來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月20日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于修訂公司治理相關制度的議案》，修訂了《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及公司治理相關制度；于2023年7月20日召開第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于修訂北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會議事規則的議案》。其中《公司章程》及部分公司治理相關制度尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、修訂《公司章程》的情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司發行上市的實際情況，公司擬對《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》中的有關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

　　上述事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層或其授權人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，以上內容***終以市場監督管理部門核準的內容為準。

　　二、關于修訂公司治理相關制度的情況

　　為進一步規范公司的管理運作水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的要求，并結合公司實際情況，公司修訂了《北京九州一軌環境科技股份有限公司股東大會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司獨立董事工作制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會秘書工作細則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司對外投資管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司融資管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司關聯交易管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司對外擔保管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司信息披露管理制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司募集資金管理制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司投資者關系管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司累計投票制實施細則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司內幕信息知情人備案管理制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會戰略委員會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會提名委員會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會審計委員會議事規則》等19項內部制度。

　　上述 《北京九州一軌環境科技股份有限公司股東大會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會議事規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司獨立董事工作制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司對外投資管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司融資管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司關聯交易管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司對外擔保管理辦法》《北京九州一軌環境科技股份有限公司募集資金管理制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》《北京九州一軌環境科技股份有限公司累積投票制實施細則》等11項內部制度尚需提交公司股東大會審議。

　　修訂后的《公司章程》全文及內部管理制度于同日在上海證券交易所網 站(www.sse.com.cn ) 予以披露。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

　　2023年7月21日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2023-036

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　2023年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2023年7月20日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌公司***會議室

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決， 董事長任宇航先生出席并主持本次股東大會。

　　（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書張侃先生出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于修改公司經營范圍及〈北京九州一軌環境科技股份有限公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　（三） 關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會的議案1屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權三分之二以上通過。

　　2、本次股東大會的議案2對中小投資者單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所

　　律師：黃玨姝 項頌雨

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》《證券法》等法律法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

　　2023年7月21日

　　證券代碼： 688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2023-037

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　第二屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第七次會議于2023年7月17日以郵件方式發出會議通知，于2023年7月20日以通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席劉京華女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、 監事會會議審議情況

　　與會監事審議表決通過以下事項：

　　(一)審議通過《關于修訂北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會議事規則的議案》

　　監事會認為：經審議，為進一步優化公司監事會治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關要求以及《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》相關文件的***新規定，并結合實際情況，全體監事一致同意對《北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會議事規則》實施修訂。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會

　　2023年7月21日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2023-039

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月7日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第五次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月7日 14點 30分

　　召開地點：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層九州一軌公司***會議室

　?。ㄎ澹?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月7日

　　至2023年8月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆監事會第七次會議、第二屆董事會第七次會議審議通過，相關公告已于2023年7月21日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　?。ǘ?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或郵件方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間前送達，信函或郵件登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　（二）登記地點：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌 625室

　　郵寄地址：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌 625室

　　郵政編碼：100071

　　聯系人：林靜

　　聯系電話：010-83682662

　?。ㄈ┑怯洉r間：2023年8月1日14:00-17:00

　　六、 其他事項

　　無

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月21日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月7日召開的貴公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

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