原標題:悅安新材:江西悅安新材料股份有限公司關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記及修訂公司內部管理制度的公告

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2023-041
江西悅安新材料股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記及
修訂公司內部管理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 6月 3日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第九次會議分別審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記及修訂公司內部管理制度的議案》和《關于修訂的議案》，兩項議案尚需提交 2022年年度股東大會審議通過。具體情況如下：
一、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
為完善公司治理結構，進一步提升公司規范運作水平，根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《江西悅安新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修訂，主要修訂內容如下：
號修訂前修訂后1第二條 ……公司在贛州市行政審批局（以 下簡稱“登記機關”）注冊登記，取得營業 執照，統一社會信用代碼： 91360700767035073P。第二條 ……公司在行政審批登記機關（以 下簡稱“登記機關”）注冊登記，取得營業 執照，統一社會信用代碼： 91360700767035073P。2第五條 公司住所：江西省贛州市大余縣新 世紀工業城第五條 公司住所：江西省贛州市大余縣新 世紀工業城,郵編：3415003新增第十二條 公司根據中國共產黨章程的規 定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司 為黨組織的活動提供必要條件。4第十八條 公司成立時的股份總數為 58,100,000股，公司系由其前身江西悅安超 細金屬有限公司整體變更設立而來，公司 設立時，發起人已繳清各自認繳的注冊資 本的出資，設立時的股權結構如下： ……第十九條 公司成立時的股份總數為 58,100,000股，公司系由其前身江西悅安超 細金屬有限公司整體變更設立而來，公司設 立時, 各發起人均以江西悅安超細金屬有 限公司截至 2019年 3月31日經審計的凈 資產折股投入本公司，發起人認購股份數、 持股比例分別如下： ……5第十九條 公司的股份總數為 8,544.08萬 股，全部為普通股。第二十條 公司的股份總數為 8,544.08萬 股，全部為人民幣普通股。6第二十三條 公司在下列情況下，可以依照 法律、行政法規、部門規章和本章程的規 定，收購本公司的股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權 （四）股東因對股東大會作出的公司合并、 分立決議持異議，要求公司收購其股份的； 除上述情形外，公司不進行買賣本公司股 份的活動。第二十四條 公司不得收購本公司股份。 但 是， 有下列情形之一的除外： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權激 （四）股東因對股東大會作出的公司合并、 分立決議持異議，要求公司收購其股份； （五）將股份用于轉換公司發行的可轉換為 股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益所必 需。7第二十四條 …… 增加第二十五條 …… 公司因本章程第二十四條第（三）項、第（五） 項、第（六）項規定的情形收購本公司股份 的，應當通過公開的集中交易方式進行。8第二十五條 公司因本章程第二十三條第 （一）項至第（三）項的原因收購本公司股 份的，應當經股東大會決議。公司依照第二 十三條規定收購本公司股份后，屬于第 （一）項情形的，應當自收購之日起 10日 內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形 的，應當在 6個月內轉讓或者注銷。 公司依照第二十三條第（三）項規定收購的 本公司股份，將不超過本公司已發行股份 總額的百分之十；用于收購的資金應當從第二十六條 公司因本章程第二十四條第 （一）項至第（二）項的原因收購本公司股 份的，應當經股東大會決議。公司因本章程 第二十四條***款第（三）項、第（五）項、 第（六）項規定的情形收購本公司股份的， 可以依照本章程的規定或者股東大會的授 權，經三分之二以上董事出席的董事會會議 公司依照第二十四條規定收購本公司股份 后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日 公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應 當三年內轉讓或者注銷。起十日內注銷；屬于第（二）項、第（四） 項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷；屬 于第（ 三） 項、 第（ 五） 項、 第（ 六） 項情形的，公司合計持有的本公司股份數不 得超過本公司已發行股份總額的百分之十， 并應當在三年內轉讓或者注銷。9第二十八條 …… 公司董事、監事和高級管理人員任職期間 擬買賣公司股票應當根據相關規定提前報 證券交易所備案；所持公司股份發生變動 的，應當及時向公司報告并由公司在證券 交易所網站公告。第二十九條 …… 上市公司董事、監事和高級管理人員所持 股份不超過一千股的，可一次全部轉讓， 不受前款轉讓比例的限制。 公司董事、監事和高級管理人員任職期間擬 買賣公司股票應當根據相關規定提前報上 海證券交易所備案；所持公司股份發生變動 的，應當及時向公司報告并由公司在上海證 券交易所網站公告。10第二十九條 公司股票在證券交易所上市 交易后，董事、監事、高級管理人員、持有 本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本 公司股票在買入后 6個月內賣出，或者在 賣出后 6個月內又買入，由此所得收益歸 本公司所有，本公司董事會將收回其所得 收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余 股票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不 受 6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東 有權要求董事會在 30日內執行。公司董事 會未在上述期限內執行的，股東有權為了 公司的利益以自己的名義直接向人民法院 提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執行的， 負有責任的董事依法承擔連帶責任。第三十條 公司持有百分之五以上股份的股 東、董事、監事、高級管理人員，將其持有 的本公司股票或者其他具有股權性質的證 券在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六 個月內又買入，由此所得收益歸本公司所 有，本公司董事會將收回其所得收益。但是， 證券公司因購入包銷售后剩余股票而持有 百分之五以上股份的，以及有中國證監會規 定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然 人股東持有的股票或者其他具有股權性質 的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及 利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股 權性質的證券。 公司董事會不按照本條***款規定執行的， 股東有權要求董事會在三十日內執行。公司 董事會未在上述期限內執行的，股東有權為 了公司的利益以自己的名義直接向人民法 院提起訴訟。 公司董事會不按照本條***款的規定執行 的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。11第三十條 …… 增加第三十一條 …… 公司應當與證券登記機構簽訂股份保管協 議，定期查詢主要股東資料以及主要股東的 持股變更（包括股權的出質）情況，及時掌 握公司的股權結構。12第四十條 （十四）審議公司與關聯人發生的交易（除 獲贈現金資產和提供擔保外）金額在 1,000 萬元以上，且占公司***近一期經審計凈資 產***值5%以上的關聯交易； （十五）審議批準變更募集資金用途事項； （十六）審議股權激勵計劃； （十七）審議法律、行政法規、部門規章或 本章程規定應當由股東大會決定的其他事 項。第四十一條 刪除：原（十四）審議公司與關聯人發生的 交易（除獲贈現金資產和提供擔保外）金額 在 1,000萬元以上，且占公司***近一期經審 計凈資產***值5%以上的關聯交易； （十四）審議批準變更募集資金用途事項； （十五）審議股權激勵計劃和員工持股計 （十六）審議法律、行政法規、部門規章或 本章程規定應當由股東大會決定的其他事 上述股東大會的職權不得通過授權的形式 由董事會或其他機構和個人代為行使。13第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經 董事會審議通過后提交股東大會審議通過。 （一）本公司及本公司控股子公司的對外 擔保總額，達到或超過***近一期經審計凈 資產的百分之五十以后提供的任何擔保； （二）公司的對外擔保總額，達到或超過*** 近一期經審計總資產的百分之三十以后提 供的任何擔保； （三）為資產負債率超過百分之七十的擔 保對象提供的擔保； （四）單筆擔保額超過***近一期經審計凈 資產百分之十的擔保； （五）連續十二個月內擔保金額，達到或超 過公司***近一期經審計總資產的百分之五 十；第四十二條 公司下列對外擔保行為，須經 董事會審議通過后提交股東大會審議通過。 （一） 本公司及本公司控股子公司的對外 擔保總額， 超過***近一期經審計凈資產的 百分之五十以后提供的任何擔保； （二） 公司的對外擔保總額，超過***近一 期經審計總資產的百分之三十以后提供的 任何擔保； （三） 公司在一年內擔保金額超過公司*** 近一期經審計總資產百分之三十的擔保； （四） 為資產負債率超過百分之七十的擔 保對象提供的擔保； （六）連續十二個月內擔保金額超過公司 ***近一期經審計凈資產的百分之五十； （七）對股東、實際控制人及其關聯方提供 的擔保。 上述對外擔保事項應當在董事會審議通過 后提交股東大會審議，股東大會審議前款 第（五）項擔保事項時，必須經出席會議的 股東所持表決權的 2/3以上通過。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其 關聯人提供的擔保議案時，該股東或者受 該實際控制人支配的股東，不得參與該項 表決，該項表決由出席股東大會的其他股 東所持表決權的半數（1/2）以上通過。（五） 單筆擔保額超過***近一期經審計凈 資產百分之十的擔保； （六） 對股東、 實際控制人及其關聯方提 供的擔保； （七）法律、行政法規、部門規章、規范性 文件或上海證券交易所規定的應由股東大 會審批的其他擔保。 公司股東大會或者董事會決議對外擔保之 前，應當掌握被擔保方的資信狀況，對該擔 保事項的利益和風險進行充分分析。未經公 司股東大會或董事會決議通過，董事、監事、 高級管理人員、其他相關人員及公司的分支 機構不得擅自代表公司簽訂對外擔保合同。 公司董事、高級管理人員等人員應當審慎對 待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，公 司董事、高級管理人員等人員違反對外擔保 的審批權限、審議程序的，致使公司受到損 失時，負有責任的董事、高級管理人員等人 員應對違規或失當的對外擔保行為所產生 的損失依法承擔賠償責任，公司監事會或符 合條件的股東可以依據本章程的規定提起 公司應按照上海證券交易所相關規則、本章 程的有關規定，認真履行對外擔保情況的信 息披露義務。14第四十四條 …… 股東大會將設置會場，以現場會議形式召 開。公司應當采用網絡或其他方式為股東 參加股東大會提供便利。股東通過上述方 式參加股東大會的，視為出席。第四十五條 …… 股東大會將設置會場，以現場會議形式召 開。公司應當采用網絡投票的方式為股東參 加股東大會提供便利。股東通過上述方式參 加股東大會的，視為出席。15第四十九條 監事會或股東決定自行召集 股東大會的，須書面通知董事會，同時向公 司所在地中國證監會派出機構和證券交易 所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持 股比例不得低于 10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股 東大會決議公告時，向公司所在地中國證第五十條 監事會或股東決定自行召集股東 大會的，須書面通知董事會，同時向上海證券 交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比 例不得低于百分之十。 監事會或召集股東應在發出股東大會通 知及股東大會決議公告時，向證券交易所提交 有關證明材料。 監會派出機構和證券交易所提交有關證明 材料。 16第五十四條 …… 增加第五十五條 …… 公司在計算起始期限時，不應當包括會議召 開當日。17第五十五條 ……第五十六條 …… 增加：（六）網絡或其他方式的表決時間及 表決程序。 刪除：股東大會采用網絡或其他方式的，應 當在股東大會通知中明確載明網絡或其他 方式的表決時間及表決程序。18第五十七條 發出股東大會通知后，無正當 理由，股東大會不應延期或取消，股東大會 通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期 或取消的情形，召集人應當在原定召開日前 至少2個交易日公告并說明延期或者取消的 具體原因。延期召開股東大會的，公司應當 在通知中公布延期后的召開日期。第五十八條 發出股東大會通知后，無正當 理由， 股東大會不應延期或取消，股東大會 通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期 或取消的情形，召集人應當在原定召開日前 至少兩個工作日公告并說明原因。延期召開 股東大會的，公司應當在通知中公布延期后 的召開日期。19第五十九條 股權登記日登記在冊的所有 股東或其代理人，均有權出席股東大會。并 依照有關法律、法規及本章程行使表決權。 第六十條股東可以親自出席股東大會，也 可以委托代理人代為出席和表決。第六十條 股權登記日登記在冊的所有普通 股股東或其代理人，均有權出席股東大會。 并依照有關法律、法規及本章程行使表決 股東可以親自出席股東大會，也可以委托 代理人代為出席和表決。20第七十八條 下列事項由股東大會以特別 決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大資產或 者擔保金額超過公司***近一期經審計總資 產百分之三十的； （五）股權激勵計劃； （六）對現金分紅政策進行調整和變更。 （七）法律、行政法規或本章程規定的，以 及股東大會以普通決議認定會對公司產生第七十八條 下列事項由股東大會以特別決 議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大資產或 者擔保金額超過公司***近一期經審計總資 產百分之三十的； （五）股權激勵計劃； 刪除：原（六）對現金分紅政策進行調整和 變更。 重大影響的、需要以特別決議通過的其他 事項。（六）法律、行政法規或本章程規定的，以 及股東大會以普通決議認定會對公司產生 重大影響的、需要以特別決議通過的其他事 項。21第七十九條 …… 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的 股東可以公開征集股東投票權。征集股東 投票權應當向被征集人充分披露具體投票 意向等信息。禁止以有償或者變相有償的 方式征集股東投票權。公司不得對征集投 票權提出***低持股比例限制。第七十九條 …… 股東買入公司有表決權的股份違反《證券 法》第六十三條***款、第二款規定的，該 超過規定比例部分的股份在買入后的三十 六個月內不得行使表決權，且不計入出席股 東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上 有表決權股份的股東或者依照法律、行政法 規或者中國證監會的規定設立的投資者保 護機構可以公開征集股東投票權。征集股東 投票權應當向被征集人充分披露具體投票 意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方 式征集股東投票權。除法定條件外，公司不 得對征集投票權提出***低持股比例限制。22第八十一條 公司應在保證股東大會合法、 有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先 提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術 手段，為股東參加股東大會提供便利。刪除23第八十八條 股東大會對提案進行表決前， 應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。 審議事項與股東有利害關系的，相關股東 及代理人不得參加計票、監票。 ……第八十七條 股東大會對提案進行表決前， 應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審 議事項與股東有關聯關系的，相關股東及代 理人不得參加計票、監票。 ……24第九十條 出席股東大會的股東，應當對提 交表決的提案發表以下意見之一：同意、反 對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股 票的名義持有人，按照實際持有人意思表 示進行申報的除外。……第八十九條 出席股東大會的股東，應當對 提交表決的提案發表以下意見之一：同意、 反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與 香港股票市場交易互聯互通機制股票的名 義持有人，按照實際持有人意思表示進行申 報的除外。 ……25第九十七條 董事由股東大會選舉或更換， 任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董 事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解第九十六條 董事由股東大會選舉或者更 換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職 務。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。 …… 除其職務。 …… 26新增***百零四條 獨立董事應按照法律、 行政 法規、中國證監會和證券交易所的有關規定 執行。27***百〇七條 …… （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對 外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔 保事項、委托理財、關聯交易等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘 書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司 副總經理、財務總監等高級管理人員，并決 定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘請或更換為公 司審計的會計師事務所； （十五）聽取公司總經理的工作匯報并檢 查總經理的工作； （十六）制定、實施公司股權激勵計劃； （十七）法律、行政法規、部門規章或本章 程授予的其他職權。***百零七條 …… （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對 外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔 保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等 （九）決定公司內部管理機構的設置； （十） 決定聘任或者解聘公司經理、 董事 會秘書及其他高級管理人員， 并決定其報 酬事項和獎懲事項； 根據經理的提名， 決 定聘任或者解聘公司副經理、 財務負責人 等高級管理人員， 并決定其報酬事項和獎 懲事項； （十一） 制訂公司的基本管理制度； （十二） 制訂本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事項； （十四） 向股東大會提請聘請或更換為公 司審計的會計師事務所； （十五） 聽取公司經理的工作匯報并檢查 經理的工作； 刪除：原（十六）制定、實施公司股 權激勵計劃； （十六） 法律、 行政法規、 部門規章或 本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會，并根據需要設 立戰略、技術、薪酬與考核等相關專門委員 會。專門委員會對董事會負責，依照本章程 和董事會授權履行職責，提案應當提交董事 會審議決定。專門委員會成員全部由董事組 成，其中審計委員會、薪酬與考核委員會中 獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會 的召集人為會計專業人士。董事會負責制定 專門委員會工作規程，規范專門委員會的運 作。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股 東大會審議。28***百一十條 董事會應當確定對外投 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保 事項、委托理財、關聯交易的權限，建立 嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應 當組織有關專家、專業人員進行評審，并 報股東大會批準。***百一十條 董事會應當確定對外投資、 收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、 委托理財、關聯交易、對外捐贈等權限，建 立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目 應當組織有關專家、專業人員進行評審，并 報股東大會批準。29***百一十八條 董事會會議應當有過半 數的董事出席方可舉行。每一董事享有一 票表決權。除本章程另有規定外，董事會作 出決議，必須經全體董事的過半數通過。***百一十八條 董事會會議應有過半數 的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必 須經全體董事的過半數通過。 董事會決議的表決，實行一人一票。30***百二十四條 公司董事會設立戰略、審 計、技術管理等專門委員會。各專門委員會 在董事會授權下開展工作，為董事會的決 策提供咨詢意見，對董事會負責。專門委員 會的組成和職能由董事會確定。專門委員 會成員全部由董事組成，其中審計委員會 中獨立董事應占多數。刪除31***百二十七條 在公司控股股東、實際 控制人單位擔任除董事以外其他職務的人 員， 不得擔任公司的高級管理人員。***百二十六條 在公司控股股東、實際控 制人單位擔任除董事以外其他職務的人員， 不得擔任公司的高級管理人員。公司高級管 理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪 水。32***百二十九條 總經理對董事會負責，行 使下列職權： ……***百二十八條 總經理對董事會負責，行 使下列職權： 經理列席董事會會議。33***百三十二條 總經理可以在任期屆滿 以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程 序和辦法由總經理與公司之間的合同規 定。***百三十一條 總經理可以在任期屆滿以 前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦 法由經理與公司之間的勞務合同規定。34***百三十五條 總經理及其他高級管理 人員應遵守法律、行政法規、部門規章及本 章程的有關規定，其執行公司職務時違反 法律、行政法規、部門規章或本章程的規 定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責***百三十四條 高級管理人員執行公司職 務時違反法律、行政法規、 部門規章或本章 程的規定， 給公司造成損失的， 應當承擔賠 償責任。 任。 35新增***百三十五條 公司高級管理人員應當忠實 履行職務，維護公司和全體股東的***大利益。 公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違 背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益 造成損害的，應當依法承擔賠償責任。36***百三十六條 本章程關于不得擔任董 事的情形，同時適用于監事。董事、總經理 和其他高級管理人員不得兼任監事。 ***近二年內曾擔任過公司董事或者高級管 理人員的監事人數不得超過公司監事總數 的二分之一。***百三十六條 本章程第九十五條關于不 得擔任董事的情形，同時適用于監事、董事、 經理和其他高級管理人員不得兼任監事。37***百四十條 監事應當保證公司披露的 信息真實、準確、完整。***百四十條 監事應當保證公司披露的信 息真實、準確、完整，并對定期報告簽署書 面確認意見。38***百四十五條 監事會行使下列職權： ……***百四十五條 監事會行使下列職權： 增加：（一）應當對董事會編制的公司定期 報告進行審核并提出書面審核意見； ……39***百四十六條 監事會每六個月至少召開一 次會議。監事可以提議召開臨時監事會會 議。會議通知應當在會議召開兩日前送達 全體監事。***百四十六條 監事會每六個月至少召開 一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會 議。會議通知應當在會議召開三日前送達全 體監事。40***百五十四條 公司在每一會計年度結束 之日起 4個月內內向中國證監會和證券交 易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前 6個月結束之日起 2個月內向中國證監會派 出機構和證券交易所報送半年度財務會計 報告，在每一會計年度前 3個月和前9個月結 束之日起的1個月內向中國證監會派出機構 和證券交易所報送季度財務會計報告。 上述財務會計報告按照有關法律、行 政法規及部門規章的規定進行編制。***百五十一條 公司在每一會計年度結束 之日起四個月內向中國證監會和證券交易 所報送并披露年度報告，在每一會計年度上 半年結束之日起兩個月內向中國證監會派 出機構和證券交易所報送并披露中期報告。 上述年度報告、中期報告按照有關法律、 行 政法規、中國證監會及證券交易所的規定進 行編制。41***百五十六條 公司繳納所得稅后的利潤， 按下列順序分配：……***百五十三條 公司繳納所得稅后的利 潤，按下列順序分配：…… 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。42***百六十二條 公司聘用取得“從事證券 相關業務資格”的會計師事務所進行會計 報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢 服務等業務，聘期一年，可以續聘。***百五十九條 公司聘用符合《證券法》 規定的會計師事務所進行會計報表審計、 凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業 務，聘期一年，可以續聘。43***百七十四條 公司在中國證監會***的 媒體范圍內，確定《中國證券報》、《證券時 報》以及上海證券交易所網站 （http://www.sse.com.cn/）等為刊登公司公告 和其他需要信息披露的媒體。***百七十一條 公司***符合《證券法》 規定的媒體和上海證券交易所網站 （http://www.sse.com.cn/）為刊登公司公告 和其他需要信息披露的媒體。44***百九十六條 釋義 （一）控股股東，是指其持有的股份占公司 股本總額 50%以上的股東；持有股份的比例 雖然不足 50%，但依其持有的股份所享有 的表決權已足以對股東大會的決議產生重 大影響的股東； ……***百九十三條 釋義 （一）控股股東，是指其持有的普通股（含 表決權恢復的優先股）占公司股本總額百分 之五十以上的股東；持有股份的比例雖然不 足百分之五十，但依其持有的股份所享有的 表決權已足以對股東大會的決議產生重大 影響的股東； ……45***百九十八條 本章程以中文書寫，其他 任何語種或不同版本的章程與本章程有歧 義時，以在贛州市工商局***近一次核準登 記后的中文版章程為準。***百九十五條 本章程以中文書寫，其他任 何語種或不同版本的章程與本章程有歧義 時，以在登記機關***近一次核準登記的中文 版章程為準。46第二百零二條 本章程自公司股東大會審 議通過之后于公司***公開發行股票并上 市之日起生效。***百九十九條 本章程自公司股東大會審議 通過之后生效，修改時亦同。除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內容不變，因刪減和新增部分條款，章程中原條款序號、數字格式、援引條款序號按修訂內容相應調整，請參見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露的《公司章程》。

本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，董事會提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理變更登記、章程備案等具體事宜，上述變更***終以登記機關核準的結果為準。

二、內部管理制度修訂情況
為進一步規范公司的治理結構，提高公司治理水平，切實保護公司、股東及投資者的合法權益。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等法律法規和規范性文件要求以及《公司章程》相關規定，并結合公司的實際情況，公司擬修訂和實施《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《投資者關系管理制度》《募集資金管理制度》《對外投資管理制度》《對外擔保管理制度》《融資管理制度》等。

其中《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《監事會議事規則》《對外投資管理制度》《對外擔保管理制度》尚須提交公司股東大會審議通過后方可實施，其余制度經公司第二屆董事會第十次會議審議通過之日起生效并實施。修訂后的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》等文件將于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。


特此公告


江西悅安新材料股份有限公司董事會
2023年 6月 6日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010