本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十三次會議于2022年7月4日發(fā)出書面會議通知，2022年7月8日完成通訊表決并形成會議決議。本次會議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人，有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

全體參加表決的董事審議并通過了以下議題：

一、《關(guān)于子公司追加認(rèn)繳基金份額的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。根據(jù)該議案：

1.同意金石投資有限公司以自有資金向金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金有限合伙企業(yè)（以下簡稱“新材料基金”）追加認(rèn)繳出資人民幣11億元，本次追加后，金石投資有限公司對新材料基金的認(rèn)繳出資增加至人民幣21億元。

2.授權(quán)金石投資有限公司根據(jù)基金運(yùn)行需要分期繳付出資。

本議案事先經(jīng)公司董事會發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會預(yù)審?fù)狻?/p>

二、《關(guān)于開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。根據(jù)該議案：

1.同意公司開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)監(jiān)管要求，申請相關(guān)業(yè)務(wù)資格，辦理相關(guān)審批、備案手續(xù)。

2.同意在公司股東大會通過的年度自營投資額度范圍內(nèi)開展科創(chuàng)板股票做市業(yè)務(wù)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司風(fēng)險(xiǎn)承受能力、業(yè)務(wù)配套方案及市場情況，審慎決定參與科創(chuàng)板股票做市業(yè)務(wù)的自有資金規(guī)模。

3.公司獲得上述科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)資格后，如涉及變更公司經(jīng)營范圍、變更公司《章程》等事宜（在經(jīng)營范圍中增加上市證券做市交易業(yè)務(wù)及相關(guān)內(nèi)容），將根據(jù)監(jiān)管批復(fù)情況，按照公司《章程》的規(guī)定履行相關(guān)審批程序，辦理相關(guān)變更手續(xù)。

特此公告。

中信證券股份有限公司董事會

2022年7月8日

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