證券代碼：688378 證券簡稱：奧來德 公告編號：2022-051

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月23日召開了第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于變更注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、公司注冊資本變更相關情況

公司第四屆董事會第十四次會議與第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃***個歸屬期歸屬條件成就的議案》，根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2022年5月31日出具的《證券變更登記證明》,公司已完成2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期的股份登記工作，本次歸屬已完成，公司總股本由73,136,700股增加至73,329,440股。

公司于2022年5月17日召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，于2022年6月15日發布了《2021年年度權益分派及資本公積轉增股本方案實施公告》，截至目前，本次權益分派已實施完畢。公司總股本由73,329,440股增加至102,661,216股。

因公司限制性股票激勵計劃股票的歸屬及資本公積轉增股本，公司注冊資本將由人民幣73,136,700元變更為人民幣102,661,216元。

二、修訂《公司章程》的相關情況

基于以上公司基本情況的變化，并根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定，現擬對公司章程進行相應修訂，具體修訂情況如下：

除上述修訂內容外，《公司章程》中其他條款保持不變。

本次注冊資本變更及章程修訂事項尚需提交股東大會審議，同時董事會提請股東大會授權董事會辦理后續工商登記變更手續，上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司

董事會

2022年6月25日

證券代碼：688378 證券簡稱：奧來德 公告編號：2022-052

吉林奧來德光電材料股份有限公司關于

召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月12日14 點30分

召開地點：長春市高新區紅旗大廈19層公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月12日

至2022年7月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，相關公告已于2022年6月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：不適用

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：

2022 年7月11日（上午09:00-11:30,下午 14:00-16:00）。

（二）登記地點

長春市高新區紅旗大廈19層公司證券部

（三）登記方式

1.自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；受委托代理他人出席會議的，應出示委托人的股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2.法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1）（加蓋公章）。

3.上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件需加蓋公司公章。

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2022年7月11日17:00前送達登記地點。

（四）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：長春市高新區紅旗大廈19層公司證券部

聯系電話：0431-85800703

聯系人：王艷麗

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司

董事會

2022年6月25日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

吉林奧來德光電材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月12日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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