上海愛(ài)旭新能源股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改的議
案》，具體的修訂原因和修訂情況如下：
一、注冊(cè)資本變更情況
激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的議案》，并于 2023 年 3 月 24 日在
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了 2022 年限制性股票與股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的授予登記工作，本次授予登記股票數(shù)量 53.43 萬(wàn)股。公司股本總數(shù)
由 1,302,116,033 股增加至 1,302,650,333 股。
年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，自 2023
年 5 月 17 日進(jìn)入可行權(quán)期。截止本公告披露日，已行權(quán) 3,897,919 股股票期權(quán)，本
次期權(quán)行權(quán)導(dǎo)致注冊(cè)資本增加 3,897,919 元。公司股本總數(shù)由 1,302,650,333 股增加至
議，審議通過(guò)了《關(guān)于向 2022 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)
象授予限制性股票的議案》，并于 2023 年 5 月 24 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司完成了該授予登記工作，本次授予登記股票數(shù)量 7.045 萬(wàn)股。公司股
本總數(shù)由 1,306,548,252 股增加至 1,306,618,702 股。
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議及 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司于 2023
年 6 月 16 日實(shí)施完成 2022 年年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案，向股權(quán)登記日
登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方
式向可參與分配的全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。共計(jì)轉(zhuǎn)增 519,990,350 股，本次轉(zhuǎn)增
完成后公司總股本由 1,306,618,702 股增加至 1,826,609,052 股。
二、《公司章程》修訂內(nèi)容
鑒于以上股本變動(dòng)，公司注冊(cè)資本將由 1,302,116,033 元增加至 1,826,609,052 元，
為此，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，本次《公司章程》的修訂事項(xiàng)尚需提交股
東大會(huì)進(jìn)行審議，具體修訂情況如下：
序
修訂前 修訂后
號(hào)
股，公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 1,302,116,033 股，公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 1,826,609,052
股，其他種類股 0 股。公司股份為全流通股份。 股，其他種類股 0 股。公司股份為全流通股份。
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文詳
見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。上述變更事項(xiàng)***終以主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)內(nèi)容
為準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人員代表公司辦理相關(guān)工商變更登記、
章程備案等相關(guān)事宜。
特此公告。
上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事會(huì)

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