原標題:中集車輛:關(guān)于變更董事會秘書及聯(lián)席公司秘書的公告
證券代碼：301039 證券簡稱：中集車輛 公告編號：2022-048 中集車輛（集團）股份有限公司
關(guān)于變更董事會秘書及聯(lián)席公司秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）副總裁、董事會秘書及聯(lián)席公司秘書李志敏女士已向公司董事會提交書面辭任函。李志敏女士因工作調(diào)整原因，提呈辭去董事會秘書及聯(lián)席公司秘書職務(wù)，自2022年7月8日起生效。
李志敏女士擔任董事會秘書的原定任期為2021年9月29日至2022年9月28日。
截至本公告日，李志敏女士通過深圳市龍源港城企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有本公司A股股份約178.30萬股。辭去董事會秘書及聯(lián)席公司秘書職務(wù)后，李志敏女士仍在公司任職。李志敏女士將嚴格遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號——股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)及其股份鎖定承諾（詳見附件二）。
公司對李志敏女士在任職董事會秘書及聯(lián)席公司秘書期間對公司發(fā)展做出的貢獻，致以衷心謝意。
經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司于2022年7月8日召開的第二屆董事會2022年第六次會議審議通過了《關(guān)于變更董事會秘書及聯(lián)席公司秘書的議案》，同意聘任毛弋女士為公司董事會秘書及聯(lián)席公司秘書，任期三年，自公司第二屆董事會2022年第六次會議決議之日起生效。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
毛弋女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，并且已獲得香港聯(lián)合交易所有限公司關(guān)于嚴格遵守《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》年第六次會議決議之日起三年。毛弋女士任職資格符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《中集車輛（集團）股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
毛弋女士的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道 2 號
電話：0755-26802598
傳真：0755-26802700
電子郵箱：ir_vehicles@cimc.com
毛弋女士的簡歷請詳見附件一。
特此公告。
中集車輛（集團）股份有限公司
董事會
二〇二二年七月十一日
附件一：毛弋女士簡歷
毛弋女士，47歲，1975年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于香港大學(xué)，擁有工商管理碩士學(xué)位（MBA）。
毛弋女士于加入本公司前，自 1996年 7月至 1997年 6月于深圳前海股份有限公司擔任總經(jīng)理秘書；自 1997年 7月至 2002年 1月于中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司擔任戰(zhàn)略發(fā)展部及集裝箱營運事業(yè)部業(yè)務(wù)助理。
毛弋女士于 2002年 1月起正式加入本公司，先后在本公司擔任多個職位：自 2002年 1月至 2010年 9月，毛弋女士擔任公司銷售助理兼總經(jīng)理行政助理；自 2010年 9月至 2018年 4月，毛弋女士擔任公司人力資源部門經(jīng)理；自 2018年 4月至 2022年 2月，毛弋女士擔任公司人力資源總監(jiān)；自 2019年 9月至 2022年 1月，毛弋女士擔任公司助理總裁；自 2022年 1月至今，毛弋女士擔任公司副總裁。
毛弋女士現(xiàn)任公司控股股東下屬子公司深圳中集車輛園投資管理有限公司、陜西中集車輛產(chǎn)業(yè)園投資開發(fā)有限公司、陜西中集車輛產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營管理有限公司、成都中集交通裝備制造有限公司、沈陽中集產(chǎn)業(yè)園投資開發(fā)有限公司、成都中集產(chǎn)業(yè)園投資開發(fā)有限公司、成都中集產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營管理有限公司董事長，以及公司參股公司深圳數(shù)翔科技有限公司董事長、總經(jīng)理；毛弋女士現(xiàn)任深圳市創(chuàng)源企業(yè)管理有限責任公司、深圳市啟源企業(yè)管理中心有限責任公司、深圳市龍源港城投資發(fā)展有限責任公司監(jiān)事。
截止本公告日，毛弋女士通過深圳市龍源港城企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有本公司 A股股份約 245.67萬股。除上文所披露外，毛弋女士與本公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員、持股 5%以上股東或控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；毛弋女士未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關(guān)、中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職且期限尚未屆滿的情形。經(jīng)查詢，毛弋女士不是失信被執(zhí)行人。毛弋女士符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及其他相關(guān)規(guī)定所要求的任職條件。
附件二：李志敏女士股份鎖定承諾
李志敏女士就公司 A股發(fā)行上市涉及的 A股股份鎖定事項，承諾如下： 一、自公司 A股股票在深圳證券交易所上市之日起 12個月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司 A股發(fā)行上市前已持有的內(nèi)資股股份，也不由公司回購該等股份。
二、公司 A股發(fā)行上市后 6個月內(nèi)，如公司 A股股票連續(xù) 20個交易日的收盤價均低于 A股發(fā)行上市的發(fā)行價，或者 A股發(fā)行上市后 6個月期末（如該日不是交易日，則為該日后***個交易日）A股收盤價低于 A股發(fā)行上市的發(fā)行價，本人持有的公司 A股股份鎖定期自動延長 6個月。發(fā)行價指公司 A股發(fā)行上市的發(fā)行價格，如果公司 A股發(fā)行上市后因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配售等原因進行除權(quán)、除息的，則按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理。
三、鎖定期限屆滿后，在本人擔任公司董事/高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持公司股份總數(shù)的 25%；本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持公司股份；本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)將繼續(xù)遵守前述限制以及《公司法》對董事/高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。因公司進行權(quán)益分派等導(dǎo)致本人持有公司股份發(fā)生變化的，仍應(yīng)遵守上述規(guī)定。
四、若本人所持公司 A股股票在鎖定期滿后 2年內(nèi)減持，減持價格不低于公司 A股發(fā)行上市時的發(fā)行價。自公司 A股股票在深圳證券交易所上市之日至減持期間，如因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的，發(fā)行價須按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。
五、在上述承諾履行期間，本人職務(wù)變更、離職等原因不影響本承諾的效力，在此期間本人應(yīng)繼續(xù)履行上述承諾。
六、如果中國證監(jiān)會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規(guī)定，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。
七、本人減持股份將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的關(guān)于減持期限、數(shù)量及比例等法定限制。若本人存在法定不得減持股份的情形的，本人將不進行股份減持。
八、如違反上述承諾，本人愿意承擔相應(yīng)的法律責任。
