證券代碼:002723??????????證券簡稱：金萊特??????????公告編碼：2022－091

廣東金萊特電器股份有限公司

關于全資子公司收到中標通知書的

公??????告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司國海建設有限公司近日收到武漢愷興置業有限公司送達的《中標通知書》，確認國海建設有限公司為“P(2021)059地塊（樾景臺項目）施工總承包工程（商務）”的中標單位，項目相關情況如下：

一、中標項目基本情況

1、項目名稱：P(2021)059地塊（樾景臺項目）施工總承包工程（商務）

2、招標單位：武漢愷興置業有限公司

3、中標單位：國海建設有限公司

4、中標金額：141,977,913.60元（以***終合同金額為準）

5、建設地點：武漢市東西湖區金銀湖街金山大道以南、金南一路以西

6、中標工期：854日歷天

二、中標項目對公司的影響

1、本項目的中標實施將加大公司在建筑產業方面的比重，項目總金額約為141,977,913.60元，占公司2021年度經審計營業收入的10.75%。中標項目簽訂正式合同并順利實施后，預計對公司未來的經營業績產生一定的積極影響。

2、公司與招標方不存在關聯關系，公司成立至今，未與招標方發生過類似業務。

3、中標項目的履行不影響公司業務的獨立性，公司的主要業務不會因為履行本項目對協議當事人形成依賴。

三、風險提示

截至本公告披露日，公司已取得《中標通知書》，但尚未簽署***終合同，合同條款、項目執行尚存在一定的不確定性，本項目的***終中標金額以正式簽署的合同為準。公司將根據實際進展情況及時履行信息披露業務，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

《中標通知書》

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司

董事會

2022年6月28日

證券代碼:002723??????????證券簡稱：金萊特??????????公告編碼：2022－087

廣東金萊特電器股份有限公司

關于第五屆董事會第三十五次

會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”?、“本公司”或“上市公司”）第五屆董事會第三十五次會議于2022年6月24日以書面及通訊方式發出會議通知，并于?2022年6月27日下午14：30分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，本公司監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長彭國宇先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的議案》

為了更好地反映公司當前的主營業務并滿足公司的未來戰略及業務發展的需要，公司擬對現有公司名稱及證券簡稱進行變更。擬變更后的公司名稱為“廣東小崧科技股份有限公司”，擬變更后的證券簡稱為“小崧股份”，原證券代碼“002723”保持不變，并對《公司章程》的相關條款進行修訂，同時提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的文件，一并進行相應修改。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。表決結果：通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的公告》與本決議于同日刊登在***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

2、審議通過了《關于變更注冊資本的議案》

鑒于公司股權激勵計劃實施過程中，各激勵對象完成自主行權，公司總股本由317,452,476股增加至318,027,276股，現對公司注冊資本相應變更。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。表決結果：通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司擬對公司名稱（含證券簡稱）、注冊資本、及經營范圍（按工商部門要求規范描述）進行變更，董事會同意對《公司章程》相關條款的變更。

公司提請股東大會授權公司經營管理層負責向相關登記機關辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。表決結果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

《關于修訂〈公司章程〉的公告》與本決議于同日刊登在***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

4、審議通過了《關于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2022年7月13日下午14：30采用現場和網絡投票的方式于公司六樓會議室召開2022年第三次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避，表決結果：通過。

《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》與本決議于同日刊登在***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

1、《公司第五屆董事會第三十五次會議決議》；

2、《獨立董事關于第五屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司

董事會

2022年6月28日

證券代碼:002723??????????證券簡稱：金萊特??????????公告編碼：2022－088

廣東金萊特電器股份有限公司

關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的公?????告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬變更公司名稱（含證券簡稱）的說明

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月27日召開第五屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的議案》。為了更好地反映公司當前的主營業務并滿足公司的未來戰略及業務發展的需要，公司擬變更公司名稱和證券簡稱，證券代碼“002723”保持不變，具體情況如下：

■

本次公司名稱和證券簡稱變更事項尚需提交公司2022年度第三次臨時股東大會審議通過，并在獲得市場監督管理部門核準后方可實施。

二、變更原因

公司于2014年1月29日在深圳證券交易所中小板上市，公司上市之初主要以可充電備用照明產品和可充電交直流兩用風扇為主營業務，近年來已陸續推出環境電器、消殺電器、廚房電器、個護美容電器等健康小家電。且公司以收購方式并入的工程施工業務占比已達到公司營業總收入的30%以上，公司中長期發展規劃將聚焦于“小家電”+“工程施工”雙主營業務發展方向，加大健康智能小家電領域的資源和精力投入，采取專業品牌運作策略，大力發展自主品牌業務。

為了讓市場更加有效地了解公司主營業務，公司擬將現有公司名稱及簡稱進行變更。本次變更后的公司名稱及證券簡稱符合公司實際經營情況和發展規劃，不存在利用變更名稱、證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

三、獨立董事意見

本次變更公司名稱（含證券簡稱）符合公司經營及業務發展需要，有利于公司發展和戰略布局的實現，變更后的公司名稱與公司主營業務相匹配；不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害中小投資者利益的情形。獨立董事一致同意本次公司名稱（含證券簡稱）變更事宜。

四、其他事項說明

1、公司本次擬變更公司名稱和證券簡稱，證券代碼“002723”保持不變；

2、公司擬變更公司名稱和證券簡稱的申請已經深圳證券交易所審核無異議；公司本次變更公司名稱和證券簡稱尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議，并在股東大會審議通過后向市場監督管理部門申請辦理變更登記手續；

3、公司將根據上述變更公司名稱和證券簡稱的進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、《公司第五屆董事會第三十五次會議決議》

2、《獨立董事關于第五屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》

廣東金萊特電器股份有限公司

董事會

2022年6月28日

證券代碼:002723??????????證券簡稱：金萊特??????????公告編碼：2022－089

廣東金萊特電器股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月27日召開第五屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的議案》《關于變更注冊資本的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》，擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述內容修訂外，《公司章程》的其它內容不變，本次《公司章程》的修訂尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。公司提請股東大會授權公司經營管理層負責向相關登記機關辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續。

修訂后的《公司章程》（2022年6月修訂）與本公告同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2022年6月28日

證券代碼：002723??????????證券簡稱：金萊特???????公告編碼：2022-090

廣東金萊特電器股份有限公司

關于召開2022年第三次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月27日召開了第五屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，董事會決議于2022年7月13日（星期三）采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2022年第三次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議名稱：2022年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《公司章程》等規定。

4、會議召開時間

現場會議召開時間2022年7月13日（星期三）下午14:30

網絡投票時間：2022年7月13日，其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2022年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2022年7月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等規定，需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者（QFII）、持有深股通股票的香港中央結算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等有關規定執行。

6、股權登記日：2022年7月6日（星期三）

7、會議出席對象：

（1）截至2022年7月6日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次臨時股東大會及參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣附后）；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

8、會議召開地點：廣東江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號公司六樓會議室

二、會議審議事項

■

上述提案2.00、3.00將以特別決議形式表決（由出席本次臨時股東大會的股東，包括股東代理人所持表決權的三分之二以上通過）。

上述議案有關內容請參見2022年6月28日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、會議登記等事項

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；

2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證等辦理登記手續；

4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年7月8日下午16:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；

5、登記時間：2022年7月7日（星期四）、7月8日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登記地點：廣東省江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號證券事務部，信函請注明“股東大會”字樣；

7、聯系方式

聯系人：董事會秘書???????梁惠玲

證券事務代表?????胡昕

聯系電話：0750－3167074

傳真號碼：0750－3167075

8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后3日內發布提示性公告。

2、本次會議會期1小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

3、若有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、《廣東金萊特電器股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議》；

特此通知。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2022年6月28日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、議案設置及意見表決

（1）填報表決意見

對于本次臨時股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月13日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30?和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月13日9:15—15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

廣東金萊特電器股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會授權委托書

致：廣東金萊特電器股份有限公司

茲委托先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股份有限公司?2022年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。

委托人姓名：

委托人（身份證號/法人股東營業執照號碼）：

委托人持股數：

受托人（簽名）：??????????????????受托人身份證號碼：

本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：

■

如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認：委托人對受托人在此次臨時股東會上代表委托人行使表決權的行為均予以確認。

委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：

委托日期：?????年????月????日

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