來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　公司于2023年7月26日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》。上述議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。具體內容如下：

　　一、注冊地址變更情況

　　原注冊地址：北京市海淀區中關村東路66號2號樓18層2105

　　擬變更地址：北京市海淀區北三環西路25號2號樓五層510室

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和其他法律、法規、規范性文件的相關規定。結合公司實際情況及發展需要，擬對《公司章程》相關條款修訂如下：

　　除上述條款修訂以及《公司章程》其他條款編號做相應調整外，《公司章程》其他內容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰資道資訊股份有限公司章程（2023年7月修訂）》。

　　公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊地址變更以及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

　　2023年7月27日

　　證券代碼：688500 證券簡稱： *ST慧辰 公告編號：2023-056

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關于補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、獨立董事辭職情況

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事洪金明先生因個人原因已向公司董事會遞交書面辭職申請，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及董事會下設審計委員會主任委員的職務。具體內容詳見公司2023年7月5日在上海交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：2023-053）。

　　二、補選獨立董事的情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》 等相關規定，經公司董事會提名委員會審核，公司于2023年7月26日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于補選獨立董事的議案》，同意提名孟為女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），并在股東大會選舉通過后同時擔任公司第三屆董事會審計委員會主任委員，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　獨立董事候選人孟為女士尚未取得上海證券交易所獨立董事資格證書，其承諾將參加***近一次上海證券交易所認可的獨立董事資格培訓，并取得科創板培訓記錄證明。其任職資格需經上海證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。

　　公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

　　2023年7月27日

　　孟為女士簡歷：

　　孟為，1991年4月出生，中國國籍，無境外***居留權。畢業于北京交通大學經濟管理學院會計系，博士研究生學歷，管理學博士學位，北京大學光華管理學院博士后。2021年8月至今在對外經濟貿易大學工作，歷任講師、副教授。

　　證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-058

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關于使用暫時閑置募集資金進行

　　現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　2023年7月26日，北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣4.50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權公司管理層及財務人員根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件。獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司對本事項出具了同意的核查意見。本次事項無需提交股東大會審議。具體公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意北京慧辰資道資訊股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1186號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,856.8628萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣34.21元，合計募集資金人民幣635,232,763.88元，扣除發行費用人民幣74,830,000.00元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣560,402,763.88元。本次募集資金已于2020年7月13日全部到位，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（普華永道中天驗字(2020)第0610號）。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2021年3月5日，公司完成設立全資子公司武漢慧辰智數科技有限公司（以下簡稱“慧辰智數”）作為公司募投項目之一“基于多維度數據的智能分析平臺項目”新增實施主體。2021年3月24日，公司及慧辰智數、招商銀行股份有限公司武漢金融港支行、中信證券股份有限公司正式簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項目的具體使用情況如下表所示：

　　單位：萬元

　　由于募集資金投資項目建設需要一定周期，資金需要逐步投入，因此經營過程中會出現募集資金閑置的情形。

　　截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額情況如下表所示：

　　單位：元

　　三、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況

　　（一）投資目的

　　公司前次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的授權即將到期，為進一步規范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效益。

　　（二）投資額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣4.50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

　　（三）投資產品品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）決議有效期

　　自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　（五）實施方式

　　公司董事會授權公司管理層及財務人員根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定和要求，及時披露募集資金現金管理的具體情況。

　　（七）現金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、對公司日常經營的影響

　　公司本次計劃使用暫時閑置募集資金購買現金管理產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。同時對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的權益。

　　五、風險控制措施

　　（一）為控制風險，公司進行現金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品。

　　（二）公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（三）公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　（四）獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　（五）公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

　　六、相關審議程序

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，已于2023年7月26日召開的公司第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過，公司全體獨立董事已對該事項進行了認真審核，并發表明確的同意意見。本次事項無需提交股東大會審議。

　　七、專項意見

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次使用總額不超過人民幣4.50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，董事會審議的表決程序合法、有效。符合公司當前的實際情況,有利于提高公司募集資金的使用效率,獲得一定的投資收益,符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規以及規范性文件和公司章程、公司募集資金管理制度的相關規定,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，全體獨立董事同意公司使用總額不超過人民幣4.50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司使用***高不超過人民幣4.50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）保薦機構核查意見

　　保薦機構認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過，公司全體獨立董事均發表了明確的同意意見。該事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》的有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，保薦機構同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

　　八、上網公告文件

　　（一）《北京慧辰資道資訊股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》

　　（二）《中信證券股份有限公司關于北京慧辰資道資訊股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

　　2023年7月27日

　　證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-059

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關于召開2023年

　　***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月11日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月11日 10 點 30分

　　召開地點：北京市朝陽區酒仙橋中路18號南樓一層會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月11日

　　至2023年8月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，相關公告已于2023年7月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露，公司將在2023年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露《2023年***次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間

　　2023年8月10日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　（二）登記地點

　　北京市朝陽區酒仙橋中路18號南樓一層

　　（三）登記方式

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年8月10日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

　　股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復

　　（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系地址：北京市朝陽區酒仙橋中路18號南樓一層

　　郵政編碼：100016

　　聯系人：劉紅妮

　　聯系電話：010-53263048

　　郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

　　2023年7月27日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月11日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-057

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　第三屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月21日通過郵件方式向全體監事發出召開第三屆監事會第十九次會議的通知。第三屆監事會第十九次會議于2023年7月26日以現場及通訊相結合的方式召開。本次會議由監事會主席張海平先生主持，本次會議應到監事3人，實際到會監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《北京慧辰資道資訊股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事充分討論，會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

　　審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司使用***高不超過人民幣4.50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。本議案經出席監事會的監事一致通過。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-058）。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司監事會

　　2023年7月27日

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