來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月5日召開第二屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》，本事項已經公司2022年年度股東大會授權公司董事會辦理，無須再提交公司股東大會審議。

　　一、變更注冊資本

　　根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2023年5月26日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2022年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期的股份登記工作，新增股份675,200股，公司股本總數由112,616,306股增加至113,291,506股，具體內容詳見公司在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》。

　　公司于2023年4月10日召開第二屆董事會第二十九次會議、第二屆監事會第二十六次會議，并于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，公司以實施權益分派股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣7元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，公司不送紅股。公司已于2023年6月16日完成2022年年度權益分派，轉增45,316,602股，公司股本總數由113,291,506股增加至158,608,108股，具體內容詳見公司在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》。

　　二、修改公司章程

　　因公司注冊資本和總股本變更，公司董事會擬對《公司章程》中的有關條款進行修改，具體情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。董事會授權公司管理層辦理變更注冊資本和修改《公司章程》的工商登記手續。

　　上述變更內容***終以工商登記機關核準的內容為準，修改后的《公司章程》詳見同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》(修訂)。

　　特此公告

　　株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月6日

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