(上接B79版)

● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

● 本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（二）本次會議的通知于2022年7月1日以傳真方式、電子郵件方式或親自送達方式發出。

（三）本次會議于2022年7月8日以通訊表決方式召開。

（四）本次會議應表決董事9人，實際表決董事9人。

二、董事會會議審議情況

(一) 審議通過《關于2022年預計提供擔保的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于2022年預計擔保的公告》，公告編號：臨2022-046）

為支持子（孫）公司的生產經營，確保子（孫）公司生產經營活動和項目建設的順利開展及公司經營目標的實現，保護投資者的各項權益，使其不斷增值，同意：

1、自2022年第五次臨時股東大會批準之日起12個月內單筆或累計：（1）公司為全資子公司及控股子公司向銀行等金融機構辦理的信貸、融資及資金等綜合銀行業務提供不超過人民幣 27.958億元連帶責任擔保；（2）公司控股子公司新疆銀通棉業有限公司（以下簡稱“銀通棉業”）為其全資子公司巴州冠農棉業有限責任公司（以下簡稱“巴州冠農棉業”）向銀行等金融機構辦理的信貸、融資及資金等綜合銀行業務提供不超過人民幣2億元的連帶責任擔保。具體如下：

2、上述擔保事項，擔保期限為主債權到期之日起1-3年，可在擔保額度和擔保期限以內循環使用。

3、為在總體風險可控基礎上提高對外擔保的靈活性，以確保各子公司實際生產經營的需要，公司可以在本次擔保總額度范圍內，將本次擔保總額度在本次公司提供擔保的子公司之間調劑使用，其中：調劑發生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產負債率為70%以上的子公司處獲得調劑的擔保額度。

4、天番食品以其全部資產和產品收益為公司本次對其提供的擔保提供反擔保。

5、授權期內發生的，在股東大會批準的擔保額度范圍內的各項擔保事項不再另行提交董事會、股東大會審議。

6、授權期內發生對上述公司的擔保總額，超出本次批準額度后發生的每一筆對外擔保需經公司董事會及股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(二) 審議通過《關于2022年度商品和外匯衍生業務計劃的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于開展商品類和外匯衍生業務的公告》，公告編號：臨2022-047）

為控制實貨價格波動風險及防范外匯匯率波動風險，同意：

1、公司全資子公司新疆冠農天灃物產有限責任公司（以下簡稱“天灃物產”）作為公司商品類和外匯衍生業務操作主體，統一開展公司及所屬子公司自有產品和貿易產品的商品類和外匯衍生業務。銀通棉業從事商品類衍生業務，將其商品類衍生業務委托給天灃物產進行統一操作，委托過程中的盈虧由銀通棉業自行承擔。

2、2022年，天灃物產作為公司商品類和外匯衍生業務統一操作平臺，開展公司及所屬子公司商品類衍生業務時，授權公司經營層在人民幣7.99億元（保證金）額度范圍內實施具體相關事項；開展公司及所屬子公司外匯套期保值業務時，授權公司經營層在人民幣0.5億元（保證金）額度范圍內實施具體相關事項。上述額度可循環使用，期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(三) 審議通過《關于調整專業委員會的議案》

同意公司董事會審計委員會、董事會風險控制委員會合并為董事會審計與風險控制委員會。合并后，公司不再單獨設置董事會審計委員會、董事會風險控制委員會。

同意公司制定的《董事會審計與風險控制委員會工作細則》；

同意公司審計與風險控制委員會成員為：胡本源、王傳兵、李大明、李小紅、萬江春五位為審計與風險控制委員會委員，其中胡本源先生為主任委員。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(四) 審議通過《關于變更公司名稱的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于變更公司名稱的公告》，公告編號：臨2022-048）

同意公司名稱由“新疆冠農果茸股份有限公司”變更為“新疆冠農股份有限公司”，公司英文名稱由“XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER CO.,LTD.”變更為“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（***終以市場監督管理局核準的名稱為準）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(五) 審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》，公告編號：臨2022-049、《新疆冠農股份有限公司章程（2022年7月修訂）》）

鑒于公司變更名稱、公司董事會審計委員會、董事會風險控制委員會合并為董事會審計與風險控制委員會，同時根據《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等法律、法規以及規范性文件的規定和國資國企改革要求，同意公司對《新疆冠農果茸股份有限公司章程》進行修訂，同意修訂后的《新疆冠農股份有限公司章程（2022年7月修訂）》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(六) 審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司股東大會議事規則》、《新疆冠農股份有限公司董事會議事規則》）

根據《公司章程（2022年7月修訂）》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》以及相關規定，同意對公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》進行修訂，同意修訂后的公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(七) 審議通過《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司總經理工作細則》）

為進一步完善公司法人治理結構, 規范總經理及其他高級管理人員工作行為，保證高級管理人員依法行使職權，忠實履行職責、承擔義務，根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，同意對《新疆冠農果茸股份有限公司總經理工作細則》進行修訂，同意修訂后的《新疆冠農股份有限公司總經理工作細則》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(八) 審議通過《關于召開2022年第五次臨時股東大會的議案》（詳見2022年7月9日上海證券交易所網站sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨2022-050）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、上網公告附件

（一）公司第七屆董事會第六次（臨時）會議獨立董事意見。

特此公告。

新疆冠農果茸股份有限公司董事會

2022年7月9日

● 報備文件

公司第七屆董事會第六次（臨時）會議決議

證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2022-047

新疆冠農果茸股份有限公司

關于開展商品類和外匯衍生業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆冠農果茸股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開了第七屆董事會第六次（臨時）會議，審議通過了《關于2022年度商品和外匯衍生業務計劃的議案》， 此議案尚須提交公司2022年第五次臨時股東大會審議。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《新疆冠農果茸股份有限公司商品類衍生業務套期保值管理制度（試行）》、《新疆冠農果茸股份有限公司外匯業務套期保值管理制度（暫行）》的相關規定，2022年，公司擬以全資子公司新疆冠農天灃物產有限責任公司（以下簡稱“天灃物產”）作為商品類和外匯衍生業務操作主體，開展公司及所屬子公司自有產品和貿易產品的商品類和外匯衍生業務，具體情況如下：

一、開展商品類和外匯衍生業務的目的

公司開展商品類和外匯衍生業務是為了有效控制實貨價格波動風險，防范外匯匯率波動風險，提高公司經營水平和抗風險能力。

二、操作主體及擬使用的套保工具和交易場所

1、操作主體

天灃物產作為商品類和外匯衍生業務操作主體，開展公司及所屬子公司自有產品和貿易產品的商品類和外匯衍生業務。

公司控股子公司新疆銀通棉業有限責任公司 (以下簡稱“銀通棉業”)擬對棉花、棉紗商品開展套期保值。銀通棉業將其商品類衍生業務委托給天灃物產進行統一操作。此項委托中委托企業是盈虧承擔的主體。

2、擬使用的套保工具和交易場所

商品類衍生業務擬使用的套保工具為期貨和期權，只能在場內市場進行，不得在場外市場進行；貨幣類衍生業務擬使用的套保工具為遠期結匯和外匯期權，只允許在經中國人民銀行和國家外匯管理局批準的、具有遠期結售匯和外匯期權交易經營資格的金融機構進行交易，不得與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。由于大宗商品和外匯市場行情變化較快，幅度較大，具體業務中使用何種工具由公司分階段制訂具體操作計劃。

三、2022年業務計劃

根據公司經營預測和實際需求情況， 2022年，天灃物產作為公司商品類和外匯衍生業務統一操作平臺，開展公司及所屬子公司商品類衍生業務時，授權公司經營層在人民幣7.99億元（保證金）額度范圍內實施具體相關事項；開展公司及所屬子公司外匯套期保值業務時，授權公司經營層在人民幣0.5億元（保證金）額度范圍內實施具體相關事項。上述額度可循環使用，期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。

四、風險分析

1、操作風險：在套期保值過程中，可能存在由于信息系統、報告系統、內部風險控制系統失靈而導致的風險。套期保值管理層在缺少有效的風險追蹤、風險報告系統的前提下，超過了風險限額而未經察覺，沒有采取及時有針對性的行動，從而產生的風險。

2、信用風險：在套期保值過程中，因交易對方無法履約而造成損失。由于交易對方的違約而導致交易中斷，套期工具與被套期項目間無法形成相互對沖的套期關系。

3、市場風險：在套期保值過程中，套期工具價格與被套期項目反向變化，導致市場價值產生波動帶來的風險。

4、流動性風險：流動性風險可以分為兩類：1.市場流動性風險;2.現金流動性風險。市場流動性風險是指由于市場活動不充分或者市場中斷，無法按照現行市價價格或者以與之相近的價格對沖頭寸所產生的風險。現金流風險是指套期保值企業在結算日或者被要求增加保證金時不能履行支付責任。

5、無法履約的風險：在參與外匯類衍生業務時，可能由于某種原因造成公司已經持有的遠期結售匯合約或者期權合約無法正常履行交割帶來的風險。

五、 風險控制措施

1、針對操作風險的控制措施：公司建立了較完善的信息系統和信息報告體系；設置獨立的風險控制崗位和垂直管理體系，通過二次檢查、符合公司信息傳遞、報送和操作的準確性，能夠***大限度降低操作風險帶來的損失。

2、針對信用風險的控制措施：公司開展的所有商品衍生業務均在國家批準的正式商品交易所內進行，由國家保證金監控中心對所有參與交易的企業和個人進行監控；公司開展的所有外匯業務均在經中國人民銀行和國家外匯管理局批準的、具有遠期結售匯和外匯期權交易經營資格的金融機構進行，以上風險基本不存在。

3、針對市場風險的控制措施：在基差波動對公司產生不利影響的時候，根據當時的期現貨行情制定相應的措施，風控措施包括但不限于：（1）降低套期保值比例；（2）以市價及時售出實貨并對套保持倉進行相應的平倉處理；（3）鎖定套期保值倉位，能夠***大限度降低市場風險帶來的損失。

4、針對流動性風險的控制措施：（1）對于市場流動性風險，公司計劃參與套期保值交易的合約均為成交量較同品種合約***大的1-3個合約，不參與生僻、冷僻合約的交易；（2）對于現金流動性風險，財務部門作為資金籌備及協調的專門部門，直接參與到公司業務中，風險控制崗位實時對賬戶保證金進行監控，分析當日及未來一段時間公司可能需要的保證金金額，及時通知財務部門，能夠***大限度降低流動性風險帶來的損失。

5、止損限額（或虧損預警線）控制措施：期現綜合計算單一項目累積虧損金額不得達到或者超過項目總投入的20%。在此過程中，當其虧損至項目總投入的8%時，進行***次警告；當其虧損至項目總投入的 16%時，進行第二次警告；當其虧損至項目總投入的 20%時，直接叫停項目，能夠***大限度降低損失。在此框架下，具體實施時公司將根據不同品種、不同時期的市場行情制定針對性的階段操作方案。

6、針對無法履約風險的控制措施：對于外匯套期保值業務中，遠期結匯合約以及期權合約由于實貨貿易合同無法繼續履行或無法全額履行的，由公司根據當時的實際情況，制定相應的措施，措施應包括但不限于：（1）根據合同或者基于業務的謹慎預測分階段制定業務計劃，并對所有業務計劃項下的基于合同以及基于業務的謹慎預測作出動態跟蹤管理；（2）公司建立了完善的風險測算系統，加強外匯業務風險的動態監測，對未了結合約對應回款額不確定的風險及時預警，迅速采取應對措施；（3）對持有的遠期結匯合約以及期權合約進行差額交割，能夠***大限度降低無法履約風險帶來的損失；（4）對持有的遠期結匯合約以及期權合約進行反向平倉。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：開展商品類和外匯衍生業務，有利于控制實貨價格波動風險，防范外匯匯率波動風險，提高公司經營水平和抗風險能力，公司通過加強內部控制落實風險防范措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意公司全資子公司新疆冠農天灃物產有限責任公司作為公司商品類和外匯衍生業務操作主體；同意公司控股子公司新疆銀通棉業有限公司將其商品類衍生業務委托給天灃物產進行統一操作，委托過程中的盈虧由銀通棉業自行承擔；同意公司2022年商品類和外匯衍生業務計劃；同意將該議案提交公司2022年第五次臨時股東大會審議。

七、報備文件

1、公司第七屆董事會第六次（臨時）會議決議

2、公司第七屆監事會第六次會議決議

3、公司第七屆董事會第六次（臨時）會議獨立董事意見

特此公告。

新疆冠農果茸股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2022-048

新疆冠農果茸股份有限公司

關于變更公司名稱的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

● 公司名稱擬變更為：新疆冠農股份有限公司

● 公司英文名稱擬變更為：XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.

● 本次變更公司名稱尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，***終以市場監督管理局核準的名稱為準。

● 本次變更公司名稱事宜尚需提交公司股東大會審議通過。

一、變更公司名稱的審議情況

新疆冠農果茸股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開的第七屆董事會第六次（臨時）會議審議通過了《關于變更公司名稱的議案》。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意公司名稱由“新疆冠農果茸股份有限公司”變更為“新疆冠農股份有限公司”，公司英文名稱由“XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER CO.,LTD.”變更為“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（***終以市場監督管理局核準的名稱為準）。

本次變更公司名稱尚需提交公司股東大會審議批準。

二、變更公司名稱的原因

因公司已多年不再從事林果、鹿茸等相關業務，為了使公司名稱與公司業務及發展相匹配，更***、有效地推動公司發展，提升公司品牌價值，公司擬對公司名稱進行變更。

本次僅是公司名稱進行的變更，證券簡稱、證券代碼保持不變。

三、其他事項說明及風險提示

1、本次變更公司名稱事項將在股東大會審議通過后及時向市場監督管理部門辦理變更登記事宜，***終結果以登記機關核準為準。

2、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照、資質等涉及公司名稱的文件，一并進行相應修改、變更。

3、本次變更公司名稱旨在使公司名稱更貼合公司主營業務的實際情況及公司業務發展需要，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不會對公司生產經營活動產生影響，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

4、上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。

特此公告。

新疆冠農果茸股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2022-052

新疆冠農果茸股份有限公司

第七屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 無監事對本次監事會相關議案投反對或棄權票。

● 本次監事會議案全部獲得通過。

一、 監事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二）本次會議的通知于2022年7月1日以傳真方式、電子郵件方式或親自送達方式發出。

（三）本次會議于2022年7月8日在新疆庫爾勒市團結南路48號小區冠農大廈十一樓會議室以現場表決方式召開。

（四）本次會議應到監事5人，實到監事5人。

（五） 本次會議由公司監事會主席呂保偉先生主持。

二、監事會會議審議情況

(一) 審議通過《關于2022年預計提供擔保的議案》；

為支持子（孫）公司的生產經營，確保子（孫）公司生產經營活動和項目建設的順利開展及公司經營目標的實現，保護投資者的各項權益，使其不斷增值，同意：

1、自2022年第五次臨時股東大會批準之日起12個月內單筆或累計：（1）公司為全資子公司及控股子公司向銀行等金融機構辦理的信貸、融資及資金等綜合銀行業務提供不超過人民幣 27.958億元連帶責任擔保；（2）公司控股子公司新疆銀通棉業有限公司（以下簡稱“銀通棉業”）為其全資子公司巴州冠農棉業有限責任公司（以下簡稱“巴州冠農棉業”）向銀行等金融機構辦理的信貸、融資及資金等綜合銀行業務提供不超過人民幣2億元的連帶責任擔保。具體如下：

2、上述擔保事項，擔保期限為主債權到期之日起1-3年，可在擔保額度和擔保期限以內循環使用。

3、為在總體風險可控基礎上提高對外擔保的靈活性，以確保各子公司實際生產經營的需要，公司可以在本次擔保總額度范圍內，將本次擔保總額度在本次公司提供擔保的子公司之間調劑使用，其中：調劑發生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產負債率為70%以上的子公司處獲得調劑的擔保額度。

4、天番食品以其全部資產和產品收益為公司本次對其提供的擔保提供反擔保。

5、授權期內發生的，在股東大會批準的擔保額度范圍內的各項擔保事項不再另行提交董事會、股東大會審議。

6、授權期內發生對上述公司的擔保總額，超出本次批準額度后發生的每一筆對外擔保需經公司董事會及股東大會審議。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(二) 審議通過《關于2022年度商品和外匯衍生業務計劃的議案》

為控制實貨價格波動風險及防范外匯匯率波動風險，同意：

1、公司全資子公司新疆冠農天灃物產有限責任公司（以下簡稱“天灃物產”）作為公司商品類和外匯衍生業務操作主體，統一開展公司及所屬子公司自有產品和貿易產品的商品類和外匯衍生業務。銀通棉業從事商品類衍生業務，將其商品類衍生業務委托給天灃物產進行統一操作，委托過程中的盈虧由銀通棉業自行承擔。

2、2022年，天灃物產作為公司商品類和外匯衍生業務統一操作平臺，開展公司及所屬子公司商品類衍生業務時，授權公司經營層在人民幣7.99億元（保證金）額度范圍內實施具體相關事項；開展公司及所屬子公司外匯套期保值業務時，授權公司經營層在人民幣0.5億元（保證金）額度范圍內實施具體相關事項。上述額度可循環使用，期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(三) 審議通過《關于變更公司名稱的議案》

同意公司名稱由“新疆冠農果茸股份有限公司”變更為“新疆冠農股份有限公司”，公司英文名稱由“XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER CO.,LTD.”變更為“XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.”（***終以市場監督管理局核準的名稱為準）。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(四) 審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司變更名稱、公司董事會審計委員會、董事會風險控制委員會合并為董事會審計與風險控制委員會，同時根據《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等法律、法規以及規范性文件的規定和國資國企改革要求，同意公司對《新疆冠農果茸股份有限公司章程》進行修訂，同意修訂后的《新疆冠農股份有限公司章程（2022年7月修訂）》。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(五) 審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉的議案》

根據《公司章程（2022年7月修訂）》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》以及相關規定，同意對公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》進行修訂，同意修訂后的公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

新疆冠農果茸股份有限公司監事會

2022年7月9日

● 報備文件

公司第七屆監事會第六次會議決議

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010