證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-044

杭州屹通新材料股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改

《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月24日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》。

公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，同時對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

一、公司經(jīng)營范圍變更情況

變更后的經(jīng)營范圍***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、《公司章程》修訂情況

除上述修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，修訂后的《公司章程》詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

本次修訂《公司章程》部分內(nèi)容的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)人，辦理修訂《公司章程》相關(guān)條款的備案等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年6月24日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-047

杭州屹通新材料股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會定于2022年7月11日(星期一)下午14:30在公司會議室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議屆次：2022年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法性及合規(guī)性：公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議的日期、時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年7月11日下午14:30；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年7月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2022年7月11日上午9:15至2022年7月11日下午15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年7月6日（星期三）

（七）出席對象：

1、截至股權(quán)登記日2022年7月6日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)當(dāng)出席或列席本次會議。

3、本公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村公司4樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)：

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

（二）議案披露情況

以上議案已經(jīng)第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關(guān)文件。議案2、議案3為普通表決事項(xiàng)，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；議案1屬于特別決議事項(xiàng)，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、會議登記事項(xiàng)

（一）登記時間：2022年7月8日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

（二）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3樓董事會辦公室。

（三）登記方式：

1、個人股東持個人身份證；由個人股東委托代理人出席會議的，代理人持個人股東依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件3）、股東身份證復(fù)印件、股東代理人身份證。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人持個人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書；由法定代表人委托代理人出席會議的， 代理人還應(yīng)出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件3）。

3、異地股東可采用信函或郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（詳見附件2），以便登記確認(rèn)。不接受電話登記。

信函或郵件請?jiān)?022年7月8日日17:00前送達(dá)或傳至公司董事會辦公室。來信請寄：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3樓董事會辦公室收，郵編：311613（信封請注明“股東大會”字樣）。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程附件1。

五、其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式：

地址：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3樓董事會辦公室 ；

聯(lián)系人：李輝、唐悅恒 電話：0571-64560598。

（二）本次會議為期半天，與會股東的所有費(fèi)用自理 。

（三）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

1、《公司第二屆董事會第六次會議決議》

2、《公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年6月24日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼：350930

投票簡稱：屹通投票

（二）填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2022年7月11日的交易時間，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年7月11日上午9:15至2022年7月11日下午15:00期間的任意時間。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

杭州屹通新材料股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表

備注：沒有事項(xiàng)請?zhí)顚憽盁o”。

附件3：

杭州屹通新材料股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司） 作為杭州屹通新材料股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州屹通新材料股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本公司）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

委托人簽署：

（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

（注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-045

杭州屹通新材料股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件

新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：

1、考慮到未來市場和經(jīng)營情況的不確定性，本次投資存在一定的市場風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險，但不會對公司目前經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。目前，公司正在準(zhǔn)備項(xiàng)目的備案和能評、環(huán)評等相關(guān)工作。

2、本次投資涉及的土地使用權(quán)的取得需要通過掛牌出讓方式進(jìn)行，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的***終成交價格及取得時間存在不確定性。

3、本次投資涉及的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，實(shí)施進(jìn)度存在不確定性。

4、新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的技術(shù)、工藝要求和市場門檻較高，雖然公司在項(xiàng)目前期做了各項(xiàng)充足準(zhǔn)備，在產(chǎn)業(yè)化的過程中仍會存在一定的實(shí)施風(fēng)險，具體項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn)存在一定的投資風(fēng)險及不確定性。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2022 年6月24日召開，會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、投資項(xiàng)目概述

（一）投資項(xiàng)目基本情況

隨著全球能源危機(jī)加重和環(huán)境問題的日益突出，發(fā)展新能源在全球范圍內(nèi)已達(dá)成共識。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段，也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施，是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的***終能源選擇。

公司基于金屬材料領(lǐng)域多年的技術(shù)積累和儲備，在《年產(chǎn)2萬件清潔能源關(guān)鍵零部件項(xiàng)目》基礎(chǔ)上，新增加100MN大型自由鍛液壓機(jī)、150t操作機(jī)及重型機(jī)加工設(shè)備等，擬在建德市大慈巖鎮(zhèn)湖塘區(qū)塊新征工業(yè)用地161畝（***終以實(shí)測面積為準(zhǔn)）建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資71,379萬元，其中建設(shè)投資65,379萬元，鋪底流動資金6,000萬元，本項(xiàng)目投資資金擬通過公司自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決。

（二）決策程序履行情況

公司于2022年6月24日召開第二屆董事會第六次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的議案》。獨(dú)立董事針對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《公司章程》規(guī)定，此項(xiàng)交易達(dá)到提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，因此，本議案仍需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

（三）本次投資建設(shè)項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

名稱：杭州屹通新材料股份有限公司

注冊地：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村

法定代表人：汪志榮

注冊資本：1億元

經(jīng)營范圍：鐵基粉末冶金產(chǎn)品、有色金屬粉加工，銷售金屬材料（不含稀貴金屬），經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

財務(wù)狀況：截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額78,039.73萬元，負(fù)債總額3,474.13萬元，資產(chǎn)負(fù)債率4.45%；2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,611.37萬元，歸屬于公司股東的凈利潤2,716.28萬元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目

2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：浙江杭州建德市大慈巖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)湖塘區(qū)塊

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：作為《年產(chǎn)2萬件清潔能源關(guān)鍵零部件項(xiàng)目》的配套和升級項(xiàng)目，在原項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，新增加100MN大型自由鍛液壓機(jī)、150t操作機(jī)及大型機(jī)加工設(shè)備等，形成年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)加工能力，產(chǎn)品主要為5兆瓦以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸、抽水蓄能水輪機(jī)主軸及磁軛圓環(huán)、海上打樁錘錘頭和替打、5m以上大型管板等清潔能源大型關(guān)鍵零部件。

4、項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為36個月

5、項(xiàng)目投資預(yù)算、資金來源：項(xiàng)目總投資71,379萬元，其中建設(shè)投資65,379，鋪底流動資金6,000萬元，本項(xiàng)目投資資金通過公司自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決。

6、項(xiàng)目預(yù)期收益：根據(jù)初步測算，本項(xiàng)目從建成投產(chǎn)到完全達(dá)產(chǎn)需要36個月。當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力時，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入103,000萬元，凈利潤23,205萬元。

四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性

（一）符合國家產(chǎn)業(yè)政策

21世紀(jì)初，我國已經(jīng)提出發(fā)展可再生能源的相關(guān)規(guī)劃，近年來隨著低碳環(huán)保、節(jié)能減排越來越受到重視，我國不斷加大力度推動可再生能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略發(fā)展，持續(xù)推出多項(xiàng)政策，積極引導(dǎo)可再生能源行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

《年產(chǎn)2萬件清潔能源裝備關(guān)鍵零部件項(xiàng)目》中機(jī)加工設(shè)備主要匹配5MW以下風(fēng)電主軸的機(jī)械加工，且精加工能力相對不足。擬建項(xiàng)目增加了100MN大型自由鍛液壓機(jī)及大量重型機(jī)加工設(shè)備，既可以滿足年產(chǎn)2萬件清潔能源裝備關(guān)鍵零部件的精加工需求，又可以新增2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件產(chǎn)能。

擬建項(xiàng)目主要產(chǎn)品為5兆瓦以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸、抽水蓄能水輪機(jī)主軸及磁軛圓環(huán)、海上打樁錘錘頭和替打、5m以上大型管板等清潔能源大型關(guān)鍵零部件，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于鼓勵類項(xiàng)目，生產(chǎn)過程中未使用國家明令禁止的淘汰類和限制類的工藝和設(shè)備，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。

（二）市場前景廣闊

1、全球碳中和進(jìn)程提速，風(fēng)電裝機(jī)需求穩(wěn)健增長，且呈現(xiàn)出單機(jī)容量增加的趨勢，從而有效提高發(fā)電效率，進(jìn)一步降低風(fēng)電成本。2021年，我國陸上風(fēng)機(jī)、海上風(fēng)機(jī)的平均單機(jī)容量分別為3.1MW、5.6MW，大型化趨勢明顯提速。隨著風(fēng)機(jī)大型化迭代加速，大兆瓦零部件需求逐步提升。目前國內(nèi)具備技術(shù)、資金實(shí)力制造大型風(fēng)電零部件的企業(yè)相對較少，大兆瓦零部件出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)需求。

2、隨著大型新能源發(fā)電項(xiàng)目的快速推進(jìn)，抽水蓄能及各類新型儲能配套設(shè)施的建設(shè)也將同步加速，以保證可再生能源電力充分消納，提高能源使用效率。2021年我國抽水蓄能裝機(jī)僅36.4GW，為實(shí)現(xiàn)2025年抽水蓄能62GW和2030年抽水蓄能120GW的裝機(jī)目標(biāo)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新能源比例逐漸提高的雙輪驅(qū)動下有望迎來黃金發(fā)展期。

3、能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，深水油氣資源由于性價比高且碳排放強(qiáng)度低，已成為投資開發(fā)的重點(diǎn)，鉆井平臺市場繼續(xù)復(fù)蘇。隨著國家碳中和戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，海上風(fēng)電和海上光伏將形成巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，海上風(fēng)電投資成本結(jié)構(gòu)中，安裝工程、海上樁基等成本占比較高。因此與鉆井、海上風(fēng)電施工相關(guān)的海工裝備市場迎來井噴，海上打樁錘等相關(guān)零部件需求旺盛。

（三）與公司現(xiàn)有優(yōu)勢相結(jié)合

公司現(xiàn)在主要從事金屬粉體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，根據(jù)《2017國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》的細(xì)則，擬建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品與公司原有部分產(chǎn)品同屬“金屬制品業(yè)”中的“鍛件及粉末冶金制品制造”。兩者在原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)、研發(fā)測試等方面相同或相近，項(xiàng)目利用公司部分現(xiàn)有設(shè)備、廠房和人員協(xié)同生產(chǎn)，特別是可以充分發(fā)揮省級企業(yè)研究開發(fā)中心的技術(shù)實(shí)力和共用研發(fā)測試平臺，可以避免重復(fù)性投資、實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目快速達(dá)產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低設(shè)備折舊、固定電費(fèi)、經(jīng)營費(fèi)用等成本支出，并能有效和公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相互促進(jìn)和提升。

五、本投資項(xiàng)目對公司的影響

本項(xiàng)目建成實(shí)施后，將和公司湖塘區(qū)塊新廠區(qū)的其他建設(shè)項(xiàng)目協(xié)同發(fā)展，通過把湖塘區(qū)塊新廠區(qū)建成“屹通清潔能源新材料產(chǎn)業(yè)園”，充分發(fā)揮公司技術(shù)、生產(chǎn)和經(jīng)營的協(xié)同作用，有利于拓展公司業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力和核心競爭力，有利于公司提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展。

從長期發(fā)展來看，本項(xiàng)目的實(shí)施對公司業(yè)績提升、利潤增長帶來正面影響。公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定、良好，本次投資不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

六、本投資項(xiàng)目的風(fēng)險分析

（一）市場競爭風(fēng)險

近年來，隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹耐顿Y迅速增加，我國清潔能源建設(shè)進(jìn)程不斷加快，我國清潔能源裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，行業(yè)競爭也日趨激烈。

雖然公司在金屬粉末領(lǐng)域具備了一定的競爭優(yōu)勢，建設(shè)項(xiàng)目部分工藝、技術(shù)和現(xiàn)有產(chǎn)品存在一定程度的重合，但是由于該項(xiàng)目產(chǎn)品和公司現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不一樣，客戶不一樣，公司作為新進(jìn)入者，存在一定程度的市場風(fēng)險。

（二）原材料價格波動風(fēng)險

去年我國鋼材價格呈現(xiàn)大起大落之勢，震蕩幅度較大。公司擬建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品和原有產(chǎn)品的原材料均以廢鋼為主，原材料的價格大幅度波動，對公司的采購和生產(chǎn)經(jīng)營也帶來一定程度的不利影響。

多年來公司與多家廢鋼供應(yīng)商一直保持良好的合作關(guān)系，新項(xiàng)目實(shí)施后，公司將整合現(xiàn)有資源集中化管理，以便確保原材料質(zhì)量，降低采購成本。

（三）項(xiàng)目投資所需資金風(fēng)險

公司該項(xiàng)目總投資71,379萬元，其中建設(shè)投資6,5379萬元，鋪底流動資金6,000萬元。截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額78,039.73萬元，凈資產(chǎn)為74,565.60萬元，有息負(fù)債為零。公司擬通過自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決建設(shè)項(xiàng)目所需資金，因該項(xiàng)目建設(shè)所需資金較大，公司存在因資金籌措不足或不及時導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)延期或終止的風(fēng)險。

（四）項(xiàng)目建設(shè)達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險

本次項(xiàng)目建設(shè)具有一定的時間周期，盡管公司進(jìn)行了充分必要的可行性研究評估，但在項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過程中，可能因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響、報批手續(xù)緩慢、工藝技術(shù)等因素導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、不能按期達(dá)產(chǎn)等風(fēng)險。

（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險

項(xiàng)目效益預(yù)測數(shù)據(jù)是公司基于當(dāng)期市場狀況及成本費(fèi)用水平估算，并不代表公司對該項(xiàng)目的盈利承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場變化因素、經(jīng)營管理運(yùn)作情況等諸多因素，存在一定的不確定性，請投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第六次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年6月24日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-046

杭州屹通新材料股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：

1、考慮到未來市場和經(jīng)營情況的不確定性，本次投資存在一定的市場風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險，但不會對公司目前經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。目前，公司正在準(zhǔn)備項(xiàng)目的備案和能評、環(huán)評等相關(guān)工作。

2、本次投資涉及的土地使用權(quán)的取得需要通過掛牌出讓方式進(jìn)行，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的***終成交價格及取得時間存在不確定性。

3、本次投資涉及的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，實(shí)施進(jìn)度存在不確定性。

4、公司新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的技術(shù)、工藝要求和市場門檻較高，雖然公司已經(jīng)從事磁性材料的生產(chǎn)，在項(xiàng)目前期做了各項(xiàng)充足準(zhǔn)備，在產(chǎn)業(yè)化的過程中仍會存在一定的實(shí)施風(fēng)險，具體項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn)仍存在一定的投資風(fēng)險及不確定性。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2022年6月24日召開，會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、投資項(xiàng)目概述

（一）投資項(xiàng)目基本情況

隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展、智能制造應(yīng)用更加廣泛，5G新基建、新能源、汽車電子、智能移動終端等領(lǐng)域應(yīng)用市場***爆發(fā)，金屬軟磁粉體的需求日益擴(kuò)大。但國內(nèi)在其制備技術(shù)和生產(chǎn)能力上仍與國外存在一定的差距，高端金屬軟磁粉體仍需依賴進(jìn)口，高端軟磁粉體技術(shù)突破和國產(chǎn)化迫在眉睫。

公司基于金屬粉體領(lǐng)域多年的技術(shù)積累和儲備，利用部分現(xiàn)有設(shè)備、公輔和廠房，提出了以大臨界尺寸高球形度非晶軟磁粉體、兆赫茲超低損耗納米晶軟磁粉體、芯片電感用鐵硅鉻粉體、5G基站用高直流偏置鐵鎳粉體等為代表的金屬軟磁粉體項(xiàng)目，擬在建德市大慈巖鎮(zhèn)湖塘區(qū)塊新征工業(yè)用地64畝（***終以實(shí)測面積為準(zhǔn)）建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資34067.17萬元，其中建設(shè)投資28,566.91萬元，鋪底流動資金5,500.26萬元，本項(xiàng)目投資資金擬通過公司自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決。

（二）決策程序履行情況

公司于2022年6月24日召開第二屆董事會第六次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》。獨(dú)立董事針對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《公司章程》規(guī)定，此項(xiàng)交易達(dá)到提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，因此，本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

（三）本次投資建設(shè)項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

名稱：杭州屹通新材料股份有限公司

注冊地：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村

法定代表人：汪志榮

注冊資本：1億元

經(jīng)營范圍：鐵基粉末冶金產(chǎn)品、有色金屬粉加工，銷售金屬材料（不含稀貴金屬），經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

財務(wù)狀況：截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額78,039.73萬元，負(fù)債總額3,474.13萬元，資產(chǎn)負(fù)債率4.45%；2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,611.37萬元，歸屬于公司股東的凈利潤2,716.28萬元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目

2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：浙江杭州建德市大慈巖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)湖塘區(qū)塊

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：利用現(xiàn)有部分公輔設(shè)備，新增加部分生產(chǎn)設(shè)備，形成年產(chǎn)2萬噸高端金屬軟磁粉體生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要為大臨界尺寸高球形度非晶軟磁粉體、兆赫茲超低損耗納米晶軟磁粉體、芯片電感用鐵硅鉻粉體、5G基站用高直流偏置鐵鎳粉體、光伏逆變器用高飽和磁通密度鐵硅粉體等。

4、項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為36個月

5、項(xiàng)目投資預(yù)算、資金來源：項(xiàng)目總投資34,067.17萬元，其中建設(shè)投資28,566.91萬元，鋪底流動資金5,500.26萬元，本項(xiàng)目投資資金通過公司自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決。

6、項(xiàng)目預(yù)期收益：根據(jù)初步測算，本項(xiàng)目從建成投產(chǎn)到完全達(dá)產(chǎn)需要36個月。當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力時，實(shí)現(xiàn)銷售收入87,000萬元，凈利潤17,656萬元。

四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性

（一）符合國家產(chǎn)業(yè)政策

2015年5月國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》中提出：圍繞重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新一代信息技術(shù)、智能制造、增材制造、新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重大共性需求，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心……；以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料……為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)***熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。公司產(chǎn)品屬于《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)線路圖中重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域（新材料），本項(xiàng)目建設(shè)符合《中國制造2025》要求。

國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）明確將“高端專用材料如磁性材料、功能性金屬粉末材料、軟磁復(fù)合材料”列入指導(dǎo)目錄。公司該產(chǎn)品屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。

擬建項(xiàng)目主要產(chǎn)品為金屬軟磁粉體，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于鼓勵類項(xiàng)目，生產(chǎn)過程中未使用國家明令禁止的淘汰類和限制類的工藝和設(shè)備，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。

（二）市場前景廣闊

金屬軟磁粉體下游廣泛應(yīng)用于光伏發(fā)電、新能源汽車、充電樁、數(shù)據(jù)中心（UPS、服務(wù)器、服務(wù)器電源、通訊電源）、儲能、變頻空調(diào)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，屬于“碳中和”產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。在雙碳政策的刺激下，光伏、儲能、新能源車及配套充電樁、變頻空調(diào)等領(lǐng)域飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的大力建設(shè)推動UPS不間斷電源的市場規(guī)模，下游領(lǐng)域高景氣度發(fā)展，金屬軟磁粉體的市場規(guī)模有望進(jìn)一步打開。

（三）與公司現(xiàn)有優(yōu)勢相結(jié)合

公司現(xiàn)在主要從事金屬粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和霧化粉體制作技術(shù)。擬建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品與公司原有主要產(chǎn)品同為鐵基金屬粉體，生產(chǎn)工藝原理相似。公司在湖塘區(qū)塊原156畝土地上建設(shè)項(xiàng)目中包含了年產(chǎn)5,000噸磁性材料的生產(chǎn)，現(xiàn)在該部分項(xiàng)目的廠房設(shè)備已經(jīng)部分建成，處于試生產(chǎn)及工藝優(yōu)化過程中。

該項(xiàng)目利用公司部分現(xiàn)有設(shè)備、廠房和人員協(xié)同生產(chǎn)，特別是可以充分發(fā)揮省級企業(yè)研究開發(fā)中心的技術(shù)實(shí)力和共用研發(fā)測試平臺，可以避免重復(fù)性投資、實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目快速達(dá)產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低設(shè)備折舊、固定電費(fèi)、經(jīng)營費(fèi)用等成本支出，并能有效和公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相互促進(jìn)和提升。

五、本投資項(xiàng)目對公司的影響

本項(xiàng)目建成實(shí)施后，將和公司湖塘區(qū)塊新廠區(qū)的其他建設(shè)項(xiàng)目協(xié)同發(fā)展，通過把湖塘區(qū)塊新廠區(qū)建成“屹通清潔能源新材料產(chǎn)業(yè)園”，充分發(fā)揮公司技術(shù)、生產(chǎn)和經(jīng)營的協(xié)同作用，有利于拓展公司業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力和核心競爭力，有利于公司提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展。

從長期發(fā)展來看，本項(xiàng)目的實(shí)施對公司業(yè)績提升、利潤增長帶來正面影響。 公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定、良好，本次投資不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

六、本投資項(xiàng)目的風(fēng)險分析

（一）市場競爭風(fēng)險

近年來，隨著全球?qū)Ω叨舜判圆牧系耐顿Y迅速增加，我國相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程也在不斷加快，相關(guān)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，行業(yè)競爭也日趨激烈。

雖然公司在金屬粉末領(lǐng)域具備了一定的競爭優(yōu)勢，但是由于該項(xiàng)目產(chǎn)品和公司現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及客戶存在差異，存在一定程度的市場風(fēng)險。

（二）原材料價格波動風(fēng)險

去年我國鋼材價格呈現(xiàn)大起大落之勢，震蕩幅度較大。公司擬建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品原材料以工業(yè)純鐵為主，原材料的價格大幅度波動，對公司的采購和生產(chǎn)經(jīng)營也帶來一定程度的不利影響。

（三）項(xiàng)目投資所需資金風(fēng)險

公司該項(xiàng)目總投資34,067.17萬元，其中建設(shè)投資28,566.91萬元，鋪底流動資金5,500.26萬元。截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額78,039.73萬元，凈資產(chǎn)為74,565.60萬元，有息負(fù)債為零。公司擬通過自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決建設(shè)項(xiàng)目所需資金，因該項(xiàng)目建設(shè)所需資金較大，公司存在因資金籌措不足或不及時導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)延期或終止的風(fēng)險。

（四）項(xiàng)目建設(shè)達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險

本次項(xiàng)目建設(shè)具有一定的時間周期，盡管公司進(jìn)行了充分必要的可行性研究評估，但在項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過程中，可能因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響、報批手續(xù)緩慢、工藝技術(shù)等因素導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、不能按期達(dá)產(chǎn)等風(fēng)險。

（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險

項(xiàng)目效益預(yù)測數(shù)據(jù)是公司基于當(dāng)期市場狀況及成本費(fèi)用水平估算，并不代表公司對該項(xiàng)目的盈利承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場變化因素、經(jīng)營管理運(yùn)作情況等諸多因素，存在一定的不確定性，請投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第六次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年6月24日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-043

杭州屹通新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議于2022年6月24日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村公司4樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議通知及會議材料于2022年6月14日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席王立清先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體參會監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過了以下議案：

（一）《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，本次公司投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目，有利于公司進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，加快規(guī)模經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形，且本次投資事項(xiàng)的審議程序符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，監(jiān)事會同意該議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提請股東大會審議。

（二）《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，本次公司投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高自身綜合競爭能力，不存在損害公司及股東利益的情形，且本次投資事項(xiàng)的審議程序符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，監(jiān)事會同意該議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提請股東大會審議。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月24日

證券代碼：300930 證券簡稱：屹通新材 公告編號：2022-042

杭州屹通新材料股份有限公司

第二屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2022年6月24日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村公司4樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會會議通知及會議材料于2022年6月14日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會議由公司董事長汪志榮先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體參會董事認(rèn)真討論，審議通過了以下議案：

（一）《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

經(jīng)與會董事審議，結(jié)合自身經(jīng)營活動實(shí)際情況需要，董事會一致同意《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》。

同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)人，辦理修訂《公司章程》相關(guān)條款的備案等相關(guān)事宜，變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的公告》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提請股東大會審議。

（二）《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的議案》

公司基于金屬材料領(lǐng)域多年的技術(shù)積累和儲備，在《年產(chǎn)2萬件清潔能源關(guān)鍵零部件項(xiàng)目》基礎(chǔ)上，新增加100MN大型自由鍛液壓機(jī)、150t操作機(jī)及重型機(jī)加工設(shè)備等，擬在建德市大慈巖鎮(zhèn)湖塘區(qū)塊新征工業(yè)用地161畝（***終以實(shí)測面積為準(zhǔn)）建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目。

經(jīng)審議，我們一致同意《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的議案》。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2000件新能源裝備大型關(guān)鍵零部件項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提請股東大會審議。

（三）《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》

公司基于金屬材料領(lǐng)域多年的技術(shù)積累和儲備，利用部分現(xiàn)有設(shè)備、公輔和廠房，提出了以大臨界尺寸高球形度非晶軟磁粉體、兆赫茲超低損耗納米晶軟磁粉體、芯片電感用鐵硅鉻粉體、5G基站用高直流偏置鐵鎳粉體等為代表的高端鐵基軟磁粉體項(xiàng)目，擬在建德市大慈巖鎮(zhèn)湖塘區(qū)塊新征工業(yè)用地64畝（***終以實(shí)測面積為準(zhǔn)）建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目。。

經(jīng)審議，我們一致同意《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提請股東大會審議。

（四）《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

經(jīng)審議，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意公司于2022年7月11日14:30召開2022年第二次臨時股東大會，審議相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》；

2、《杭州屹通新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會

2022年6月24日

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