來源：證券日報

　　證券代碼：001223 證券簡稱：歐克科技 公告編號：2023-036

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、變更高級管理人員的情況

　　歐克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司財務總監兼董事會秘書李志輝先生的書面辭職報告。因公司戰略發展需要，李志輝先生申請辭去公司財務總監、董事會秘書職務，辭職后將出任公司副總經理的職務。

　　根據《公司法》《公司章程》等有關規定，李志輝先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截止本公告披露日，李志輝先生未持有公司股份，不存在離任后六個月內不轉讓所持股份及其他特殊承諾事項。

　　李志輝先生在擔任公司財務總監、董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司規范治理、財務管理水平提升和高質量發展等方面做出了重要貢獻。公司及公司董事會對李志輝先生為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　為保證公司經營管理工作的正常開展，公司于2023年06月29日召開***屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更董事會秘書、財務總監的議案》，經董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任陳真先生為公司董事會秘書、財務總監（簡歷附后），陳真先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任期自本次董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿為止。

　　陳真先生聯系方式如下：

　　聯系地址：江西省九江市修水縣蘆塘工業園歐克科技股份有限公司

　　電話：0792-7332288

　　傳真：0792-7818088

　　郵箱：tzzgx@jx-ok.com

　　郵政編碼：332400

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　二、 關于聘任公司副總經理的情況

　　經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，同意聘任李志輝先生擔任公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿為止。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　歐克科技股份有限公司董事會

　　2023年6月29日

　　陳真先生，1995年出生，中國國籍，2013年9月至2017年就讀于江西財經大學，會計學專業，大學學士學位；2017年7月至2019年3月，任職碧桂園控股有限公司財務部，先后擔任會計、會計主管；2019年4月至2021年1月，任職廣州希音國際進出口有限公司財務部，擔任財務主管；2021年2月至今，任職歐克科技股份有限公司，先后擔任公司財務主管、財務副總監，同時兼任董事長助理。

　　截至本會議召開日，陳真先生未持有公司股份。陳真先生為公司實際控制人胡堅晟、胡甫晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陳真先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的其他股東不存在關聯關系。陳真先生不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形；不屬于***高人民法院公布的失信被執行人。陳真先生已取得董事會秘書資格證，具備高級管理人員的任職資格。

　　證券代碼：001223 證券簡稱：歐克科技 公告編號：2023-037

　　歐克科技股份有限公司

　　***屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 會議召開和出席情況

　　歐克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第二十一次會議于2023年6月19日以通訊方式發出會議通知，并于2023年6月29日以現場及視頻方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中黃利萍、雷建民、冷慶暉以視頻方式出席。會議由董事長胡堅晟先生主持，全體監事及全體高級管理人員列席會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《歐克科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　本次會議采用記名投票表決方式，經與會董事認真審議，形成了如下決議：

　　二、 議案審議情況

　　（一） 審議通過了《關于變更董事會秘書、財務總監的議案》；

　　具體內容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。獨立董事已出具了同意的獨立意見。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權；

　　（二） 審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　具體內容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。獨立董事已出具了同意的獨立意見。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、 備查文件

　　1、 歐克科技股份有限公司***屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、 公司《獨立董事關于公司***屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　歐克科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月29日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010