原標(biāo)題:新寧物流:關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的公告
證券代碼：300013 證券簡稱：新寧物流 公告編號：2023-053 河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂
《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023
年6月13日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了對《關(guān)
于變更公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》。為進(jìn)一步滿足
公司發(fā)展需要，擬對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，并對《河南新寧現(xiàn)
代物流股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
一、變更經(jīng)營范圍的情況
公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行如下變更：
變更前經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貨物的倉儲、集裝箱堆存及有關(guān)配
套業(yè)務(wù)；保稅倉庫內(nèi)貨物的代理報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；庫
內(nèi)貨物的分級、分裝、挑選、貼商標(biāo)、制標(biāo)簽、整理等；供應(yīng)鏈
管理技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)
等；電子產(chǎn)品、電腦配件、機(jī)械設(shè)備、五金交電、日用百貨的銷
售。（涉及許可證的憑許可證生產(chǎn)經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
變更后經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);
海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物);道路危險(xiǎn)
貨物運(yùn)輸;保稅倉庫經(jīng)營;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)
部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);機(jī)械零件、零部件銷售；智能倉
儲裝備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)
轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;包裝服務(wù);運(yùn)輸貨物打包服務(wù);國際貨物運(yùn)輸代
理;航空國際貨物運(yùn)輸代理;陸路國際貨物運(yùn)輸代理;國內(nèi)貨物運(yùn)
輸代理;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)
目);國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理;低溫倉儲(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需
許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商
品);電子產(chǎn)品銷售;進(jìn)出口代理;國內(nèi)貿(mào)易代理;物料搬運(yùn)裝備銷
售;智能物料搬運(yùn)裝備銷售;倉儲設(shè)備租賃服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及
輔助設(shè)備零售;軟件開發(fā);軟件銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);
非居住房地產(chǎn)租賃;信息系統(tǒng)集成服務(wù);物業(yè)管理;軟件外包服務(wù);
信息技術(shù)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依
法自主開展經(jīng)營活動)
二、《公司章程》修訂情況
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《公司章程》，具體修訂
條款如下：
款修訂前修訂后第
條河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公
司(以下簡稱“公司”)系依照
《公司法》、《關(guān)于設(shè)立外商投資
股份有限公司若干問題的暫行
規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股
份有限公司。
經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部“商資
批[2008]297號”《商務(wù)部同意
昆山新寧公共保稅倉儲有限公
司變更為外商投資股份有限公
司的批復(fù)》批準(zhǔn)，公司由昆山新
寧公共保稅倉儲有限公司于
2008年4月1日依法整體變更設(shè)
立，在江蘇省蘇州工商行政管理河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司
（以下簡稱“公司”）系依照《公
司法》、《關(guān)于設(shè)立外商投資股份
有限公司若干問題的暫行規(guī)定》
和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限
經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部“商資
批[2008]297號”《商務(wù)部同意昆
山新寧公共保稅倉儲有限公司變
更為外商投資股份有限公司的批
復(fù)》批準(zhǔn)，公司由昆山新寧公共
保稅倉儲有限公司于2008年4月
1日依法整體變更設(shè)立，在江蘇省
蘇州市工商行政管理局注冊登 局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)
一 社 會 信 用 代 碼
91320500628384839J。記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信
用代碼為 91320500628384839J。
2022年7月26日，公司名稱由江
蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司變
更為河南新寧現(xiàn)代物流股份有限
公司，在鄭州市市場監(jiān)督管理局
注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一
社會信用代碼不變。第
條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
進(jìn)出口貨物的倉儲、集裝箱堆存
及有關(guān)配套業(yè)務(wù)；保稅倉庫內(nèi)貨
物的代理報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸代理
業(yè)務(wù)；庫內(nèi)貨物的分級、分裝、
挑選、貼商標(biāo)、制標(biāo)簽、整理等；
供應(yīng)鏈管理技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)
和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服
務(wù)業(yè)務(wù)等；電子產(chǎn)品、電腦配件、
機(jī)械設(shè)備、五金交電、日用百貨
的銷售。（涉及許可證的憑許可
證生產(chǎn)經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營活動）經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危
險(xiǎn)貨物);海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)
(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物);道
路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;保稅倉庫經(jīng)營;
互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以
相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為
準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);
機(jī)械零件、零部件銷售；智能倉
儲裝備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開
發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)
轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;包裝服務(wù);運(yùn)輸 貨物打包服務(wù);國際貨物運(yùn)輸代
理;航空國際貨物運(yùn)輸代理;陸路
國際貨物運(yùn)輸代理;國內(nèi)貨物運(yùn)
輸代理;普通貨物倉儲服務(wù)(不含
危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)
目);國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理;
低溫倉儲(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需
許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);互
聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商
品);電子產(chǎn)品銷售;進(jìn)出口代理;
國內(nèi)貿(mào)易代理;物料搬運(yùn)裝備銷
售;智能物料搬運(yùn)裝備銷售;倉儲
設(shè)備租賃服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及
輔助設(shè)備零售;軟件開發(fā);軟件銷
售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);非
居住房地產(chǎn)租賃;信息系統(tǒng)集成
服務(wù);物業(yè)管理;軟件外包服務(wù);
信息技術(shù)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法
自主開展經(jīng)營活動)第
二公司在下列情況下，可以依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章公司不得收購本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外：十
條程的規(guī)定，收購本公司的股份：
(一)減少公司注冊資本；
(二)與持有本公司股票的
其他公司合并；
(三) 將股份用于員工持股
計(jì)劃或者股權(quán)激勵；
(四)股東因?qū)蓶|大會作
出的公司合并、分立決議持異
議，要求公司收購其股份的；
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司
發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債
（六）上市公司為維護(hù)公司價
值及股東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不得收
購本公司股份。（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的
其他公司合并；
（三）將股份用于員工持股
計(jì)劃或者股權(quán)激勵；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的
公司合并、分立決議持異議，要
求公司收購其股份的；
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）公司為維護(hù)公司價值及股
東權(quán)益所必需。第
條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、
持有本公司股份5%以上的股東，
將其持有的本公司股票在買入
后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后
6個月內(nèi)又買入，由此所得收益
歸本公司所有，本公司董事會將公司持有 5%以上股份的股東、董
事、監(jiān)事、高級管理人員，將其
持有的本公司股票或者其他具有
股權(quán)性質(zhì)的證券在買入后 6個月
內(nèi)賣出，或者在賣出后 6個月內(nèi)
又買入，由此所得收益歸本公司 收回其所得收益。但是，證券公
司因包銷購入售后剩余股票而
持有5%以上股份的，賣出該股票
不受6個月時間限制。
公司董事會不按照前款規(guī)
定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會
在 30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會未
在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)
為了公司的利益以自己的名義
直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照***款
的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事
依法承擔(dān)連帶責(zé)任。所有，本公司董事會將收回其所
得收益。但是，證券公司因購入
包銷售后剩余股票而持有 5%以上
股份的，以及有中國證監(jiān)會規(guī)定
的其他情形的除外。
前款所稱董事、監(jiān)事、高級管理
人員、自然人股東持有的股票或
者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券，包
括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人賬戶持有的股票或者其
他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。
公司董事會不按照本條***款規(guī)
定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會
在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會未在
上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為
了公司的利益以自己的名義直接
向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照本條***款的
規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依
法承擔(dān)連帶責(zé)任。第
四股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依
法行使下列職權(quán)：股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依
法行使下列職權(quán)：十
條(一)決定公司的經(jīng)營方針
和投資計(jì)劃；
(二)選舉和更換非由職工
代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有
關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(三)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告；
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度
財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤
分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(七)對公司增加或者減少
注冊資本作出決議；
(八)對發(fā)行公司債券作出
(九)對公司合并、分立、解
散、清算或者變更公司形式作出
(十)修改本章程；
(十一)對公司聘用、解聘會
計(jì)師事務(wù)所作出決議；（一）決定公司的經(jīng)營方針
和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工
代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有
關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度
財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤
分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對公司增加或者減少
注冊資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出
（九）對公司合并、分立、
解散、清算或者變更公司形式作
出決議；
（十）修改本章程；
（十一）對公司聘用、解聘
會計(jì)師事務(wù)所作出決議； (十二)審議批準(zhǔn)第四十一
條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
(十三)審議公司在一年內(nèi)
購買、出售重大資產(chǎn)超過公司***
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事
(十四)審議批準(zhǔn)變更募集
資金用途事項(xiàng)；
(十五)審議股權(quán)激勵計(jì)劃；
(十六)審議法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)
由股東大會決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會的職權(quán)不得通過
授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)
構(gòu)和個人代為行使。（十二）審議批準(zhǔn)第四十一
條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)
購買、出售重大資產(chǎn)超過公司***
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集
資金用途事項(xiàng)；
（十五）審議股權(quán)激勵計(jì)劃
和員工持股計(jì)劃；
（十六）審議法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)
由股東大會決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會的職權(quán)不得通過授
權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和
個人代為行使。第
條公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股
東大會審議通過：
(一) 單筆擔(dān)保額超過公司***近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
(二) 公司及其控股子公司的提
供擔(dān)保總額，達(dá)到或超過公司***
近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%以后提公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股
東大會審議通過：
（一）單筆擔(dān)保額超過公司***近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（二）公司及其控股子公司的提
供擔(dān)保總額，超過公司***近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%以后提供的任 供的任何擔(dān)保；
(三) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的
擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
(四) 連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的 50%且***金額超過 5000
(五) 公司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)
到或超過***近一期經(jīng)審計(jì)總資
產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
(六) 連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資
產(chǎn)的30%；
(七) 對股東、實(shí)際控制人及其
關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；
(八)深圳證券交易所或者本章
程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，或
者為控股子公司提供擔(dān)保且控
股子公司其他股東按所享有的
權(quán)益提供同等比例擔(dān)保，屬于前
款第（一）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)情形何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)
保對象提供的擔(dān)保；
（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的50%且***金額超過5000萬元
（五）公司的對外擔(dān)?？傤~，超
過***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%
以后提供的任何擔(dān)保；
（六）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
的30%的擔(dān)保；
（七）對股東、實(shí)際控制人及其
關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；
（八）深圳證券交易所或者本章
程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
公司為全資子公司提供擔(dān)保，或
者為控股子公司提供擔(dān)保且控股
子公司其他股東按所享有的權(quán)益
提供同等比例擔(dān)保，屬于前款第
（一）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)情形的，
可以豁免提交股東大會審議。 的，可以豁免提交股東大會審
股東大會審議本條***款第
（六）項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時，必須經(jīng)出
席會議的股東所持表決權(quán)的三
分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實(shí)際控
制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議
案時，該股東或者受該實(shí)際控制
人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表
決，該項(xiàng)表決由出席股東大會的
其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以
上通過。股東大會審議本條***款第（六）
項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時，必須經(jīng)出席會議
的股東所持表決權(quán)的三分之二以
上通過。
股東大會在審議為股東、實(shí)際控
制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案
時，該股東或者受該實(shí)際控制人
支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，
該項(xiàng)表決由出席股東大會的其他
股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通
條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上
股份的股東有權(quán)向董事會請求
召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書
面形式向董事會提出。董事會應(yīng)
當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程
的規(guī)定，在收到請求后 10日內(nèi)
提出同意或不同意召開臨時股
東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上
股份的股東有權(quán)向董事會請求召
開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面
形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)
根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的
規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出
同意或不同意召開臨時股東大會
的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大 大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議
后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的
通知，通知中對原請求的變更，
應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會不同意召開臨時股
東大會，或者在收到請求后 10
日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合
計(jì)持有公司 10%以上股份的股東
有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股
東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)
事會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東
大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)
出召開股東大會的通知，通知中
對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)
股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)
出股東大會通知的，視為監(jiān)事會
不召集和主持股東大會，連續(xù)90
日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
10%以上股份的股東可以自行召
集和主持。會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后
的 5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通
知，通知中對原請求的變更，應(yīng)
當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會不同意召開臨時股東
大會，或者在收到請求后10日內(nèi)
未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持
有公司 10%以上股份的股東有權(quán)
向監(jiān)事會提議召開臨時股東大
會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會
提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大
會的，應(yīng)在收到請求 5日內(nèi)發(fā)出
召開股東大會的通知，通知中對
原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股
東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出
股東大會通知的，視為監(jiān)事會不
召集和主持股東大會，連續(xù)90日
以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%
以上股份的股東可以自行召集和
條監(jiān)事會或股東決定自行召集股
東大會的，須書面通知董事會，
同時向公司所在地中國證監(jiān)會
派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召
集股東持股比例不得低于10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大
會通知及股東大會決議公告時，
向公司所在地中國證監(jiān)會派出
機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證
明材料。監(jiān)事會或股東決定自行召集股東
大會的，須書面通知董事會，同
時向證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召
集股東持股比例不得低于10%。
監(jiān)事會或召集股東應(yīng)在發(fā)出
股東大會通知及股東大會決議公
告時，向證券交易所提交有關(guān)證
明材料。第
條股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議的時間、地點(diǎn)和會
議期限；
(二)提交會議審議的事項(xiàng)
和提案；
(三)以明顯的文字說明：全
體股東均有權(quán)出席股東大會，并
可以書面委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必
是公司的股東；
(四)有權(quán)出席股東大會股股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會議的時間、地點(diǎn)和
會議期限；
（二）提交會議審議的事項(xiàng)
和提案；
（三）以明顯的文字說明：
全體股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以書面委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必
是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會股 東的股權(quán)登記日；
(五)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，
電話號碼。東的股權(quán)登記日；
（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，
電話號碼；
（六)網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表
決時間及表決程序。第
條下列事項(xiàng)由股東大會以特別決
議通過:
(一) 修改本章程；
(二) 增加或者減少注冊資
(三) 公司合并、分立、解
散或者變更公司形式；
(四) 連續(xù)十二個月內(nèi)購
買、出售重大資產(chǎn)或者提供擔(dān)保
金額超過公司資產(chǎn)總額30%；
(五) 發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公
司債券、優(yōu)先股以及中國證監(jiān)會
認(rèn)可的其他證券品種；
(六) 回購股份用于注銷；
(七) 重大資產(chǎn)重組；
(八) 股權(quán)激勵計(jì)劃；
(九) 公司股東大會決議主下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議
（一）修改本章程；
（二）增加或者減少注冊資
（三）公司合并、分立、分
拆、解散、清算或者變更公司形
（四）連續(xù)十二個月內(nèi)購買、
出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過
公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%
（五）發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公
司債券、優(yōu)先股以及中國證監(jiān)會
認(rèn)可的其他證券品種；
（六）回購股份用于注銷；
（七）重大資產(chǎn)重組； 動撤回其股票在深圳證券交易
所上市交易、并決定不再在交易
所交易或者轉(zhuǎn)而申請?jiān)谄渌?
易場所交易或者轉(zhuǎn)讓；
(十) 股東大會以普通決議
認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響、需
要以特別決議通過的其他事項(xiàng)；
(十一) 法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》及深圳證券交易所其他規(guī)
則、本章程或者股東大會議事規(guī)
則規(guī)定的其他需要以特別決議
通過的其他事項(xiàng)。
前款第（九）項(xiàng)所述提案，
除應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通
過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的除上
市公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公
司 5%以上股份的股東以外的其
他股東所持表決權(quán)的三分之二（八）股權(quán)激勵計(jì)劃；
（九）公司股東大會決議主
動撤回其股票在深圳證券交易所
上市交易、并決定不再在交易所
交易或者轉(zhuǎn)而申請?jiān)谄渌灰讏?
所交易或者轉(zhuǎn)讓；
（十）股東大會以普通決議
認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響、需
要以特別決議通過的其他事項(xiàng)；
（十一）法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
及深圳證券交易所其他規(guī)則、本
章程或者股東大會議事規(guī)則規(guī)定
的其他需要以特別決議通過的其
他事項(xiàng)。
前款第（九）項(xiàng)所述提案，
除應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所
持表決權(quán)的三分之二以上通過
外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的除上市
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5% 以上通過。以上股份的股東以外的其他股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通
條股東(包括股東代理人)以
其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)
額行使表決權(quán)，每一股份享有一
票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投
資者利益的重大事項(xiàng)時，對中小
投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)
計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表
決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席
股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會、獨(dú)立董事、持
有1%以上有表決權(quán)股份的股東、
依照法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院
證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定設(shè)立
的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)等主體可以
公開征集股東投票權(quán)。征集股東
投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披
露具體投票意向等信息。禁止以股東（包括股東代理人）以
其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額
行使表決權(quán)，每一股份享有一票
表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資
者利益的重大事項(xiàng)時，對中小投
資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)
票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有
表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出
席股東大會有表決權(quán)的股份總
股東買入公司有表決權(quán)的股
份違反《證券法》第六十三條第
一款、第二款規(guī)定的，該超過規(guī)
定比例部分的股份在買入后的三
十六個月內(nèi)不得行使表決權(quán)，且
不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的
股份總數(shù)。 有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷?
股東投票權(quán)。公司不得對征集投
票權(quán)提出***低持股比例限制。公司董事會、獨(dú)立董事、持
有 1%以上有表決權(quán)股份的股東、
依照法律、行政法規(guī)或者中國證
監(jiān)會的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)
構(gòu)等主體可以公開征集股東投票
權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征
集人充分披露具體投票意向等信
息。禁止以有償或者變相有償?shù)?
方式征集股東投票權(quán)。除法定條
件外，公司不得對征集投票權(quán)提
出***低持股比例限制。第
條股東大會對提案進(jìn)行表決
前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加
計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有
利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人
不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會對提案進(jìn)行表決
時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)
事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并
當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決
結(jié)果載入會議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的公司股東股東大會對提案進(jìn)行表決
前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加
計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有
關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人
不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會對提案進(jìn)行表決
時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)
事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并
當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決
結(jié)果載入會議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的公司股東或 或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投
票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票
系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第
條公司董事為自然人，有下列情形
之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
(一)無民事行為能力或者
限制民事行為能力；
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)
產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義
市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)
行期滿未逾5年，或者因犯罪被
剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、
企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對
該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)
任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算
完結(jié)之日起未逾3年；
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營
業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)
的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任
的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)
執(zhí)照之日起未逾3年；公司董事為自然人，有下列情形
之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
（一）無民事行為能力或者
限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占
財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主
義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，
執(zhí)行期滿未逾 5年，或者因犯罪
被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、
企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對
該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)
任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算
完結(jié)之日起未逾3年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷營
業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)
的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任
的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)
執(zhí)照之日起未逾3年； (五)個人所負(fù)數(shù)額較大的
債務(wù)到期未清償；
(六)被中國證監(jiān)會處以證
券市場禁入處罰，期限未滿的；
(七)法律、行政法規(guī)或部門
規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
違反本條規(guī)定選舉、委派董
事的，該選舉、委派或者聘任無
效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情
形的，公司解除其職務(wù)。（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的
債務(wù)到期未清償；
（六）被中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限未滿的；
（七）法律、行政法規(guī)或部
門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
違反本條規(guī)定選舉、委派董
事的，該選舉、委派或者聘任無
效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情
形的，公司解除其職務(wù)。第
條董事由股東大會選舉或更
換，并可在任期屆滿前由股東大
會解除其職務(wù)。董事任期3年，
任期屆滿可連選連任。
董事任期從就任之日起計(jì)
算，至本屆董事會任期屆滿時為
止。董事任期屆滿未及時改選，
在改選出的董事就任前，原董事
仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董
事職務(wù)。
董事可由總經(jīng)理或者其他董事由股東大會選舉或更
換，并可在任期屆滿前由股東大
會解除其職務(wù)。董事任期 3年，
任期屆滿可連選連任。
董事任期從就任之日起計(jì)
算，至本屆董事會任期屆滿時為
止。董事任期屆滿未及時改選，
在改選出的董事就任前，原董事
仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董
事職務(wù)。
董事可由總經(jīng)理或者其他高 高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)
理或其他高級管理人員職務(wù)的
董事以及由職工代表擔(dān)任的董
事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)
的1/2。
公司董事會不由職工代表
擔(dān)任董事。級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理
或其他高級管理人員職務(wù)的董事
以及由職工代表擔(dān)任的董事，總
計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。第
條獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)
及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)
及中國證監(jiān)會和證券交易所的有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第
條董事會行使下列職權(quán)：
(一)召集股東大會，并向股
東大會報(bào)告工作；
(二)執(zhí)行股東大會的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃
和投資方案；
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)
預(yù)算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤分配董事會行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會，并向
股東大會報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃
和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)
預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配 方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減
少注冊資本、發(fā)行債券或其他證
券及上市方案；
(七)擬訂公司重大收購、收
購本公司股票或者合并、分立、
解散及變更公司形式的方案；
(八)在股東大會授權(quán)范圍
內(nèi)，決定公司對外投資、收購出
售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事
項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)
構(gòu)的設(shè)置；
(十)聘任或者解聘公司總
經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理
的提名，聘任或者解聘公司副總
經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人
員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事
(十一)制訂公司的基本管
理制度；
(十二)制訂本章程的修改方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減
少注冊資本、發(fā)行債券或其他證
券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、
收購本公司股票或者合并、分立、
解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會授權(quán)范圍
內(nèi)，決定公司對外投資、收購出
售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事
項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對外
捐贈等事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)
構(gòu)的設(shè)置；
（十）決定聘任或者解聘公
司總經(jīng)理、董事會秘書及其他高
級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)
和獎懲事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，
決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)
理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，
并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司的基本管 方案；
(十三)管理公司信息披露
(十四)向股東大會提請聘
請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師
事務(wù)所；
(十五)聽取公司總經(jīng)理的
工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
(十六)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章或本章程授予的其他職
公司董事會設(shè)立審計(jì)委員
會。審計(jì)委員會對董事會負(fù)責(zé)，
依照本章程和董事會授權(quán)履行
職責(zé)，審計(jì)委員會的提案應(yīng)當(dāng)提
交董事會審議決定。審計(jì)委員會
成員全部由董事組成，獨(dú)立董事
應(yīng)當(dāng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)
委員會的召集人應(yīng)當(dāng)為會計(jì)專
業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定審計(jì)委
員會工作規(guī)程，規(guī)范審計(jì)委員會
的運(yùn)作。超過股東大會授權(quán)范圍理制度；
（十二）制訂本章程的修改
（十三）管理公司信息披露
（十四）向股東大會提請聘
請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事
（十五）聽取公司總經(jīng)理的
工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十六）法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章或本章程授予的其他職
公司董事會設(shè)立審計(jì)委員
會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略委員會、
提名委員會、薪酬與考核委員會
等相關(guān)專門委員會。專門委員會
對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董
事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提
交董事會審議決定。專門委員會
成員全部由董事組成，其中審計(jì)
委員會、提名委員會、薪酬與考 的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審
議。核委員會中獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)占多數(shù)
并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會的召
集人應(yīng)當(dāng)為會計(jì)專業(yè)人士。董事
會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)
程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。超
過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)
當(dāng)提交股東大會審議。第
條董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保
事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)
限，建立嚴(yán)格的審查和決策程
序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)
專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)
股東大會批準(zhǔn)。
（一）對外投資（含委托理財(cái)、
對子公司投資等，但設(shè)立或者增
資全資子公司除外）、購買或者
出售資產(chǎn)（不含與日常經(jīng)營相關(guān)
的資產(chǎn)購買或出售行為）、租入
或者租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的
合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營
等）、贈與或者受贈資產(chǎn)、債權(quán)董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保
事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對
外捐贈的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查
和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)
組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評
審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。
（一）對外投資（含委托理財(cái)、
對子公司投資等，但設(shè)立或者增
資全資子公司除外）、購買或者出
售資產(chǎn)（不含與日常經(jīng)營相關(guān)的
資產(chǎn)購買或出售行為）、租入或者
租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同
（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、贈
與或者受贈資產(chǎn)、債權(quán)或者債務(wù) 或者債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目
的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)
利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)
繳出資權(quán)利等）以及相關(guān)法律法
規(guī)認(rèn)定的其他交易等交易（關(guān)聯(lián)
交易、提供擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助
除外）的權(quán)限：
1、上述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一
的（下列指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)
如為負(fù)值，取其***值計(jì)算），
應(yīng)當(dāng)提交董事會審議：
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公
司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%
以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同
時存在賬面值和評估值的，以較
高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在***近
一個會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入
占公司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審
計(jì)營業(yè)收入的 10%以上，且***
金額超過1000萬元人民幣；
（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在***近重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、
簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)利（含放
棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)
利等）以及相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)定的
其他交易等交易（關(guān)聯(lián)交易、提
供擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助除外）的
1、上述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的
（下列指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如
為負(fù)值，取其***值計(jì)算），應(yīng)當(dāng)
提交董事會審議：
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司
***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以
上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時
存在賬面值和評估值的，以較高
者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近
一個會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占
公司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營
業(yè)收入的10%以上，且***金額超
過1000萬元人民幣；
（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近 一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占
公司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)
凈利潤的 10%以上，且***金額
超過100萬元人民幣；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)
債務(wù)和費(fèi)用）占公司***近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上，且***
金額超過1000萬元人民幣；
（5）交易產(chǎn)生的利潤占公司***
近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤
的10%以上，且***金額超過100
萬元人民幣。
2、上述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一
的（下列指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)
如為負(fù)值，取其***值計(jì)算），
應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議：
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公
司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%
以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同
時存在賬面值和評估值的，以較
高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在***近一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公
司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利
潤的 10%以上，且***金額超過
100萬元人民幣；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債
務(wù)和費(fèi)用）占公司***近一期經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且***金額
超過1000萬元人民幣；
（5）交易產(chǎn)生的利潤占公司***近
一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的
10%以上，且***金額超過100萬
元人民幣。
2、上述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的
（下列指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如
為負(fù)值，取其***值計(jì)算），應(yīng)當(dāng)
提交股東大會審議：
（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司
***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以
上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時
存在賬面值和評估值的，以較高
者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近 一個會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入
占公司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審
計(jì)營業(yè)收入的 50%以上，且***
金額超過5000萬元人民幣；
（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在***近
一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占
公司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)
凈利潤的 50%以上，且***金額
超過500萬元人民幣；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)
債務(wù)和費(fèi)用）占公司***近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以上，且***
金額超過5000萬元人民幣；
（5）交易產(chǎn)生的利潤占公司***
近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤
的50%以上，且***金額超過500
萬元人民幣。
公司單方面獲得利益的交易，包
括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免
等，可免于按照前款規(guī)定履行股
東大會審議程序。公司發(fā)生的交
易僅達(dá)到前款第（3）項(xiàng)或者***個會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占
公司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營
業(yè)收入的50%以上，且***金額超
過5000萬元人民幣；
（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近
一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公
司***近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利
潤的 50%以上，且***金額超過
500萬元人民幣；
（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債
務(wù)和費(fèi)用）占公司***近一期經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且***金額
超過5000萬元人民幣；
（5）交易產(chǎn)生的利潤占公司***近
一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的
50%以上，且***金額超過500萬
元人民幣。
公司單方面獲得利益的交易，包
括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免
等，可免于按照前款規(guī)定履行股
東大會審議程序。公司發(fā)生的交
易僅達(dá)到前款第（3）項(xiàng)或者第（5） （5）項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，且公司***近一個
會計(jì)年度每股收益的***值低
于 0.05元的，可免于按照前款
的規(guī)定履行股東大會審議程序。
3、公司購買、出售資產(chǎn)交易，
應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)總額和成交金額中
的較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，按交易
類型連續(xù)十二個月內(nèi)累計(jì)金額
達(dá)到***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%
的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議，經(jīng)
出席會議的股東所持表決權(quán)的
三分之二以上通過。
已按照前款規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)
的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范
（二）提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸
款）的權(quán)限
1、公司提供財(cái)務(wù)資助，應(yīng)當(dāng)經(jīng)
出席董事會會議的三分之二以
上董事同意并作出決議。
2、公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于
下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在董事會項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，且公司***近一個會計(jì)年
度每股收益的***值低于0.05元
的，可免于按照前款的規(guī)定履行
股東大會審議程序。
3、公司購買、出售資產(chǎn)交易，應(yīng)
當(dāng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較
高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，按交易類型
連續(xù)十二個月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到***
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的，應(yīng)當(dāng)
提交股東大會審議，經(jīng)出席會議
的股東所持表決權(quán)的三分之二以
上通過。
已按照前款規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)
的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范
（二）提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸
款）的權(quán)限
1、公司提供財(cái)務(wù)資助，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出
席董事會會議的三分之二以上董
事同意并作出決議。
2、公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下
列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在董事會審 審議通過后提交股東大會審議：
（1）被資助對象***近一期經(jīng)審
計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；
（2）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連
續(xù)十二個月內(nèi)提供財(cái)務(wù)資助累
計(jì)發(fā)生金額超過公司***近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；
（3）深圳證券交易所或者本章
程規(guī)定的其他情形。
3、資助對象為公司合并報(bào)表范
圍內(nèi)且持股比例超過 50%的控股
子公司，免于適用上述 1、2項(xiàng)
規(guī)定，但公司與關(guān)聯(lián)人共同投資
形成的控股子公司除外。
公司為其控股子公司、參股公司
提供資金等財(cái)務(wù)資助，且該控股
子公司、參股公司的其他股東中
一個或者多個為公司的控股股
東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的，
該關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)按出資比例提
供同等條件的財(cái)務(wù)資助。如該關(guān)
聯(lián)股東未能以同等條件或者出議通過后提交股東大會審議：
（1）被資助對象***近一期經(jīng)審計(jì)
的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；
（2）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)
十二個月內(nèi)提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)
生金額超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的10%；
（3）深圳證券交易所或者本章程
規(guī)定的其他情形。
3、資助對象為公司合并報(bào)表范圍
內(nèi)且持股比例超過 50%的控股子
公司，免于適用上述1、2項(xiàng)規(guī)定，
但公司與關(guān)聯(lián)人共同投資形成的
控股子公司除外。
公司為其控股子公司、參股公司
提供資金等財(cái)務(wù)資助，且該控股
子公司、參股公司的其他股東中
一個或者多個為公司的控股股
東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的，
該關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)按出資比例提供
同等條件的財(cái)務(wù)資助。如該關(guān)聯(lián)
股東未能以同等條件或者出資比 資比例向公司控股子公司或者
參股公司提供財(cái)務(wù)資助的，公司
應(yīng)當(dāng)將上述對外財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)
提交股東大會審議，與該事項(xiàng)有
關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
（三）對外擔(dān)保的權(quán)限及責(zé)任追
1、對外擔(dān)保的審批權(quán)限
除本章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)
保行為應(yīng)提交股東大會審議外，
公司其他對外擔(dān)保行為均由董
事會批準(zhǔn)。
董事會審議擔(dān)保事項(xiàng)時，必須經(jīng)
出席董事會會議的三分之二以
上董事審議同意。
2、違反對外擔(dān)保審批權(quán)限和審
議程序的責(zé)任追究機(jī)制
（1）公司對外提供擔(dān)保，應(yīng)嚴(yán)
格按照本制度執(zhí)行。公司董事會
視公司的損失、風(fēng)險(xiǎn)的大小、情
節(jié)的輕重決定給予有過錯的責(zé)
任人相應(yīng)的處分。例向公司控股子公司或者參股公
司提供財(cái)務(wù)資助的，公司應(yīng)當(dāng)將
上述對外財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提交股東
大會審議，與該事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系
的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
（三）對外擔(dān)保的權(quán)限及責(zé)任追
1、對外擔(dān)保的審批權(quán)限
除本章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)保
行為應(yīng)提交股東大會審議外，公
司其他對外擔(dān)保行為均由董事會
董事會審議擔(dān)保事項(xiàng)時，必須經(jīng)
出席董事會會議的三分之二以上
董事審議同意。
2、違反對外擔(dān)保審批權(quán)限和審議
程序的責(zé)任追究機(jī)制
（1）公司對外提供擔(dān)保，應(yīng)嚴(yán)格
按照本制度執(zhí)行。公司董事會視
公司的損失、風(fēng)險(xiǎn)的大小、情節(jié)
的輕重決定給予有過錯的責(zé)任人
相應(yīng)的處分。 （2）公司董事、總經(jīng)理（總裁）
或其他高級管理人員未按本制
度規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂擔(dān)保
合同，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人責(zé)任。
（3）公司經(jīng)辦部門人員或其他
責(zé)任人違反法律規(guī)定或本制度
規(guī)定，無視風(fēng)險(xiǎn)擅自提供擔(dān)保造
成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
（4）公司經(jīng)辦部門人員或其他
責(zé)任人怠于行使其職責(zé)，給公司
造成損失的，視情節(jié)輕重給予經(jīng)
濟(jì)處罰或行政處分。
（5）法律規(guī)定保證人無須承擔(dān)
的責(zé)任，公司經(jīng)辦部門人員或其
他責(zé)任人擅自決定而使公司承
擔(dān)責(zé)任造成損失的，公司給予其
行政處分并承擔(dān)賠償責(zé)任。
（四）關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限
1、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的對外投
資（含委托理財(cái)、對子公司投資
等）、購買或者出售資產(chǎn)、租入
或者租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的（2）公司董事、總經(jīng)理或其他高
級管理人員未按本制度規(guī)定程序
擅自越權(quán)簽訂擔(dān)保合同，應(yīng)當(dāng)追
究當(dāng)事人責(zé)任。
（3）公司經(jīng)辦部門人員或其他責(zé)
任人違反法律規(guī)定或本制度規(guī)
定，無視風(fēng)險(xiǎn)擅自提供擔(dān)保造成
損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
（4）公司經(jīng)辦部門人員或其他責(zé)
任人怠于行使其職責(zé)，給公司造
成損失的，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)
處罰或行政處分。
（5）法律規(guī)定保證人無須承擔(dān)的
責(zé)任，公司經(jīng)辦部門人員或其他
責(zé)任人擅自決定而使公司承擔(dān)責(zé)
任造成損失的，公司給予其行政
處分并承擔(dān)賠償責(zé)任。
（四）關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限
1、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的對外投資
（含委托理財(cái)、對子公司投資
等）、購買或者出售資產(chǎn)、租入或
者租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合 合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營
等）、贈與或者受贈資產(chǎn)、債權(quán)
或者債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目
的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)
利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)
繳出資權(quán)利等）、購買原材料、
燃料和動力、銷售產(chǎn)品、商品、
提供或接受勞務(wù)、委托或者受托
銷售、關(guān)聯(lián)雙方共同投資、以及
其他通過約定可能造成資源或
者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)等交易（提供
擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助除外）達(dá)到
下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會
（1）與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的成交
金額超過30萬元的交易；
（2）與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金
額超過300萬元，且占公司***近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值 0.5%
以上的交易。
2、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的上述交
易（提供擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助除同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、
贈與或者受贈資產(chǎn)、債權(quán)或者債
務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、
簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)利（含放
棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)
利等）、購買原材料、燃料和動力、
銷售產(chǎn)品、商品、提供或接受勞
務(wù)、委托或者受托銷售、關(guān)聯(lián)雙
方共同投資、以及其他通過約定
可能造成資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事
項(xiàng)等交易（提供擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)
資助除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，
應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議：
（1）與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的成交金
額超過30萬元的交易；
（2）與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額
超過 300萬元，且占公司***近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值 0.5%以上
的交易。
2、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的上述交易
（提供擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助除外）
金額超過3000萬元，且占公司*** 外）金額超過 3000萬元，且占
公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕
對值5%以上的，應(yīng)當(dāng)提交股東大
會審議。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的下列交易，
可以豁免按照上述規(guī)定提交股
東大會審議：
（1）公司參與面向不特定對象
的公開招標(biāo)、公開拍賣的（不含
邀標(biāo)等受限方式）；
（2）公司單方面獲得利益的交
易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債
務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等；
（3）關(guān)聯(lián)交易定價為國家規(guī)定
（4）關(guān)聯(lián)人向公司提供資金，
利率不高于中國人民銀行規(guī)定
的同期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)；
（5）公司按與非關(guān)聯(lián)人同等交
易條件，向董事、監(jiān)事、高級管
理人員提供產(chǎn)品和服務(wù)的。
3、公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值 5%以
上的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的下列交易，
可以豁免按照上述規(guī)定提交股東
大會審議：
（1）公司參與面向不特定對象的
公開招標(biāo)、公開拍賣的（不含邀
標(biāo)等受限方式）；
（2）公司單方面獲得利益的交
易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債
務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等；
（3）關(guān)聯(lián)交易定價為國家規(guī)定
（4）關(guān)聯(lián)人向公司提供資金，利
率不高于中國人民銀行規(guī)定的同
期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)；
（5）公司按與非關(guān)聯(lián)人同等交易
條件，向董事、監(jiān)事、高級管理
人員提供產(chǎn)品和服務(wù)的。
3、公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，應(yīng)
當(dāng)在董事會審議通過后提交股東
大會審議。 應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交
股東大會審議。
4、公司董事會審議關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，
也不得代理其他董事行使表決
權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的非
關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行，董事會
會議所做決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事
過半數(shù)通過。出席董事會的非關(guān)
聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，公司應(yīng)
當(dāng)將該交易提交股東大會審議。
5、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的下列交
易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方
式履行相關(guān)義務(wù)：
（1）一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購另一
方公開發(fā)行的股票、公司債券或
者企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或
者其他衍生品種；
（2）一方作為承銷團(tuán)成員承銷
另一方公開發(fā)行的股票、公司債
券或者企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債
券或者其他衍生品種；4、公司董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也
不得代理其他董事行使表決權(quán)。
該董事會會議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)
董事出席即可舉行，董事會會議
所做決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)
通過。出席董事會的非關(guān)聯(lián)董事
人數(shù)不足三人的，公司應(yīng)當(dāng)將該
交易提交股東大會審議。
5、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的下列交
易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方
式履行相關(guān)義務(wù)：
（1）一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購另一方
公開發(fā)行的股票、公司債券或者
企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者
其他衍生品種；
（2）一方作為承銷團(tuán)成員承銷另
一方公開發(fā)行的股票、公司債券
或者企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券
或者其他衍生品種；
（3）一方依據(jù)另一方股東大會決
議領(lǐng)取股息、紅利或者薪酬； （3）一方依據(jù)另一方股東大會
決議領(lǐng)取股息、紅利或者薪酬；
（4）深圳證券交易所認(rèn)定的其
他交易。
（五）其他規(guī)定
1、公司與其合并范圍內(nèi)的控股
子公司發(fā)生的或者上述控股子
公司之間發(fā)生的交易，除中國證
監(jiān)會、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》或本章程另有規(guī)
定外，可以豁免按照本條第（一）
項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定履行相應(yīng)程
2、本條及本章程第四十一條項(xiàng)
下相關(guān)金額的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算
方法按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》以及中國證監(jiān)
會和深圳證券交易所的其他相
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、如果中國證監(jiān)會和深圳證券
交易所對上述事項(xiàng)的審批權(quán)限
另有特別規(guī)定或本章程對相關(guān)（4）深圳證券交易所認(rèn)定的其他
（五）對外捐贈的定義及權(quán)限
1、“對外捐贈”是指公司自愿無
償將其有權(quán)處分的合法財(cái)產(chǎn)贈與
合法的受贈對象，用于與生產(chǎn)經(jīng)
營活動沒有直接關(guān)系的公益事業(yè)
的行為，幫助社會抵抗自然災(zāi)害、
構(gòu)建和諧生態(tài)環(huán)境、救助危困群
體、增加社會福利等公益性社會
2、對外捐贈的審批權(quán)限：
公司發(fā)生的單筆金額或者在一個
會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額在10萬元以
內(nèi)的對外捐贈事項(xiàng)，由總經(jīng)理審
公司發(fā)生的單筆金額或者在一個
會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過10萬元
但在 20萬元以內(nèi)的對外捐贈事
項(xiàng)，由董事長審批。
公司發(fā)生的單筆金額或者在一個
會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過20萬元 事項(xiàng)的審批權(quán)限存在未盡事宜，
按照中國證監(jiān)會和深圳證券交
易所的規(guī)定執(zhí)行。但在 100萬元以內(nèi)的對外捐贈事
項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交董事會審議。
公司發(fā)生的單筆金額或者在一個
會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過 100萬
元的對外捐贈事項(xiàng)，還應(yīng)當(dāng)提交
股東大會審議。
（六）其他規(guī)定
1、公司與其合并范圍內(nèi)的控股子
公司發(fā)生的或者上述控股子公司
之間發(fā)生的交易，除中國證監(jiān)會、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》或本章程另有規(guī)定外，
可以豁免按照本條第（一）項(xiàng)、
第（二）項(xiàng)規(guī)定履行相應(yīng)程序。
2、本條及本章程第四十一條項(xiàng)下
相關(guān)金額的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》以及中國證監(jiān)會和
深圳證券交易所的其他相關(guān)規(guī)定
3、如果中國證監(jiān)會和深圳證券交
易所對上述事項(xiàng)的審批權(quán)限另有 特別規(guī)定或本章程對相關(guān)事項(xiàng)的
審批權(quán)限存在未盡事宜，按照中
國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)
定執(zhí)行。第
條公司設(shè)總經(jīng)理(總裁)1名，
由董事會聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理（副總裁）
若干名（其中執(zhí)行副總裁1名），
由董事會聘任或解聘。
公司總經(jīng)理（總裁）、副總
經(jīng)理（副總裁）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、
董事會秘書為公司高級管理人
員。公司設(shè)總經(jīng)理 1名，由董事
會聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名（其
中執(zhí)行副總經(jīng)理1名），由董事會
聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)
務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高
級管理人員。第
條在公司控股股東單位擔(dān)任除董
事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人
員，不得擔(dān)任公司的高級管理人
員。在公司控股股東單位擔(dān)任除董
事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人
員，不得擔(dān)任公司的高級管理人
公司高級管理人員僅在公司領(lǐng)
薪，不由控股股東代發(fā)薪水。第
一高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時
違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違
反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或百
條或本章程的規(guī)定，給公司造成損
失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。本章程的規(guī)定，給公司造成損失
的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行
職務(wù)，維護(hù)公司和全體股東的***
大利益。公司高級管理人員因未
能忠實(shí)履行職務(wù)或違背誠信義
務(wù)，給公司和社會公眾股股東的
利益造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)
賠償責(zé)任。第
條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對定期報(bào)告
簽署書面確認(rèn)意見。第
條公司在每一會計(jì)年度結(jié)束之日
起4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會和證券
交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，
在每一會計(jì)年度前6個月結(jié)束之
日起2個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出
機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度公司在每一會計(jì)年度結(jié)束之日起
4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會和證券交
易所報(bào)送并披露年度報(bào)告，在每
一會計(jì)年度上半年結(jié)束之日起 2
個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和
證券交易所報(bào)送并披露中期報(bào) 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，在每一會計(jì)年度
前3個月和前9個月結(jié)束之日起
的1個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)
構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)
會計(jì)報(bào)告。告。
上述年度報(bào)告、中期報(bào)告按
照有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證
監(jiān)會及證券交易所的規(guī)定進(jìn)行編
條公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)
務(wù)資格”的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會
計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他
相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1
年，可以續(xù)聘。公司聘用符合《證券法》規(guī)定的
會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審
計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨
詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1年，可以
條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以
下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、
“低于”、“多于”不含本數(shù)。本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以
下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、
“低于”、“多于”、“超過”不含
本數(shù)。除上述內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本次經(jīng)營
范圍的變更及《公司章程》的修訂事項(xiàng)尚需提交股東大會審議通
過，修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)變更登
記事宜，變更后的經(jīng)營范圍***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的
內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此公告。
河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司
董事會
2023年6月15日
