證券代碼：001226 證券簡稱：拓山重工 公告編號：2022-004

安徽拓山重工股份有限公司

***屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會(huì)第十次會(huì)議由董事長徐楊順先生召集，并于2022年6月26日以專人送達(dá)或電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2022年7月1日上午10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次董事會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長徐楊順先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，做出如下決議：

一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽拓山重工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]788號），公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,866.67 萬股，并于2022 年6月22日在深圳證券交易所主板上市。本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由56,000,000.00 元變更為 74,666,700.00元。公司總股本由56,000,000.00 股變更為 74,666,700.00 股。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在深圳證券交易所主板上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《安徽拓山重工股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《安徽拓山重工股份有限公司章程》并對其部分條款進(jìn)行修訂。

同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)經(jīng)辦人辦理上述變更事宜，相關(guān)變更以工商行政管理部門***終核準(zhǔn)、登記情況為準(zhǔn)。

同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》（公告編號：2022-006）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

為持續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)以及保證公司***上市工作的正常推進(jìn)，公司已使用自籌資金在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃范圍內(nèi)預(yù)先投入部分募投項(xiàng)目以及使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2022]8855號《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，截至2022年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為2,464.04萬元以及支付部分發(fā)行費(fèi)用145.11萬元，擬置換2,609.15萬元。

同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意 見；天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]8855）。

具體內(nèi)容詳見《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號：2022-007）。

（三）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過 35,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和總額不超過 10,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意

見。

具體內(nèi)容詳見《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-008）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)決定于2022年7月18日（星期一）召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對本次會(huì)議尚需提交股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行審議。

同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-009）。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月二日

證券代碼：001226 證券簡稱：拓山重工 公告編號：2022-005

安徽拓山重工股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陸玉明先生召集，并于2022年6月26日以專人送達(dá)或電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2022年7月1日下午2:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陸玉明先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，做出如下決議：

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬置換先期投入資金為自有資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號：2022-007）。

（二）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-008）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二二年七月二日

證券代碼：001226 證券簡稱：拓山重工 公告編號：2022-006

安徽拓山重工股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開***屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》，該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽拓山重工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]788號）同意發(fā)行，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,866.67萬股，并于2022年6月22日在深圳證券交易所主板上市。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年6月17日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2022]279號《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由56,000,000.00元變更為 74,666,700.00元。公司總股本由56,000,000.00股變更為74,666,700.00股。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）?！?/p>

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)擬對《公司章程》進(jìn)行如下修訂：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。以上事項(xiàng)尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)經(jīng)辦人辦理上述變更事宜，相關(guān)變更以工商行政管理部門***終核準(zhǔn)、登記情況為準(zhǔn)。

三、備查文件

（一）《安徽拓山重工股份有限公司***屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月二日

證券代碼：001226 證券簡稱：拓山重工 公告編號：2022-008

安徽拓山重工股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開***屆董事會(huì)第十次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金2,464.04萬元以及已支付的發(fā)行費(fèi)用145.11萬元?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)安徽拓山重工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]788號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）18,666,700.00股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為24.66元/股，募集資金總額460,320,822.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 58,276,722.00 元，公司實(shí)際募集資金凈額為402,044,100.00元。募集資金已于2022年6月17日劃至公司***賬戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年6月17日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2022]279號《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《安徽拓山重工股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)披露，公司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資與以下項(xiàng)目：

單位：萬元

三、以自有資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

為持續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，公司已使用自有資金在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃范圍內(nèi)預(yù)先投入部分募投項(xiàng)目。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2022]8855號《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，截至2022年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為2,464.04萬元，擬置換金額2,464.04萬元。具體情況如下：

單位:萬元

四、以自有資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

為保證公司***上市工作的正常推進(jìn)，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2022]8855號《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，截至2022年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先支付各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用的金額為145.11萬元（不含稅），擬置換金額145.11萬元。公司以自有資金實(shí)際支付各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用情況如下：

單位:萬元

五、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)公司《招股說明書》，公司已對使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自 有資金作出安排：若實(shí)際募集資金不能滿足上述擬投資項(xiàng)目的全部投資需求，不足部分由公司自籌解決；若實(shí)際募集資金超出上述擬投資項(xiàng)目的全部投資需求，超出部分將根據(jù)公司股東大會(huì)的決議用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或投入其他項(xiàng)目。本次募集資金到位前，公司根據(jù)市場情況和發(fā)展需要自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的，公司可以在募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)以募集資金置換已投入的自有資金。

公司本次擬置換先期投入資金為自有資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

六、募集資金置換先期投入的實(shí)施

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年7月1日召開***屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金2,464.04萬元以及已支付的發(fā)行費(fèi)用145.11萬元。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年7月1日召開***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬置換先期投入資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用為自有資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用累計(jì)金額為2,609.15萬元。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排。不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]8855號），認(rèn)為公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自有資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目以及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的程序，且本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金的置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排。本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司和股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金以及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

（一）《安徽拓山重工股份有限公司***屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

（二）《安徽拓山重工股份有限公司***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

（三）《安徽拓山重工股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（四）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審[2022]8855號《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》

（五）民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見》。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月二日

證券代碼：001226 證券簡稱：拓山重工 公告編號：2022-008

安徽拓山重工股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金及自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開***屆董事會(huì)第十次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過35,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和總額不超過10,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)安徽拓山重工股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]788號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）18,666,700.00股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為24.66元/股，募集資金總額460,320,822.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 58,276,722.00 元，公司實(shí)際募集資金凈額為402,044,100.00元。募集資金已于2022年6月17日劃至公司***賬戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年6月17日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2022]279號《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《安徽拓山重工股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》披露，公司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資與以下項(xiàng)目：

單位：萬元

目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的進(jìn)展。因募投項(xiàng) 目存在一定的建設(shè)期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部 分閑置的情況。在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司擬合理使 用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）投資目的

為提高資金使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、公司正常經(jīng)營、資金安 全的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地 實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種

1、閑置募集資金

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行評估，擬使用閑置募集 資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用 作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)公告。

2、自有資金

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行評估，擬使用自有資金 投資于安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，投資渠道包括但不限于商業(yè)銀行、 證券公司等金融機(jī)構(gòu)。

（三）投資額度及期限

公司擬使用總額不超過 35,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和總額不超過10,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）實(shí)施方式

經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門組織實(shí)施。

（五）現(xiàn)金管理的收益分配

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（六）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好，但金融市場受宏觀經(jīng)

濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投

資的具體收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，公司

將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

3、公司內(nèi)審部門對理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財(cái)資

金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募投項(xiàng)目 建設(shè)、公司正常經(jīng)營、資金安全的情況下進(jìn)行的，可以提高公司資金使用效率， 獲得一定的資金收益，有利于實(shí)現(xiàn)公司及股東利益的***大化；且不會(huì)影響公司日 常經(jīng)營和募投項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形。

六、本次現(xiàn)金管理履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年7月1日召開***屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過 35,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和總額不超過 10,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年7月1日召開***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《募集資金管理制度》等規(guī)范性文件的要求。因此，我們同意使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

（一）《安徽拓山重工股份有限公司***屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

（二）《安徽拓山重工股份有限公司***屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

（三）《安徽拓山重工股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（四）民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月二日

證券代碼：001226 證券簡稱：拓山重工 公告編號：2022-009

安徽拓山重工股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）***屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年7月1日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議決定于2022年7月18日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月18日（星期一）下午13:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年7月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年7月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月18日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

5、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年7月12日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡2022年7月12日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省宣城市廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、會(huì)議提案

2、披露情況

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年7月2日《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《***屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號：2022-004）、《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》（公告編號：2022-006）、《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-008）。

3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

議案1.00須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，即由到會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方為通過。

公司將就本次股東大會(huì)議案對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、 會(huì)議登記事項(xiàng)：

1、登記方式：

（1）個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年7月15日下午5:00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記，出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

2、登記時(shí)間：2022年7月15日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：安徽省宣城市廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司證券部；郵政編碼：242200。傳真：0563-6616556。信函請注“股東大會(huì)”字樣。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式

公司地址：安徽省宣城市廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；

聯(lián)系人：饒耀成；

電話：0563-6621555；

傳真：0563-6616556；

會(huì)議聯(lián)系郵箱：tuoshan@tuoshangroup.com。

2、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

六、備查文件

1、安徽拓山重工股份有限公司***屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月二日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投資者投票代碼：361226。

2、投票簡稱：拓山投票。

3、填報(bào)表決意見

對于本次股東大會(huì)審議的非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年7月18日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年7月18日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

安徽拓山重工股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

本人（本公司）作為安徽拓山重工股份有限公司股東，茲委托 先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于2022年7月18日召開的安徽拓山重工股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

注：1、本次股東大會(huì)議案1.00、2.00只能用“√”方式填寫，每項(xiàng)議案的同意、反對、棄權(quán)意見只能選擇一項(xiàng)，多選或不選視為棄權(quán)。

2、委托人對上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

3、本授權(quán)委托書應(yīng)于2022年7月15日前填妥并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達(dá)本公司。

4、如委托股東為法人單位，則必須加蓋法人印章。

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