證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-026

安徽容知日新科技股份有限公司

第二屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2022年6月27日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席沈西友先生主持，本次會議應到監事3人，實際到會監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分討論，會議以投票表決方式審議通過了2項議案，具體如下：

1、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

經審議：鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。

公司監事會提名劉剛先生、劉興瑞先生為第三屆監事會非職工代表監事候選人符合相關法律法規及《公司章程》的任職規定。

出席會議的監事對本議案進行逐項表決，表決結果如下：

1.01選舉劉剛先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

1.02選舉劉興瑞先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-025）。

2、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

經審議，公司本次使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的暫時閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定的要求，且公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。公司監事會一致同意公司使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的暫時閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理。

審議結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避，一致通過該議案。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《容

知日新關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-028）。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司監事會

2022年6月28日

證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-029

安徽容知日新科技股份有限公司

關于變更公司經營范圍及修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月13日召開了第二屆董事會第十五次會議，2022年5月6日召開了2021年度股東大會，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。股東大會審議通過后公司及時前往市場監督管理部門辦理工商變更，由于安徽省市場監督管理局發布公告，全省企業（含農民專業合作社、個體工商戶）注冊登記辦事系統統一切換使用經營范圍規范條目進行登記，不再允許手工錄入，導致公司此次工商變更登記尚未完成。

公司于2022年6月27日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了公司根據《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》的要求對經營范圍進行變更的《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現將有關事項公告如下：

一、公司變更經營范圍情況

公司根據實際生產經營情況及業務發展需要，擬擴大公司的經營范圍。

上述變更***終以市場監督管理部門核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

鑒于公司實際經營需要，公司修改經營范圍，公司擬對《安徽容知日新科技股份有限公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

本次變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會審議，并由股東大會授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記、備案手續。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

予以披露。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事會

2022年6月28日

證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-030

安徽容知日新科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月13日 14:00:00

召開地點：安徽省合肥市高新區生物醫藥園支路 59 號 公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過。相關公告已于2022年6月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》予以披露。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022 年7月8日9:00-17:00,以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2022年7月8日17:00 前送達。

（二）登記地點：合肥市高新區生物醫藥園支路59號證券部

（三）登記方式：

1.自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2.法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件）（加蓋公章）。

3.上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件需加蓋公司公章。

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年7月8日17:00前送達登記地點。

六、 其他事項

（一）會議聯系方式通信地址：合肥市高新區生物醫藥園支路59號容知日新證券部

郵政編碼：230088

聯系電話：0551-65332331

郵箱：ronds_@ronds.com.cn

聯系人：黃莉麗、孔凱

（二）本次股東大會現場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。如需參加現場會議，請在提交登記資料前與公司聯系，確認當天的疫情防控政策。

（四）需參加現場會議的股東及股東代理人應采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測、出示健康碼、出示核酸檢測報告等相關防疫工作。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事會

2022年6月28日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽容知日新科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月13日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-025

安徽容知日新科技股份有限公司

關于公司董事會、監事會換屆

選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二屆監事會任期將于2022年7月16日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

2022年6月27日，公司召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名聶衛華先生、賈維銀先生、黃莉麗女士、姚結兵先生和羅曼曼女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王翔先生、張璇女士、高洪波先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷詳見附件一。

公司第三屆董事會由8名董事組成，其中非獨立董事5名，獨立董事3名，任期為三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

獨立董事候選人王翔先生、張璇女士已取得獨立董事資格證書；高洪波先生尚未取得獨立董事資格證書，其已承諾參加***近一次獨立董事培訓并取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。

同時根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2022年第二次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第三屆董事會董事自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2022年6月27日召開第二屆監事會第十二次會議，審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。同意推選劉剛先生、劉興瑞先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。上述監事候選人簡歷詳見附件二。

上述兩名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形。上述董事、監事候選人未曾受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監事會的正常運行，在本次換屆選舉完成前，公司第二屆董事會、監事會仍將按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

公司第二屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事會

2022年6月28日

附件一：董事簡歷

聶衛華先生，1976年1月出生，中國國籍，無境外***居留權，中專學歷。1996年2月至1996年7月，任職于安徽華典天然保健品有限公司；1996年7月至1997年4月，自由職業；1997年5月至1998年4月，歷任廈門德大食品有限公司企劃專員、西南大區經理；1998年6月至1999年12月，任廣東華帝集團有限公司市場管理科科長、百得事業部經理；2000年1月至2003年1月，任中山市百得燃氣用具公司總經理；2003年2月至2004年10月，自由職業；2004年11月至2015年7月，任上海容知總經理；2007年8月至2016年7月，任容知有限執行董事、經理；2016年7月至今，任本公司董事長、總經理。

截至本公告日，聶衛華先生直接及間接持有公司26.49%股份，為公司控股股東、實際控制人，與公司持股5%以上股東及董事賈維銀先生為一致行動人關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

賈維銀先生，1974年11月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷。2001年3月至2003年6月，任西安交通大學機械學院教師；2003年7月至2004年1月，在通用電氣全球研究院上海分院從事研究工作；2004年2月至2004年10月，創業籌備；2004年11月至2015年7月，任上海容知副總經理；2007年9月至2016年7月，任容知有限副總經理；2016年7月至今，任本公司董事、副總經理、首席技術官。

截至本公告日，賈維銀先生直接及間接持有公司9.91%股份，為公司實際控制人，與公司持股5%以上股東及董事長聶衛華先生為一致行動人關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

黃莉麗女士，1979年12月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，注冊會計師，中級會計師。2000年9月至2006年1月，任安徽瀚洋國貿發展公司財務經理；2006年1月至2009年4月，任安徽向日葵國際貿易有限公司財務總監；2009年4月至2009年10月，自由職業；2009年10月至2013年10月，任合肥合邦房地產發展有限公司財務總監；2009年10月至2014年12月，任安徽中健會計師事務所有限公司項目經理；2015年1月至2015年12月，任北京天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）安徽分所項目經理；2013年10月至2016年7月，任容知有限財務負責人；2016年7月至今，任本公司財務負責人；2016年8月至今，任本公司董事、董事會秘書。

截至本公告日，黃莉麗女士間接持有公司0.41%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

姚結兵先生，1983年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權。2006年6月畢業于暨南大學。2006年7月至2022年1月在華為技術有限公司先后擔任研發經理、解決方案及營銷部長、產品線行業總經理、海外國家VP及系統部部長，2022年2月至今在本公司擔任高級副總裁，主管銷售和服務體系。

截至本公告日，姚結兵先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

羅曼曼女士，1979年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，工商管理碩士。1998年8月至2000年7月，在金寨江店中學任教；2000年8月至2002年7月在安徽教育學院學習；2002年3月至2015年4月，在安徽廣播電視臺歷任記者、主持人、節目部主任；2015年12月至2017年12月在中國科技大學學習；2015年5月至今，任本公司高級副總裁。

截至本公告日，羅曼曼女士間接持有公司0.35%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

王翔先生，1978年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權。2000年7月本科畢業于山東大學。2000年8月至2002年5月在山東工程咨詢設計研究所工作，2002年6月至2005年5月在安徽三聯學院任經管系教師，2005年5月至2006年6月在安徽華人律師事務所任實習律師，2006年6月至2016年12月在安徽華人律師事務所任律師，2017年1月至今在安徽華人律師事務所任合伙人、律師。

截至本公告日，王翔先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

張璇女士，1979年出生，博士研究生學歷，中國國籍，無***境外居留權。2001年6月本科畢業于合肥工業大學，2005年6月碩士研究生畢業于合肥工業大學，2013年6月博士研究生畢業于合肥工業大學。2016年2月至2016年8月在美國密蘇里州立大學任訪問學者，2005年6月至今在合肥工業大學任教師崗位，現為會計學副教授。

截至本公告日，張璇女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

高洪波先生，1982年出生，博士研究生學歷，中國國籍，無***境外居留權。2006年7月本科畢業于安徽師范大學，2011年7月碩士研究生畢業于安徽師范大學，2016年11月博士研究生畢業于北京航空航天大學。2006年8月至2008年8月在安徽師范大學任教師，2011年8月至2012年8月在銅陵兆盈科技信息有限公司任技術總監（CTO），2016年12月至2019年6月在清華大學車輛與運載學院（汽車工程系）任博士后研究員、助理研究員，2019年7月至今在中國科學技術大學任副研究員、研究員。

截至本公告日，高洪波先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

附件二：監事簡歷

劉剛先生，1982年出生，研究生學歷，中國國籍，無***境外居留權。2005年7月本科畢業于中國礦業大學，2008年3月，碩士畢業于上海大學。2008年3月至2015年3月在本公司擔任嵌入式開發工程師、部門經理，2015年3月至2019年12月在本公司擔任智能監測產品部總監，2019年12月至今在本公司擔任公司副總裁，先后分管硬件研發產品線和產品管理部。

截至本公告日，劉剛先生間接持有公司0.33%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

劉興瑞先生，1978年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權。2001年7月本科畢業于西安電子科技大學。2001年8月至2003年12月在西安敏騰信息技術有限公司擔任軟件開發工程師，2004年1月至2005年9月在陜西惠德電力儀器有限公司擔任軟件開發工程師、開發組長，2015年10月至今在本公司擔任公司副總裁。

截至本公告日，劉興瑞先生間接持有公司0.29%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-027

安徽容知日新科技股份有限公司

關于選舉公司第三屆監事會職工代表

監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司于2022年6月27日召開職工代表大會，審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會職工代表監事的議案》，同意選舉賈韻壇女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆監事會職工代表監事。

公司第三屆監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事將由股東大會選舉產生。本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事，將與公司2022年第二次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。第三屆監事會監事自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

上述職工代表監事符合《公司法》《公司章程》等有關規定的任職資格和條件，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司監事會

2022年6月28日

附件：賈韻壇女士簡歷

賈韻壇女士，1986年出生，研究生學歷，中國國籍，無***境外居留權。2008年7月本科畢業于安徽大學，2011年7月，碩士畢業于南京師范大學。2011年9月至2013年7月在葡萄牙米尼奧大學孔子學院擔任中文教師，2013年7月至2014年3月從事自由職業，2014年3月至2016年7月在本公司擔任綜合管理部行政專員，2016年7月至2019年10月在本公司擔任人力資源專員，2019年10月至今在本公司擔任監事、綜合管理部經理。

截至本公告日，賈韻壇女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2022-028

安徽容知日新科技股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“容知日新”）于 2022年6月27日召開了第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業務開展的情況下，使用***高額不超過人民幣 1.80億元（含本數）的閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理，用于購買流動性好、安全性高、低風險的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。公司授權董事長在上述額度內行使投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2021年6月21日出具的《關于同意安徽容知日新科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2102號），同意公司***公開發行股票的注冊申請。公司***公開發行人民幣普通股（A 股）13,720,000.00 股，發行價格為18.23元/股，募集資金總額為250,115,600.00元（人民幣，下同），扣除發行費用合計53,798,544.10元后，實際募集資金凈額為196,317,055.90元。上述募集資金已全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年7月20日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2021]230Z0164號）。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金及自有資金的使用效率，合理利用閑置募集資金及自有資金，

在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營以及確

保募集資金安全的前提下，公司擬利用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管

理，提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，保障公司股東的利益。

（二）額度及期限

公司擬使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的暫時閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限不超過 12個月。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。

（三）投資品種

公司使用暫時閑置募集資金及自有資金可購買流動性好、安全性高、低風險的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且符合以下條件：（1）安全性高的保本型產品；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃及日常的生產經營正常進行。公司與提供投資產品的金融機構不存在關聯關系。

（四）決議有效期

自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。

（五）實施方式

公司授權董事長在上述額度內行使投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。

（六）信息披露

公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義

務，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

1、閑置募集資金

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，將優先

用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴

格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將募集資金歸還至募集資金專戶。

2、自有資金

通過對自有資金進行適度、適時的現金管理，能減少資金閑置，所得收益歸公司所有。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇投資低風險的保本型理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響

較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項

投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、為控制風險，公司進行現金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好的

低風險保本型投資產品。

2、公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得

用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

3、公司財務部安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，

一旦發現或判斷有不利因素，及時通報公司董事長，并采取相應的保全措施，***

大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘

請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規則履行信息披露的義務。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正

常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。

同時，公司本次進行的現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公

司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、履行的決策程序

公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的相關議案已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見。上述事項無需提交股東大會審議。

六、專項意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定的要求，且公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。我們一致同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業務開展的情況下，使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。公司授權董事長在上述額度內行使投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定的要求，且公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。公司監事會同意公司使用***高額不超過人民幣1.80億元（含本數）的閑置募集資金及***高額不超過2億元（含本數）的自有資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

本保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告文件

（一）《容知日新獨立董事關于第二屆董事會第十六會議相關事項的獨立意見》

（二）《國元證劵股份有限公司關于安徽容知日新科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司

董事會

2022年6月28日

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