來源：證券日報

　　證券代碼：301323 證券簡稱：新萊福 公告編號：2023-004

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023 年7月1日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、 公司類型及注冊資本變更情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州新萊福新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕527號）同意注冊，公司***公開發行人民幣普通股（A股）26,230,723股。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2023]5-8號”《驗資報告》對公司募集資金到位情況進行了審驗確認，截至2023年5月31日止，公司***公開發行人民幣普通股（A股）26,230,723股，每股面值1元，增加注冊資本26,230,723.00元，公司注冊資本由78,692,167.00元增加至104,922,890.00元。

　　公司于2023年6月6日在深圳證券交易所創業板上市，公司類型由“股份有限公司（外商投資、未上市）”變更為“股份有限公司（外商投資、上市）”（***終以工商登記機關核準的內容為準）。

　　二、 《公司章程》修訂情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，結合公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票并在深圳證券交易所創業板上市的實際情況，現將《公司章程（草案）》名稱變更為《公司章程》，并對其部分條款進行修訂。修訂前后條款內容對比如下：

　　除上述修改條款外，其他條款保持不變。

　　三、 其他事項說明

　　本次變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》的事項，已經公司***屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交2023年***次臨時股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司董事長及其授權人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核準登記、備案的情況為準，授權有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

　　四、 備查文件

　　1、 ***屆董事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月4日

　　證券代碼：301323 證券簡稱：新萊福 公告編號：2023-006

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　關于召開公司2023年

　　***次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《中華人民共和國公司法》及《廣州新萊福新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月1日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過《關于召開公司2023年***次臨時股東大會的議案》，公司決定于2023年7月21日（星期五）召開2023年***次臨時股東大會。現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年***次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召集程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023年7月21日（星期五）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年7月21日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月21日9:15—15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權他人出席現場會議，并以現場記名投票的表決方式參與投票；

　　（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年7月14日（星期五）

　　7、出席對象：

　　（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：廣東省廣州市黃埔區永和經濟開發區滄海四路四號廣州新萊福新材料股份有限公司四樓會議室。

　　二、 會議審議事項

　　上述議案已經公司***屆董事會第十三次會議及/或***屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　議案1.00為特別決議事項，須經出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　本次股東大會全部議案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨計票并及時公開披露。

　　三、 會議登記事項

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡，持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，須持有授權委托書（附件 2）、委托人股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記手續；

　　（2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡，加蓋公司公章的營業執照復印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，須持有加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡和代理人本人身份證辦理登記手續；

　　（3）異地股東可采用書面信函、傳真或電子郵件發送登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），以便登記確認。

　　2、登記時間

　　現場登記時間為2023年7月17日9:00-11:00,14:00-17:00；采用書面信函、電子郵件或傳真方式登記的股東，應在2023年7月17日17:00前送達或傳真至公司。

　　A：采用電子郵件方式登記的股東，請在2023年7月17日17:00前發送至公司，請將相關登記材料掃描件發送至以下郵箱 info@kingmagnet.com，郵件主題請注明“2023 年***次臨時股東大會”。

　　B、采用書面信函方式登記的股東，請將相關登記材料寄至：廣東省廣州市黃埔區永和經濟開發區滄海四路四號，郵政編碼：511356。來信請注明“股東大會”字樣。

　　C、采用傳真方式登記的股東，請將相關登記材料傳真至公司，傳真號碼：022-62283131。

　　3、登記地點

　　廣東省廣州市黃埔區永和經濟開發區滄海四路四號廣州新萊福新材料股份有限公司董事會辦公室。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：許永剛、劉春蕾

　　聯系電話：020-62283186

　　電子郵箱：info@kingmagnet.com

　　聯系地址：廣東省廣州市黃埔區永和經濟開發區滄海四路四號廣州新萊福新材料股份有限公司

　　郵政編碼：511356

　　5、本次股東大會現場會議預計半天，與會人員的食宿及交通費自理。

　　6、出席現場會議的股東及股東代理人，請于會議前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理簽到手續。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

　　五、備查文件

　　1、***屆董事會第十三次會議決議；

　　2、***屆監事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　1、《參加網絡投票的具體操作流程》；

　　2、《授權委托書》；

　　3、《參會股東登記表》。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月4日

　　附件 1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：351323

　　2、投票簡稱：XLF投票

　　3、本次股東大會議案均為非累積投票提案。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對累積投票議案以外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年7月21日（星期五）的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月21日（星期五）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查詢。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件 2

　　授權委托書

　　廣州新萊福新材料股份有限公司：

　　茲委托___________先生/女士代表本單位/本人出席2023年7月21日召開的廣州新萊福新材料股份有限公司2023年***次臨時股東大會，并代表本單位/本人對會議審議的各項議案按下列指示行使表決權，同時代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本人/企業對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，本人/企業愿意對受托人行使的表決權的后果承擔全部責任。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　委托人名稱及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋公章）：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：

　　受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件 3

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　2023年***次臨時股東大會參會股東登記表

　　1、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應于規定時限前采用書面信函、傳真或掃描件郵件發送到公司，并通過電話方式對所發信函、傳真或電子郵件與本公司進行確認。

　　2、 上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　個人股東簽字（或法人股東蓋章）：

　　日期： 年 月 日

　　證券代碼：301323 證券簡稱：新萊福 公告編號：2023-003

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　***屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月1日在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2023年6月27日通過直接送達方式向全體監事發出。會議應到監事3名，實到3名，出席會議人數符合《中華人民共和國公司法》和《廣州新萊福新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定。公司董事會秘書列席本次會議。會議由公司監事會主席郭春生先生主持。

　　本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、 監事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式表決，一致審議通過如下議案：

　　（一）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

　　經審核，監事會認為：在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，為提高公司閑置募集資金使用效率，使用閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，該事項不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　表決情況：3票贊成；0票棄權；0票反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、***屆監事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　監事會

　　2023年7月4日

　　證券代碼：301323 證券簡稱：新萊福 公告編號：2023-002

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　***屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月1日在公司會議室以現場結合通訊會議方式召開。會議通知于2023年6月27日通過直接送達方式向全體董事發出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中獨立董事曾德長先生以通訊方式參加會議并表決。出席會議人數符合《中華人民共和國公司法》和《廣州新萊福新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定。公司監事與高管列席本次會議，會議由公司董事長汪小明先生主持。

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、 董事會會議審議情況

　　會議以投票方式表決，一致審議通過如下議案：

　　1. 審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　鑒于公司上市后公司類型、注冊資本已發生變化，公司擬進行注冊資本和公司類型的工商變更登記，并同步對《公司章程》進行修訂，同時提請股東大會授權董事會及董事會委派的人士辦理相關工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核準登記、備案的情況為準，授權有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

　　公告。

　　表決情況：7票贊成；0票棄權；0票反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2. 審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

　　為提高暫時閑置募集資金的使用效率，更好地實現公司資金的保值增值，給公司和股東帶來更多回報，在不影響募投項目正常開展，并有效控制風險的前提下，公司及子公司擬使用不超過9億元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

　　公告。

　　表決情況：7票贊成；0票棄權；0票反對。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　3. 審議通過了《關于召開公司2023年***次臨時股東大會的議案》

　　董事會提請于2023年7月21日（星期五）下午14:30在公司會議室以現場會議結合網絡投票方式召開公司2023年***次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

　　公告。

　　表決情況：7票贊成；0票棄權；0票反對。

　　三、 備查文件

　　1、 ***屆董事會第十三次會議決議；

　　2、 獨立董事關于***屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

　　3、 保薦機構核查意見。

　　特此公告。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月4日

　　證券代碼：301323 證券簡稱：新萊福 公告編號：2023-005

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　關于使用部分暫時閑置募集資金

　　（含超募資金）進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.現金管理種類：安全性高、流動性好的產品，包括但不限于結構性存款、大額存單等；

　　2.現金管理金額：不超過9億元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募資金）；

　　3.特別風險提示：金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期投資的實際收益不可預期。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新萊福”）于2023年7月1日召開***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第十三次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，為提高暫時閑置募集資金的使用效率，更好地實現公司資金的保值增值，給公司和股東帶來更多回報，在不影響募投項目正常開展，并有效控制風險的前提下，公司及子公司擬使用不超過9億元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了無異議的核查意見，該議案尚需提交股東大會審議通過，期限自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。現將具體情況公告如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州新萊福新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕527號）同意注冊，公司***公開發行人民幣普通股（A股）26,230,723股，發行價格為39.06元/股，募集資金總額102,457.20萬元，扣除不含稅的發行費用后，實際募集資金凈額為94,517.64萬元，上述募集資金已于2023年5月31日劃至公司***的募資資金專用賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對募集資金到位情況進行核驗，并出具“天健驗[2023]5-8號”《廣州新萊福新材料股份有限公司驗資報告》。

　　公司對募集資金進行了專戶存儲，存放在經董事會批準設立的募集資金專項賬戶中，公司及子公司已分別與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金三方及四方監管協議，將嚴格按照三方/四方監管協議的規定使用募集資金。

　　二、 募集資金投資計劃

　　根據公司《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司募集資金扣除發行費用后投資于以下項目：

　　本次發行原計劃募集資金83,000.00萬元，募集資金總額為102,457.20萬元，扣除與本次發行有關的費用（不含稅）后的實際募集資金凈額為94,517.64 萬元。目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目建設。但由于募集資金投入需要根據實際情況按照項目進度階段性投入，短期內募集資金存在一定額度的暫時性閑置。因此，在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時性閑置資金的收益，公司及子公司將合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　三、 使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的情況

　　（一）投資目的：為提高公司閑置募集資金的使用效率，更好地實現公司資金的保值增值，給公司和股東帶來更多回報，在不影響募投項目正常開展，并有效控制風險的前提下，公司及子公司將合理使用暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。

　　（二）投資品種：公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，購買安全性高、流動性好的產品，包括但不限于結構性存款、大額存單等。該等產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　（三）資金來源、投資額度及期限：擬使用不超過9億元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月。前述現金管理額度由公司及其子公司共享，在上述期限內，投資額度資金可循環滾動使用。閑置募集資金（含超募資金）現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　　（四）授權及實施方式：在上述額度及決議有效期內，提請股東大會授權公司管理層行使投資決策權、簽署相關文件及辦理相關具體事宜，包括但不限于明確現金管理金額、選擇投資產品品種、確定投資產品期限、簽署合同及協議等，具體由公司財務部負責組織實施，該授權自股東大會審議通過之日起不超過12個月。

　　（五）信息披露：公司將按照相關規范性文件要求及時履行信息披露義務。

　　（六）關聯關系說明：公司擬購買理財產品的發行方與公司不存在關聯關系。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險：公司及子公司計劃購買安全性高、流動性好的產品，且經過嚴格評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期投資的實際收益不可預期。

　　（二）風險控制措施：針對上述投資風險，公司擬采取如下控制措施：

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽好、規模大、資金運作能力強的單位及其發行的安全性高、流動性好的保本型產品，不得用于證券投資等高風險投資，確保不影響募集資金投資項目的正常進行；

　　2、公司將密切跟蹤投資產品進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險；

　　3、公司獨立董事、監事會亦有權對資金使用情況進行監督、檢查。

　　五、本次現金管理對公司的影響

　　公司及子公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，是在不影響募投項目正常開展，并有效控制風險的前提下開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。并且公司通過進行適度的現金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東帶來更多的投資回報。

　　公司將根據《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》等相關規定對募集資金現金管理業務進行相應的會計核算處理，反映在資產負債表及損益表相關科目。

　　六、履行的審議程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年7月1日，公司***屆董事會第十三次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設情況下，使用總額度不超過9億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，為提高公司閑置募集資金使用效率，使用暫時閑置募集資金進行現金管理可以增加資金收益，為公司及股東獲得更多投資回報，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的相關要求。該事項決策和審議程序符合法律法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　（三）監事會審議情況

　　2023年7月1日，公司***屆監事會第十三次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》。監事會認為：在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，為提高公司閑置募集資金使用效率，使用閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，該事項不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　（四）保薦機構意見

　　經核查，保薦人認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。新萊福本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，相關程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》的要求。

　　因此，保薦人對新萊福本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理事項無異議。本事項尚需經股東大會審議通過后方可實施。

　　七、備查文件

　　1、***屆董事會第十三次會議決議；

　　2、獨立董事關于***屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

　　3、***屆監事會第十三次會議決議；

　　4、保薦機構核查意見。

　　特此公告。

　　廣州新萊福新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月4日

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