證券代碼：688500 證券簡稱： 慧辰股份 公告編號：2022-031

北京慧辰資道資訊股份有限公司

關于收購控股子公司剩余股權

完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、交易概述

北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年6月14日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議，于2022年6月30日召開2022年***次臨時股東大會，分別審議通過了《關于收購武漢慧辰資道數據科技有限公司剩余49%股權暨關聯交易的議案》，同意公司使用自有資金5,439萬元人民幣購買永新縣卓越伙伴科技發展中心（有限合伙）持有的公司控股子公司武漢慧辰資道數據科技有限公司（以下簡稱“武漢慧辰”）剩余49%股權。本次交易完成后，公司持有武漢慧辰 100%股權，武漢慧辰成為公司的全資子公司。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于收購控股子公司剩余股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-023）。

二、進展情況

武漢慧辰于近日完成了股權轉讓相關的工商變更登記手續,并取得了由武漢市江漢區市場監督管理局換發的《營業執照》，具體信息如下：

1、名 稱：武漢慧辰資道數據科技有限公司

2、類 型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

3、住 所：武漢市江漢區青年路326號(老82號)元辰國際B1座1401號*

4、法定代表人： 張殿柱

5、注 冊 資 本：500萬元

6、成 立 日 期：2018 年 04 月 09 日

7、營 業 期 限：2018 年 04 月 09 日至 無固定期限

8、經 營 范 圍：計算機數據處理；企業管理咨詢；企業形象策劃；計算機軟硬件技術開發、技術咨詢。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）。

特此公告。

北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688500 證券簡稱： 慧辰股份 公告編號：2022-030

北京慧辰資道資訊股份有限公司

***公開發行戰略配售限售股

上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次上市流通的限售股數量為928,431股

● 本次上市流通日期為2022年7月18日

一、本次上市流通的限售股類型

根據中國證券監督管理委員會于2020年6月18日出具的《關于同意北京慧辰資道資訊股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1186號），北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“慧辰股份”）獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,856.8628萬股，并于2020年7月16日在上海證券交易所科創板上市交易。公司***公開發行前總股本為5,570.5882萬股，***公開發行后總股本為7,427.4510萬股，其中無限售條件流通股為1,688.3754萬股，有限售條件流通股為5,739.0756萬股。公司***公開發行網下配售的756,443 股限售股已于 2021 年 1 月 18 日上市流通；公司***公開發行部分限售股 23,977,642 股已于 2021 年 7 月 16日上市流通。

本次上市流通的限售股為公司***公開發行戰略配售限售股，為中信證券投資有限公司（公司***公開發行保薦機構中信證券股份有限公司全資子公司，以下簡稱“中證投資”）獲配股票，鎖定期為自公司股票上市之日起 24 個月。本次解除限售共涉及限售股股東 1 名，對應的股份數量為928,431股，占公司總股本的 1.25%。具體詳見公司于 2020 年 7 月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京慧辰資道資訊股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。本次解除限售并申請上市流通股份數量 928,431股，現鎖定期即將屆滿，將于 2022 年 7 月 18日起上市流通。(因 2022 年 7 月16 日為非交易日，上市流通日順延至 2022 年 7 月 18日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次上市流通的限售股屬于***公開發行戰略配售限售股，自公司***公開發行股票限售股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

本次上市流通的限售股屬于公司***公開發行戰略配售限售股，中證投資承諾所獲配的股票限售期為自公司***公開發行股票上市之日起 24 個月，除上述承諾外，本次申請上市流通的戰略配售限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請上市的戰略配售限售股股東嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，截至本核查意見出具日，慧辰股份本次***公開發行戰略配售限售股上市流通的股東嚴格履行了公司***公開發行股票并上市時所作出的承諾。公司本次***公開發行戰略配售限售股上市流通事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關法律法規的規定。

綜上所述，保薦機構同意慧辰股份本次***公開發行部分限售股上市流通。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數為928,431股，占公司目前股份總數的1.25%；

（二）本次上市流通日期為2022年7月18日；

（三）限售股上市流通明細清單：

（4）限售股上市流通情況表：

六、上網公告附件

1、 《中信證券股份有限公司關于北京慧辰資道資訊股份有限公司***公開發行部分限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

2022年 7月9 日

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