原標(biāo)題:宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告
證券代碼：605366 證券簡稱：宏柏新材 公告編號：2023-045
江西宏柏新材料股份有限公司
關(guān)于變更經(jīng)營范圍、變更注冊資本及修訂《公司章
程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、變更注冊資本及修訂的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理與公司經(jīng)營范圍、注冊資本及修訂相關(guān)的工商變更登記等具體事宜的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展需要及實際情況，公司擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司董事會在有關(guān)法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理工商變更登記等事宜。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、公司經(jīng)營范圍變更相關(guān)情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營情況，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，具體變更內(nèi)容如下：
經(jīng)營范圍變更前：“硅烷偶聯(lián)劑、高分子材料、高分子材料輔助材料、硅基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、氣凝膠材料、復(fù)合材料、橡膠助劑、塑料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工設(shè)備、一般化學(xué)品的制造、銷售（以上項目不含危險化學(xué)品）;硫酸、鹽酸、四氯化硅、三氯氫硅、白炭黑、次氯酸鈉制造（消毒劑）、銷售;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）*”。
經(jīng)營范圍變更后：“硅烷偶聯(lián)劑、高分子材料、高分子材料輔助材料、硅基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、氣凝膠材料、白炭黑、復(fù)合材料、橡膠助劑、塑料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工設(shè)備、一般化學(xué)品的制造、銷售（以上項目不含危險化學(xué)品）；硫酸、鹽酸、四氯化硅、三氯氫硅、次氯酸鈉（消毒劑）、苯基三氯硅烷、硅酸乙酯、丙基三氯硅烷、丙基三乙氧基硅烷、丙基三甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、苯制造、銷售；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）*”。
二、公司注冊資本變更相關(guān)情況
1、公司于2023年2月10日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，預(yù)留授予數(shù)量為106.60萬股限制性股票，并于2023年3月30日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份登記。登記完成后，公司注冊資本變更為437,385,000.00元，公司總股本變更為437,385,000股。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次新增注冊資本及股本情況進(jìn)行了審驗并出具了《驗資報告》。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月1日于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予結(jié)果公告》（公告編號：2023-027）。
2、公司于2023年3月13日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次，于2023年4月6日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，并于2023年6月 1日實施完畢。本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本437,385,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 109,346,250元（含稅），轉(zhuǎn)增174,954,000股。
本次分配后公司注冊資本變更為 612,339,000.00元，公司總股本變更為612,339,000股。具體內(nèi)容詳見公司2023年5月26日于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-036）。
3、2023年6月16日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于4名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票3.3852萬股。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號2023-042）。
綜上所述，本次申請公司注冊資本擬由436,319,000.00元變更為
612,305,148.00元，總股本由436,319,000股變更為612,305,148股。
三、修改《公司章程》相關(guān)情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下:
原條款內(nèi)容修改后條款內(nèi)容第六條 公司注冊資本為人民幣
436,319,000.00元第六條 公司注冊資本為人民幣
612,305,148.00元。第十四條 經(jīng)公司登記機關(guān)依法登
記，公司的經(jīng)營范圍為：硅烷偶聯(lián)劑、
高分子材料、高分子材料輔助材料、硅
基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、
氣凝膠材料、復(fù)合材料、橡膠助劑、塑
料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工設(shè)備、一
般化學(xué)品的制造、銷售（以上項目不含
危險化學(xué)品）；硫酸、鹽酸、四氯化硅、
三氯氫硅、白炭黑、次氯酸鈉制造（消
毒劑）、銷售；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、
技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)
服務(wù)；經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)
出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止
進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動）*。第十四條 經(jīng)公司登記機關(guān)依法登
記，公司的經(jīng)營范圍為：硅烷偶聯(lián)劑、
高分子材料、高分子材料輔助材料、硅
基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、
氣凝膠材料、白炭黑、復(fù)合材料、橡膠
助劑、塑料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工
設(shè)備、一般化學(xué)品的制造、銷售（以上
項目不含危險化學(xué)品）；硫酸、鹽酸、
四氯化硅、三氯氫硅、次氯酸鈉（消毒
劑）、苯基三氯硅烷、硅酸乙酯、丙基
三氯硅烷、丙基三乙氧基硅烷、丙基三
甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、苯
制造、銷售；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技
術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服
務(wù)；經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出
口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)
出口的商品及技術(shù)除外（依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）**第二十條 公司的股份總數(shù)為
436,319,000股，每股人民幣1元，均
為人民幣普通股。第二十條 公司的股份總數(shù)為
612,305,148股，每股人民幣1元，均
為人民幣普通股。上述事項尚需提交股東大會審議。除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。
以上內(nèi)容***終以市場監(jiān)督登記管理部門核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、備查文件
1、江西宏柏新材料股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議；
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事會
2023年6月17日
