原標題:奇德新材:關于變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》的公

證券代碼：300995 證券簡稱：奇德新材 公告編號：2022-024

廣東奇德新材料股份有限公司
關于變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


廣東奇德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 6月 27日召開第三屆董事會第十三會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍暨修訂的議案》，董事會同意公司結合自身經營活動實際情況需要，對經營范圍進行變更，具體情況如下：

一、 公司經營范圍變更情況
公司結合自身經營活動實際情況以及未來發展規劃的需要，擬對經營范圍進行變更，具體如下：
變更前變更后研發、生產、加工、銷售：工程塑 料、塑料粒、塑料色母、塑料色粉、塑 料助劑（不含危險化學品）、熔噴布, 自營和代理各類商品和技術進出口業 務。(依法須經批準的項目，經相關部 門批準后方可開展經營活動)。研發、生產、加工、銷售：工程塑 料、塑料粒、塑料色母、塑料色粉、塑 料助劑（不含危險化學品）、熔噴布、 塑膠制品、模具、樹脂及樹脂制品、石 墨及碳素制品、玻璃纖維制品、玻璃纖 維增強塑料制品、人工超硬材料、化工 產品（危險化學品除外）；技術開發； 工程和技術研究和試驗發展；自營和代 理各類商品和技術進出口業務。(依法 須經批準的項目，經相關部門批準后方 可開展經營活動)。
二、 《公司章程》修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
原章程內容修訂后第十條 本公司章程自生效之日 起，即成為規范公司的組織與行為、公 司與股東、股東與股東之間權利義務關 系的具有法律約束力的文件，對公司、 股東、董事、監事、高級管理人員具有 法律約束力的文件。依據本章程，股東 可以起訴股東，股東可以起訴公司董 事、監事、總經理和其他高級管理人員， 股東可以起訴公司，公司可以起訴股 東、董事、監事、總經理和其他高級管 理人員。第十條 本公司章程自生效之日 起，即成為規范公司的組織與行為、公 司與股東、股東與股東之間權利義務關 系的具有法律約束力的文件，對公司、 股東、董事、監事、高級管理人員具有 法律約束力的文件。依據本章程，股東 可以起訴股東，股東可以起訴公司董 事、監事、總經理（經理）和其他高級 管理人員，股東可以起訴公司，公司可 以起訴股東、董事、監事、總經理（經 理）和其他高級管理人員。第十一條 本章程所稱其他高級 管理人員是指公司的副總經理、董事會 秘書和財務總監。第十一條 本章程所稱其他高級 管理人員是指公司的副總經理（副經 理）、董事會秘書和財務總監。第十四條 經依法登記，公司的經 營范圍為：研發、生產、加工、銷售： 工程塑料、塑料粒、塑料色母、塑料色 粉、塑料助劑（不含危險化學品）、熔 噴布,自營和代理各類商品和技術進出 口業務。(依法須經批準的項目，經相 關部門批準后方可開展經營活動)。第十四條 經依法登記，公司的經 營范圍為：研發、生產、加工、銷售： 工程塑料、塑料粒、塑料色母、塑料色 粉、塑料助劑（不含危險化學品）、熔 噴布、塑膠制品、模具、樹脂及樹脂制 品、石墨及碳素制品、玻璃纖維制品、 玻璃纖維增強塑料制品、人工超硬材 料、化工產品（危險化學品除外）；技 術開發；工程和技術研究和試驗發展； 自營和代理各類商品和技術進出口業 務。(依法須經批準的項目，經相關部 門批準后方可開展經營活動)。第四十二條 ...... 公司或股東、董事、監事、總經理 等高級管理人員違反上述審批權限或 者審議程序進行對外擔保，給公司或其 他股東利益造成損失的，應當承擔相應 的賠償責任。第四十二條 ...... 公司或股東、董事、監事、總經理 （經理）等高級管理人員違反上述審批 權限或者審議程序進行對外擔保，給公 司或其他股東利益造成損失的，應當承 擔相應的賠償責任。第六十七條 股東大會召開時，本 公司全體董事、監事和董事會秘書應當 出席會議，總經理和其他高級管理人員 應當列席會議。第六十七條 股東大會召開時，本 公司全體董事、監事和董事會秘書應當 出席會議，總經理（經理）和其他高級 管理人員應當列席會議。第七十三條 ...... (二)會議主持人以及出席或列席 會議的董事、監事、總經理和其他高級 管理人員姓名； ......第七十三條 ...... (二)會議主持人以及出席或列席 會議的董事、監事、總經理（經理）和 其他高級管理人員姓名； ......第八十一條 除公司處于危機等 特殊情況外，非經股東大會以特別決議 批準，公司將不與董事、總經理和其它 高級管理人員以外的人訂立將公司全 部或者重要業務的管理交予該人負責 的合同。第八十一條 除公司處于危機等 特殊情況外，非經股東大會以特別決議 批準，公司將不與董事、總經理（經理） 和其它高級管理人員以外的人訂立將 公司全部或者重要業務的管理交予該 人負責的合同。第九十五條第九十五條...... (三) 擔任破產清算的公司、企業 的董事或者廠長、總經理，對該公司、 企業的破產負有個人責任的，自該公 司、企業破產清算完結之日起未逾3年； ............ (三)擔任破產清算的公司、企業的 董事或者廠長、總經理（經理），對該 公司、企業的破產負有個人責任的，自 該公司、企業破產清算完結之日起未逾 ......第九十六條 ...... 董事可以由總經理或者其他高級 管理人員兼任，但兼任總經理或者其他 高級管理人員職務的董事，總計不得超 過公司董事總數的1/2。第九十六條 ...... 董事可以由總經理（經理）或者其 他高級管理人員兼任，但兼任總經理 （經理）或者其他高級管理人員職務的 董事，總計不得超過公司董事總數的 1/2。***百零七條 ...... (十)決定聘任或者解聘公司總經 理、董事會秘書及其他高級管理人員； 根據總經理的提名，決定聘任或者解聘 公司副總經理、財務負責人等高級管理 人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ...... (十五) 聽取公司總經理工作匯報 并檢查總經理的工作； ......***百零七條 ...... (十)決定聘任或者解聘公司總經 理（經理）、董事會秘書及其他高級管 理人員；根據總經理（經理）的提名， 決定聘任或者解聘公司副總經理（經 理）、財務負責人等高級管理人員，并 決定其報酬事項和獎懲事項； ...... （十五）聽取公司總經理（經理） 工作匯報并檢查總經理（經理）的工作； ......***百二十五條 公司設總經理1 名，由董事會聘任或解聘。***百二十五條 公司設總經理 （經理）1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理，由董事會聘任或 公司總經理、副總經理、董事會秘 書及財務總監為公司高級管理人員。公司設副總經理（副經理），由董 事會聘任或解聘。 公司總經理（經理）、副總經理（副 經理）、董事會秘書及財務總監為公司 高級管理人員。***百二十八條 總經理每屆任 期3年，總經理連聘可以連任。***百二十八條 總經理（經理）、 副總經理（副經理）、董事會秘書及財 務總監每屆任期3年，連聘可以連任。***百二十九條 總經理對董事 會負責，行使下列職權: ...... (六)提請董事會聘任或者解聘公 司副總經理、財務總監； (七)決定聘任或者解聘除應由董 事會決定聘任或者解聘以外的負責管 理人員； （八）本章程或董事會授予的其他 總經理列席董事會會議。***百二十九條 總經理（經理） 對董事會負責，行使下列職權: ...... (六)提請董事會聘任或者解聘公 司副總經理（副經理）、財務總監； (七)決定聘任或者解聘除應由董 事會決定聘任或者解聘以外的負責管 理人員； （八）本章程或董事會授予的其他 總經理（經理）列席董事會會議。***百三十條 總經理應制訂總 經理工作細則，報董事會批準后實施。***百三十條 總經理（經理）應 制訂總經理（經理）工作細則，報董事 會批準后實施。***百三十一條 總經理工作細 則包括下列內容: (一)總經理會議召開的條件、程序 和參加的人員； (二)總經理及其他高級管理人員 各自具體的職責及其分工；***百三十一條 總經理（經理） 工作細則包括下列內容: (一)總經理（經理）會議召開的條 件、程序和參加的人員； (二)總經理（經理）及其他高級管 理人員各自具體的職責及其分工；(三)公司資金、資產運用，簽訂重 大合同的權限，以及向董事會、監事會 的報告制度； (四)董事會認為必要的其他事項。(三)公司資金、資產運用，簽訂重 大合同的權限，以及向董事會、監事會 的報告制度； (四)董事會認為必要的其他事項。***百三十二條 總經理可以在 任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭 職的具體程序和辦法由總經理與公司 之間的勞務合同規定。***百三十二條 總經理（經理） 可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總 經理（經理）辭職的具體程序和辦法由 總經理（經理）與公司之間的勞務合同 規定。***百三十三條 副總經理由總 經理提名，董事會聘任，副總經理協助 總經理開展工作。***百三十三條 副總經理（副經 理）由總經理（經理）提名，董事會聘 任，副總經理（副經理）協助總經理（經 理）開展工作。除上述修訂外，原《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》 詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本次變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》的議案還需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過，同時董事會提請股東大會授權公司董事長或其他授權人士辦理工商變更登記等相關手續，并授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更（備案）登記的事項進行必要的修改，具體變更內容以相關部門***終核準的版本為準。

三、備查文件：
1. 公司第三屆董事會第十三次會議決議。

特此公告！
廣東奇德新材料股份有限公司
董事會
2022年 6月 27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010