原標題:神宇股份:關于公司財務總監兼董事會秘書變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、公司財務總監兼董事會秘書辭任情況
神宇通信科技股份公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監兼董事會秘書郭***先生的辭職報告，郭***先生因個人原因辭去財務總監兼董事會秘書職務。

根據相關規定，辭職報告須送達公司董事會之日起生效。郭***先生辭職后將不再擔任公司任何職務，其辭職不會對公司日常生產經營產生影響。

郭***先生上述職務原定任期屆滿日為 2025年 4月 20日。截至本公告披露日，郭***先生及其配偶和其他直系家屬未持有公司股份。郭***先生在擔任公司財務總監兼董事會秘書職務期間勤勉盡責，公司對其在任職期間的努力工作表示衷心的感謝。

二、聘任財務總監兼董事會秘書的情況
公司于 2023年 6月 21日召開了第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于聘任顧桂新為公司財務總監兼董事會秘書的議案》，經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任顧桂新先生（簡歷詳見附件）為公司財務總監兼董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本項聘任事項發表了同意的獨立意見。

因顧桂新先生屬于“董事、監事離任后三年內，再次被提名為該上市公司董事、下：
1、顧桂新于2017年11月10日至2022年4月19日期間擔任公司董事會獨立董事，于2022年4月20日任期屆滿離任，離任后不再擔任公司任何職務。經核查，顧桂新離任后未買賣本公司股票。

2、顧桂新在擔任公司董事會獨立董事期間熟悉公司業務且具有豐富的管理工作經驗，具有中國注冊會計師資格及上市公司相關任職工作經驗，具備擔任上市公司財務總監及董事會秘書的能力，為公司規范運作的需要，聘任其為公司財務總監兼董事會秘書。

顧桂新先生熟悉履職相關的法律法規、具備與崗位要求相適應的職業操守、具備履行職責所必須的專業能力，已取得深交所認可的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高管的情形。

顧桂新先生聯系方式如下：
聯系電話：0510-86279909；
傳真：0510-86279909；
郵箱：sygf@shenyucable.com；
聯系地址：江蘇省江陰市高新區長山大道 22號。

特此公告。



神宇通信科技股份公司董事會
二〇二三年六月二十一日 附件：顧桂新先生簡歷
顧桂新，男，1966年出生，本科學歷，中國注冊會計師。曾任江蘇公證會計師事務所項目經理、高級經理，江蘇宏寶五金股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監，上海新朋實業股份有限公司監事，中天運會計師事務所(特殊普通合伙)無錫分所副所長，長城影視股份有限公司董事，神宇通信科技股份公司獨立董事，威創集團股份有限公司董事長、總經理及財務負責人；現任江蘇天臻投資有限公司執行董事，江蘇宏寶工具有限公司財務顧問。

截至本公告披露之日，顧桂新先生未持有本公司股份。其與公司及公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。

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