證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝公告編號(hào)：2022-064

債券代碼：127055 債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月28日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

2022年5月30日，公司2021年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。2021年年度利潤分配方案為：公司以截至2021年12月31日總股本151,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣90,840,000元（含稅）；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)增30,280,000股，本次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本變更為181,680,000股。

以上權(quán)益分派方案已于2022年6月20日實(shí)施完畢，公司總股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注冊(cè)資本已由151,400,000元增加至181,680,000元。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及上述注冊(cè)資本的變更情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

除上述條款外，《公司章程》中其他條款不變。

三、 履行的審議程序及相關(guān)意見

本次修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士辦理前述工商變更登記等事宜。具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、《深圳中天精裝股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；

2、《深圳中天精裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》。

深圳中天精裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月28日

證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝公告編號(hào)：2022-063

債券代碼：127055 債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債

深圳中天精裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年6月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于2022年6月25日以電子郵件通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》

根據(jù)《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》的相關(guān)約定，公司以截至2021年12月31日總股本151,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣90,840,000元（含稅）；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)增30,280,000股，本次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本變更為181,680,000股。

以上權(quán)益分派方案已于2022年6月20日實(shí)施完畢，公司總股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注冊(cè)資本已由151,400,000元增加至181,680,000元，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理與本議案事項(xiàng)相關(guān)的工商變更登記等事宜。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

三、備查文件

1、深圳中天精裝股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

深圳中天精裝股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月28日

證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝公告編號(hào)：2022-062

債券代碼：127055 債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債

深圳中天精裝股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2022年6月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于2022年6月25日以電子郵件通知全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際參與表決董事5名，本次會(huì)議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》

根據(jù)《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》的相關(guān)約定，公司以截至2021年12月31日總股本151,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣6元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣90,840,000元（含稅）；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)增30,280,000股，本次轉(zhuǎn)增實(shí)施后，公司總股本變更為181,680,000股。

以上權(quán)益分派方案已于2022年6月20日實(shí)施完畢，公司總股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注冊(cè)資本已由151,400,000元增加至181,680,000元，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理與本議案事項(xiàng)相關(guān)的工商變更登記等事宜。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》。

表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

2. 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，同意提請(qǐng)公司于2022年7月15日以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下議案：

（1）《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》

表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

三、備查文件

1. 深圳中天精裝股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

深圳中天精裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月28日

證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝公告編號(hào)：2022-065

債券代碼：127055 債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債

深圳中天精裝股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 召開會(huì)議的基本情況

1、 股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、 股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、 會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年7月15日（星期五）下午14：30點(diǎn)開始（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前15分鐘到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月15日9:15-15:00任意時(shí)間。

5、 會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、 股權(quán)登記日：2022年7月12日（星期二）

7、 出席對(duì)象：

（1）截至2022年7月12日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、 會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)車公廟泰然八路深業(yè)泰然大廈C座8樓大會(huì)議室。

二、 股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1. 審議事項(xiàng)

2. 披露情況

上述議案已經(jīng)于2022年6月28日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》上披露的相關(guān)公告文件。

3. 特別說明

上述議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述議案的表決結(jié)果均對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、 登記時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年7月13日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）電子郵件方式登記時(shí)間：2022年7月13日當(dāng)天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@ztzs.cn）；

（3）傳真方式登記時(shí)間：2022年7月13日當(dāng)天16：00之前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)（0755-83476663）。

3、 登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車公廟泰然八路深業(yè)泰然大廈C座8樓。

4、 登記手續(xù)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記

法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤持股憑證復(fù)印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）

自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）④持股憑證復(fù)印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（ir@ztzs.cn），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”；

②采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

5、 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：毛愛軍

電話：0755-83476663

傳真：0755-83476663

電子郵箱：ir@ztzs.cn

6、 會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、 備查文件

1、 《深圳中天精裝股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會(huì)股東登記表

深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

2022年6月28日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 投票代碼：362989

2、 投票簡(jiǎn)稱：中天投票

3、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：2022年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年7月15日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年7月15下午3：00。。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳中天精裝股份有限公司：

茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精裝股份有限公司于2022年7月15日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使本人（本公司）在該次會(huì)議上的全部權(quán)利（若沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票）。 本人（本公司）對(duì)如下全部審議事項(xiàng)表決如下：

注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

簽署日期： 年 月 日

附件三：參會(huì)股東登記表

深圳中天精裝股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

注：

1、 請(qǐng)用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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