本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）分別于2021年7月15日、2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于涉及山東鋼鐵集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略重組暨公司股東擬變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-045號(hào)）、《關(guān)于公司股東權(quán)益變動(dòng)暨控股股東變更進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2021-075號(hào)）。萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊鋼集團(tuán)”）擬將其持有的公司1,815,254,297股股份（占股份總數(shù)26.05%）、370,740,740股股份（占股份總數(shù)5.32%）通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別轉(zhuǎn)讓至棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“棗礦集團(tuán)”）、山東高速投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高速投資”）。山東能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山能集團(tuán)”）擬將其持有的公司458,091,900股股份（占股份總數(shù)6.57%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至棗礦集團(tuán)。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，棗礦集團(tuán)將合計(jì)持有公司2,273,346,197股股份（占股份總數(shù)32.62%），與其一致行動(dòng)人新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合計(jì)持有公司2,515,083,497股股份（占股份總數(shù)36.09%），萊鋼集團(tuán)將持有公司1,045,293,863股股份（占股份總數(shù)15.00%），高速投資將持有公司370,740,740股股份（占股份總數(shù)5.32%）。

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)中泰證券股份有限公司變更主要股東的批復(fù)》（證監(jiān)許可2022[1407]號(hào)），核準(zhǔn)棗礦集團(tuán)、高速投資成為公司主要股東，山能集團(tuán)成為公司實(shí)際控制人，對(duì)棗礦集團(tuán)依法受讓本公司2,273,346,197股股份（占股份總數(shù)32.62%）、高速投資依法受讓本公司370,740,740股股份（占股份總數(shù)5.32%）無(wú)異議。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，公司控股股東將由萊鋼集團(tuán)變更為棗礦集團(tuán)，山能集團(tuán)為山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)控制的企業(yè)，公司***終實(shí)際控制人仍為山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)對(duì)該事項(xiàng)的后續(xù)相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中泰證券股份有限公司董事會(huì)

2022年7月1日

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