證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-036

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。具體情況如下：

一、 公司注冊資本的變更情況

公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》，于2022年6月14日發布了《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-032），以實施權益分派股權登記日的總股本59,470,000股，扣除公司已回購股份136,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.6128元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增4股，合計轉增23,733,600股。截至目前，公司2021年度權益分派已實施完畢，公司總股本由59,470,000股變更為83,203,600股，公司注冊資本將由人民幣59,470,000元變更為人民幣83,203,600元。

二、《公司章程》修訂情況

根據上述基本情況，公司擬對《公司章程》進行相應修訂，具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述事項尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權公司管理中心辦理上述事項涉及的工商變更、登記及備案等相關事宜，上述變更***終以相關部門核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-038

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于選舉第三屆監事會

職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德林海”）第二屆監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定，公司于2022年7月8日召開職工代表大會，會議經民主討論、表決，審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會職工代表監事的議案》，同意選舉劉燕芬女士為公司第三屆職工代表監事，個人簡歷詳見附件。

劉燕芬女士作為職工代表監事將與公司2022年第三次臨時股東大會選舉產生的 2 名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與第三屆監事會一致。為保證公司監事會的正常運作，在公司股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第二屆監事會將繼續履行職責。

上述職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》等有關規定的任職資格和條件，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司監事會

2022年7月9日

附件：

第三屆監事會職工代表監事簡歷

劉燕芬女士：1972年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，助理工程師。1989年12月至1994年12月就職于中國江海木業有限公司文員，2010年6月至今先后擔任德林海辦公室主任、機要經理，2016年7月至今擔任德林海監事，2018年10月至今擔任德林海合肥子公司監事，2017年12月至今擔任德林海無錫子公司監事，2020年9月至今擔任德林海開遠子公司監事，2021年1月至今擔任無錫德林海湖泊生態醫院運行管理有限公司監事，2022年3月至今擔任德林海廣東子公司監事。

截至目前，劉燕芬女士未直接或間接持有公司股份，其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-040

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年7月8日，無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“德林海”或“公司”）召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，綜合考慮當前募投項目的實施進度等因素，公司決定將“藍藻處置研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間延長至2023年11月。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）對本事項出具了明確的核查意見。上述議案無需提交股東大會審議，現將本次部分募投項目延期的具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1319號），公司獲準***公開發行人民幣普通股股票14,870,000股，每股發行價格67.20元，募集資金總額人民幣999,264,000.00元，扣除發行費用69,521,099.68元（不含稅），公司實際募集資金凈額為人民幣929,742,900.32元。上述募集資金已于 2020年7月17日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了驗資報告（XYZH/2020SHA10203）。

公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構以及募集資金開戶銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司于2020年7月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金的使用情況

截至2022年4月30日，公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

三、本次部分募投項目延期情況

（一）本次部分募投項目延期的具體情況

結合目前公司“藍藻處置研發中心建設項目”的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司擬將該項目達到預定可使用狀態時間延長至2023年11月，具體如下：

（二）本次部分募投項目延期的原因

“藍藻處置研發中心建設項目”的場所設在公司總部大樓內，使用總部大樓部分建筑面積作為試驗中心和試制中心。公司總部大樓（即公司生產車間及配套用房建設項目土建安裝工程）由公司使用自籌資金建設，無錫市馬山建筑工程有限公司承建。該工程實際開工日期為2018年5月20日，合同約定工期為213天，由于在建設過程中施工單位管理及資金籌集問題造成工期延誤，以及新冠疫情管控導致工地停工等情況影響，總部大樓于2020年12月份才通過主體結構的竣工驗收，但因部分樓面防水出現問題影響后續的內部裝修等工作，致使總部大樓一直無法投入使用。2021年以來新冠肺炎疫情反復，受當地及周邊地區政府對疫情管控措施的影響，施工方只能間斷地組織工人對總部大樓的防水問題進行修復，***后經多次修復，至2021年12月份防水問題基本得到解決。由于總部大樓主體工程的延遲驗收交付，大樓內部裝修工程也無法按原定計劃推進，致使位于大樓內部的“藍藻處置研發中心建設項目”中的基礎性、平臺性的設施及設備無法購置投入。為保證募投項目質量，維護公司及全體股東利益，根據募投項目當前實際情況，經審慎考量，擬將該項目達到預定可使用狀態時間延長至2023年11月。

四、本次部分募投項目延期對公司的影響

“藍藻處置研發中心建設項目”是為了進一步夯實公司的研發創新能力，著眼于公司的長遠發展，并不會形成新的產能，也不影響公司目前的業務拓展，同時公司現有研發和技術儲備也能夠充分滿足并支撐公司的業務拓展。盡管該項目建設前期因上述相關原因導致進展不及預期，但公司并未停止對藍藻治理及防控的研發投入，而是根據公司業務的特點，在公司各業務分布地采用分散形式，分步投入的方式，進行相關技術和裝備的研發投入。

綜上，本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況，以及藍藻治理及富營養化湖泊內源治理行業發展的新趨向做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次部分募投項目延期的事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次對部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。同意公司本次部分募投項目延期的事項。

（三）保薦機構意見

經核查，申港證券認為：本次部分募投項目延期是德林海根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響；本次部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次部分募投項目延期已經德林海公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已出具了同意意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規、規范性文件的要求。

綜上，保薦機構對德林海本次部分募投項目延期事項無異議。

六、上網公告附件

（一）無錫德林海環保科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

（二）申港證券股份有限公司關于無錫德林海環保科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-041

無錫德林海環保科技股份有限公司

第二屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十七次會議于2022年7月8日以現場會議的方式召開，會議通知已于2022年7月5日發出。本次會議應出席監事3名，實到3名，本次會議由監事會主席戴快富主持。會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《無錫德林海環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決，審議通過了如下議案：

（一）審議并通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

監事會認為：鑒于公司第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司章程》等相關規定須對監事會進行換屆選舉。同意提名胡航宇先生、邵嶺女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。為保證公司監事會的正常運行，在公司股東大會審議通過本次換屆事項前，仍由公司第二屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-037）。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的要求。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。同意公司使用額度不超過人民幣55,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-039）。

（三）審議并通過《關于部分募投項目延期的議案》

經審議，監事會認為：公司本次對部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。同意公司本次部分募投項目延期的事項。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫德林海環保科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-040）。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司監事會

2022年7月9日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-037

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德林海”）第二屆董事會、監事會任期已屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《無錫德林海環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次公司董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司董事會于近日收到公司董事陳虹先生提交的書面辭職報告，陳虹先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事職務，辭職后不再擔任公司任何職務，其將繼續履行董事職責直至第三屆董事會成立之日。陳虹先生擔任公司董事期間勤勉盡責，對公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對其表示衷心感謝。陳虹先生的辭職不會影響公司董事會工作的正常開展。

根據《公司章程》規定，公司董事會由7名董事組成，其中3名為獨立董事。鑒于公司第二屆董事會任期已屆滿，公司于2022年7月8日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》，經公司董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人資格審查，董事會同意提名胡明明先生、孫陽先生、馬建華先生、徐國輝先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王巖先生、郭昱女士、季潤芝先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，公司第二屆獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。上述獨立董事候選人中，郭昱女士為會計專業人士，其已取得獨立董事資格證書，并已完成科創板獨立董事視頻課程學習并取得學習證明。王巖先生、季潤芝先生尚未取得獨立董事資格證書，其承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

根據相關規定，公司獨立董事候選人任職資格需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2022年第三次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第三屆董事會董事自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

上述第三屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2022年7月8日召開第二屆監事會第十七次會議，審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名胡航宇先生、邵嶺女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

上述2名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

上述第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷見附件。

三、其他說明

公司第三屆董事會、監事會將自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2022年第三次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第二屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

公司第二屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年7月9日

附件：

第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1、胡明明先生：1962年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，臨床醫學專業。1985年8月至1996年9月擔任成都軍區第57醫院傳染病中心醫師；1996年10月至2002年1月擔任蘭州金海灣房地產有限公司總經理；2002年2月至2018年9月擔任云南德林海醫療投資有限公司執行董事兼總經理；2009年12月至今擔任德林海董事長兼總經理；2021年3月至2022年1月代行德林海公司財務負責人職務。

截至目前，胡明明先生直接持有公司股份32,200,000股，占公司股份總數的38.70%。胡明明先生與公司其他董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

2、孫陽先生：1963年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，臨床醫學專業，副研究員。1986年1月至1992年5月擔任成都軍區衛生防疫大隊流行病科醫師；1992年6月至1995年3月擔任成都軍區***醫學研究所第三研究室助理研究員；1995年4月至1997年7月擔任贊比亞三軍總醫院中國第六批援助贊比亞共和國軍醫組專家；1997年8月至2004年4月擔任成都軍區***醫學研究所第三研究室主任兼副研究員；2004年5月至2009年11月擔任云南德林海生物科技有限公司技術總監；2009年12月至2016年6月擔任無錫德林海藻水分離技術發展有限公司技術總監；2016年7月至2021年3月擔任德林海副總經理；2016年7月至今擔任德林海董事；2017年4月至今擔任德林海大理子公司執行董事兼總經理；2019年4月至今擔任德林海昆明子公司執行董事兼總經理；2019年8月至今擔任德林海玉溪子公司執行董事兼總經理；2020年9月至今擔任德林海開遠子公司執行董事兼總經理。

截至目前，孫陽先生直接持有公司股份1,444,591股，占公司股份總數的1.74%。其與公司其他董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

3、馬建華先生：1963年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，臨床醫學專業，主治醫師。1985年8月至1997年8月擔任中國人民解放軍第513醫院麻醉科醫生、主任；1997年9月至2003年2月擔任中船重工705所昆明分部后勤管理處職員；2003年3月至2013年9月擔任云南德林海生物科技有限公司副總經理；2013年10月至今擔任德林海董事兼副總經理；2015年4月至今擔任德林海合肥子公司執行董事兼總經理。

截至目前，馬建華先生直接持有公司股份560,000股，占公司股份總數的0.67%。其與公司其他董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

4、徐國輝先生：1950年出生，中國國籍，無境外***居留權，專科學歷。1989年12月至1998年3月擔任云南省貿易貨棧副總經理；1998年3月至2002年3月擔任昆明市果品公司副總經理；2002年3月至2013年3月擔任云南德林海生物科技有限公司辦公室主任。

截至目前，徐國輝先生未直接或間接持有公司股份，其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

第三屆董事會獨立董事候選人簡歷

1、郭昱女士：1978年出生，中國國籍，無境外***居留權，博士學歷，副教授、注冊資產評估師。2008年9月至今擔任上海立信會計金融學院資產評估專業主任，已發表論文二十余篇，主持完成教育部產學合作協同育人項目兩項、上海市教委重點教改項目兩項，出版教材兩本，獲得獨立知識產權的軟件著作權兩項，多次獲得教育部高等學校科學研究***成果獎和上海市決策咨詢獎；2021年9月至今擔任上海世浦泰新型膜材料股份有限公司獨立董事。

截至目前，郭昱女士未直接或間接持有公司股份，其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

2、季潤芝先生：1975年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，執業律師。1995年7月至今擔任江蘇恒佳達律師事務所主任、合伙人。

截至目前，季潤芝先生未直接或間接持有公司股份，其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

3、王巖先生：1962年出生，中國國籍，無境外***居留權，專科學歷。1983年5月至1992年8月擔任揚州漆器二廠副股長；1993年5月至1998年12月擔任揚州市西湖工藝品公司經理；2003年4月至2022年6月擔任江蘇天一科技發展有限公司執行董事；2011年7月至2015年5月擔任南京源力投資管理有限公司總經理；2011年7月至2022年6月擔任南京源力投資管理有限公司執行董事；2009年3月至2011年8月擔任南京***環保技術股份有限公司總經理；2011年8月至2022年6月擔任南京***環保技術股份有限公司董事兼副總經理。

截至目前，王巖先生未直接或間接持有公司股份，其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

第三屆監事會非職工監事候選人簡歷

1、 胡航宇先生：1985年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。2010年7月至今擔任德林海運營部部長一職；2016年7月至今擔任德林海監事；2017年12月至今擔任德林海無錫子公司執行董事兼總經理。

截至目前，胡航宇先生直接持有公司股份560,000股，占公司股份總數的0.67%。其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

2、 邵嶺女士：1979年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，中級會計師，具有上海證券交易所科創板董秘資格、證券從業資格。2003年3月至2010年3月先后擔任無錫和佳時裝有限公司采購、會計；2010年3月至今先后擔任德林海公司會計、證券事務代表。

邵嶺女士原為公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象，截至目前其持有的第二類限制性尚未完成歸屬，若其獲選公司監事，將失去上述限制性股票激勵計劃資格，公司將會擇期作廢其已授予但尚未歸屬的股份。邵嶺女士未直接或間接持有公司股份。其與公司董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，也未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-039

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫德林海環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開了第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣55,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用資金。公司董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2020年7月1日出具的《關于同意無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1319號），并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）1,487萬股，募集資金總額為人民幣99,926.40萬元，扣除發行費用人民幣6,952.11萬元（不含稅），募集資金凈額為人民幣92,974.29萬元。上述募集資金已于2020年7月17日全部到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（XYZH/2020SHA10203）。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2020年7月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫德林海環保科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為進一步規范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效益。

（二）額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣55,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用資金。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。

（五）實施方式

授權公司董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

（六）信息披露

公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

（七）現金管理收益分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），該類投資產品受貨幣政策等宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除收益將受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司內部審計部負責對現金管理的使用與保管情況進行審計與監督，定期審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等。

4、公司財務中心將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

四、對公司經營的影響

公司本次計劃使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募投項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。

同時，對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，可以提高資金使用效率，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司擬使用額度不超過人民幣55,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，并在上述額度內資金進行滾動使用的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司自董事會、監事會審議通過之日起12個月內，使用額度不超過人民幣55,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

監事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的要求。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。同意公司使用額度不超過人民幣55,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構申港證券股份有限公司認為：

1、公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關的法律法規及交易所規則的規定。

2、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。

綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

六、上網公告附件

1、無錫德林海環保科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

2、申港證券股份有限公司關于無錫德林海環保科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688069 證券簡稱：德林海 公告編號：2022-042

無錫德林海環保科技股份有限公司

關于召開2022年

第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月26日 13點00分

召開地點：無錫市濱湖區梅梁路88號公司4樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月26日

至2022年7月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述本次股東大會審議議案中，議案1、議案2、議案3已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過；議案4已經第二屆監事會第十七次會議審議通過。上述議案內容詳見公司于2022年7月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

公司將在2022年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間2022年7月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登記地點無錫德林海環保科技股份有限公司4樓會議室（無錫市濱湖區梅梁路88號）

（三）登記方式

1、自然人股東或自然人股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

2、企業股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者其委托的代理人出席會議。企業股東或企業股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

（1）企業股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）企業股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為企業的，應當加蓋企業公章并由其法定代表人/執行事務合伙人簽署。（授權委托書格式詳見附件1）

5、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年7月21日17:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

6、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或復印件，接受參會資格審核。

（四）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

（三）會議聯系方式聯系地址：

無錫市濱湖區梅梁路88 號

郵政編碼：214092

聯系電話：0510-85510697

傳真：0510-85510697

聯系人：邵嶺

特此公告。

無錫德林海環保科技股份有限公司董事會

2022年7月9日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

無錫德林海環保科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月26日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010