來源：證券日報

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱“中鐵特貨”或“公司”）***公開發行股票并在深圳證券交易所上市及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》等有關法律法規和規范性文件的要求，對中鐵特貨變更募集資金專戶事項進行了核查，并發表如下核查意見：

　　一、募集資金基本情況

　　2021年7月23日，經《中國證券監督管理委員會關于核準中鐵特貨物流股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2488號）文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，實際發行價格每股3.96元，募集資金總額為1,759,999,998.24元，扣除發行費用人民幣32,087,576.14元后，實際募集資金凈額為人民幣1,727,912,422.10元。上述資金已于2021年9月2日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601號報告審驗。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定和要求，結合公司的實際情況，公司制訂了《中鐵特貨物流股份有限公司募集資金管理制度》，在興業銀行股份有限公司北京東單支行（簡稱“興業銀行北京東單支行”）設立了募集資金專項賬戶，公司、保薦機構和銀行共同監管該專項賬戶。

　　截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本次擬變更募集資金專戶的情況及原因

　　為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者權益，公司于2023年7月3日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》，同意公司將存放于興業銀行北京東單支行（銀行賬號：321110100100235231）的募集資金本息余額（具體金額以轉出日為準）轉存至中國銀行股份有限公司北京木樨地支行（銀行賬號：320773675728），待募集資金完全轉出后，公司將相應注銷原募集資金專項賬戶。

　　公司將按照規定與保薦機構、開戶銀行分別簽署《募集資金三方監管協議》。此次變更募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。

　　四、本次變更募集資金專項賬戶的內部程序情況

　　公司于2023年7月3日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》。經審議，董事會認為：此次變更募集資金專項賬戶，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，同意本次變更募集資金專戶事項。為保證本次變更募集資金專項賬戶事宜順利進行，董事會授權管理層全權辦理有關事宜并簽署相關協議、文件。

　　公司于2023年7月3日召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》。經審議，監事會認為：公司本次募集資金專用賬戶變更的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，履行了必要的審批程序及核查程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次變更募集資金專戶。

　　公司獨立董事認為：公司本次募集資金專項賬戶變更的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，履行了必要的審批程序及核查程序，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們就《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》發表同意意見。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次擬變更募集資金賬戶事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會對公司的募投項目實施和正常生產經營及業務發展產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。因此，保薦機構對公司本次變更募集資金專用賬戶事項無異議。

　　保薦代表人簽名：

　　王 玨

　　米 凱

　　中國國際金融股份有限公司

　　2023年7月3日

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　2023年***次臨時股東大會

　　會議材料

　　2023年7月

　　2023年***次臨時股東大會會議須知

　　為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證股東大會的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》《中鐵特貨物流股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定，特制定2023年***次臨時股東大會會議須知：

　　一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前30分鐘到會議現場辦理簽到手續，并請按規定出示證券賬戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權委托書等，經驗證后方可出席會議。

　　二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）的合法權益，務請出席大會的股東或其代理人或其他出席者準時到達會場簽到確認參會資格。會議開始后，會議登記應當終止，由會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有的表決權數量。

　　三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。

　　四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

　　五、股東及股東代理人要求在股東大會現場會議上發言，應提前到發言登記處進行登記（發言登記處設于大會簽到處）。大會主持人根據發言登記處提供的名單和順序安排發言。股東現場提問請舉手示意，并按大會主持人的安排進行。發言時需說明股東名稱及所持股份總數。會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超過5分鐘。

　　六、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對于可能將泄露公司商業秘密、內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其***的有關人員有權拒絕回答。

　　八、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的非累積投票議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權。現場出席的股東請務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。

　　九、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。

　　十、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、公司董事、監事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

　　十一、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意見書。

　　十二、為保證每位參會股東的權益，開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照。

　　十三、股東出席本次股東大會所產生的費用由股東自行承擔。本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的住宿等事項，以平等原則對待所有股東。

　　十四、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司于2023 年7月4日披露的《中鐵特貨物流股份有限公司關于召開2023年***次臨時股東大會的通知》。

　　2023年***次臨時股東大會會議議程

　　一、會議時間、地點及投票方式

　?。ㄒ唬┈F場會議時間：2023年7月19日（星期三）14:30。

　　（二）現場會議地點：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈中鐵特貨公司會議室。

　?。ㄈh召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間2023年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月19日9:15-15:00的任意時間。

　?。ㄋ模h召集人：中鐵特貨物流股份有限公司董事會。

　?。ㄎ澹h主持人：公司董事長于永利先生。

　　二、會議議程

　?。ㄒ唬﹨藛T簽到、領取會議資料、股東進行發言登記。

　　（二）主持人宣布參會股東人數，會議召集程序合法有效，并宣讀會議須知，大會開始。

　?。ㄈ徸h會議議案：

　　1.《關于選舉公司第二屆董事會董事的議案》；

　　2.《關于選舉公司第二屆監事會監事的議案》。

　　（四）與會股東及股東代表發言及提問。

　　（五）推舉計票、監票成員，主持人宣布對以上議案進行表決。

　?。┬輹?/p>

　　1. 分發表決票；

　　2. 各股東進行現場記名表決投票；

　　3. 匯集表決票數，檢票、計票。

　　（七）復會：宣讀現場投票表決結果。

　?。ò耍┬輹航y計現場投票表決結果及網絡投票表決結果。

　?。ň牛h主持人宣讀股東大會決議。

　?。ㄊ┮娮C律師宣讀法律意見書。

　?。ㄊ唬┡c會股東在決議上簽字；出席及列席會議的董事、監事及高級管理人員等在會議記錄上簽字。

　?。ㄊh結束。

　　議案1: 關于選舉公司第二屆董事會董事的議案

　　各位股東及股東代表：

　　因魏文清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定，擬選舉李勇先生為公司董事，并作為公司第二屆董事會成員，任期與第二屆董事會任期一致。李勇先生簡歷附后。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　以上議案，請審議。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會

　　2023 年 7 月 4 日

　　李勇先生：中國國籍，無境外居留權，1967年出生，研究生學歷，高級工程師。1989年6月至2008年7月在東風汽車公司刃量具廠先后擔任技術科量具工藝組組長、量具車間技術副主任、技術開發部副部長兼產品工藝室主任、副總工程師、廠長助理兼副總工程師、副廠長，2008年7月至2011年9月擔任東風汽車公司規劃部投資管理處處長，2011年9月至2020年8月在東風汽車公司（2017年11月更名為東風汽車集團有限公司）先后擔任戰略規劃部戰略規劃處處長、戰略規劃分部經理、規劃與事業計劃分部經理，2020年8月至2022年1月擔任東風汽車集團股份有限公司戰略規劃部（2021年4月更名為戰略規劃與科技發展部）規劃與事業計劃分部經理，2022年1月至今擔任東風汽車集團股份有限公司專家。

　　李勇先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，除在東風汽車集團股份有限公司擔任專家外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。李勇先生不存在《公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　議案2：關于選舉公司第二屆監事會監事的議案

　　各位股東及股東代表：

　　因高云川先生辭去公司監事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定，擬選舉武中凱先生為公司監事，并作為公司第二屆監事會成員，任期與第二屆監事會任期一致。武中凱先生簡歷附后。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　以上議案，請審議。

　　中鐵特貨物流股份有限公司監事會

　　2023 年 7 月 4 日

　　武中凱先生：中國國籍，無境外居留權，1972年出生，工程碩士，正高級經濟師。1993年7月至2002年2月，先后擔任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局阿城車務段見習生、技術員、團委書記、小嶺站站長、平山站站長、阿城站站長。2002年2月至2005年5月，先后擔任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局哈爾濱客運段副段長、哈爾濱站副站長。2005年5月至2021年11月，先后擔任哈爾濱鐵路局哈爾濱站副站長、塔河車務段段長兼黨委副書記、齊齊哈爾車務段段長兼黨委副書記、客運處處長、貨運處副處長、綏化車務段副段長、綏化車務段段長兼黨委副書記、貨運中心主任、經營開發處處長、經營開發部主任、副總工程師。2021年11月至2022年3月，擔任國鐵投資發展有限公司副總經理。2022年3月至今，擔任中國鐵路發展基金股份有限公司董事會秘書兼中國鐵路投資有限公司（2023年2月更名為中國鐵路投資集團有限公司）、中國鐵路發展基金股份有限公司投資與股權管理部部長。

　　武中凱先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，除在中國鐵路投資集團有限公司擔任投資與股權管理部部長外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。武中凱先生不存在《公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2023-025

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　關于變更公司募集資金專項賬戶的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月3日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》，現將相關事項公告如下。

　　一、募集資金基本情況

　　2021年7月23日，經《中國證券監督管理委員會關于核準中鐵特貨物流股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2488號）文核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，實際發行價格每股3.96元，募集資金總額為1,759,999,998.24元，扣除發行費用人民幣32,087,576.14元后，實際募集資金凈額為人民幣1,727,912,422.10元。上述資金已于2021年9月2日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601號報告審驗。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定和要求，結合公司的實際情況，公司制訂了《中鐵特貨物流股份有限公司募集資金管理制度》，在興業銀行股份有限公司北京東單支行設立了募集資金專項賬戶，公司、保薦機構和銀行共同監管該專項賬戶。

　　截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本次擬變更募集資金專戶的情況及原因

　　為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者權益，公司于2023年7月3日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》，同意公司將存放于興業銀行北京東單支行（銀行賬號：321110100100235231）的募集資金本息余額（具體金額以轉出日為準）轉存至中國銀行股份有限公司北京木樨地支行（銀行賬號：320773675728），待募集資金完全轉出后，公司將相應注銷原募集資金專項賬戶。

　　公司將按照規定與保薦機構、開戶銀行分別簽署《募集資金三方監管協議》。此次變更募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。

　　四、本次變更募集資金專項賬戶的內部程序情況

　?。ㄒ唬┒聲徍饲闆r

　　公司于2023年7月3日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》。經審議，董事會認為：此次變更募集資金專項賬戶，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，同意本次變更募集資金專戶事項。為保證本次變更募集資金專項賬戶事宜順利進行，董事會授權管理層全權辦理有關事宜并簽署相關協議、文件。

　?。ǘ┍O事會審核情況

　　公司于2023年7月3日召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》。經審議，監事會認為：公司本次募集資金專用賬戶變更的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，履行了必要的審批程序及核查程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次變更募集資金專戶。

　　（三）獨立董事意見

　　經核查，獨立董事認為：公司本次募集資金專項賬戶變更的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，履行了必要的審批程序及核查程序，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們就《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》發表同意意見。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次擬變更募集資金賬戶事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會對公司的募投項目實施和正常生產經營及業務發展產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。因此，保薦機構對公司本次變更募集資金專用賬戶事項無異議。

　　四、備查文件

　　1. 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第五次會議決議；

　　2. 獨立董事關于第二屆董事會第五次會議有關事項的獨立意見；

　　3. 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第二屆監事會第五次會議決議；

　　4. 中國國際金融股份有限公司關于中鐵特貨物流股份有限公司變更募集資金專戶的核查意見。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會

　　2023年7月4日

　　證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2023-026

　　中鐵特貨物流股份有限公司關于

　　召開2023年***次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于提請召開中鐵特貨物流股份有限公司2023年***次臨時股東大會的議案》，決定于2023年7月19日14:30召開公司2023年***次臨時股東大會?，F將有關情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年***次臨時股東大會

　　2.股東大會的召集人：公司第二屆董事會

　　3.會議召開的合法、合規性：召開本次會議的議案已于2023年7月3日經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定。

　　4.會議召開的日期、時間

　　（1）現場會議時間：2023年7月19日（星期三）14:30

　　（2）網絡投票時間：2023年7月19日（星期三）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月19日9:15-15:00的任意時間。

　　5.會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權；

　?。?）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出現重復表決的，表決結果以***次有效投票結果為準。

　　6.股權登記日：2023年7月12日（星期三）

　　7.出席對象：

　?。?）截至2023年7月12日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件三），該股東代理人不必是公司股東。存在對本次股東大會審議議案需回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，需在本次股東大會上回避表決、放棄表決或者不行使表決權，任何需回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東對相關議案的表決均視為對該相關議案的無效表決，不計入統計結果。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

　　8.現場會議地點：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈中鐵特貨公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　上述議案中，議案1已經由公司第二屆董事會第五次會議審議通過；議案2已經由公司第二屆監事會第五次會議審議通過；具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　上述議案均屬于普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。公司獨立董事已對議案1發表了獨立意見。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1.登記方式

　　現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間

　　本次股東大會現場登記時間為2023年7月17日（星期一）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023年7月17日（星期一）17:00之前送達或傳真到公司。

　　3. 登記地點及授權委托書送達地點

　　北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處，郵編：100055。如通過信函方式登記，信封上請注明“中鐵特貨2023年***次臨時股東大會”。

　　4.登記辦法

　?。?）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理人身份證原件、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件辦理登記手續；

　　（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

　　5.注意事項

　?。?）本次股東大會不接受電話登記；

　　（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式

　　聯系人：金波 曹寧寧

　　聯系電話：010-51876486

　　傳真：010-51876750

　　郵箱：caoningning@crscl.com.cn

　　聯系地址：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處

　　郵編：100055

　　2.會議費用

　　出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　　3.臨時提案

　　單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

　　六、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第五次會議決議；

　　2.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第二屆監事會第五次會議決議；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會

　　2023年7月4日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼：361213，投票簡稱：特貨投票。

　　2. 填報表決意見

　　（1）對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月19日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2023年7月19日（現場股東大會結束當日）15:00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　2023年***次臨時股東大會股東參會登記表

　　注：

　　1.自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上為法人營業執照復印件并加蓋公章。

　　2.委托他人出席會議的，尚需填寫附件三《授權委托書》，并提供代理人身份證復印件。

　　附件三：

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　2023年***次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2023年***次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至貴公司2023年***次臨時股東大會結束時止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號：

　　委托人股東賬戶號： 委托人持股數：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人對本次會議議案的表決意見如下：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　授權委托書填寫說明：

　　1.委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

　　2.委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　3.請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

　　4.受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。

　　5.授權委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束時止。

　　證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2023-024

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　關于選舉公司第二屆監事會監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司） 于2023年7月3日召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于提名公司第二屆監事會監事候選人的議案》，現將具體情況公告如下：

　　公司非職工監事高云川先生申請辭去公司監事職務，因其辭職導致公司監事會成員低于法定人數，高云川先生將在改選的監事就任前繼續履行公司監事職務。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定，擬提名武中凱先生為公司監事候選人，任期與第二屆監事會任期一致。武中凱先生簡歷附后。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司監事會

　　2023年7月4日

　　武中凱先生：中國國籍，無境外居留權，1972年出生，工程碩士，正高級經濟師。1993年7月至2002年2月，先后擔任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局阿城車務段見習生、技術員、團委書記、小嶺站站長、平山站站長、阿城站站長。2002年2月至2005年5月，先后擔任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局哈爾濱客運段副段長、哈爾濱站副站長。2005年5月至2021年11月，先后擔任哈爾濱鐵路局哈爾濱站副站長、塔河車務段段長兼黨委副書記、齊齊哈爾車務段段長兼黨委副書記、客運處處長、貨運處副處長、綏化車務段副段長、綏化車務段段長兼黨委副書記、貨運中心主任、經營開發處處長、經營開發部主任、副總工程師。2021年11月至2022年3月，擔任國鐵投資發展有限公司副總經理。2022年3月至今，擔任中國鐵路發展基金股份有限公司董事會秘書兼中國鐵路投資有限公司（2023年2月更名為中國鐵路投資集團有限公司）、中國鐵路發展基金股份有限公司投資與股權管理部部長。

　　武中凱先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，除在中國鐵路投資集團有限公司擔任投資與股權管理部部長外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。武中凱先生不存在《公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2023-022

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　關于選舉公司第二屆董事會董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月3日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》，現將具體情況公告如下：

　　因魏文清先生申請辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬提名李勇先生為公司董事候選人，并作為公司第二屆董事會成員，任期與第二屆董事會任期一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。李勇先生簡歷附后。

　　公司獨立董事就選舉公司第二屆董事會董事的事項發表獨立意見如下： 經核查，我們認為李勇先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格；未發現有《公司法》及《公司章程》限制擔任公司董事的情況；未發現有違反《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。公司董事會提名李勇先生為公司董事候選人的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，我們同意推選李勇先生為公司第二屆董事會董事候選人。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會

　　2023年7月4日

　　李勇先生：中國國籍，無境外居留權，1967年出生，研究生學歷，高級工程師。1989年6月至2008年7月在東風汽車公司刃量具廠先后擔任技術科量具工藝組組長、量具車間技術副主任、技術開發部副部長兼產品工藝室主任、副總工程師、廠長助理兼副總工程師、副廠長，2008年7月至2011年9月擔任東風汽車公司規劃部投資管理處處長，2011年9月至2020年8月在東風汽車公司（2017年11月更名為東風汽車集團有限公司）先后擔任戰略規劃部戰略規劃處處長、戰略規劃分部經理、規劃與事業計劃分部經理，2020年8月至2022年1月擔任東風汽車集團股份有限公司戰略規劃部（2021年4月更名為戰略規劃與科技發展部）規劃與事業計劃分部經理，2022年1月至今擔任東風汽車集團股份有限公司專家。

　　李勇先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，除在東風汽車集團股份有限公司擔任專家外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。李勇先生不存在《公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2023-023

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　第二屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會第五次會議于2023年7月3日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2023年6月28日以書面、通訊方式送達各位監事。本次會議由監事會主席楊濤先生召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1. 審議通過《關于提名公司第二屆監事會監事候選人的議案》

　　公司非職工監事高云川先生申請辭去公司監事職務，因其辭職導致公司監事會成員低于法定人數，高云川先生將在改選的監事就任前繼續履行公司監事職務。根據《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定，擬提名武中凱先生為公司監事候選人，任期與第二屆監事會任期一致。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　2. 審議通過《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》

　　監事會經過審議認為：公司本次募集資金專用賬戶變更的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，履行了必要的審批程序及核查程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1. 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第二屆監事會第五次會議決議；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司監事會

　　2023年7月4日

　　證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2023-021

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　第二屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第五次會議于2023年7月3日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2023年6月28日以書面、通訊方式送達各位董事。本次會議由董事長于永利先生召集并主持。公司非獨立董事魏文清先生申請辭去公司董事職務，本次董事會會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1. 審議通過《關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》

　　公司非獨立董事魏文清先生申請辭去公司董事職務，根據《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會審核同意，擬提名李勇先生為公司董事候選人，任期與第二屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　2. 審議通過《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》

　　為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者權益，公司擬將募資金專項賬戶由在興業銀行股份有限公司北京東單支行開立的募集資金專項賬戶（賬號：321110100100235231）變更為在中國銀行股份有限公司北京木樨地支行設立新的募集資金專項賬戶（賬號：320773675728），并將原募集資金專項賬戶注銷，尚未使用的募集資金（含利息）全部劃轉至新募集資金專項賬戶。為保證本次變更募集資金專項賬戶事宜順利進行，董事會授權管理層全權辦理有關事宜并簽署相關協議、文件。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　3. 審議通過《關于提請召開中鐵特貨物流股份有限公司2023年***次臨時股東大會的議案》

　　根據《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》，公司第二屆董事會決定于2023年7月19日召開2023年***次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1. 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第五次會議決議；

　　2. 獨立董事關于第二屆董事會第五次會議有關事項的獨立意見；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會

　　2023年7月4日

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　獨立董事關于公司第二屆董事會

　　第五次會議有關事項的獨立意見

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》等法律法規以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中鐵特貨物流股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規定，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月3日召開公司第二屆董事會第五次會議，我們作為公司的獨立董事，本著認真、負責、獨立判斷的態度以及對公司全體股東認真負責、實事求是的態度，現就第二屆董事會第五次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

　　1. 《關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為李勇先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格；未發現有《公司法》及《公司章程》限制擔任公司董事的情況；未發現有違反《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。公司董事會提名李勇先生為公司董事候選人的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，我們同意推選李勇先生為公司第二屆董事會董事候選人。

　　2.《關于變更公司募集資金專項賬戶的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為，公司本次募集資金專項賬戶變更的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的規定，履行了必要的審批程序及核查程序，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意該議案。

　　獨立董事簽字：

　　馬傳騏 潘志成 蔡臨寧

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