原標(biāo)題:華潤(rùn)醫(yī)藥:執(zhí)行董事、副總裁、董事會(huì)委員會(huì)成員及授權(quán)代表之辭任及首席財(cái)務(wù)官之委任及公司秘書(shū)及授權(quán)代表之變更
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)， 對(duì)其 準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部份內(nèi)容 而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
董事會(huì)宣佈，以下變更自2023年6月13日起生效： (1) 翁菁雯女士因個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，辭任本公司執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官、副總裁、 執(zhí)行委員會(huì)成員、企業(yè)管治委員會(huì)成員及授權(quán)代表； (2) 鄧蓉女士已獲委任為本公司首席財(cái)務(wù)官； (3) 羅志力先生已辭任本公司之公司秘書(shū)；及 (4) 蘇堯鋒先生獲委任為本公司之公司秘書(shū)及授權(quán)代表。
執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官、副總裁、董事會(huì)委員會(huì)成員及授權(quán)代表之辭任
華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）宣佈，自2023年6月13日起翁菁雯女士（「翁女士」）因個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，辭任本公司執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官、副總裁、本公司執(zhí)行委員會(huì)（「執(zhí)行委員會(huì)」）成員、本公司企業(yè)管治委員會(huì)（「企業(yè)管治委員會(huì)」）成員及授權(quán)代表。



於翁女士辭任執(zhí)行委員會(huì)成員后, 執(zhí)行委員會(huì)成員之人數(shù)將降至少於執(zhí)行委員會(huì)職權(quán)範(fàn)圍所述之***低要求, 本公司現(xiàn)正於切實(shí)可行情況下盡快物色合適人選填補(bǔ)空缺。


翁女士已確認(rèn)彼與董事會(huì)之間並無(wú)意見(jiàn)分岐，亦概無(wú)任何有關(guān)彼之辭任須提請(qǐng)本公司證券持有人垂注之事宜。董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)翁女士在其任期內(nèi)為本公司作出之貢獻(xiàn)表示謝意。


首席財(cái)務(wù)官之委任

董事會(huì)欣然宣佈，鄧蓉女士（「鄧女士」）已獲委任為本公司首席財(cái)務(wù)官，自2023年6月13日起生效。鄧女士之履歷詳情如下：

鄧蓉女士，44歲，曾任華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)核算與稅務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理中心會(huì)計(jì)管理部總經(jīng)理、華潤(rùn)雙鶴財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)管理總監(jiān)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)職能管理部總經(jīng)理等職務(wù)、東阿阿膠股份有限公司、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。鄧女士持有中南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士和北京交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，已獲得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書(shū)資格。


董事會(huì)謹(jǐn)此熱烈歡迎鄧女士履新。


公司秘書(shū)及授權(quán)代表之變更

董事會(huì)進(jìn)一步宣佈，羅志力先生（「羅先生」）因已達(dá)到退休年齡，自2023年6月13日起已辭任本公司之公司秘書(shū)。羅先生已確認(rèn)彼與董事會(huì)之間並無(wú)意見(jiàn)分歧，亦概無(wú)需要通知本公司證劵持有人的事項(xiàng)。



董事會(huì)欣然宣佈蘇堯鋒先生（「蘇先生」）獲委任為本公司之公司秘書(shū)及授權(quán)代表，自2023年6月13日起生效。蘇先生，四十一歲，現(xiàn)任華潤(rùn)秘書(shū)服務(wù)有限公司之公司秘書(shū)副總監(jiān)。彼分別自2018年7月、2022年5月、2023年1月、2023年1月及2023年4月起獲委任為華潤(rùn)醫(yī)療控股有限公司（股份代號(hào)：1515）、華潤(rùn)水泥控股有限公司（股份代號(hào)：1313）、華潤(rùn)置地有限公司（股份代號(hào)：1109）、華潤(rùn)萬(wàn)象生活有限公司（股份代號(hào)：1209）及華潤(rùn)電力控股有限公司（股份代號(hào)：836）之公司秘書(shū)。此前，蘇先生曾擔(dān)任啟迪國(guó)際有限公司（現(xiàn)稱泰坦智華科技有限公司，股份代號(hào)：872）之公司秘書(shū)及授權(quán)代表、華潤(rùn)置地有限公司（股份代號(hào)：1109）之財(cái)務(wù)部資本組副總監(jiān)及華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司之法律事務(wù)部資深公司秘書(shū)主任，彼亦曾於企業(yè)融資顧問(wèn)公司任職。彼持有香港大學(xué)土木工程學(xué)士學(xué)位，並為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員。蘇先生在企業(yè)融資、收購(gòu)合併、公司秘書(shū)及會(huì)計(jì)方面擁有逾15年經(jīng)驗(yàn)。


董事會(huì)謹(jǐn)此向羅志力先生對(duì)本公司過(guò)去作出之寶貴貢獻(xiàn)致以衷心致謝，亦謹(jǐn)此歡迎蘇先生履新。


承董事會(huì)命
華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
主席
韓躍偉

北京，2023年6月13日
於本公告日期，董事會(huì)包括主席及非執(zhí)行董事韓躍偉先生；執(zhí)行董事白曉松先生及陶然先生；非執(zhí)行董事包括林國(guó)龍先生、郭巍女士、侯博先生及焦瑞芳女士；及獨(dú)立非執(zhí)行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅(jiān)先生。

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