原標題:聚和材料:關于變更公司董事會秘書的公告

證券代碼：688503 證券簡稱：聚和材料 公告編號：2023-029
常州聚和新材料股份有限公司
關于變更公司董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、關于董事會秘書職務調(diào)整的情況
常州聚和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書蔣安松先生的辭職報告。蔣安松先生由于工作安排原因申請辭去公司董事會秘書職務。辭任董事會秘書后，蔣安松先生仍繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，蔣安松先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。蔣安松先生的辭任不會影響公司相關工作的正常運作，其辭去前述職務后，仍繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，蔣安松先生未直接持有公司股票。蔣安松先生在擔任公司董事會秘書期間專業(yè)能力突出，工作勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司及董事會對蔣安松先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關于聘任董事會秘書的情況
為保證公司的日常運作及確保公司董事會工作的順利開展，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（以下簡稱“《規(guī)范運作》”）、《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司董事長劉海東先生提名，公司董事會提名委員會審核，公司于2023年6月6日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更董事會秘書的議案》，同意聘任林椿楠先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日為止。公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見。

林椿楠先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，并通過上海證券交易所候選董事會秘書資格備案。林椿楠先生具備履行職務所必須的專業(yè)知識和能力，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，能夠勝任相關崗位職責的要求，不存在《上市規(guī)則》《規(guī)范運作》《公司法》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、董事會秘書的聯(lián)系方式
電話：021-33882061
電子郵箱：ir@fusion-materials.com
聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申南路168號

特此公告。


常州聚和新材料股份有限公司董事會
2023年6月8日

附件：董事會秘書簡歷

林椿楠，男，1990 年 1 月出生，中國國籍，無境外***居留權，應用數(shù)學專業(yè)碩士學歷 ，中國注冊會計師。

2014 年 10 月至 2016 年 12 月任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所助理經(jīng)理；
2016 年 12 月至 2017 年 11 月任上海乾立股權投資基金管理有限公司投資經(jīng)理；
2017 年 11 月至 2022 年 11 月任上海斐君投資管理中心(有限合伙)執(zhí)行董事；
2022 年 12 月至今任常州聚和新材料股份有限公司戰(zhàn)略高級總監(jiān)。

截止目前，林椿楠先生未直接或間接持有公司股份；林椿楠先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010