來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　湖南南新制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定，公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

　　公司于2023年7月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。因?qū)嶋H工作需要，公司擬修訂《公司章程》第八條的相關(guān)規(guī)定，具體修訂內(nèi)容如下：

　　上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士向工商登記機(jī)關(guān)辦理變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月13日

　　證券代碼：688189 證券簡(jiǎn)稱：南新制藥 公告編號(hào)：2023-047

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第三次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月28日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年7月28日 10點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區(qū)開(kāi)源大道196號(hào)廣州南新制藥有限公司313會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月28日

　　至2023年7月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2023年7月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案1。

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：不涉及。

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（一）登記方式

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（委托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽名并加蓋法人單位印章）和股東賬戶卡。

　　3、異地股東可以在登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記。其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，應(yīng)在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人，并務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述資料原件并提交給公司。

　　（二）登記時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年7月26日9:30-11:30，14:30-16:30

　　2、信函或傳真方式登記：2023年7月26日16:30之前

　　（三）登記地址

　　廣東省廣州市黃埔區(qū)開(kāi)源大道196號(hào)自編1-2棟董事會(huì)辦公室。

　　（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　（二）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)開(kāi)源大道196號(hào)自編1-2棟

　　聯(lián)系電話：020-38952013

　　傳真：020-80672369

　　聯(lián)系人：黃俊迪、李國(guó)維

　　特此公告。

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月13日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　湖南南新制藥股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月28日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010