證券代碼： 002831 證券簡稱：裕同科技 公告編號：2022-038

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知于2022年6月24日（星期五）以書面或郵件方式發出，會議于2022年6月28日（星期二）以通訊表決的方式召開，本次會議應參與表決的董事7人，實際參與表決的董事7人，分別為：王華君先生、吳蘭蘭女士、劉宗柳先生、劉中慶先生、胡旻先生、王利婕女士、鄧赟先生。本次會議由公司董事長王華君先生主持，會議的召集和召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。經與會董事認真審議，本次會議討論并通過如下決議：

一、議案及表決情況

1、審議通過《關于變更第二期員工持股計劃資產管理機構和存管賬戶的議案》。

表決結果：關聯董事王華君先生、吳蘭蘭女士、劉中慶先生回避表決，其他全體董事以4票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。

同意將公司第二期員工持股計劃的資產管理機構由“陜西省國際信托股份有限公司”變更為“西藏信托有限公司”，同時相應變更第二期員工持股計劃的存管賬戶。

具體內容請見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關于變更第二期員工持股計劃資產管理機構和存管賬戶的公告》（公告編號：2022-039）。

二、備查文件

1、公司第四屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

董事會

二〇二二年六月二十九日

證券代碼： 002831 證券簡稱：裕同科技 公告編號：2022-039

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

關于變更第二期員工持股計劃資產

管理機構和存管賬戶的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2022年6月28日，深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于變更第二期員工持股計劃資產管理機構和存管賬戶的議案》，現將本次變更情況公告如下：

一、本次員工持股計劃變更主要事項

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件規定，結合公司第二期員工持股計劃存續的實際進展情況, 經公司董事會批準，同意公司將第二期員工持股計劃的資產管理機構由“陜西省國際信托股份有限公司”變更為“西藏信托有限公司”，同時相應變更第二期員工持股計劃的存管賬戶。

公司將與西藏信托有限公司（以下簡稱“受托人”）、以及優先級委托方簽訂《西藏信托-章嘉31號集合資金信托計劃信托合同》，并通過受托人設立信托計劃專戶。

變更后的信托賬戶設立后，先由公司大股東吳蘭蘭女士為員工持股計劃參與員工進行墊資，待公司第二期員工持股計劃原賬戶“陜西省國際信托股份有限公司－陜國投·裕同科技第二期員工持股集合資金信托計劃”及“陜西省國際信托股份有限公司－陜國投·裕同科技第二期2號員工持股集合資金信托計劃”持有的本公司股票共計20,850,177股擇機通過大宗交易的方式轉讓至新設立的信托賬戶，并將原持股計劃專戶了結清算之后，所退回的款項歸還公司大股東吳蘭蘭女士本次的墊資款。若前述退回款項與公司大股東吳蘭蘭女士墊資款產生差額，則該部分差額待公司第二期員工持股計劃***終清算時決定是否進行補齊。

二、其他說明

1、本次變更不涉及公司《第二期員工持股計劃（草案）及其摘要》以及《第二期員工持股計劃管理辦法》的修訂；

2、經公司2020年第二次臨時股東大會授權，本次變更經董事會審議通過后即可實施，無需再提交股東大會審議。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事對公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

董事會

二〇二二年六月二十九日

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