原標(biāo)題:東方電氣:變更公司秘書及豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條
馮勇先生簡(jiǎn)歷如下：
馮勇先生，1967年3月出生，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書、審計(jì)監(jiān)督部部長(zhǎng)、審計(jì)中心主任，中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書、總審計(jì)師、審計(jì)監(jiān)督部部長(zhǎng)。大學(xué)本科畢業(yè)於成理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，碩士研究生畢業(yè)於西南交通大學(xué)（澳大利亞國(guó)立南澳大學(xué)）工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位；高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任東方電機(jī)廠財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，東方電氣股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，東方電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理。2019年11月至今任中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)督部部長(zhǎng)，2022年4月至今任中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司總審計(jì)師。2019年9月至2023年3月歷任監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席；2020年4月至2023年3月任本公司監(jiān)事會(huì)辦公室主任；2019年11月至今任本公司審計(jì)監(jiān)督部部長(zhǎng)；2021年8月至今任本公司審計(jì)中心主任；2023年3月至今任中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書、本公司董事會(huì)秘書。

蘇嘉敏女士的履歷如下：
蘇女士為卓佳專業(yè)商務(wù)有限公司的企業(yè)服務(wù)總監(jiān)，該公司為一間環(huán)球性專業(yè)服務(wù)公司，專門提供綜合商務(wù)、企業(yè)及投資服務(wù)。蘇女士於公司秘書領(lǐng)域擁有逾20年經(jīng)驗(yàn)，並一直為香上市公司以及跨國(guó)、私人及離岸公司提供專業(yè)企業(yè)服務(wù)。蘇女士為特許秘書、特許企業(yè)管治專業(yè)人員，以及香公司治理公會(huì)及特許公司治理公會(huì)的資深會(huì)士。

豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條
根據(jù)香聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第8.17條，上市發(fā)行人必須委任一名符合上市規(guī)則第3.28條規(guī)定的公司秘書。

上市規(guī)則第3.28條規(guī)定，上市發(fā)行人必須委任一名個(gè)別人士為公司秘書，該名人士必須為聯(lián)交所認(rèn)為在學(xué)術(shù)或?qū)I(yè)資格或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)方面足以履行公司秘書職責(zé)的人士。

蘇女士具備上市規(guī)則第3.28條規(guī)定的公司秘書資格。儘管馮先生尚未具備上市規(guī)則第3.28條所規(guī)定的公司秘書資格，董事會(huì)考慮到馮先生(i)與董事會(huì)、管理層及本公司各部門的密切合作；(ii)熟悉集團(tuán)的公司治理及業(yè)務(wù)之日常?運(yùn)事項(xiàng)；(iii)集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)和經(jīng)?實(shí)質(zhì)上在中國(guó)建立並開(kāi)展；及(iv)擁有處理公司合規(guī)及上市規(guī)則相關(guān)事宜的經(jīng)驗(yàn)，本公司認(rèn)為有必要委任馮先生擔(dān)任公司秘書一職，馮先生到集團(tuán)總部任職將使其能夠處理日常公司秘書事宜並與集團(tuán)內(nèi)各部門進(jìn)行溝通。儘管馮先生並不具備上市規(guī)則第3.28條附註1項(xiàng)下通常被視為可接受的特定資格，本公司認(rèn)為，憑藉馮先生的學(xué)歷、對(duì)公司業(yè)務(wù)的熟悉以及蘇女士及其在卓佳專業(yè)商務(wù)有限公司的工作團(tuán)隊(duì)的支援，馮先生有能力履行其作為聯(lián)席公司秘書的職責(zé)。

就委任馮先生為本公司聯(lián)席公司秘書事宜，本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，且聯(lián)交所已批準(zhǔn)自馮先生獲委任為本公司聯(lián)席公司秘書之日三年期間（「豁免期」）豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條之規(guī)定（「豁免」），條件是：(i)蘇女士須於豁免期作為聯(lián)席公司秘書協(xié)助馮先生履行本公司聯(lián)席公司秘書的職責(zé)；及(ii)倘本公司嚴(yán)重違反上市規(guī)則，則該豁免可被撤回。

本公司應(yīng)宣佈豁免的原因、詳情及條件，以及馮先生和蘇女士的資格和經(jīng)驗(yàn)。

於豁免期結(jié)束前，本公司須向聯(lián)交所證明並尋求其確認(rèn)，馮先生於豁免期內(nèi)受益於蘇女士的協(xié)助，已取得相關(guān)經(jīng)驗(yàn)並有能力履行上市規(guī)則第3.28條所規(guī)定的公司秘書職責(zé)，而無(wú)須取得進(jìn)一步豁免。

董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)歡迎馮先生及蘇女士履新。

承董事會(huì)命
東方電氣股份有限公司
俞培根
董事長(zhǎng)
中國(guó) ? 四川省 ? 成
2023年6月7日
於本公告刊發(fā)日期，本公司董事如下：
董事： 俞培根、宋致遠(yuǎn)、劉智全、張繼烈及張彥軍
獨(dú)立非執(zhí)行董事： 劉登清、黃峰及馬永強(qiáng)

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010