來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月10日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。根據公司2020年12月14日召開的2020年第三次臨時股東大會就股權激勵相關事宜對董事會的授權，本次公司章程的修訂無需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、關于變更注冊資本的情況

　　經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件，本期限制性股票歸屬新增的股份數量為330,400股，已于2023年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，并于2023年5月17日上市流通。本次歸屬后，公司注冊資本由人民幣101,530,111元變更為人民幣101,860,511元，公司總股本由101,530,111股變更為101,860,511股。

　　二、關于修改《公司章程》的情況

　　鑒于上述公司注冊資本、總股本的變更情況，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規規范性文件的規定，對《公司章程》有關條款進行了修訂。具體修訂內容如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，上述變更的內容***終以工商登記機關核準的內容為準。本次修訂《公司章程》及上述修訂涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜在公司股東大會授權范圍內，無需提交股東大會審議。公司董事會同意授權公司管理層及其授權人士辦理上述修訂涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。修訂后的《公司章程》與本公告同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2023-024

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月10日以現場與通訊表決方式召開，本次會議通知已于2023年7月4日以電子郵件、電話等方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席彭華女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規和《上海復潔環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，做出以下決議：

　　(一) 審議通過《關于與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的議案》

　　經審議，公司監事會認為：公司本次簽訂《股權投資協議之補充協議》，符合公司開展氫能業務布局的戰略規劃，協議內容合法合規，約定條款公平公正，審議及決策程序合法合規，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。監事會一致同意本次公司與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的事項。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-025）。

　　特此公告。

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2023-025

　　上海復潔環保科技股份有限公司關于

　　與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“復潔環保”）于2023年3月30日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》，同意公司及公司關聯方上海鉑瑞創聯新能源科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“鉑瑞創聯”）及其他投資人與北京鉑陸氫能科技開發有限公司（以下簡稱“北京鉑陸”或“標的公司”）簽署《股權投資協議》，具體內容詳見《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-016）。

　　因北京鉑陸計劃以上海為核心先行啟動氫能新業務，但注冊地和辦公地均在北京，不利于業務的整體開展和管理協調，為盡快推動氫能新項目建設進度，決定在上海設立氫能業務的經營主體。公司及公司關聯方鉑瑞創聯及其他投資人擬與北京鉑陸簽署《股權投資協議之補充協議》（以下簡稱“《補充協議》”），就《股權投資協議》中部分條款進行調整，旨在推動氫能業務的落地。

　　● 本次簽署《補充協議》事項構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組。本次交易實施不存在重大法律障礙。

　　● 本次交易實施已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過，關聯董事已回避表決，獨立董事就該事項發表了獨立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。

　　● 本補充協議未改變公司與關聯方共同投資暨關聯交易的投資金額、投資方向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，不會對公司2023年度財務狀況和經營成果產生重大影響。公司后續將根據合作的進展情況履行相應的決策程序和信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　一、本次《補充協議》簽訂的原因

　　為進一步集中優勢資源，加快儲氫技術項目的應用落地，投資方將通過自身渠道資源、項目建設經驗及管理團隊的充分交流對北京鉑陸在儲氫領域的戰略布局和發展等方面提供支持。通過對氫能產業鏈上下游、技術合作、人才儲備、政策支持、應用場景等多方面的情況進行了充分詳細的比較，各方一致認為在上海設立氫能業務的經營主體，能夠得到更快更好的發展。

　　二、本次《補充協議》的主要內容

　　（一）協議主體

　　投資方1：上海復潔環保科技股份有限公司

　　投資方2：上海鉑瑞創聯新能源科技合伙企業（有限合伙）

　　投資方3：金濤

　　現有股東：高思斯、李志林、張輝、任曉雁、喬曉娟、王榮

　　標的公司：北京鉑陸氫能科技開發有限公司

　　（二）《補充協議》的主要內容

　　1、投資方與現有股東于2023年3月31日簽署《股權投資協議》，投資方合計投入人民幣2000萬元增資北京鉑陸，目前首期投資人民幣700萬元已支付，北京鉑陸已完成注冊資本的變更登記。

　　2、北京鉑陸計劃在上海先行啟動氫能業務，但公司的注冊地和辦公地均在北京，不利于公司業務的快速展開。

　　3、北京鉑陸變更注冊地需經當地相關審批部門同意，預計將耗費較多時間并存在不確定性。

　　為盡快推動氫能新項目建設進度，經各投資方與現有股東友好協商，一致同意對《股權投資協議》進行補充修改，達成如下協議：

　　一、本協議簽署后，對《股權投資協議》的履行進行調整，投資方未交付的人民幣1300萬元投資不再投入北京鉑陸，北京鉑陸恢復至投資方增資前的股權結構。

　　1、《股權投資協議》增資完成后的股權結構如下：

　　2、基于北京鉑陸已完成增資的變更登記，本協議簽署后投資方未交付的投資不再投入北京鉑陸，北京鉑陸應履行減資的相關程序。

　　3、減資完成后（投資方增資前）的股權結構如下：

　　4、減資后，投資方1復潔環保已支付的人民幣700萬元投資款轉為北京鉑陸的應付款，北京鉑陸將通過轉讓新公司股權的方式予以抵償。

　　二、在本協議簽署后，投資方將與北京鉑陸現有股東于中國上海市設立一家新公司以替代投資方對北京鉑陸的投資，投資方按照《股權投資協議》約定的價格入股新公司，新公司***終的股權結構與《股權投資協議》約定的增資完成后的北京鉑陸完全一致，新公司暫定名稱為上海鉑陸氫能科技有限公司（以下簡稱“上海鉑陸”），注冊地確定為上海市楊浦區。上海鉑陸董事會組成人員和聘任的高級管理人員與目前的北京鉑陸完全一致，設監事1名，由高思斯擔任。

　　三、上海鉑陸設立后，北京鉑陸氫能有關的業務和技術均轉入上海鉑陸，北京鉑陸正在進行的相關業務和履行的業務合同由上海鉑陸承接。具體步驟為：

　　1、北京鉑陸、株洲鉑陸新能源科技有限公司、北京氫澄能源科技開發有限公司將其經評估后的已授權專利和部分貨幣資金作為出資設立上海鉑陸，該等公司持有的專利申請權在上海鉑陸設立后以零對價轉讓給上海鉑陸。

　　2、上海鉑陸設立后15日內，北京鉑陸、株洲鉑陸新能源科技有限公司、北京氫澄能源科技開發有限公司將其持有的上海鉑陸股權分別轉讓給北京鉑陸現有股東，北京鉑陸為抵償其債務向投資方1復潔環保轉讓上海鉑陸股權。

　　3、股權轉讓完成后30日內，投資方按照《股權投資協議》的約定投資人民幣1300萬元增資上海鉑陸。

　　4、上述事項應辦理相關股權的變更登記，以使上海鉑陸***終的股權結構與《股權投資協議》增資完成后的北京鉑陸股權結構完全一致。

　　三、簽訂本次《補充協議》對公司的影響

　　本次簽訂《補充協議》，是各方基于共同的合作意愿、未來發展規劃，遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則，友好協商做出的審慎決定，有利于加快推動氫能業務的順利開展。

　　本次簽訂的《補充協議》未改變公司與關聯方共同投資暨關聯交易的投資金額、投資方向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，不會對公司2023年度財務狀況和經營成果產生重大影響。公司后續將根據合作的進展情況履行相應的決策程序和信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　四、關聯交易的審議程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2023年7月10日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過《關于與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的議案》，關聯董事已對該議案回避表決，其他與會董事一致同意該議案。根據公司股東大會對董事會的授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

　　（二）獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事在本次董事會召開前對上述關聯交易事項進行了事前審查，對該事項予以事前認可，并發表了明確同意的獨立意見，認為簽訂本次《補充協議》有利于推進公司氫能業務的開展，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原則，交易公允，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。相關審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。公司獨立董事一致同意本次公司與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的事項。

　　（三）監事會審議情況

　　公司于2023年7月10日召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過《關于與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的議案》。監事會認為公司本次簽訂《補充協議》，符合公司開展氫能業務布局的戰略規劃，協議內容合法合規，約定條款公平公正，審議及決策程序合法合規，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。監事會一致同意本次公司與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的事項。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：本次與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過，關聯董事回避了表決，獨立董事發表了事前認可意見和同意上述交易的獨立意見，決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《公司章程》及公司關聯交易管理制度等相關規定；本次簽訂《補充協議》系為滿足公司經營發展所需，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。保薦機構對公司本次與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易事項無異議。

　　六、上網公告附件

　　（一）《上海復潔環保科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關議案的事前認可意見》；

　　（二）《上海復潔環保科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見》；

　　（三）《海通證券股份有限公司關于上海復潔環保科技股份有限公司與關聯方簽署股權投資協議之補充協議暨關聯交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：688335 證券簡稱：復潔環保 公告編號：2023-027

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　關于聘任公司證券事務代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月10日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。現將有關情況公告如下：

　　公司董事會同意聘任鄔元杰先生擔任公司證券事務代表（簡歷詳見附件），協助董事會秘書開展日常工作，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　鄔元杰先生已取得上海證券交易所頒發的科創板董事會秘書資格證書，具備擔任證券事務代表所必需的專業知識和相關工作經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，其任職資格符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規規定的任職資格要求。

　　公司證券事務代表聯系方式如下：

　　聯系電話：021-55081682

　　傳真號碼：021-65641899

　　電子郵箱：ir@ceo.sh.cn

　　聯系地址：上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園A7幢8樓

　　特此公告。

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月12日

　　鄔元杰先生個人簡歷

　　鄔元杰先生，1995年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于淡江大學，管理學學士學位，已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證。曾任職于長江證券股份有限公司上海衛清東路證券營業部、浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司總裁辦，2021年9月至今就職于公司證券事務部，歷任證券事務專員、投資者關系經理。

　　截至本公告披露日，鄔元杰先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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