副主任。現(xiàn)任德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司獨(dú)立董事、浙江農(nóng)林大學(xué)工程學(xué)院教師。

　　7、陳志杰，男，1977年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師。曾任寧波波導(dǎo)股份有限公司子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海云峰(集團(tuán))有限公司子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、保利協(xié)鑫能源控股有限公司子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司儲(chǔ)備財(cái)務(wù)總監(jiān)、杭州市園林綠化股份有限公司體系總監(jiān)。現(xiàn)任蘇州國(guó)科美潤(rùn)達(dá)醫(yī)療技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　附件2：第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、徐麗婷，女，1989年出生，本科學(xué)歷。2011年加入江山歐派門業(yè)股份有限公司，歷任薪資福利專員、薪資福利主管、人事管理處經(jīng)理。現(xiàn)任職于公司總經(jīng)辦，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)監(jiān)督工作。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

　　2、王建平，男，1984年出生，大專學(xué)歷。2008年加入江山歐派門業(yè)股份有限公司，曾任服務(wù)處維護(hù)主管、IT處經(jīng)理。現(xiàn)任職于公司信息工程部，負(fù)責(zé)系統(tǒng)支持工作。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

　　證券代碼：603208 證券簡(jiǎn)稱：江山歐派 公告編號(hào)：2023-052

　　債券代碼：113625 債券簡(jiǎn)稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江山歐派”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年8月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年7月28日以郵件等通訊方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳水根先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　同意提名吳水根先生、王忠先生、吳水燕女士、胡云輝先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　（二）審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　同意提名何禮平先生、張文標(biāo)先生、陳志杰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。2023年度獨(dú)立董事津貼按照公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　（三）審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》

　　為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，提高公司治理水平，有效保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)則和系列自律監(jiān)管指引等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司現(xiàn)行的相關(guān)制度進(jìn)行了梳理，并對(duì)相關(guān)制度的部分條款進(jìn)行修訂。本次修訂的具體制度包括：《江山歐派獨(dú)立董事制度》《江山歐派對(duì)外擔(dān)保制度》《江山歐派關(guān)聯(lián)交易決策和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)管理制度》《江山歐派募集資金管理制度》《江山歐派內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《江山歐派信息披露管理制度》，其中《江山歐派獨(dú)立董事制度》《江山歐派對(duì)外擔(dān)保制度》《江山歐派關(guān)聯(lián)交易決策和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)管理制度》《江山歐派募集資金管理制度》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江山歐派獨(dú)立董事制度（2023年8月修訂）》《江山歐派對(duì)外擔(dān)保制度（2023年8月修訂）》《江山歐派關(guān)聯(lián)交易決策和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)管理制度（2023年8月修訂）》《江山歐派募集資金管理制度（2023年8月修訂）》《江山歐派內(nèi)幕信息知情人登記管理制度（2023年8月修訂）》《江山歐派信息披露管理制度（2023年8月修訂）》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　（五）審議通過了《關(guān)于召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議于2023年8月24日召開江山歐派2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-056）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　三、備查文件

　　江山歐派第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　證券代碼：603208 證券簡(jiǎn)稱：江山歐派 公告編號(hào)：2023-054

　　債券代碼：113625 債券簡(jiǎn)稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年8月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2023年7月28日以郵件等通訊方式送達(dá)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐麗婷女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　同意提名徐麗婷女士、王建平先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。上述兩位非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)。2023年度監(jiān)事薪酬按照公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占有效表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　三、備查文件

　　江山歐派第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月8日

　　證券代碼：603208 證券簡(jiǎn)稱：江山歐派 公告編號(hào)：2023-056

　　債券代碼：113625 債券簡(jiǎn)稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年***次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年8月24日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年8月24日 14點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：浙江省衢州市江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達(dá)山自然村8號(hào)江山歐派二樓一號(hào)會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年8月8日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露媒體《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、3、4、5

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、符合上述條件的法人股東登記時(shí)應(yīng)提供法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、持股證明；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復(fù)印件；

　　2、符合上述條件的自然人股東登記時(shí)應(yīng)提供本人的身份證復(fù)印件、持股證明；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供代理人身份證復(fù)印件、委托書；

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達(dá)山自然村8號(hào)江山歐派董秘辦；

　　4、登記時(shí)間：2023年8月23日9:00-17:00；

　　5、登記方式：異地股東可以用信函或傳真方式登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件)；

　　6、以上文件報(bào)送以2023年8月23日17:00前公司收到為準(zhǔn)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系地址：浙江省江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達(dá)山自然村8號(hào)江山歐派；

　　郵政編碼：324100；

　　聯(lián)系人姓名：鄭宏有；

　　聯(lián)系電話：0570-4729200；

　　傳真：0570-4690830；

　　聯(lián)系部門：董秘辦。

　　2、會(huì)期半天，與會(huì)人員交通及住宿費(fèi)用自理。

　　3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月24日召開的貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“〇”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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