證券代碼：002282 證券簡稱：博深股份 公告編號：2022-039

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次交易情況概述

2022年5月12日，博深股份有限公司（以下簡稱“博深股份”）控股股東、實際控制人及一致行動人陳懷榮先生、呂桂芹女士、程輝先生、任京建先生、張淑玉女士和股東巢琴仙女士、汶上縣海緯進出口有限公司（以下簡稱“甲方”）與鐵投（濟南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鐵投基金”、“乙方”）簽署了《股份轉讓協(xié)議》和《股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》，約定將甲方所持上市公司111,813,195股股份（占上市公司股本總額的20.5560%，以下簡稱“標的股份”）以及由此所衍生的所有股東權益轉讓給乙方（以下簡稱為“本次交易”）。2022年5月23日，雙方簽訂《股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議二》，對原《股份轉讓協(xié)議》的部分內容進行了補充約定，詳見公司于2022年5月13日披露的《博深股份有限公司關于控股股東與鐵投（濟南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署和暨控制權擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2022-028）和2022年5月24日披露的《博深股份有限公司關于公司控股股東與鐵投基金簽署暨控制權擬發(fā)生變更的進展公告》（公告編號：2022-034）。

本次交易前，鐵投基金已持有公司50,172,896股股份，占總股本的9.2239%，若前述股份轉讓事項***終完成，鐵投基金將直接持有公司股份161,986,091股，占公司總股本的29.7799%，成為公司的控股股東。鐵投基金是山東鐵路投資控股集團有限公司（以下簡稱“山東鐵投集團”）下屬的產(chǎn)業(yè)投資平臺，山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“山東省國資委”）系山東鐵投集團的實際控制人，如本次股份轉讓事項實施完畢，公司的實際控制人將變更為山東省國資委。

二、本次交易進展情況

公司近日收到鐵投基金轉發(fā)的《山東省國資委關于鐵投（濟南）股權投資基金受讓博深股份有限公司股權的批復》（魯國資收益字[2022]28 號），同意鐵投基金通過協(xié)議受讓方式取得博深股份控制權的方案，受讓陳懷榮等6名自然人以及汶上縣海緯進出口有限公司合計持有的博深股份111,813,195股股份。

三、本次交易尚需履行的程序及風險提示

本次股權交易各方簽署的《股份轉讓協(xié)議》、《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》和《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議二》尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局關于本次交易經(jīng)營者集中審查批準后方能生效；其后還需提交深圳證券交易所進行合規(guī)性審核，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續(xù)。該事項能否***終實施完成及實施結果尚存在一定的不確定性。

公司將密切關注相關事項并及時披露進展情況，督促交易各方按照有關法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務。公司***信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)，公司相關信息以上述***媒體披露的公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

《山東省國資委關于鐵投（濟南）股權投資基金受讓博深股份有限公司股權的批復》（魯國資收益字[2022]28 號）。

特此公告。

博深股份有限公司

董事會

2022年7月9日

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