證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-023

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體情況如下：

一、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所上升，短期內(nèi)公司存在每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)，具體情況如下：

（一）測(cè)算主要假設(shè)和前提

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品市場(chǎng)情況等沒有發(fā)生重大變化。

2、假設(shè)公司于2022年9月末完成本次發(fā)行，該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，***終以經(jīng)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。

3、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣17,408.48萬(wàn)元（含本數(shù)），暫不考慮發(fā)行費(fèi)用等影響；發(fā)行股份數(shù)量上限為21,543,480股，不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以本次發(fā)行股數(shù)為基礎(chǔ)，僅考慮本次發(fā)行股份的影響，不考慮轉(zhuǎn)增、回購(gòu)、股份支付及其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量?jī)H為估計(jì)值，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表***終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量；本次發(fā)行實(shí)際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定。

4、在預(yù)測(cè)公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金分紅之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。

5、本次測(cè)算不考慮本次發(fā)行募集資金到位、其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素、限制性股票歸屬等對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）、股本等的影響。

6、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況及謹(jǐn)慎性原則，假設(shè)2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)在2021年度基礎(chǔ)上按照增長(zhǎng)10%、持平、下降10%分別測(cè)算。

7、以上僅為基于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響目的所作出的假設(shè)，不代表公司對(duì)2022年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成承諾，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，公司測(cè)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響，具體情況如下：

注：1、基本每股收益及稀釋每股收益系根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

2、2022年6月6日，公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分配，每股轉(zhuǎn)增0.4股，新增股份20,517,600股。實(shí)施前股份總數(shù)為51,294,000股，實(shí)施完畢后股份總數(shù)為71,811,600股。

本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降。因此，公司短期內(nèi)即期回報(bào)可能會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。

二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行完成后，公司股本總額和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，整體資本實(shí)力得以提升。由于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益需要一定時(shí)間，短期內(nèi)可能存在凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度低于凈資產(chǎn)和總股本的增長(zhǎng)幅度的情況，導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)出現(xiàn)一定幅度的下降，公司股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，若前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，存在本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。

公司特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期股東回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行的必要性和合理性

（一）數(shù)據(jù)具有戰(zhàn)略意義，數(shù)據(jù)安全受到國(guó)家的高度重視

數(shù)據(jù)是國(guó)家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源。以數(shù)據(jù)為核心發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、培育新業(yè)態(tài)發(fā)展的重要路徑。數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素，促進(jìn)了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)的迭代升級(jí)，使得數(shù)字經(jīng)濟(jì)成了我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。同時(shí)，隨著大數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用于治理領(lǐng)域，國(guó)家治理能力與治理水平也得到了有效提升。

為提升數(shù)據(jù)安全保障能力，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視數(shù)據(jù)安全工作，就加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全工作作出系列部署安排，《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》、《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》相繼頒布實(shí)施，數(shù)據(jù)安全也成為“十四五規(guī)劃”部署的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，并被寫入政府工作報(bào)告。

（二）零信任架構(gòu)模型成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)發(fā)展的新方向

隨著移動(dòng)化與云計(jì)算的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)接入模式更加多元化，移動(dòng)辦公、遠(yuǎn)程接入、云服務(wù)等場(chǎng)景在后疫情時(shí)代成為新常態(tài)。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)攻擊方式也不斷進(jìn)化，攻擊手段更為多樣化。在防止企業(yè)數(shù)據(jù)泄漏的攻防博弈面前，傳統(tǒng)的邊界信任模型已無(wú)法有效的保障真實(shí)性和限制風(fēng)險(xiǎn)。

零信任架構(gòu)模型遵循了動(dòng)態(tài)的***小權(quán)限原則，基于身份而非網(wǎng)絡(luò)位置來(lái)構(gòu)建訪問控制體系，能夠***大程度地減少代價(jià)高昂和破壞性數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)發(fā)展的新方向。

（三）本項(xiàng)目是公司保持產(chǎn)品技術(shù)***性的必要舉措

“數(shù)據(jù)安全防護(hù)與溯源分析平臺(tái)產(chǎn)品”以身份控制為基石，以數(shù)據(jù)溯源為能力，覆蓋云環(huán)境、大數(shù)據(jù)中心、微服務(wù)等眾多應(yīng)用場(chǎng)景，是在公司已有技術(shù)、產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和拓展。本項(xiàng)目的實(shí)施符合行業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向，有利于公司保持產(chǎn)品技術(shù)的***性，滿足用戶對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景下網(wǎng)絡(luò)安全的新型需求。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本次募集資金投資項(xiàng)目“數(shù)據(jù)安全防護(hù)與溯源分析平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”是在公司已有技術(shù)、產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和拓展。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、人員儲(chǔ)備

公司設(shè)立十多年，不斷從內(nèi)部培養(yǎng)員工及從外部引入人才，建立了一支從業(yè)多年的管理、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售人才隊(duì)伍，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和業(yè)務(wù)拓展等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了充足的人員儲(chǔ)備。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司設(shè)立至今，持續(xù)投入研發(fā)費(fèi)用，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，擁有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，建立了一支配置完整、專業(yè)互補(bǔ)、經(jīng)驗(yàn)豐富的核心技術(shù)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2022年3月底，公司研發(fā)人員為201人，占公司總?cè)藬?shù)的46.74%；公司擁有發(fā)明專利115項(xiàng)、實(shí)用新型專利4項(xiàng)、軟件著作權(quán)229項(xiàng)。公司的研發(fā)能力及技術(shù)儲(chǔ)備，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了有利支撐和保障。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司積累了一大批行業(yè)內(nèi)知名客戶，與包括華為、新華三、啟明星辰等客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)得到客戶的充分認(rèn)可。公司良好的品牌知名度和優(yōu)質(zhì)的客戶資源可以確保公司產(chǎn)品能夠較快進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈體系，同時(shí)也可為公司開拓新客戶提供重要依托，為本次募集資金投資項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

綜上，公司本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開和延伸，在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面具有良好的儲(chǔ)備。未來(lái)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，確保本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

五、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施

為降低本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的影響，增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)的能力，充分保護(hù)中小股東的利益，公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定了相關(guān)措施，但公司制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證。公司擬采取的具體措施如下：

（一）強(qiáng)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力

公司將在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步強(qiáng)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)研發(fā)與市場(chǎng)開拓，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)布局和技術(shù)實(shí)力等方面持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的持續(xù)盈利能力。

（二）加強(qiáng)募集資金管理，加快募投項(xiàng)目建設(shè)，在保證募集資金規(guī)范和有效使用的前提下盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益

公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合《北京安博通科技股份有限公司章程》及公司實(shí)際情況，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集資金管理制度》。

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)要求規(guī)范募集資金的管理和使用。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金專款專用，確保募集資金按照既定用途得到有效使用。

同時(shí)，公司將加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，并在資金的計(jì)劃、使用、核算和防范風(fēng)險(xiǎn)方面強(qiáng)化管理，以保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)，在實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的前提下盡可能產(chǎn)生***大效益以回報(bào)股東。

（三）完善公司治理，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制

公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求，完善公司治理，建立健全公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作并不斷提高質(zhì)量，保護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益。同時(shí)，公司將努力提高資金的使用效率，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，***有效地控制經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（四）完善利潤(rùn)分配政策，重視投資者回報(bào)

公司已根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在《公司章程》相關(guān)條款中規(guī)定了利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅的政策。同時(shí)，公司董事會(huì)制訂了《北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。本次發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行利潤(rùn)分配相關(guān)規(guī)定，充分保障中小股東的利益，并保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)投資者的收益回報(bào)。

六、公司的董事、高級(jí)管理人員以及公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取的填補(bǔ)措施的承諾

（一）控股股東、實(shí)際控制人承諾

公司控股股東、實(shí)際控制人鐘竹作出承諾如下：

“1、本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

2、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

3、本承諾出具日后至本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。”

（二）公司董事、高級(jí)管理人員承諾

公司全體董事、高級(jí)管理人員作承諾如下：

“1、本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行公司董事及/或高級(jí)管理人員的職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

2、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不會(huì)采用其他方式損害公司利益。

3、本人承諾對(duì)董事、高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

4、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

5、本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使由公司董事會(huì)或董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并對(duì)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議的相關(guān)議案投贊成票（如有表決權(quán)）。

6、如公司未來(lái)制訂股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使公司制訂的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并對(duì)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議的相關(guān)議案投贊成票（如有表決權(quán)）。

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)措施的承諾，如本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任。

8、本承諾出具日后至本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。”

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-024

北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

為了明確北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》和《北京安博通科技股份有限公司章程》（簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、 制定本規(guī)劃時(shí)考慮的因素

公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求、募集資金使用情況、銀行信貸及其他外部融資環(huán)境等因素，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、 本規(guī)劃的制定原則

（一）本規(guī)劃的制定遵循《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）本規(guī)劃的制定兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（三）本規(guī)劃的制定充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事、高級(jí)管理人員的意見。

三、 未來(lái)三年（2022年—2024年）具體股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配基本原則

公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及公司的可持續(xù)發(fā)展，并保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（二）利潤(rùn)分配形式

公司采取現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式分配股利，但優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。

（三）利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔

公司一般進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，董事會(huì)也可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。

（四）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例

如公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤(rùn)的，且公司如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且公司***近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于***近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

公司股利分配不得超過累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一：（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買資產(chǎn)等交易累計(jì)支出達(dá)到或超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，或超過5,000萬(wàn)元；（2）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買資產(chǎn)等交易累計(jì)支出達(dá)到或超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。

（五）發(fā)放股票股利的具體條件

采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。若公司快速成長(zhǎng)，且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，在確保上述現(xiàn)金利潤(rùn)足額分配的前提下，可以提出股票股利分配方案。

（六）公司利潤(rùn)分配的審議程序

公司的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)制訂，董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決同意，且經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事表決同意。在具體方案制訂過程中，董事會(huì)應(yīng)充分研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件、***低比例以及決策程序要求等事宜，通過多種渠道充分聽取中小股東、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及公司高級(jí)管理人員的意見。獨(dú)立董事應(yīng)就利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確意見，公司應(yīng)在發(fā)布召開股東大會(huì)的通知時(shí)，公告獨(dú)立董事意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

利潤(rùn)分配方案經(jīng)董事會(huì)通過后，交由股東大會(huì)審議。公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上表決通過。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、公司網(wǎng)站及交易所互動(dòng)平臺(tái)等媒介主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利的情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配。公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。若存在公司股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金股利，以償還其占用的資金。

（七）利潤(rùn)分配政策的變更

如公司自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化、公司現(xiàn)有利潤(rùn)分配政策將影響公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的，或者依據(jù)公司投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展確實(shí)需要調(diào)整公司利潤(rùn)分配政策的，公司可以對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；且有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，需事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見，董事會(huì)應(yīng)就調(diào)整利潤(rùn)分配政策做專題討論，通過多種渠道充分聽取中小股東、獨(dú)立董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員的意見。公司董事會(huì)審議通過后，方可提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)2/3以上通過。

獨(dú)立董事應(yīng)就利潤(rùn)分配調(diào)整方案發(fā)表明確意見，公司應(yīng)在發(fā)布召開股東大會(huì)的通知時(shí)，公告獨(dú)立董事意見。

股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)場(chǎng)、電話、公司網(wǎng)站及交易所互動(dòng)平臺(tái)等媒介主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

（八）公司利潤(rùn)主要來(lái)源于控股子公司時(shí)的措施

如公司未來(lái)發(fā)生利潤(rùn)主要來(lái)源于控股子公司的情形，公司將促成控股子公司參照公司的利潤(rùn)分配政策制定其利潤(rùn)分配政策，并在其公司章程中予以明確，以保證公司未來(lái)具備現(xiàn)金分紅能力，確保公司的利潤(rùn)分配政策的實(shí)際執(zhí)行。

四、 股東回報(bào)規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制

公司將根據(jù)自身實(shí)際情況及屆時(shí)有效的利潤(rùn)分配政策，每三年制定或修訂一次利潤(rùn)分配規(guī)劃和計(jì)劃，分紅回報(bào)規(guī)劃應(yīng)當(dāng)著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制。董事會(huì)制定或調(diào)整公司各期利潤(rùn)分配的具體規(guī)劃和計(jì)劃安排后，提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

五、 其他事宜

（一）本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，修訂時(shí)亦同。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

（二）本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-026

北京安博通科技股份有限公司

關(guān)于***近五年不存在被證券監(jiān)管部門和

交易所采取監(jiān)管措施或處罰情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自上市以來(lái)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理及控制制度，規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)，提高公司治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。鑒于公司擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)將公司***近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰及整改情況公告如下：

截至本公告披露日，公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-020

北京安博通科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年6月28日在公司會(huì)議室以通訊及現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。本次會(huì)議通知已于2022年6月22日以電話、郵件、書面等形式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鐘竹先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

1、 審議通過《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)照上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于科創(chuàng)板上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備申請(qǐng)本次發(fā)行股票的資格和條件，公司擬申請(qǐng)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）股票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

2、 逐項(xiàng)審議通過《公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)擬定本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案如下：

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（三）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)管部門規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織等，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

***終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

***終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，***終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

若國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行的股票數(shù)量有新的規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的決定要求調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（六）募集資金規(guī)模及用途

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過17,408.48萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募資資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額以及募集資金投資項(xiàng)目的輕重緩急，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要 求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（七）限售期

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行對(duì)象基于本次發(fā)行所取得股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（八）上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（九）滾存未分配利潤(rùn)安排

本次發(fā)行完成前的公司滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共享。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（十）決議有效期

本次發(fā)行決議的有效期限為2021年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2022年度股東大會(huì)召開之日止。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

4、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性、發(fā)行對(duì)象的適當(dāng)性、發(fā)行定價(jià)的合理性、發(fā)行方式的可行性、發(fā)行方案的公平性、合理性及本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施等法規(guī)規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行了論證和分析，編制了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

5、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

公司董事會(huì)對(duì)公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了論證分析，編制了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

6、 審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核問答》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投向進(jìn)行了客觀、審慎評(píng)估，認(rèn)為公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，并編制了《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

7、 審議通過《關(guān)于公司的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，公司對(duì)截至2022年3月31日止的前次募集資金使用情況進(jìn)行了核查，編制了《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司前次募集資金使用情況出具了《北京安博通科技股份有限公司前次募集資金使用情況審核報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》《北京安博通科技股份有限公司前次募集資金使用情況審核報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》（2022-023）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

9、 審議通過《關(guān)于公司的議案》

為進(jìn)一步完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，切實(shí)保護(hù)全體股東的合法權(quán)益，為回報(bào)股東，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬定了《北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的公告》（2022-024）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

10、 審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月的非經(jīng)常性損益明細(xì)表，并聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了《北京安博通科技股份有限公司非經(jīng)常性損益審核報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司非經(jīng)常性損益審核報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

11、 審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，董事會(huì)對(duì)公司截至2022年3月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并編制了《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)了公司2022年3月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性，出具了《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

12、 審議通過《關(guān)于設(shè)立本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》

鑒于公司目前擬進(jìn)行以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜，為規(guī)范募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，實(shí)行專戶專儲(chǔ)管理，并授權(quán)管理層具體實(shí)施并簽署相關(guān)協(xié)議。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

13、 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提議于2022年7月14日（星期四）下午14點(diǎn)30分在公司會(huì)議室召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述須提交股東大會(huì)審議的相關(guān)議案，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

本公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京安博通科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》（2022-025）。

表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-021

北京安博通科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年6月28日14:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。工作人員將本次會(huì)議相關(guān)的資料（包括會(huì)議通知、會(huì)議議題資料等）于2022年6月22日以電話、郵件、書面等形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳笛女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

1、 審議通過《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于科創(chuàng)板上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備申請(qǐng)本次發(fā)行股票的資格和條件。

表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

2、 逐項(xiàng)審議通過《公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)擬定本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案如下：

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（三）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)管部門規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織等，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

***終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

***終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，***終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

若國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行的股票數(shù)量有新的規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的決定要求調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（六）募集資金規(guī)模及用途

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過17,408.48萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募資資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額以及募集資金投資項(xiàng)目的輕重緩急，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要 求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（七）限售期

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行對(duì)象基于本次發(fā)行所取得股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（八）上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（九）滾存未分配利潤(rùn)安排

本次發(fā)行完成前的公司滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共享。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（十）決議有效期

本次發(fā)行決議的有效期限為2021年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2022年度股東大會(huì)召開之日止。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

3、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

4、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

5、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

6、 審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核問答》等有關(guān)規(guī)定，公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

7、 審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過公司編制的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司前次募集資金使用情況出具的《北京安博通科技股份有限公司前次募集資金使用情況審核報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《北京安博通科技股份有限公司前次募集資金使用情況審核報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8、 審議通過《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司已本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》（2022-023）。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

9、 審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過《北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的公告》（2022-024）。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

10、 審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過公司編制的2019年度、2020年度、2021 年度及2022年1-3月的非經(jīng)常性損益明細(xì)表及大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京安博通科技股份有限公司非經(jīng)常性損益審核報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司非經(jīng)常性損益審核報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

11、 審議通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意通過公司編制的《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《北京安博通科技股份有限公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-022

北京安博通科技股份有限公司

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案披露提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“安博通”）于2022年6月28日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的相關(guān)議案。《北京安博通科技股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》及相關(guān)文件于2022年6月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案披露事項(xiàng)不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通 公告編號(hào)：2022-025

北京安博通科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年7月14日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年7月14日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西北旺東路十號(hào)院15號(hào)樓A301會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月14日

至2022年7月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2022年6月28日召開的第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案1、2、3

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

（一）參加股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間：2022年7月13日上午8:00～11:30，下午13:00～17:30。

（二） 登記地點(diǎn)：北京安博通科技股份有限公司證券部（北京市海淀區(qū)西北旺東路十號(hào)院15號(hào)樓A301）。

（三） 登記方式：

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

出席會(huì)議時(shí)需攜帶證明材料原件。

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（四）參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。

2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路十號(hào)院15號(hào)樓A301

郵政編碼：100095

聯(lián)系電話：010-57649050

傳 真：010-57649056

聯(lián) 系 人：夏振富、楊帆

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

1、北京安博通科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京安博通科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月14日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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