原標題:明陽智能:關于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告
證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2022-068
明陽智慧能源集團股份公司
關于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月28日召開了公司第二屆董事會第三十二次會議及第二屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》及《關于修改的議案》。具體情況如下：
一、變更公司注冊資本
公司因股權激勵限制性股票回購注銷事宜需變更公司注冊資本。具體情況如下：
根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃***授予的6名激勵對象和預留授予部分的2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司董事會根據公司2019年年度股東大會的授權，決定對其所持有的已獲授但尚未解除限售的472,500股限制性股票進行回購注銷。
公司已根據法律規定就本次限制性股票回購注銷事項履行通知債權人程序，截至2022年4月8日已滿45日，公司未收到債權人要求清償債務或提供擔保的申報。公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海公司”）并向中登上海公司遞交了限制性股票的回購注銷申請。本次限制性股票已于2022年5月23日完成注銷。詳見公司于2022年5月19日在***信息披露媒體上披露的《關于部分股權激勵限制性股票回購注銷的實施公告》（公告編號：2022-056）。
截至 2022年 5月 23日，公司注冊資本由 2,104,255,706元變更為
2,103,783,206元，公司股份總數由2,104,255,706股變更為2,103,783,206股。
二、修改公司章程
根據上述公司注冊資本變更情況，本公司擬對《明陽智慧能源集團股份公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關條款進行如下修改：
修改前修改后第六條
公司注冊資本為人民幣2,104,255,706元。第六條
公司注冊資本為人民幣2,103,783,206元。第十九條
公司股份總數為2,104,255,706股，公司的股本結
構為：普通股2,104,255,706股，無其他種類股票。第十九條
公司股份總數為 2,103,783,206股，公司的股本
結構為：普通股 2,103,783,206股，無其他種類
股票。除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。
鑒于公司于2020年5月13日召開的2019年年度股東大會已審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，該議案中第11條“授權董事會就本次激勵計劃向有關機構辦理審批、登記、備案、核準同意等手續，包括但不限于辦理《公司章程》變更的備案等；簽署、執行、修改、完成向有關機構、組織、個人提交的文件；以及其他與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為及事宜”等相關條款可知：本次《關于變更公司注冊資本的議案》及《關于修改的議案》經董事會審議通過后即生效，無需另行提請股東大會審議。由董事會進一步授權本公司董事長或其進一步授權的其他人士辦理公司注冊資本及修改《公司章程》涉及的相關工商變更登記等事宜。
特此公告。
明陽智慧能源集團股份公司
董事會
2022年6月29日
