證券代碼：000822 證券簡(jiǎn)稱：山東海化 公告編號(hào)：2022-035

山東海化股份有限公司

關(guān)于變更職工代表監(jiān)事公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東海化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2022年6月27日收到孫匯江先生的書面《辭職報(bào)告》。孫匯江先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)。孫匯江先生辭職后, 將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告披露日，孫匯江先生未持有公司股票。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)孫匯江先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

孫匯江先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。為保障監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于2022 年6月27日召開(kāi)了第四屆三次職工代表大會(huì)，選舉張勤業(yè)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）。

特此公告。

山東海化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月29日

附件： 個(gè)人簡(jiǎn)歷

張勤業(yè)，男，1970年生，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)政工師。歷任山東海化集團(tuán)有限公司宣傳文化中心副主任，黨政辦公室副經(jīng)理，機(jī)關(guān)黨支部書記，思想政治工作部副經(jīng)理，機(jī)關(guān)黨委書記、工會(huì)主席，報(bào)社總編等職，現(xiàn)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、職工代表監(jiān)事。

目前，張勤業(yè)先生未在公司以外的其他單位包括控股股東、實(shí)際控制人兼任職務(wù)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未受過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；無(wú)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職條件。

證券代碼：000822 證券簡(jiǎn)稱：山東海化 公告編號(hào)：2022-039

山東海化股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東海化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召集召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4. 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年7月15日（星期五）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月15日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票時(shí)間為2022年7月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票時(shí)間為2022年7月15日9:15－15:00期間的任意時(shí)間。

5. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決+網(wǎng)絡(luò)投票

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6. 股權(quán)登記日：2022年7月7日（星期二）

7. 出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2022年7月7日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海化街05639號(hào)，908會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

注：第1項(xiàng)議案實(shí)行累積投票制；第2項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東山東海化集團(tuán)有限公司回避表決；第1、2項(xiàng)議案中小股東單獨(dú)計(jì)票。

三、會(huì)議登記方法

1．登記方式

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡及有效持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件一）、委托人股票賬戶卡及有效持股憑證。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見(jiàn)附件一）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證。

（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或其代理人須在登記時(shí)間內(nèi)到本公司***地點(diǎn)辦理登記，也可采用信函或傳真方式登記。

2．登記時(shí)間

2022年7月14日9:00－11:00,14:00－16:00

3．登記地點(diǎn)

山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海化街05639號(hào)，公司證券部

4．出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或其代理人食宿、交通費(fèi)自理。

5．聯(lián)系地址：山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海化街05639號(hào)

山東海化股份有限公司證券部 郵政編碼：262737

聯(lián)系電話：0536－5329842 0536－5329931

傳 真：0536－5329879

電子郵箱：sdhh@haihua.com.cn

聯(lián) 系 人：楊玉華 江修紅

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票（具體操作流程見(jiàn)附件二）。

五、其他

1. 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

2. 為配合新冠疫情防控工作，公司鼓勵(lì)和建議股東優(yōu)先考慮通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議并行使表決權(quán)。股東或代理人如現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，除攜帶相關(guān)證件和參會(huì)材料外，請(qǐng)?jiān)诔鲂星按_認(rèn)***新的防疫要求，做好個(gè)人防護(hù)工作，并配合公司會(huì)議組織安排。

六、備查文件

1．第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

2．第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

附件一：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件二：網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

山東海化股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

附件一：

山東海化股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年7月15日召開(kāi)的山東海化股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使如下表決權(quán)：

附件二：

網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼為“360822”，投票簡(jiǎn)稱為“海化投票”。

2．填報(bào)表決意見(jiàn)

（1）議案1.00為累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)所投的選舉票視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

選舉非獨(dú)立董事（提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為1位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）議案2.00為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2022年7月15日的交易時(shí)間，

即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年7月15日9:15－15:00。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：000822 證券簡(jiǎn)稱：山東海化 公告編號(hào)：2022-038

山東海化股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況概述

1. 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整原因

2022年4月15日，山東海化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)》，詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)的《山東海化股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

公司收購(gòu)山東海化氯堿樹(shù)脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱“氯堿樹(shù)脂”）股權(quán)后，因其需從山東海化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東海化集團(tuán)”）購(gòu)買電、蒸汽等，致使日常關(guān)聯(lián)交易金額將有所增加。同時(shí)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司上半年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際情況，以及下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司擬對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)予以調(diào)整。

2. 相關(guān)審議程序

2022年6月28日，公司第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫令波、遲慶峰、陳國(guó)棟回避了表決。

本事項(xiàng)尚須獲得公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東山東海化集團(tuán)回避表決。

（二）調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬(wàn)元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）山東海化集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“山東海化集團(tuán)”）

1．法定代表人：孫令波 注冊(cè)資本：72,449.48萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)電；石油化工等業(yè)務(wù)。

住 所：山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額 2,063,697萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,222,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,443,821萬(wàn)元，凈利潤(rùn)78,300萬(wàn)元（已經(jīng)審計(jì)）。

2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

目前，山東海化集團(tuán)持有公司股份361,048,878股，占股份總額的40.34%，為公司控股股東，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條（一）規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3．履約能力分析

山東海化集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，履約能力強(qiáng)，與公司有良好合作關(guān)系。

（二）山東海化塑編有限公司（原濰坊海洋化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)福利塑料編織廠，簡(jiǎn)稱“山東海化塑編”）

1．法定代表人：袁沖君 注冊(cè)資本：1,950萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：加工、銷售塑料編織袋、集裝袋、塑料篷布、填充母料、塑料內(nèi)襯袋。

住 所：山東濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沂河大街14200號(hào)

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)11,612 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8,346萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15,127萬(wàn)元，凈利潤(rùn)452萬(wàn)元（已經(jīng)審計(jì)）。

2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

山東海化塑編系山東海化集團(tuán)參股公司，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3．履約能力分析

山東海化塑編生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，履約能力強(qiáng)，與公司有良好合作關(guān)系。

（三）山東海化集團(tuán)濰坊永安汽車運(yùn)輸有限公司（簡(jiǎn)稱“永安汽運(yùn)”）

1．法定代表人：何樹(shù)坤 注冊(cè)資本：800萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸、二類機(jī)動(dòng)車維修、貨物裝卸、吊裝等。

住 所：濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海源街東段路北

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)7,257萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,376萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,538萬(wàn)元，凈利潤(rùn)409萬(wàn)元（已經(jīng)審計(jì)）。

2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

永安汽運(yùn)系山東海化集團(tuán)參股公司，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3．履約能力分析

永安汽運(yùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，履約能力強(qiáng)，與公司有良好合作關(guān)系。

（四）山東海化海洋工程有限公司（簡(jiǎn)稱“海洋工程”）

1．法定代表人：張國(guó)慶 注冊(cè)資本： 2,100萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：海洋工程裝備制造；工程管理服務(wù)等。

住 所：山東省濰坊市濱海區(qū)大家洼街道榆園路02801號(hào)

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)17,948.95萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,622.57 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11,912.01元，凈利潤(rùn)223.57 萬(wàn)元（已經(jīng)審計(jì)）。

2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

海洋工程系山東海化集團(tuán)全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3．履約能力分析

海洋工程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，履約能力強(qiáng)，與公司有良好合作關(guān)系。

（五）山東濱海能源有限公司（簡(jiǎn)稱“濱海能源”）

1．法定代表人：方兆軍 注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)。

住 所：山東省濰坊市濱海區(qū)大家洼街道沂河大街16133號(hào)

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)354.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)249.72萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-0.24萬(wàn)元（已經(jīng)審計(jì)）。

2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

濱海能源系山東海化集團(tuán)全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條（二）規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3．履約能力分析

濱海能源依法存續(xù)，具備正常履行合同義務(wù)的能力。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司及其子公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，遵循公平合理、協(xié)商一致的原則。

1．為保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行和持續(xù)發(fā)展，交易各方簽署框架性協(xié)議及合同。

2．以上各類交易中，對(duì)水、電、蒸汽、高溫?zé)崴⒌蜏責(zé)崴葍r(jià)格，雙方參照市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確定，按月結(jié)算；其他關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，通過(guò)招標(biāo)比價(jià)等形式，確定市場(chǎng)價(jià)格，雙方按具體合同結(jié)算。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與上述各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易屬于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，雙方遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，已形成了良好的合作關(guān)系，有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司已事先提供了該事項(xiàng)詳細(xì)資料，并獲得我們的事前認(rèn)可。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，我們認(rèn)為調(diào)整后的預(yù)計(jì)客觀、真實(shí)地反映了2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況。有關(guān)關(guān)聯(lián)交易是必要和可行的，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,不會(huì)損害公司及中小股東利益，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避了表決,符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

六、備查文件

1．第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

2．第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

3．獨(dú)立董事相關(guān)意見(jiàn)

特此公告。

山東海化股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：000822 證券簡(jiǎn)稱：山東海化 公告編號(hào)：2022-037

山東海化股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)2022年

第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

山東海化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年6月24日以電子郵件及短信方式下發(fā)給各位監(jiān)事。會(huì)議于2022年6月28日以通訊表決方式召開(kāi)，由監(jiān)事會(huì)主席李進(jìn)軍先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際出席5人。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

會(huì)議審議了《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司擬對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，預(yù)計(jì)2022年度與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)442,000.00萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；通過(guò)。

本議案尚須提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

山東海化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月29日

證券代碼：000822 證券簡(jiǎn)稱：山東海化 公告編號(hào)：2022-036

山東海化股份有限公司

第八屆董事會(huì)2022年

第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

山東海化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年6月24日以電子郵件及短信方式下發(fā)給各位董事。會(huì)議于2022年6月28日以通訊表決方式召開(kāi)，由孫令波董事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

1. 關(guān)于聘任郝宏亮先生為公司副總經(jīng)理的議案

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，總經(jīng)理提名，董事會(huì)決定聘任郝宏亮先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后）。

獨(dú)立董事意見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；通過(guò)。

2. 關(guān)于增補(bǔ)一名非獨(dú)立董事的議案

經(jīng)公司控股股東山東海化集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)決定提名王龍學(xué)先生為非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

獨(dú)立董事意見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄0票；通過(guò)。

3. 關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

根據(jù)有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司擬對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，預(yù)計(jì)2022年度與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)442,000.00萬(wàn)元。

詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)的《山東海化股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。獨(dú)立董事意見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄0票；通過(guò)。

本議案關(guān)聯(lián)董事孫令波、遲慶峰及陳國(guó)棟回避了表決。

4. 關(guān)于提議召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

會(huì)議決定于2022年7月15日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄0票；通過(guò)。

以上第2、3項(xiàng)議案尚須提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1．第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

2．獨(dú)立董事相關(guān)意見(jiàn)

特此公告。

山東海化股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日

附件：

個(gè)人簡(jiǎn)歷

王龍學(xué)，男，1967年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任山東海化集團(tuán)有限公司熱電分公司車間副主任，檢修公司企管處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，慶豐公司企財(cái)部部長(zhǎng)、企劃部部長(zhǎng)，工程部副經(jīng)理、經(jīng)理、支書，物資裝備中心經(jīng)理、副支書，采辦中心黨總支書記等職。現(xiàn)任山東海化集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，兼采辦中心總經(jīng)理、黨總支副書記，采辦分公司總經(jīng)理。

郝宏亮，男，1985年生，大學(xué)學(xué)歷。歷任濰坊市委辦公室綜合室科員、副主任，濰坊市委督查室綜合科副科長(zhǎng)，濰坊市專用通信局網(wǎng)絡(luò)科科長(zhǎng)，濰坊市委重大決策推進(jìn)服務(wù)中心綜合科科長(zhǎng)等職。2021年5月一2022年5月，在公司掛職鍛煉。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

目前，王龍學(xué)先生除在控股股東山東海化集團(tuán)有限公司擔(dān)任職務(wù)外，未在其他單位兼任職務(wù)；郝宏亮先生未在公司以外的其他單位包括控股股東、實(shí)際控制人兼任職務(wù)。王龍學(xué)先生和郝宏亮先生與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；均未持有公司股份；均不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形；均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；均不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；均未受過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；均無(wú)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況；均不是失信被執(zhí)行人；均符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職條件。

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