證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號：2022-017

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱鴻泉物聯或公司）于2022年7月1日以現場結合通訊方式召開第二屆監事會第七次會議，公司于2022年6月24日以通訊方式向全體監事發出召開本次會議的通知。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席陳麗莎女士主持，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更的議案》

公司監事會認為：公司將“研發中心建設項目”和“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”結項后的節余未使用募集資金用于***補充公司流動資金，將進一步充盈公司主營業務的現金流，有利于公司主營業務發展、提高公司資金利用效率、降低公司的財務費用；將“營銷網絡建設項目”節余的募集資金用于新募投項目“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”，將進一步加強公司研發和產品化能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司或股東利益的情形。

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于公司及控股子公司申請增加綜合授信額度的議案》

經審議，監事會同意公司及控股子公司2022年可向各商業銀行等金融機構申請綜合授信總額增加至不超過人民幣3億元，授權期限自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止。

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于公司及控股子公司申請增加綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

監事會

2022年7月2日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號： 2022-018

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

關于部分募投項目結項并將節余

募集資金***補充流動資金及

部分募投項目變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 募集資金投資項目結項：由于“研發中心建設項目”和“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”已建設完成，公司擬將該項目結項，并將節余募集資金***補充流動資金。

● 募集資金投資項目變更：由于公司經營戰略調整，擬將“營銷網絡建設項目”進行變更，并將節余募集資金用于新的募集資金投資項目“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”。

2022年7月1日，杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱鴻泉物聯或公司）召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議，經全體董事和監事一致同意，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更的議案》，同意公司將“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”及“研發中心建設項目”節余的募集資金用于***補充公司流動資金，同意公司將“營銷網絡建設項目”節余的募集資金變更用途投向“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”。本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]1920號《關于同意杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股25,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣24.99元，共募集資金人民幣624,750,000.00元，扣除發行費用71,809,100.00元，實際募集資金凈額為人民幣552,940,900.00元。以上募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具天健驗〔2019〕368號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年11月5日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目

根據公司《杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司***公開發行募集資金凈額計劃投入以下項目：

人民幣：萬元

注：上表“截至期末累計投入金額”為截至2022年6月20日的統計數據。

注1：“年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目”已于2020年12月結項，詳見《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2020-052）；

注2：“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”的部分募集資金于2021年8月變更為注3和注4的募集資金投資項目，同時預計達到可使用狀態日期變更為2022年8月，詳見《關于審議部分募集資金投資項目變更及延期的議案》（公告編號：2021-030）。

三、對閑置募集資金進行現金管理及使用情況

公司于2021年10月22日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用***高余額不超過人民幣4億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在該額度內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

截至2022年6月20日，公司對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況如下表所示： 人民幣：萬元

截至2022年6月20日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

人民幣：萬元

四、本次結項及變更的募投項目募集資金使用及節余情況

（一）部分募投項目結項情況

1、結項募投項目的募集資金使用情況

公司本次結項的募集資金投資項目為“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”和“研發中心建設項目”。截至2022年6月20日，該項目的募集資金使用和節余情況如下：

人民幣：萬元

注1：募集資金計劃擬投資金額與實際到賬金額差額為未募足金額；

注2：待支付合同尾款為根據設備采購合同、工程量計算尚未支付的項目尾款及質保金等，該部分支出后續將通過公司一般賬戶進行支付；

注3：募集資金節余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，***終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準。

2、募集資金節余主要原因

（1）“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”原計劃新增5條完整的含部分工業4.0的自動化生產裝配線以及2條自動化包裝生產線，形成年產輔助駕駛系統15萬套的產能。首先，由于公司對原有產線進行了改造提升繼續投入使用，新增產線的需求減少；其次，由于公司募投項目“年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目”建設完成的產線能夠同步用于輔助駕駛系統產品的生產，因此無需過度重復建設；再次，項目立項至今自動化技術的更新迭代與公司信息化技術能力、管理能力的顯著提升，本項目達成年產輔助駕駛系統15萬套產能所需采購的設備明顯減少；***后，由于2021年下半年開始，商用車行業持續不景氣，重卡、中輕卡及工程機械等產銷量處于下行周期，客戶需求明顯減少，為避免設備和產能的閑置和浪費，公司審慎對待該項目的募集資金支出。

（2）“研發中心建設項目”建設實施期間，公司通過優化施工工藝、合理配置資源的方式，部分工程和設備采購價格較之項目立項時的市場價格有所下降；其次，公司根據租賃市場的實際需求，部分樓層擬交由承租方自行設計和裝修，因此公司投入的裝修費用減少；***后，在募投項目建設過程中，公司從項目的實際情況出發，本著合理、節約、有效的原則，在保證項目質量的前提下，堅持謹慎、節約的原則，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理降低項目總支出。

（3）本著為公司股東謀取更多的投資回報，提高募集資金的使用效率，在保證募投項目建設進度的前提下，公司對本次結項的兩個項目閑置募集資金均進行了現金管理，獲得了較大的投資收益，累計實現利息收益等約2,672.51萬元。

（二）部分募投項目變更情況

1、變更募投項目的募集資金使用情況

公司本次變更的募集資金投資項目為“營銷網絡建設項目”，截至2022年6月20日，該項目的募集資金使用和節余情況如下：

人民幣：萬元

注1：含支付與發行權益性證券直接相關的外部費用稅費2,470.20萬元；

注2：待支付合同尾款為根據合同尚未支付的項目尾款，該部分支出后續將通過公司一般賬戶進行支付；

注3：募集資金節余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，***終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準。

2、募投項目變更原因

（1）“營銷網絡建設項目”原計劃在全國新建30個營銷網點，主要推進渣土車智能化等后裝業務市場的拓展及客戶維護，募集資金主要用于營銷網點的房屋租賃及人才招聘。由于疫情影響，以財政補貼形式的后裝業務，包括渣土車智能化、環保OBD及存量重卡主動安全監控等市場明顯收縮，招投標項目減少。

（2）由于公司后裝業務本身占比較小，同時公司進一步明確發展戰略，著重發展前裝業務，而前裝業務客戶主要為大型車企，且集中度較高，例如前五名重卡車企銷量占重卡總銷量比重接近80%，因此建立廣泛營銷網點的必要性降低。

（3）由于營銷網點建設較少，因此該項目的節余募集資金長期處于閑置狀態，為提高募集資金的使用效率，加強公司研發力度及智能座艙產品化的能力，公司擬將本項目的節余募集資金用于新的研發項目，即“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”。

3、新增募投項目的具體內容

項目名稱：基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目

項目實施地點：浙江省杭州市濱江區

實施主體：杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

項目實施內容及主要產品：購置研發實驗設備并安裝、調試，組建研發團隊開展研發工作與產品開發設計工作，對研發完成的產品進行測試與認證；本項目實施完成后，預計達成可供量產的不同等級智能座艙產品。

實施周期：3年

預計總投資額：3,000.00萬元人民幣

項目總投資估算情況如下表所示：

人民幣：萬元

注：“營銷網絡建設項目”變更后節余的募集資金均用于本項目，不足部分由公司以自有資金投入補足。

3.1 項目實施的必要性

隨著汽車芯片、人機交互、汽車系統等軟硬件技術水平快速迭代，汽車座艙開始***進入智能化階段，智能硬件持續拓展及升級，液晶儀表開始取代機械儀表，中控大屏、多聯屏逐漸成為標配，HUD等加快推廣，同時座艙娛樂系統不斷豐富，導航、游戲、生活類等多個應用逐步搭載在車載系統上，逐漸從物理按鍵轉向完全的觸控以及語音交互，智能座艙開始延伸成為司機的第三生活空間。

目前，商用車智能化的滲透率正逐步提高，智能座艙作為汽車智能化的重要組成部分，未來也將在商用車上得到廣泛的應用；其次，隨著公司客戶的豐富化，乘用車、兩輪車等車型亦對智能座艙有明確的需求；***后，公司已在中控屏領域深耕多年，人機交互終端產品擁有較多的前裝客戶，也是公司收入的重要組成部分。因此，公司變更募投項目，將節余的募集資金用于“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”具有必要性。

3.2 項目實施的可行性

3.2.1 良好的政策環境

2020年2月，發改委等多個部門聯合下發《智能汽車創新發展戰略》，指出智能汽車已經成為全球汽車產業發展的戰略方向，發展智能汽車對我國具有重要的戰略意義，到2025年，我國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監督和網絡安全體系基本形成。2021年8月，交通部及科技部下發的《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》指出，加快新能源與智能網聯汽車等自主研發及產業化，促進自動駕駛等加快應用。

本項目研發的基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統是汽車智能網聯的核心產品之一，契合當前國家關于推動智能網聯汽車、智慧交通產業等領域發展的指導思想，也符合國家有關部門對汽車行業的發展方向規劃。國家多項相關政策的鼓勵與扶持，有助于新募投項目的穩定實施與發展。

3.2.2 公司深厚的技術實力與預研

公司長期以來致力于商用車智能網聯設備及系統的研發、生產與銷售，在智能增強駕駛技術、人工智能技術和大數據技術等領域有深厚的技術積淀，擁有受市場認可的優質產品，并持續廣泛參與行業標準和應用場景的制定或定義，處于行業細分領域的頭部地位。

此外，公司現有的成熟產品車載智能中控屏和控制器是智能座艙的重要組成部分，目前已擁有一批優質、穩定的客戶群體。后續公司將依托上述成熟產品進行基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發工作，相關產品基礎與客戶基礎為項目的順利實施提供了保障。

3.2.3 公司豐富的客戶資源積累

公司已經與國內外超過20家一線商用車整車廠建立合作并實現批量供貨，其中包括陜汽、三一、重汽、福田、華菱等知名廠商，同時智能座艙的前期產品中控屏和控制器均已有規模化銷售。雖商用車行業受宏觀周期影響較大，但進入商用車整車廠供應鏈體系帶來穩定的客戶關系和訂單為企業的持續發展提供了強勁的發展動力，廣泛的客戶資源和強大的產品競爭力則為本項目實施打下了良好基礎。

4、新募投項目的募集資金管理計劃

為確保募集資金使用安全，公司將對新募集資金投資項目開立募集資金存放專用賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金專戶存儲監管協議。公司將嚴格按照募集資金管理規則及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關規定實施監管監督，公司也會根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

5、新募投項目面臨的風險及應對措施

（1）技術研發不達預期的風險及應對措施

鑒于本募投項目將涉及行業內較為前沿的技術，且涵蓋多門學科的綜合應用，可借鑒經驗較少，存在技術研發無法取得預期成果的風險。

針對以上風險，項目擬采取以下措施予以應對：

建立規范的項目管理制度，結合已有的預研成功經驗和技術儲備，將技術研發不達預期的風險控制在可接受范圍內；

嚴格落實崗位責任制，建立信息反饋制度和研發項目重大事項報告制度，及時發現技術研發中存在的問題；

***預計工作量和所需資源，提高資源使用效率；

開展項目定期評審，及時糾偏調整，優化研發項目管理的任務分配方式。

（2）核心技術泄密及技術人員流失的風險及應對措施

核心技術的保密情況與技術研發團隊人員的穩定性是本募投項目能否順利實施的關鍵。

針對以上風險，項目擬采取以下措施予以應對：

制定完善的研發激勵機制，滿足技術研發人員各方面的需求，提高其工作積極性與滿意程度；

與研發人員簽訂保密協議與競業承諾書，從制度上規避核心技術泄密及技術人員流失的風險；

建立技術保密體系，對關鍵技術及工藝流程進行拆分等措施降低核心技術泄密風險。

6、新募投項目有關部門審批情況

待項目完成股東大會審議程序后，公司將按照相關法律法規的要求辦理項目備案、審批等手續。

五、結項募投項目節余募集資金以及變更募投項目資金的使用計劃

公司將結合實際經營情況，提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低財務費用，提升公司經濟效益。由于“研發中心建設項目”和“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”已建設完成，公司擬將該項目進行結項，并將節余募集資金人民幣10,349.43萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于***性補充公司流動資金，用于公司日常經營活動；擬將“營銷網絡建設項目”節余的募集資金人民幣2,509.97萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于新募投項目“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”，進一步加強公司研發能力。

募投項目結項及變更后，公司將注銷原募集資金賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止；同時開具新的募集資金賬戶，用于新募投項目，公司將與保薦機構、開戶銀行簽署募集資金專戶監管協議，并嚴格按照募集資金使用相關規則管理募集資金。

本次募投項目結項及變更后，尚在實施中的***公開發行募投項目情況如下：

人民幣：萬元

注：該募集資金擬投入金額以原募投項目資金轉出當日專戶余額為準，與計劃投資總額差額部分由公司以自有資金投入補足。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

公司監事會認為：公司將“研發中心建設項目”和“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”結項后的節余未使用募集資金用于***補充公司流動資金，將進一步充盈公司主營業務的現金流，有利于公司主營業務發展、提高公司資金利用效率、降低公司的財務費用；將“營銷網絡建設項目”節余的募集資金用于新募投項目“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”，將進一步加強公司研發和產品化能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司或股東利益的情形。

因此，監事會一致同意《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：

1.公司將“研發中心建設項目”和“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”結項后的節余未使用募集資金用于***補充公司流動資金，將進一步充盈公司主營業務的現金流，有利于公司主營業務發展、提高公司資金利用效率、降低公司的財務費用；將“營銷網絡建設項目”節余的募集資金用于新募投項目“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”，將進一步加強公司智能座艙產品的研發和產品化能力；

2.該事項的內容和決策程序符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，公司獨立董事同意《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更的議案》所審議的事項，并將該議案提交公司董事會和股東大會審議。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司將“研發中心建設項目”和“年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目”結項后的節余未使用募集資金用于***補充公司流動資金，將進一步充盈公司主營業務的現金流，有利于公司主營業務發展；將“營銷網絡建設項目”節余的募集資金用于新募投項目“基于多模態交互及增強現實融合的智能座艙系統研發項目”，將進一步加強公司研發能力，有利于公司可持續發展。上述事項已經公司董事會和監事會審議通過，并經獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議，符合相關法律法規的要求。

基于以上意見，保薦機構對公司部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更的事項無異議。

七、公司將部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更事項尚需提交股東大會審議

公司本次將部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

八、上網公告附件

1、獨立董事關于公司第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2、東方證券承銷保薦有限公司關于公司部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目變更事項的核查意見

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

董事會

2022年7月2日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號：2022-019

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年7月1日，杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱鴻泉物聯或公司）召開第二屆董事會第八次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。

根據公司經營發展需要，經總經理提名并經董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任呂慧華先生為公司副總經理，任期自公司第二屆董事會第八次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

呂慧華先生具備履行副總經理職責所需要的工作經驗和專業知識，能夠勝任相關崗位的職責要求，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《公司章程》中有關任職資格的規定，不存在相關法律法規規定的禁止任職的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。呂慧華先生的簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于聘任公司副總經理事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

董事會

2022年7月2日

附件：呂慧華先生簡歷

呂慧華：1986年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學位。

2008年1月至2009年5月，任杭州網間信息技術有限公司軟件開發工程師；2009年6月至今，歷任鴻泉有限及鴻泉物聯軟件開發工程師、生產部經理、物料部經理、總經理助理；2019年1月至2020年12月，任鴻泉物聯董事會秘書；2020年12月至今，任鴻泉物聯董事兼董事會秘書。

截至本公告披露日，呂慧華先生直接持有公司股票3,600股（系2020年限制性股票激勵計劃歸屬所得，尚有6,000股未歸屬）；其與公司持股5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人。

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號： 2022-020

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

關于公司及控股子公司申請

增加綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年7月1日，杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱鴻泉物聯或公司）召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議，經全體董事和監事一致同意，審議通過了《關于公司及控股子公司申請增加綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司2022年可向各商業銀行等金融機構申請綜合授信總額增加至不超過人民幣3億元。

公司于2022年4月27日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議及5月19日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于審議公司2022年度申請綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司（浙江鴻泉電子科技有限公司、浙江鴻泉車聯網有限公司、上海成生科技有限公司、杭州叮咚知途信息技術有限公司、北京域博汽車控制系統有限公司等）在2022年向各商業銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣2億元，用于辦理包括但不限于流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等綜合授信業務，該項申請的有效期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止，并授權公司管理層根據實際經營情況需求在上述額度范圍內具體執行并簽署相關文件。

鑒于公司經營規模進一步擴大，資金需求相應增加，為更好地支持生產經營

與業務發展，進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，公司及控股子公司（浙江鴻泉電子科技有限公司、浙江鴻泉車聯網有限公司、上海成生科技有限公司、杭州叮咚知途信息技術有限公司、北京域博汽車控制系統有限公司等）擬將申請綜合授信總額增加至不超過人民幣3億元，授信用途及授權范圍不變。該議案尚需公司股東大會審議，因此該項申請的有效期自2022年***次臨時股東大會審議通過之日至下一年度股東大會召開之日止。

具體授信額度和期限以公司簽訂的協議為準，以上授信額度不等于公司的實際融資金額，以實際發生金額為準。

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

董事會

2022年7月2日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號： 2022-022

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

關于辦公地址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

因杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱公司）自建的研發中心辦公大樓即將***啟用，公司主要辦公人員將搬遷至該地址，現將相關信息公告如下：

新辦公大樓地址：浙江省杭州市濱江區西興街道啟智街35號鴻泉大廈

郵編：310051

公司注冊地址將同步變更至：杭州市濱江區西興街道啟智街35號（鴻泉大廈）17層，因此公司將修訂《公司章程》并辦理工商變更登記手續。詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-021）

除以上信息變更外，公司證券事務部聯系方式保持不變，具體如下：

電 話：0571-89775590

傳 真：0571-89775594

郵 箱：ir@hopechart.com

網 址：www.hopechart.com

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

董事會

2022年7月2日

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號：2022-022

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月19日 14點00分

召開地點：杭州市濱江區啟智街35號鴻泉大廈會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月19日

至2022年7月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年7月1日召開的第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年7月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

擬現場出席本次股東大會會議的股東請于2022年7月15日17時或之前將登記文件掃描件（詳見登記手續所需文件）發送至郵箱ir@hopechart.com或者通過信函方式進行預約登記，信函預約以收到郵戳為準，信函上請注明“股東大會”字樣；為避免信息登記錯誤，請勿通過電話方式辦理登記。預約登記的股東在出席現場會議時請出示相關證件原件以供查驗。

六、 其他事項

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證件原件，及股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件（授權委托書格式請見附件1），及委托人股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件，及股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）（授權委托書格式請見附件1），及股東證券賬戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

注意事項：

參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

受疫情防控影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司董事會

2022年7月2日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月19日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號： 2022-021

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

關于變更公司注冊地址、修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年7月1日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、注冊地址變更情況

變更前：浙江省杭州市濱江區西興街道協同路258號二層210室

變更后：杭州市濱江區西興街道啟智街35號（鴻泉大廈）17層

二、《公司章程》的修訂情況

除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。

本次《公司章程》修改事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。公司董事會同意上述《公司章程》修改事項，并同意上述事項經股東大會審議通過后授權公司董事會辦理相關工商變更登記備案手續。

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

董事會

2022年7月2日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010