證券代碼：002316?????????證券簡稱：*ST亞聯????????公告編號：2022-054

深圳亞聯發展科技股份有限公司

第六屆董事會第五次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議于2022年7月6日以電郵的方式發出召開董事會會議的通知，于2022年7月7日上午9:00在公司會議室以通訊表決的方式舉行。本次會議應到董事9名，實際到會董事9名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王永彬先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議通過通訊表決做出決議，現公告如下：

1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬變更注冊地址、公司名稱并修訂〈公司章程〉的議案》。

具體內容詳見公司于2022年7月8日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于擬變更注冊地址、公司名稱并修訂〈公司章程〉的公告》。

公司獨立董事就此事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司股東大會審議。

2、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

具體內容詳見公司于2022年7月8日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》。關聯董事王永彬先生、薛璞先生回避表決。

公司獨立董事就此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司股東大會審議。

3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。

公司定于2022年7月25日召開深圳亞聯發展科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于2022年7月8日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

深圳亞聯發展科技股份有限公司

董?事?會

2022年7月8日

證券代碼：002316?????????證券簡稱：*ST亞聯????????公告編號：2022-055

深圳亞聯發展科技股份有限公司

第六屆監事會第三次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次會議于2022年7月6日以電郵的方式發出召開監事會會議的通知，于2022年7月7日上午10:00在公司會議室以現場表決的方式舉行。本次會議應到監事3人，實際到會3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席袁訓明先生主持，會議通過現場表決做出決議，現公告如下：

1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

監事會認為：本次關聯交易所籌集的資金主要用于公司經營和業務發展，本次關聯交易有利于提高經營效率，對公司的發展產生積極影響。本次控股股東大連永利商務發展有限公司為公司提供借款的借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），交易條款經交易雙方充分協商確定，交易定價公允、合理，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

具體內容詳見公司于2022年7月8日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》。

該議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

深圳亞聯發展科技股份有限公司

監?事?會

2022年7月8日

證券代碼：002316?????????證券簡稱：*ST亞聯????????公告編號：2022-056

深圳亞聯發展科技股份有限公司

關于擬變更注冊地址、公司名稱并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開的第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于擬變更注冊地址、公司名稱并修訂〈公司章程〉的議案》，現將具體情況公告如下：

一、擬變更注冊地址及公司名稱的說明

深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬變更注冊地址、公司中文名稱及英文名稱，公司證券簡稱不變，具體情況如下：

■

二、注冊地址及公司名稱變更原因說明

根據公司經營管理需要，為便于加強公司管理，降低管理費用，擬變更公司注冊地址，結合變更后的注冊地址，擬同時變更公司名稱。變更后的公司名稱與公司主營業務相匹配。

三、擬修訂《公司章程》的情況

鑒于擬變更注冊地址及公司名稱，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，擬對《深圳亞聯發展科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款進行修訂，具體如下：

■

本次變更后的注冊地址、公司名稱及《公司章程》的修改以工商部門***終核準為準。

四、獨立董事意見

根據公司經營管理需要，擬變更注冊地址，并結合變更后的注冊地址，擬同時變更公司名稱，公司名稱變更理由合理，變更后的公司名稱與公司主營業務相匹配。上述變更事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意《關于擬變更注冊地址、公司名稱并修訂〈公司章程〉的議案》。

五、其他事項說明

本次變更注冊地址及公司名稱，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。公司證券代碼不變，仍為“002316”。上述變更注冊地址、公司名稱并修訂《公司章程》事項在董事會審議通過后，尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

六、備查文件

1、第六屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

深圳亞聯發展科技股份有限公司

董?事?會

2022年7月8日

證券代碼：002316????????證券簡稱：*ST亞聯????????公告編號：2022-057

深圳亞聯發展科技股份有限公司

關于向控股股東借款暨關聯交易的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“亞聯發展”或“公司”）于2021年6月7日、6月23日召開的第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監事會第十六次會議及2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，同意公司向控股股東大連永利商務發展有限公司（以下簡稱“永利發展”）借款人民幣20,000.00萬元，借款期限為一年，自實際借款金額到賬之日起算。截至2022年7月7日，上述借款本金余額為人民幣15,607.81萬元。

因經營和業務發展需要，公司擬向控股股東永利發展申請將上述借款展期并簽署《借款協議》。永利發展在***高借款本金人民幣20,000萬元內，根據公司的需求，分次向公司出借。每筆借款的金額、計息起算日以亞聯發展到賬的借款憑證為準。借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），每月20日發布的LPR在下次發布LPR之前作為有效計算依據。每筆借款實行利隨本清方式，在該筆借款展期屆滿后或到期后一次性歸還該筆借款本金及其利息。

本次交易中，永利發展為公司控股股東，公司實際控制人、董事長兼總經理王永彬先生持有永利發展99%的股權，為永利發展的控股股東、實際控制人、執行董事。公司董事薛璞先生為永利發展的經理。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，永利發展為公司的關聯法人，上述交易構成關聯交易。

2022年7月7日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。董事長王永彬先生及董事薛璞先生為關聯董事，回避表決。關聯董事回避表決后，7名非關聯董事就此議案進行了表決，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。公司獨立董事就此事項進行了事前認可，同意提交董事會審議，同時就此議案發表了獨立意見，同意《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次交易尚需獲得股東大會的批準，關聯股東將回避表決。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

企業名稱：大連永利商務發展有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：王永彬

注冊資本：12,000萬元人民幣

統一社會信用代碼：91210204MA103N6H5U

成立日期：2019年11月26日

注冊地：遼寧省大連市沙河口區中山路688號202房屋

經營范圍：企業管理服務；企業管理咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

股權結構：王永彬出資額為11,880.00萬元人民幣，出資比例為99.00%，薛璞出資額為120.00萬元人民幣，出資比例為1.00%。王永彬為永利發展的實際控制人。

主要財務指標：截至2021年12月31日，永利發展的凈資產為11,827.76萬元，2021年度實現營業收入0元，凈利潤-52.24萬元。截至2022年3月31日，永利發展的凈資產為11,827.70萬元，2022年1-3月實現營業收入0元，凈利潤-536.35元（以上數據未經審計）。

與公司的關聯關系：永利發展為公司控股股東，公司實際控制人、董事長兼總經理王永彬先生持有永利發展99%的股權，為永利發展的控股股東、實際控制人、執行董事。公司董事薛璞先生為永利發展的經理。永利發展為公司的關聯法人。

經查詢，永利發展不屬于失信被執行人。

三、交易的定價政策及定價依據

本次公司向控股股東申請借款展期基于公司經營和業務發展需要，借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），交易條款經交易雙方充分協商確定，交易定價公允、合理，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。

根據中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的2022年6月20日1年期貸款市場報價利率，本次借款預計發生借款利息約740.00萬元。

四、交易協議的主要內容

擬簽署《借款協議》的主要內容：

1、協議簽署方：永利發展、亞聯發展。

2、借款額度：經雙方確認，永利發展同意在***高借款本金人民幣200,000,000.00元整（大寫：貳億元整）內，根據亞聯發展的需要，分次向亞聯發展出借。每筆借款的金額、計息起算日以亞聯發展到賬的借款憑證為準。

3、借款期限與利率：

（1）本協議生效前存在的借款

每筆借款的展期期限自每筆借款金額借款期限屆滿次日起算1年，借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），每月20日發布的LPR在下次發布LPR之前作為有效計算依據。每筆借款實行利隨本清方式，在該筆借款展期屆滿后一次性歸還該筆借款本金及其利息。

（2）本協議生效后發生的借款

每筆借款的借款期限自實際到賬之日起算1年，借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），每月20日發布的LPR在下次發布LPR之前作為有效計算依據。每筆借款實行利隨本清方式，在該筆借款到期后一次性歸還該筆借款本金及其利息。

4、如《借款協議》有關任一方違反《借款協議》規定，則應賠償和承擔其另一方所造成的所有直接或間接的損失、費用和責任。

5、《借款協議》自協議雙方加蓋公章后生效。

五、交易目的和對上市公司的影響

本次關聯交易所籌集的資金主要用于公司經營和業務發展，上述借款無需向永利發展提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，相比其他融資方式具有較大的靈活性和便捷性，有利于提高經營效率，對公司的發展產生積極影響。

六、當年年初至今與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2022年年初至今，公司與永利發展累計已發生的各類關聯交易的總金額為2,005.32萬元。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事就此事項進行了事前認可，同意提交董事會審議。同時就此議案發表了獨立意見：公司控股股東永利發展為公司提供借款，借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），交易條款經交易雙方充分協商確定，交易定價公允、合理，符合公司的發展需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。上述關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。同意《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

八、監事會意見

監事會認為：本次關聯交易所籌集的資金主要用于公司經營和業務發展，本次關聯交易有利于提高經營效率，對公司的發展產生積極影響。本次控股股東永利發展為公司提供借款的借款利率參照同期人民幣貸款市場報價利率（一年期LPR利率），交易條款經交易雙方充分協商確定，交易定價公允、合理，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

九、備查文件

1、第六屆董事會第五次會議決議；

2、第六屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項發表的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項發表的獨立意見；

5、《借款協議》。

特此公告。

深圳亞聯發展科技股份有限公司

董?事?會

2022年7月8日

證券代碼：002316????????證券簡稱：*ST亞聯????????公告編號：2022-058

深圳亞聯發展科技股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議決定，公司將于2022年7月25日下午在遼寧省大連市中山區五五路12號良運大酒店5層多功能7廳召開2022年第三次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年7月25日（星期一）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2022年7月25日；

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月25日上午9:15，結束時間為2022年7月25日下午15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年7月19日

7、出席對象：

（1）截至2022年7月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式見附件），代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、現場會議地點：遼寧省大連市中山區五五路12號良運大酒店5層多功能7廳

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表

■

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，上述議案1屬于特別決議事項，應當由出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。上述議案2涉及關聯交易事項，關聯股東需回避表決。

上述議案已經公司第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年7月8日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記等事項

1、登記手續：凡符合上述資格并希望出席現場股東大會的股東，請至公司董事會秘書處辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、代理人身份證、股東賬戶卡、授權委托書。

3、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、股東賬戶卡。

4、異地股東可在登記日截止前通過信函或傳真的方式將相應材料發送至公司董事會秘書處登記。

5、登記時間：2022年7月20日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次會議會期半天，出席會議者的交通、食宿等費用自理。

7、會議聯系方式：

登記地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南一路28號達實大廈1902深圳亞聯發展科技股份有限公司董事會秘書處

郵政編碼：518057

聯系人：王思邈、董丹彤

聯系電話：0755-26551650

聯系傳真：0755-26635033

聯系郵箱：asialink@asialink.com

五、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程如下：

（一）網絡投票的程序

1、投票代碼：362316；投票簡稱：亞聯投票。

2、填報表決意見或選舉票數

本次會議議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月25日的交易時間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月25日上午9:15，結束時間為2022年7月25日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

六、備查文件

1、第六屆董事會第五次會議決議；

2、第六屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

深圳亞聯發展科技股份有限公司

董?事?會

2022年7月8日

深圳亞聯發展科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會授權委托書

茲委托?????????先生/女士代表本人（本單位）出席深圳亞聯發展科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

委托人名稱：

委托人持有公司股份的性質和數量：

受托人姓名：???????????????????受托人身份證號碼：

委托人對本次會議審議事項未明確具體指示的，受托人（可以□??不可以□）按自己的意見投票。

本次股東大會提案表決意見

■

說明：

1、?授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

2、?未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

授權委托書簽發日期：?????年???月???日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010