本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2021年5月10日出具的《關于同意愛威科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1628號），愛威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會***公開發(fā)行股票1,700萬股，每股發(fā)行價格為14.71元，本次發(fā)行募集資金總額人民幣250,070,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣209,579,847.53元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年6月10日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗字（2021）2-10 號《驗資報告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內。公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協議；公司、子公司湖南愛威醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“愛威醫(yī)療”）與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協議。

二、募集資金專用賬戶變更及募集資金監(jiān)管協議的簽訂情況

根據募集資金的實際使用情況，為提高募集資金使用效率，結合公司發(fā)展需 要并實現公司股東利益***大化，公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關于變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意對部分募集資金專用賬戶進行變更：

(一）擬注銷公司原在興業(yè)銀行股份有限公司長沙湘府路支行設立的IPO募集資金專用賬戶（銀行賬號：36825010010083437），并將該募集資金賬戶里的本息余額全部轉存至公司在長沙銀行股份有限公司含浦支行新開立的募集資金專用賬戶，原募集資金賬戶內已購買的理財產品到期贖回后資金也一并轉至新開立的募集資金專用賬戶。

（二）擬注銷子公司愛威醫(yī)療在興業(yè)銀行股份有限公司長沙湘府路支行設立的IPO募集資金專用賬戶（賬號368250100100086460），將該募集資金賬戶內的本息余額轉入愛威醫(yī)療在長沙銀行股份有限公司含浦支行新開立的募集資金專用賬戶。

具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于變更部分募集資金專用賬戶的公告》。

日前公司已與長沙銀行股份有限公司含浦支行、西部證券股份有限公司（保薦機構）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協議”）并新開立募集資金專用賬戶；公司已與愛威醫(yī)療、長沙銀行股份有限公司含浦支行、西部證券股份有限公司（保薦機構）簽署了《募集資金四方監(jiān)管協議》并新開立募集資金專用賬戶。

截止本公告披露日，在上述募集資金專用賬戶的開立情況如下：

三、募集資金監(jiān)管協議的主要內容

（一） 《募集資金三方監(jiān)管協議》的主要內容

甲方：愛威科技股份有限公司

乙方：長沙銀行股份有限公司含浦支行

丙方：西部證券股份有限公司

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），開戶行長沙銀行股份有限公司含浦支行，賬號810000041525000007，截至2022年4月15日，專戶余額為人民幣零 元。該專戶僅用于甲方新產品研發(fā)及創(chuàng)新能力提升項目資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 項目使用募集資金的具體情況如下：

單位：萬元

二、甲、乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據 證券交易所的相關規(guī)定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方應當每季度對甲方募集資金存儲和使用情況進行一次現場核查。

四、甲方授權丙方***的保薦代表人鄒揚、張素賢（以下簡稱“保薦代表人”）可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明（身份證、護照等）；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和丙方單位介紹信。

五、乙方按月（每月10日前，遇節(jié)假日順延）向甲方出具對賬單，并以電子郵件方式抄送丙方且電話通知丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或十二個月內累計從該專戶中支取的金額超過5,000萬元（按照孰低原則在5,000.00萬元或募集資金凈額的20%之間確定）的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方總計三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，或存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發(fā)現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、反洗錢及反商業(yè)賄賂

1、反洗錢

（1）合同各方保證均知悉相關法律法規(guī)及反洗錢的相關規(guī)定，并承諾嚴格遵守上述規(guī)定，不會實施任何違反前述規(guī)定的非法行為；

（2）合同各方應識別客戶身份的真實性和客戶資金來源的合法性；

（3）若合同某一方因接受監(jiān)管機構或國家有權機關進行反洗錢檢查和調查時，需要其他方補充提供相關材料或作出相關說明的，其他方應積極予以提供或協助；

2、反商業(yè)賄賂及廉潔條款

（1）合同各方承諾：合同各方都清楚并愿意嚴格遵守中華人民共和國有關反商業(yè)賄賂的法律規(guī)定和廉潔從業(yè)的行業(yè)規(guī)范以及行業(yè)普遍遵守的職業(yè)道德和行為準則，堅決拒絕商業(yè)賄賂、行賄及其他不正當之商業(yè)行為及違反廉潔從業(yè)的行為，各方都清楚任何違反廉潔自律要求的行為都將受到懲處。

（2）合同各方明確：合同各方及其工作人員或委托人員均不得利用職務便利向對方/其他方及其工作人員或委托人員索要、收受、提供、給予合同約定外的任何利益，既包括金錢利益和實物利益，也包括可以用金錢計算數額的財產性利益，包括但不限于：

1）提供禮金、禮品、房產、汽車、有價證券、股權、傭金返還等財物，或者為上述行為提供代持等便利；

2）提供旅游、宴請、娛樂健身、工作安排等利益；

3）安排顯著偏離公允價格的高收益等交易；

4）直接或者間接向他人提供內幕信息、未公開信息、商業(yè)秘密和客戶信息，明示或者暗示他人從事相關交易活動；

5）其他輸送不正當利益的情形。

（3）如一方工作人員或其委托人員主動向對方索（行）賄或索?。ńo予）不正當利益，被索方（被給予方）有權向其內部相關職能部門或向相關行政主管部門實名舉報，并提供相關證據，配合該方對其工作人員或委托人員的查處。

（4）合同各方同意：若一方違反前述承諾需承擔法律后果，同時對方/其他方有權采取如下措施追究其相應責任：

1）立即終止本合同且無需承擔違約責任；

2）向任何第三方披露、或向社會公開其違法違規(guī)行為；

3）要求其按照本合同總金額的30％或其索?。ㄊ帐埽┤魏涡问讲徽斃婵偨痤~（以兩者較高者為準）計算支付違約金和賠償由此造成的實際損失；

4）提請行政主管機關依法追究其行政責任，或提請司法機關依法追究其刑事責任。

十一、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起終止。

十二、因本協議或執(zhí)行本協議產生的任何爭議，應當由甲、乙、丙三方協商解決；如友好協商方式解決不成，任何一方均有權將爭議交由丙方住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。

十三、本協議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會湖南監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

（二） 《募集資金四方監(jiān)管協議》的主要內容

甲方1：愛威科技股份有限公司

甲方2：湖南愛威醫(yī)療科技有限公司

乙方：長沙銀行股份有限公司含浦支行

丙方：西部證券股份有限公司

上述“甲方1”、“甲方2”合稱“甲方”；“甲方”、“乙方”及“丙方”單獨稱為“一方”，合稱“各方”。

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方1、甲方2、乙、丙四方經協商，達成如下協議：

一、甲方1擬使用募集資金向全資子公司甲方2提供總額不超過4,444.00萬元的無息借款用于實施“新產品研發(fā)及創(chuàng)新能力提升項目”。甲方1將在上述借款總額范圍內一次或分期向子公司劃款，借款期限為實際借款之日起2年。

二、甲方2已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），開戶行 長沙銀行股份有限公司含浦支行，賬號810000001666000002，截至2022 年6 月 24日，專戶余額為 零元 。該專戶僅用于甲方“新產品研發(fā)及創(chuàng)新能力提升項目”資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方擬投入募集資金的具體情況如下：

單位：萬元

為保證募集資金項目的安全管理和合法使用，各方同意：甲方2收到甲方1的無息借款后應通知甲方1和丙方。甲方對此類款項不得質押、委托借款或其他變相改變募集資金用途的情形，乙方亦不得為甲方辦理專戶資金抵押、委托借款等變相改變募集資金用途的相關事宜。

三、甲、乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

四、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據上海證券交易所的相關規(guī)定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方應當每季度對甲方募集資金存儲和使用情況進行一次現場核查。

五、甲方授權丙方***的保薦代表人鄒揚（以下簡稱“保薦代表人”）可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明（身份證、護照等）；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和丙方單位介紹信。

六、乙方按月（每月10日前，遇節(jié)假日順延）向甲方出具對賬單，并以電子郵件方式抄送丙方且電話通知丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

七、甲方一次或十二個月內累計從該專戶中支取的金額超過5,000萬元（按照孰低原則在5,000.00萬元或募集資金凈額的20%之間確定）的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

八、丙方有權根據有關規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

九、乙方總計三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，或存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

十、丙方發(fā)現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十一、反洗錢及反商業(yè)賄賂

1、反洗錢

（1）合同各方保證均知悉相關法律法規(guī)及反洗錢的相關規(guī)定，并承諾嚴格遵守上述規(guī)定，不會實施任何違反前述規(guī)定的非法行為；

（2）合同各方應識別客戶身份的真實性和客戶資金來源的合法性；

（3）若合同某一方因接受監(jiān)管機構或國家有權機關進行反洗錢檢查和調查時，需要其他方補充提供相關材料或作出相關說明的，其他方應積極予以提供或協助；

2、反商業(yè)賄賂及廉潔條款

（1）合同各方承諾：合同各方都清楚并愿意嚴格遵守中華人民共和國有關反商業(yè)賄賂的法律規(guī)定和廉潔從業(yè)的行業(yè)規(guī)范以及行業(yè)普遍遵守的職業(yè)道德和行為準則，堅決拒絕商業(yè)賄賂、行賄及其他不正當之商業(yè)行為及違反廉潔從業(yè)的行為，各方都清楚任何違反廉潔自律要求的行為都將受到懲處。

（2）合同各方明確：合同各方及其工作人員或委托人員均不得利用職務便利向對方/其他方及其工作人員或委托人員索要、收受、提供、給予合同約定外的任何利益，既包括金錢利益和實物利益，也包括可以用金錢計算數額的財產性利益，包括但不限于：

1）提供禮金、禮品、房產、汽車、有價證券、股權、傭金返還等財物，或者為上述行為提供代持等便利；

2）提供旅游、宴請、娛樂健身、工作安排等利益；

3）安排顯著偏離公允價格的高收益等交易；

4）直接或者間接向他人提供內幕信息、未公開信息、商業(yè)秘密和客戶信息，明示或者暗示他人從事相關交易活動；

5）其他輸送不正當利益的情形。

（3）如一方工作人員或其委托人員主動向對方索（行）賄或索?。ńo予）不正當利益，被索方（被給予方）有權向其內部相關職能部門或向相關行政主管部門實名舉報，并提供相關證據，配合該方對其工作人員或委托人員的查處。

（4）合同各方同意：若一方違反前述承諾需承擔法律后果，同時對方/其他方有權采取如下措施追究其相應責任：

1）立即終止本合同且無需承擔違約責任；

2）向任何第三方披露、或向社會公開其違法違規(guī)行為；

3）提請行政主管機關依法追究其行政責任，或提請司法機關依法追究其刑事責任。

十二、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起終止。

十三、因本協議或執(zhí)行本協議產生的任何爭議，應當由甲、乙、丙三方協商解決；如友好協商方式解決不成，任何一方均有權將爭議交由丙方住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。

十四、本協議一式拾份，甲方1、甲方2、乙、丙四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會湖南監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

愛威科技股份有限公司董事會

2022年6月28日

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