證券代碼：600062 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)雙鶴 公告編號(hào)：臨2022－074

華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及變更總裁、

法定代表人事宜的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年6月24日召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任總裁的議案》《關(guān)于變更法定代表人的議案》，同意選舉于順廷先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，公司總裁及法定代表人均由于順廷先生變更為陸文超先生。具體情況如下：

一、選舉董事長(zhǎng)

董事會(huì)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)選舉于順廷先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

二、變更總裁及法定代表人

因上述職務(wù)變化原因，于順廷先生辭去公司總裁職務(wù)。本次會(huì)議聘任陸文超先生為公司總裁，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司法定代表人相應(yīng)由于順廷先生變更為陸文超先生。

后續(xù)公司將及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

董事會(huì)對(duì)于順廷先生任公司總裁期間的工作表示感謝！

特此公告。

華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月28日

證券代碼：600062 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)雙鶴 公告編號(hào)：臨2022－073

華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于2022年6月21日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2022年6月24日以通訊方式召開(kāi)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到10名，親自出席會(huì)議的董事10名。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、 關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案

同意選舉于順廷先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

鑒于公司董事缺額，經(jīng)控股股東提名，同意陸文超先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事候選人。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：同意

3、 關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案

鑒于公司董事變更，同意董事會(huì)專門委員會(huì)成員做如下調(diào)整：

(1) 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

調(diào)整前：白曉松、李向明、Zheng Wei、康彩練

調(diào)整后：于順廷(主任委員)、白曉松、李向明、Zheng Wei、康彩練

(2) 董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

調(diào)整前：孫茂竹(主任委員)、翁菁雯、于順廷、劉 寧、康彩練

調(diào)整后：孫茂竹(主任委員)、翁菁雯、陸文超、劉 寧、康彩練

上述于順廷先生任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，陸文超先生任職將在公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)其任董事后生效。

10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、 關(guān)于聘任總裁的議案

同意聘任陸文超先生為公司總裁，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：同意。

5、 關(guān)于變更法定代表人的議案

鑒于公司總裁人選變更，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，同意公司法定代表人由于順廷先生變更為陸文超先生。

10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月28日

報(bào)備文件：第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

附：簡(jiǎn)歷

于順廷先生，1963年5月出生，沈陽(yáng)藥科大學(xué)中藥專業(yè)學(xué)士學(xué)位和藥物化學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任北京藥物制劑研究所實(shí)習(xí)研究員，北京制藥廠制劑研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)、黨支部書記，北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司常務(wù)副總裁、黨委副書記、黨委委員。現(xiàn)任華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事、黨委書記。

于順廷先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有1萬(wàn)股公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

陸文超先生，1976年7月出生，沈陽(yáng)藥科大學(xué)藥物分析專業(yè)學(xué)士學(xué)位和藥物化學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。曾任北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司研究院合成室課題負(fù)責(zé)人，總裁辦公室副主任，北京工業(yè)園總經(jīng)理助理；華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)管理中心技術(shù)創(chuàng)新部總經(jīng)理兼任北京工業(yè)園副總經(jīng)理，總裁助理，營(yíng)銷管理中心副總經(jīng)理，助理總裁，營(yíng)銷管理中心總經(jīng)理，黨委委員。現(xiàn)任華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司副總裁、黨委副書記。

陸文超先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有23.76萬(wàn)股公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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