證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2023-036
山東龍泉管道工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 26 日
召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》《關
于變更公司經營范圍的議案》和《關于修訂的議案》，上述議案尚需
提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、擬變更公司名稱情況
基于公司業務現狀及未來發展的考量，公司擬變更公司名稱，具體情況如下：
（一）擬變更公司名稱概況
項目 變更前 變更后
中文全稱 山東龍泉管道工程股份有限公司 山東龍泉管業股份有限公司
Shandong Longquan Pipeline Shandong Longquan Pipe Industry
英文名稱
Engineering Co.,LTD Co.,Ltd
證券簡稱 龍泉股份（不變）
證券代碼 002671（不變）
注：變更后的公司名稱***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
（二）擬變更公司名稱原因說明
公司戰略定位于“管道制造與技術綜合服務商”。***近三年，公司營業收入
主要來源于 PCCP 等混凝土管道、金屬管件等相關產品的生產、銷售；營業收入
中僅有少量的工程類業務，營收占比較小，主要系公司銷售管材時承接了少量的
管材配套安裝工程。
***近三年，公司主要業務/產品及營收占比情況如下：
單位：萬元
序號 業務/產品 營收 營收 營收
營收金額 營收金額 營收金額
占比 占比 占比
管道安裝等
工程類業務
合計 99,650.32 100.00% 137,587.55 100.00% 83,677.15 100.00%
為更***、準確地反映公司主營業務情況及未來業務戰略規劃，有效提升公
司品牌形象，更好地推動公司各項業務的發展，擬將公司名稱由“山東龍泉管道
工程股份有限公司”變更為“山東龍泉管業股份有限公司”，變更后的公司名稱
與公司主營業務更加匹配，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司
章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
二、擬變更公司經營范圍情況
為了配合市場監督管理部門開展經營范圍登記規范化改革工作，結合公司業
務實際情況，公司擬對經營范圍進行規范表述。公司主營業務不會因本次經營范
圍變更發生實質改變。具體情況如下：
變更前經營范圍 變更后經營范圍
預應力鋼筒混凝土管、預應力混凝土管、鋼筋混
一般項目：水泥制品制造；水泥制品銷
凝土排水管、預制混凝土襯砌管片、預制裝配化
售；鋼壓延加工；建筑材料銷售；金屬
混凝土箱涵及其他水泥預制構件等混凝土制品
結構制造；金屬結構銷售；塑料制品制
制造、委托加工、銷售、安裝，并提供相應售后
造；塑料制品銷售；勞務服務（不含勞
技術服務；商品混凝土生產、澆筑、銷售；金屬
務派遣）；技術服務、技術開發、技術
類管道及管件制造、銷售、安裝及技術咨詢服務；
咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；
水工金屬結構產品制造銷售及技術咨詢服務；塑
貨物進出口；機械設備租賃；非居住房
料管道及管件制造、銷售、安裝及技術咨詢服務；
地產租賃；市政設施管理；軟件開發
貨物進出口；機械設備與房屋租賃；房屋建筑和
許可項目：建設工程施工
市政基礎設施項目工程總承包；測繪服務；軟件
開發；市政設施管理。
注：變更后的經營范圍***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
三、擬修訂《公司章程》情況
鑒于公司擬變更公司名稱，并對公司的經營范圍進行規范化表述，根據《公
司法》相關規定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，并授權公司管理層
辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜。具體修訂內容如下：
原章程內容 修訂后章程內容
第二條 山東龍泉管道工程股份有限公司 第二條 山東龍泉管業股份有限公司
（以下簡稱“公司”）系依照國家有關規定成立 （以下簡稱“公司”）系依照國家有關規定
的股份有限公司。公司由淄博龍泉管道工程有限 成立的股份有限公司。公司由淄博龍泉管道
公司采取整體變更的方式發起設立，在淄博市工 工程有限公司采取整體變更的方式發起設
商行政管理局注冊登記，取得企業法人營業執 立，在淄博市工商行政管理局注冊登記，取
照。 得企業法人營業執照。
第四條 公司中文名稱：山東龍泉管道工程 第四條 公司中文名稱：山東龍泉管業
股份有限公司。 股份有限公司。
公司英文名稱：Shangdong Longquan Pipe 公 司 英 文 名 稱 ： Shandong Longquan
Engineering Corp. Ltd. Pipe Industry Co.,Ltd
第十四條 經依法登記，公司的經營范圍為
預應力鋼筒混凝土管、預應力混凝土管、鋼筋混 第十四條 經依法登記，公司的經營范
凝土排水管、預制混凝土襯砌管片、預制裝配化 圍為：
混凝土箱涵及其他水泥預制構件等混凝土制品 一般項目：水泥制品制造；水泥制品銷售；
制造、委托加工、銷售、安裝，并提供相應售后
鋼壓延加工；建筑材料銷售；金屬結構制造；
技術服務；商品混凝土生產、澆筑、銷售；金屬
金屬結構銷售；塑料制品制造；塑料制品銷
類管道及管件制造、銷售、安裝及技術咨詢服務；
售；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、
水工金屬結構產品制造銷售及技術咨詢服務；塑
料管道及管件制造、銷售、安裝及技術咨詢服務； 技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、
貨物進出口；機械設備與房屋租賃；房屋建筑和 技術推廣；貨物進出口；機械設備租賃；非
市政基礎設施項目工程總承包；測繪服務；軟件 居住房地產租賃；市政設施管理；軟件開發
開發；市政設施管理（依法須經批準的項目，經 許可項目：建設工程施工
相關部門批準后方可開展經營活動）。
***百一十條 董事會應當確定對外投資、 ***百一十條 董事會應當確定對外投
收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事
理財、關聯交易、對外捐贈的權限，建立嚴格的 項、委托理財、關聯交易、對外捐贈的權限，
審查和決策程序。 建立嚴格的審查和決策程序。
股東大會授權董事會的交易審批權限為： 股東大會授權董事會的交易審批權限
（一 ）低于公司*** 近一期經 審計凈資 產 為：
過公司***近經審計凈資產 50％。 30％的對外投資；年度累積對外投資金額不
（二 ）低于公司*** 近一期經 審計總資 產 得超過公司***近經審計凈資產 50％。
（三 ）低于公司*** 近一期經 審計總資 產 30％的資產處置（購買、出售、置換）；
（四 ）低于公司*** 近一期經 審計總資 產 30％的銀行貸款；
（五）除本章程第四十二條規定的須經股東 30％的資產抵押；
大會審議通過之外的對外擔保； （五）除本章程第四十二條規定的須經
（六）低于公司***近一期經審計的凈資產 股東大會審議通過之外的對外擔保；
方案； 產 10％的委托經營、委托理財、贈與、承包、
（七）公司擬與關聯人達成的關聯交易總額 租賃方案；
（含同一標的或與同一關聯人在連續 12 個月 （七）公司擬與關聯人達成的關聯交易
內達成的關聯交易累計金額）在 300 萬元至 總額（含同一標的或與同一關聯人在連續 12
一期經審計凈資產值***值的 0.5％至 5％之間 元至 3000 萬元（含 3000 萬元）之間且占公
的，具體授權由《山東龍泉管道工程股份有限公 司***近一期經審計凈資產值***值的 0.5％
司關聯交易制度》予以規定。 至 5％之間的，具體授權由《山東龍泉管業
等于或超過上述金額的事項，視為重大事 股份有限公司關聯交易管理制度》予以規定。
項，董事會應當組織專家、專業人士進行評審， 等于或超過上述金額的事項，視為重大
并報經股東大會批準。 事項，董事會應當組織專家、專業人士進行
上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規 評審，并報經股東大會批準。
章、規范性文件和本章程另有規定的，從其規定。 上述事項涉及其他法律、行政法規、部
公司控股子公司的對外投資、資產處置、融 門規章、規范性文件和本章程另有規定的，
資事項，依據其公司章程規定執行，但控股子公 從其規定。
司的章程授予該公司董事會或執行董事有權決 公司控股子公司的對外投資、資產處置、
定的投資融資權限金額不得超過公司董事會的 融資事項，依據其公司章程規定執行，但控
權限。公司在子公司股東（大）會上的表決意向， 股子公司的章程授予該公司董事會或執行董
須依據權限由公司董事會或股東大會指示。 事有權決定的投資融資權限金額不得超過公
司董事會的權限。公司在子公司股東（大）
會上的表決意向，須依據權限由公司董事會
或股東大會指示。
除上述修訂內容外，原《公司章程》中其他條款內容不變。
修訂后的《公司章程》，***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
四、獨立董事關于擬變更公司名稱的獨立意見
公司基于業務現狀及未來發展的考量，擬變更公司名稱，變更原因真實、合
理，變更后的公司名稱與公司主營業務更加匹配，有利于公司業務的發展，不存
在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合相關法律法規、部
門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次變更公司名稱事項，并同意將
該事項提交公司股東大會審議。
五、備查文件
特此公告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二三年五月二十七日
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