原標題:兔 寶 寶:關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：002043 股票簡稱：兔寶寶 公告編號：2023-045
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并
辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開了公司第八屆董事會***次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。現將相關情況公告如下：
一、變更公司注冊資本的相關情況
鑒于2021年限制性股票激勵計劃***個解鎖期，公司層面以及部分激勵對象個人層面業績未達到業績考核目標，同時因17位激勵對象離職等原因，公司對激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票共計4,456,587股進行回購注銷處理。本次回購完成后，公司總股本由844,262,959股變更為839,806,372股，公司注冊資本由844,262,959.00元減少至839,806,372.00元。

根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會，就本激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

因此，本次修改《公司章程》事項無需再提交公司股東大會審議，由公司董事會全權辦理工商登記變更等有關手續。

二、修訂《公司章程》的情況
根據上述注冊資本增加事項，擬對《公司章程》修訂如下：
原公司章程修訂后章程內容第六條 公司注冊資本為人民幣 844,262,959.00元。第六條 公司注冊資本為人民幣 839,806,372.00元。第十九條 公司股份總數為844,262,959 股，公司的股本結構為：普通股為 844,262,959股，沒有其他種類股。第十九條 公司股份總數為839,806,372 股，公司的股本結構為：普通股為 839,806,372股，沒有其他種類股。除上述修訂內容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

具體變更內容以工商變更登記為準。

三、備查文件
1、《第七屆董事會第二十二次會議決議》；
2、《第八屆董事會***次會議決議》；
3、《2021年第三次臨時股東大會決議》。


特此公告。


德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董事會
2023年5月24日

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