來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月13日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體內容情況公告如下：

　　一、公司注冊資本和公司類型變更情況

　　經中國證券監督管理委員會于2023年4月27日印發的《關于同意常州時創能源股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞996號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,800股。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司***公開發行股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗(2023)319號《驗資報告》。經審驗，公司完成***公開發行股票后，公司注冊資本由人民幣36,000萬元變更為40,000.80萬元，公司股本由36,000萬股變更為40,000.80萬股。公司已完成本次發行并于2023年6月29日在上海證券交易所上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律法規及規范性文件的規定，結合公司本次發行上市的實際情況，現擬對2022年***次臨時股東大會審議通過，并于公司上市后適用的《常州時創能源股份有限公司章程（草案）》部分條款進行修訂，修訂后形成新的《常州時創能源股份有限公司章程》。具體修訂內容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

　　公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，以上內容***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　修訂后形成的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《常州時創能源股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-007

　　常州時創能源股份有限公司

　　第二屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　常州時創能源股份有限公司第二屆董事會第五次會議于2023年7月13日以以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知于2023年7月10日向全體董事發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人,會議由董事長符黎明先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》；

　　與會董事認為：本次對募投項目的擬投入募集資金進行調整，是結合公司募集資金到賬的實際情況做出的審慎決策，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規。

　　該議案不需提交股東大會審議。

　　審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2023-001）

　　2、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》；

　　與會董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　該議案不需提交股東大會審議。

　　審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-002）

　　3、審議通過《關于公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》；

　　與會董事認為：募投項目實施主體使用銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式支付募投項目所需資金，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節約財務費用。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　該議案不需提交股東大會審議。

　　審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的的公告》（公告編號：2023-003）

　　4、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　與會董事認為：本次公司章程的修訂是符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，符合公司***公開發行股票并于 2023 年6月 29日在上海證券交易所科創板上市后公司注冊資本、公司類型均發生變化的實際情況。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-004）

　　5、審議通過《關于投資建設“年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目”的議案》

　　與會董事認為：投資新項目可以進一步提高和鞏固公司光伏新技術平臺型供應商的行業地位，有利于貫徹落實公司“藍海戰略”，更好的發掘、適配上下游客戶在高效太陽能電池領域的技術需求，同時為公司研發的新產品、新工藝搭建更好的示范平臺。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于投資建設年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目公告》（公告編號：2023-005）

　　6、審議通過《關于提議召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　與會董事認為：召開2023年第二次臨時股東大會符合相關法律法規的要求，同意于2023年8月1日（星期二）召開2023年第二次臨時股東大會。

　　審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-006）

　　三、上網公告附件

　　1、第二屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見；

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-001

　　常州時創能源股份有限公司

　　關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“時創能源”或“公司”）于2023年7月13日分別召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據***公開發行股票實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實際情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦人華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦人”）對本事項出具了無異議的核查意見。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2023年4月27日印發的《關于同意常州時創能源股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞996號）的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,800股，發行價格為人民幣19.20元/股，募集資金總額為人民幣76,801.54萬元，扣除發行費用(不含增值稅)人民幣6,708.42萬元后，募集資金凈額為人民幣70,093.11萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述資金到位情況進行了審驗，并于2023年6月26日出具了天健驗(2023)319號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司依照規定對上述募集資金進行專戶儲存管理。

　　二、各募投項目擬投入募集資金的調整情況

　　由于本次發行募集資金凈額低于《常州時創能源股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，公司擬對募投項目擬投入募集資金的金額進行相應調整，具體如下：

　　單位：萬元

　　公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決，確保不影響項目的可執行性。

　　三、調整各募投項目擬投入募集資金對公司的影響

　　本次對募投項目的擬投入募集資金進行調整，是基于實際募集資金凈額低于募投項目擬投入募集資金投資總額的實際情況，以及根據募投項目的輕重緩急和保證募投項目的順利實施做出的決策。本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。

　　四、履行的審議程序及專項意見說明

　　（一）審議程序

　　公司于2023年7月13日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據實際募集資金凈額并結合各募投項目的情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該議案在董事會審批范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：根據公司本次公開發行股票的實際募集凈額，結合公司募投項目的情況，公司對擬投入募投項目的募集資金金額進行相應調整事項履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則使用指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定以及公司《募集資金管理制度》《公司章程》的規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

　　綜上，我們一致同意公司關于《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

　　（三）監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

　　（四）保薦人意見

　　保薦機構認為：公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募投項目的正常進行。

　　綜上，保薦人對公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

　　五、上網公告附件

　　1、獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見；

　　2、華泰聯合證券有限責任公司關于常州時創能源股份有限公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見。

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-005

　　常州時創能源股份有限公司

　　關于投資建設年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 項目名稱：年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目

　　● 投資金額：本項目總投資金額150,278.24萬元

　　● 本次投資事項已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，獨立董事就該事項發表了獨立意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　● 相關風險提示:項目不達預期效益風險；出現重大替代性技術或技術突變使新項目喪失競爭優勢的風險；項目實施尚需辦理立項、環評等前置手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風險。

　　一、項目投資概述

　　（一）項目投資的基本情況

　　為進一步提高和鞏固公司光伏新技術平臺型供應商的行業地位，貫徹落實公司“藍海戰略”，更好的發掘、適配上下游客戶在高效太陽能電池領域的技術需求，同時為公司研發的新產品、新工藝搭建更好的示范平臺，公司擬投資建設年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目。

　　（二）項目投資的決策與審批程序

　　2023年7月13日，公司第二屆董事會第五次會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于投資建設“年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目”的議案》，根據《公司章程》的相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次項目投資不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

　　二、投資標的基本情況

　　（一）項目名稱：年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造項目

　　（二）項目實施主體：常州時創能源股份有限公司

　　（三）項目選址：擬租賃江蘇蘇控光伏開發有限公司的溧陽高新區光伏產業園，地址位于江蘇省常州市溧陽高新區焦尾琴大道以東史侯大道以北

　　（四）項目建設內容及規模

　　本項目建設規模擬定為年產4GW硅片（切片）和4GW晶硅太陽能電池制造，項目建設涉及生產設備、附屬設備等采購及安裝等。

　　（五）項目投資估算及資金來源

　　本項目總投資金額150,278.24萬元，其中，設備投資107,777.34萬元，包括設備購置支出104,783.52萬元，預備費2,993.81萬元；項目鋪底流動資金42,500.90萬元。資金來源于公司自籌。

　　（六）項目建設周期：項目計劃建設周期為8個月。

　　（七）需要履行的審批手續：本次投資項目的實施尚需政府相關主管部門項目備案、環評等前置審批手續。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　（一）本次投資項目尚未正式投建，預計不會對公司2023年度經營業績產生重大影響。

　　（二）本項目將導入公司研發多項的高效電池技術，通過產線的示范作用，有利于更好的向客戶推廣公司研發的新產品、新工藝，同時可以更好的發掘、適配上下游客戶在高效電池領域的技術需求，發掘光伏市場更多的發展機遇，提升公司盈利能力和市場競爭力。

　　四、對外投資的風險分析

　　（一）項目不達預期效益風險

　　雖然本項目經過充分的市場調研和可行性論證，但項目實施過程中受項目進展情況、宏觀經濟環境、產業政策、市場變化等諸多因素影響，可能存在項目實施進度及收益不達預期的風險。

　　（二）行業風險

　　盡管當前N型電池技術路線已逐步成熟，但仍不排除短期內在光伏電池行業出現在轉換效率等方面性能更好且成本更低的革命性的新的技術路線的可能，也不能排除發生技術突變使光伏組件成本急劇下降或電池轉換率大幅上升的概率，如果行業內出現了此類重大替代性技術而公司無法及時掌握，則會使公司該項目面臨終止的風險。

　　（三）其他風險

　　本項目實施尚需辦理立項、環評等前置手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風險。

　　五、上網公告附件

　　第二屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-008

　　常州時創能源股份有限公司

　　第二屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議通知于2023年7月10日以現場送達的方式向全體監事發出并送達，并于2023年7月13日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議由監事會主席黃國銀先生召集并主持，會議應出席監事3人，實際出席3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、部門規章以及《常州時創能源股份有限公司章程》的有關規定。會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

　　與會監事認為：公司本次調整募投項目金額是鑒于公司本次發行募集資金凈額低于招股說明書中募投項目擬用募集資金的總投資額的客觀事實，不涉及原項目建設內容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

　　該議案不需提交股東大會審議。

　　審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2023-001）

　　2、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　與會監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，本次募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項。

　　該議案不需提交股東大會審議。

　　審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-002）

　　3、審議通過《關于公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》；

　　與會監事認為：公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項已履行了必要的審批程序，并制定了相應的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。綜上，監事會同意公司根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

　　該議案不需提交股東大會審議。

　　審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的的公告》（公告編號：2023-003）

　　4、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　與會監事認為：本次公司章程的修訂是符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，符合公司***公開發行股票并于2023年6月29日在上海證券交易所科創板上市后公司注冊資本、公司類型均發生變化的實際情況。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《常州時創能源股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-004）

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司監事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-002

　　常州時創能源股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先投入募集

　　資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年7月13日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換截至2023年6月25日預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金11,412.24萬元，其中11,174.50萬元用于置換預先投入募投項目的自籌資金，237.74萬元（不含增值稅）用于置換已支付發行費用的自籌資金。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規、規范性文件的規定。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2023年4月27日印發的《關于同意常州時創能源股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞996號）的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,800股，發行價格為人民幣19.20元/股，募集資金總額為人民幣76,801.54萬元，扣除發行費用(不含增值稅)人民幣6,708.42萬元后，募集資金凈額為人民幣70,093.11萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述資金到位情況進行了審驗，并于2023年6月26日出具了天健驗(2023)319號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司依照規定對上述募集資金進行專戶儲存管理。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　由于本次發行募集資金凈額低于《常州時創能源股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況公司于2023年7月13日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，調整后的募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況和本次置換情況

　　（一）自籌資金預先投入募投項目情況及置換安排

　　在募集資金實際到位之前，公司已利用自籌資金預先投入并實施部分募集資金投資項目。截至2023年6月25日止，公司已預先投入募集資金投資項目的金額為人民幣11,174.50萬元，本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額為人民幣11,174.50萬元，具體情況如下表：

　　單位：萬元

　　（二）自籌資金預先支付發行費用情況及置換安排

　　公司本次發行費用(不含增值稅)共計人民幣6,708.42萬元。截至2023年6月25日止，公司已用自籌資金預先支付上述發行費用(不含增值稅)人民幣237.74萬元，本次以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金金額為人民幣237.74萬元，具體情況如下表：

　　單位：萬元

　　綜上，截至2023年6月25日預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金合計11,412.24萬元，其中11,174.50萬元用于置換預先投入募投項目的自籌資金，237.74萬元（不含增值稅）用于置換已支付發行費用的自籌資金。上述事項已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項核驗，并出具了《關于常州時創能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》（天健審〔2023〕8680號）。

　　四、履行的審議程序

　　公司于2023年7月13日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金11,174.50萬元及已支付發行費用的自籌資金237.74萬元，公司監事會和獨立董事對本事項發表了明確同意的意見。本事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法律法規的規定。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，且履行了必要的程序。符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》的規定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，獨立董事一致同意使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，本次募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項。

　　（三）保薦人意見

　　保薦機構認為：時創能源本次用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，履行了必要的程序；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦人對時創能源實施該事項無異議。

　　（四）會計師事務所鑒證意見

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）已出具天健審〔2023〕8680號《關于常州時創能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》，認為公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕14號）的規定，如實反映了時創能源公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

　　六、 上網公告文件

　　1、第二屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見；

　　2、華泰聯合證券有限責任公司關于常州時創能源股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見；

　　3、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于常州時創能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》（天健審〔2023〕8680號）。

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年07月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-003

　　常州時創能源股份有限公司

　　關于使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“時創能源”或“公司”）于2023年7月13日分別召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，同意公司根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等，再以募集資金等額置換。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2023年4月27日印發的《關于同意常州時創能源股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞996號）的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,800股，發行價格為人民幣19.20元/股，募集資金總額為人民幣76,801.54萬元，扣除發行費用(不含增值稅)人民幣6,708.42萬元后，募集資金凈額為人民幣70,093.11萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述資金到位情況進行了審驗，并于2023年6月26日出具了天健驗(2023)319號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司依照規定對上述募集資金進行專戶儲存管理。

　　二、公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的操作流程

　　1、根據募投項目進度，由采購等相關部門在簽訂合同之前征求財務部門的意見，確認可以采取銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式進行支付的款項，并履行相應的審批程序后簽訂相關交易支付合同，并與對方商定采用銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式進行款項支付；

　　2、在具體支付銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等時，由采購等相關部門填制付款申請單并注明付款方式為使用銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等，財務部門再根據審批后的付款申請單辦理銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等的支付；

　　3、財務部門將建立專項臺賬，逐筆統計使用票據支付募投項目的款項，按月編制《票據支付募投項目資金匯總明細表》抄送保薦代表人和公司董事會辦公室。并在次月將當月以銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式支付募集資金投資項目的款項，按照募集資金支付的有關審批程序，將以銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式支付的募集資金投資項目所使用的款項，從募集資金賬戶中等額轉入公司一般賬戶，并通知保薦機構、公司董事會辦公室及相關部門。

　　4、保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式支付募投項目資金的情況進行監督，公司與募集資金專項存儲銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

　　三、對公司的影響

　　募投項目實施主體使用銀行承兌匯票、信用證、自有外匯等方式支付募投項目所需資金，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節約財務費用。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　四、審議程序及專項意見說明

　　（一）審議程序

　　公司于2023年7月13日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，同意公司根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等。公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了明確的核查意見。本議案相關事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，使用自有資金、銀行信貸資金等支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應的操作流程，不影響募投項目的正常實施，并有利于降低采購和財務成本、提高資金使用效率，加快票據周轉速度，符合公司及股東的利益。該事項的內容及程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　獨立董事同意公司根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

　　（三）監事會意見

　　公司監事會認為：公司使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項已履行了必要的審批程序，并制定了相應的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。綜上，監事會同意公司根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

　　（四）保薦人意見

　　保薦人認為：本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司募集資金管理制度等相關規定。保薦人對公司本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

　　五、上網公告附件

　　1、第二屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見；

　　2、華泰聯合證券有限責任公司關于常州時創能源股份有限公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見。

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　證券代碼：688429 證券簡稱：時創能源 公告編號：2023-006

　　常州時創能源股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月1日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月1日 14點00分

　　召開地點：常州時創能源股份有限公司3樓會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月1日

　　至2023年8月1日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已分別經公司第二屆董事會第五次、第二屆監事會第三次會議審議通過，相關公告已于2023年7月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。2023年第二次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《常州時創能源股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：1-2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年7月27日（上午09:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（二）登記地點：常州時創能源股份有限公司董事會辦公室

　　（三）登記方式

　　1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件/注冊證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、企業營業執照復印件/注冊證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過郵箱、信函、傳真等方式進行登記，現場出席本次臨時股東大會會議的股東請于2023年7月27日16時之前將登記文件送達公司董事會辦公室，郵箱登記以收到電子郵件時間為準，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以收到傳真時間為準。

　　4、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

　　5、股東請在參加現場會議時攜帶上述證件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會會期半天，請參會股東提前半小時到達會議現場辦理簽到。本次股東大會擬出席現場會議的股東或其股東代理人請自行安排食宿及交通費用。

　　二）本次股東大會會議聯系方式如下：

　　聯系地址：溧陽市溧城鎮吳潭渡路8號

　　聯系電話：0519-67181119

　　電子郵箱：zqb@shichuang.cc

　　會議聯系人：常州時創能源股份有限公司董事會辦公室

　　特此公告。

　　常州時創能源股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　常州時創能源股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月1日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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