來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杭華股份”）于 2023年7月13日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

　　一、變更注冊(cè)資本情況

　　2023年4月17日公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，并經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2023年5月18日公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-011），本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本320,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利51,200,000元，轉(zhuǎn)增96,000,000股，本次權(quán)益分配后公司總股本為416,000,000股。公司注冊(cè)資本由人民幣320,000,000元變更為人民幣416,000,000元。

　　二、公司章程修訂情況

　　除上述修改外，原《公司章程》其他條款不變，以上事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，相關(guān)登記、備案結(jié)果***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688571 證券簡(jiǎn)稱：杭華股份 公告編號(hào)：2023-013

　　杭華油墨股份有限公司

　　關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人暨聘任公司董事會(huì)秘書的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會(huì)日常工作的正常開展，經(jīng)杭華油墨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杭華股份”）董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2023年7月13日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于推選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名曹文旭先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止，并將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)，本次會(huì)議還審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任張磊先生為公司董事會(huì)秘書（已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議），并繼續(xù)兼任公司證券事務(wù)代表，任期自公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述人員的簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述推選和聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體如下：

　　通過(guò)對(duì)公司非獨(dú)立董事候選人曹文旭先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為曹文旭先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。本次推選公司非獨(dú)立董事候選人的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

　　通過(guò)對(duì)公司董事會(huì)秘書張磊先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為張磊先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中有關(guān)高級(jí)管理人員任職資格的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力，亦不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒，符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件。本次聘任公司董事會(huì)秘書的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)

　　聯(lián)系電話：0571-86721708

　　郵 箱：stock@hhink.com

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月14日

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　曹文旭：男，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，專科學(xué)歷，工程師，1991年起在公司就職，1997年至2012年歷任公司技術(shù)部課長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、膠印事業(yè)部總監(jiān)、技術(shù)部總監(jiān)，2012年6月至今任公司營(yíng)業(yè)部總監(jiān)。目前同時(shí)兼任子公司廣州杭華油墨有限公司執(zhí)行董事、子公司杭州杭華印刷器材有限公司執(zhí)行董事。

　　曹文旭先生通過(guò)持有公司員工持股平臺(tái)杭州協(xié)豐投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的5.54%股權(quán)份額間接持有公司股票，除上述持股情況外，與公司其他控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其本人不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象，不存在其他違法違規(guī)情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　張磊：男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、物流師。1997年起在公司就職，先后從事財(cái)務(wù)管理、國(guó)際貿(mào)易、物資采購(gòu)、計(jì)劃物流、信息管理等工作，2011年至今任公司信息課課長(zhǎng)，2016年至今任董事會(huì)辦公室證券事務(wù)代表。目前同時(shí)兼任杭州千石科技有限公司董事、江西中石新材料有限公司董事。

　　張磊先生通過(guò)持有公司員工持股平臺(tái)杭州協(xié)豐投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的1.76%股權(quán)份額間接持有公司股票，除上述持股情況外，與公司其他控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其本人不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象，不存在其他違法違規(guī)情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688571 證券簡(jiǎn)稱：杭華股份 公告編號(hào)：2023-014

　　杭華油墨股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年8月1日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年8月1日 13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份有限公司董事會(huì)會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月1日

　　至2023年8月1日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已于2023年7月13日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2023年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　（三）登記方式：

　　股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)：

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護(hù)照復(fù)印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　4、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請(qǐng)于2023年7月27日15:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，請(qǐng)公司股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一） 本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)不超過(guò)半天，出席會(huì)議的股東及股東代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　　（二）參會(huì)股東及股東代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　（三）股東大會(huì)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：李如意

　　聯(lián)系電話：0571-86721708

　　聯(lián)系傳真：0571-88091576

　　電子郵箱：stock@hhink.com

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　杭華油墨股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月1日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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