原標題:萬業(yè)企業(yè):上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司關于補選公司董監(jiān)事及變更總經(jīng)理的公告

證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號：臨 2023-029
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司
關于補選公司董監(jiān)事及變更總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、關于補選公司董事、監(jiān)事的情況
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 6
月 16日召開第十一屆董事會臨時會議、第十一屆監(jiān)事會臨時會議，
分別審議通過了《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于補選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

為保障公司董事會的正常運轉(zhuǎn)及有效工作，經(jīng)公司控股股東——
上海浦東科技投資有限公司提名推薦，第十一屆董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意提名王曉波先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件），并擔任公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意
見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

依照有關規(guī)定，經(jīng)公司控股股東——上海浦東科技投資有限公司
提名推薦，公司監(jiān)事會同意提名陳孟釗先生為公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十一屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、關于總經(jīng)理變更的情況
公司董事會于近日收到總經(jīng)理劉榮明先生遞交的書面辭職報告。

劉榮明先生因個人原因辭去公司總經(jīng)理職務，辭職后仍在公司擔任董事職務。劉榮明先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

劉榮明先生在任公司總經(jīng)理期間嚴謹務實、恪盡職守、勤勉盡責，
公司及董事會對劉榮明先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感
謝！
為保證公司管理工作正常開展，經(jīng)董事會提名委員會提名，公司
于 2023年 6月 16日召開第十一屆董事會臨時會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》，一致決定聘任王曉波先生為公司總經(jīng)理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。


上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會
2023年 6月 17日
附件：相關人員簡歷
王曉波先生簡歷
王曉波先生，1976年出生，中國國籍，無境外***居留權，本
科學歷。曾擔任北京亦莊國際數(shù)字顯示產(chǎn)業(yè)管理有限公司總經(jīng)理；北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金管理合伙人；長鑫集電（北京）存儲技術有限公司總經(jīng)理；長鑫存儲技術有限公司執(zhí)行副總裁。

截至本公告披露日，王曉波先生未持有公司股份；王曉波先生與
公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；王曉波先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)查詢，王曉波先生不屬于失信被執(zhí)行人；王曉波先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不適合擔任上市公司董事、高級管理人員的情形。


陳孟釗先生簡歷
陳孟釗先生，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權，本
科學歷。曾在上海錦天城律師事務所和上海海華永泰律師事務所執(zhí)
業(yè)。2011年加入上海浦東科技投資有限公司，歷任上海浦東科技投
資有限公司法務部高級法務經(jīng)理、法務部副總經(jīng)理、法務總監(jiān)，上海新梅置業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任上海浦東科技投資有限公司合伙人，上海半導體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事，上工申貝(集團)股份有限公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，陳孟釗先生未持有公司股份；陳孟釗先生為
公司控股股東合伙人，除此之外與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；陳孟釗先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)查詢，陳孟釗先生不屬于失信被執(zhí)行人；陳孟釗先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不適合擔任上市公司監(jiān)事的情形。

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