證券代碼：688093 證券簡稱：世華科技 公告編號(hào)：2022-026

蘇州世華新材料科技股份有限公司關(guān)于

變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年6月24日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》與《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、高級(jí)管理人員變更情況

公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書高君先生遞交的書面辭職報(bào)告，高君先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《蘇州世華新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，高君先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。

截至本公告披露日，高君先生直接持有公司股份2,014,040股，約占公司總股本的0.8355%。高君先生離職后，將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司***公開發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。

公司及董事會(huì)對(duì)高君先生在職期間的勤勉工作和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理提名并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，公司于2022年6月24日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》與《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任周昌勝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡歷詳見附件），同意聘任計(jì)毓雯女士為公司董事會(huì)秘書（簡歷詳見附件），任期自第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。計(jì)毓雯女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無異議。

二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：

經(jīng)審查財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人周昌勝先生的工作履歷，結(jié)合中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為其具備出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，且提名、聘任程序合法有效。我們同意公司董事會(huì)聘任周昌勝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

經(jīng)審查董事會(huì)秘書候選人計(jì)毓雯女士的工作履歷、科創(chuàng)板董秘資格證書，結(jié)合上海證券交易所科創(chuàng)板董秘任職資格等相關(guān)資料，我們認(rèn)為其具備出任公司董事會(huì)秘書的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，且提名、聘任程序合法有效。我們同意公司董事會(huì)聘任計(jì)毓雯女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

三、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0512-63190989

電子郵箱：zhengquan@shihua-group.com

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大光路168號(hào)

特此公告。

蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月25日

附件：

周昌勝先生簡歷

周昌勝先生，1982年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。2015年至2018年任蘇州特雷卡電纜有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2018年至2019年任彤程新材料集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2019年至2022年任史密斯（上海）科技管理有限公司中國區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至目前，周昌勝先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門處罰的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求的任職資格。

計(jì)毓雯女士簡歷

計(jì)毓雯女士，1993年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。2017年至2020年任公司總經(jīng)理助理，2018年至2021年6月任公司職工代表監(jiān)事，2018年至今任公司證券事務(wù)代表；2021年至今任世晨材料技術(shù)（上海）有限公司監(jiān)事。

截至目前，計(jì)毓雯女士未直接持有公司股份，通過蘇州世祿企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司股份7.7萬股，參與公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被預(yù)留授予公司股份3.5萬股（未歸屬）。計(jì)毓雯女士與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門處罰的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求的任職資格。

證券代碼：688093 證券簡稱：世華科技 公告編號(hào)：2022-027

蘇州世華新材料科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整核心技術(shù)人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●為進(jìn)一步完善蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡稱“世華科技”或“公司”）研發(fā)體系，提升公司創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)力，確保技術(shù)升級(jí)和研發(fā)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)公司實(shí)際情況并經(jīng)管理層研究，結(jié)合相關(guān)人員任職履歷、未來對(duì)公司研發(fā)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)發(fā)展的潛在貢獻(xiàn)等多方面考慮，現(xiàn)對(duì)公司核心技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)整，新增認(rèn)定溫強(qiáng)先生、韓朝慶先生為公司核心技術(shù)人員，原核心技術(shù)人員畢英慧女士將不再認(rèn)定為核心技術(shù)人員，但將繼續(xù)擔(dān)任其在公司原有職務(wù)。

●截至本公告披露日，公司的技術(shù)研發(fā)工作正常進(jìn)行，本次關(guān)于核心技術(shù)人員的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司技術(shù)研發(fā)和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司的核心競爭力和技術(shù)創(chuàng)新力。

一、核心技術(shù)人員調(diào)整的具體情況

（一）新增核心技術(shù)人員的情況

1、溫強(qiáng)先生

溫強(qiáng)先生現(xiàn)擔(dān)任公司研發(fā)經(jīng)理，男，1985年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，江蘇省“雙創(chuàng)計(jì)劃”雙創(chuàng)博士、蘇州吳江科技領(lǐng)軍人才。2014年至2017年任蘇州中科納福科技有限公司項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理；2017年至今歷任公司研發(fā)專家、新品開發(fā)經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司復(fù)合功能性材料的研究開發(fā)及管理工作，尤其在功能高分子材料聚合改性領(lǐng)域具備豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)新思維。

溫強(qiáng)先生主要研究領(lǐng)域?yàn)楣δ芨叻肿硬牧系膽?yīng)用開發(fā)，主要負(fù)責(zé)公司抗翹曲材料合成技術(shù)、耐化學(xué)特種材料合成技術(shù)、功能涂層配方設(shè)計(jì)技術(shù)、功能材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)等核心技術(shù)的進(jìn)一步開發(fā)，主導(dǎo)公司生物基環(huán)保材料、耐候性材料、可移除材料、阻燃材料、低表適應(yīng)材料等項(xiàng)目的研發(fā)工作。

截至本公告披露日，溫強(qiáng)先生直接持有公司股份5,880股，系公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)歸屬期歸屬所得。

溫強(qiáng)先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情況。

2、韓朝慶先生

韓朝慶先生現(xiàn)擔(dān)任公司總工程師兼技術(shù)經(jīng)理，男，1987年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。2010年至今歷任公司工程師、***工程師、總工程師、總工程師兼技術(shù)經(jīng)理，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與產(chǎn)品工藝創(chuàng)新制造經(jīng)驗(yàn)，尤其在精密涂布工藝及設(shè)備、無塵室管控等方面具備豐富的技術(shù)積累。

韓朝慶先生的研究開發(fā)領(lǐng)域聚焦于精密涂布工藝的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新、涂布設(shè)備的定制化設(shè)計(jì)與導(dǎo)入，主持或參與了公司超薄涂層高精密涂布技術(shù)、功能涂層均相融合技術(shù)、涂布設(shè)備設(shè)計(jì)技術(shù)、無塵室管控技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)。

截至本公告披露日，韓朝慶先生通過持有蘇州世祿企業(yè)管理中心（有限合伙）3.47%的股份間接持有公司股份451,500股，并參與公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被預(yù)留授予公司股份9,000股（未歸屬）。

韓朝慶先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情況。

（二）核心技術(shù)人員調(diào)整情況

畢英慧女士擔(dān)任公司研發(fā)專家，主要負(fù)責(zé)公司功能涂層配方設(shè)計(jì)技術(shù)、功能材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、功能性涂層技術(shù)的開發(fā)及實(shí)驗(yàn)工作。現(xiàn)因工作內(nèi)容調(diào)整原因，畢英慧女士不再從事與公司核心技術(shù)研發(fā)相關(guān)的工作，公司不再認(rèn)定畢英慧女士為公司核心技術(shù)人員，其將繼續(xù)在公司擔(dān)任原有職務(wù)。

截至本公告披露日，畢英慧女士未持有公司股份。

二、核心技術(shù)人員調(diào)整對(duì)公司的影響

公司歷來高度重視研發(fā)工作，通過長期技術(shù)積累和發(fā)展，已建立了較為科學(xué)的研發(fā)體系，研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整，研發(fā)人員數(shù)量呈逐年穩(wěn)定增長趨勢(shì)。截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員數(shù)量為82人，占員工總?cè)藬?shù)比例為22.53%。

截至本公告披露日，公司核心技術(shù)人員共5人，具體人員如下：

公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整，后備人員充足，研發(fā)團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員總體穩(wěn)定，目前世華科技日常經(jīng)營活動(dòng)均正常開展。本次核心技術(shù)人員的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營、核心競爭力與持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，公司不存在未披露的重大風(fēng)險(xiǎn)。

三、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整，后備人員充足，研發(fā)團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員總體穩(wěn)定，目前世華科技日常經(jīng)營活動(dòng)均正常開展。本次核心技術(shù)人員的調(diào)整不會(huì)對(duì)世華科技的日常經(jīng)營、核心競爭力與持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，公司不存在未披露的重大風(fēng)險(xiǎn)。

四、上網(wǎng)公告附件

1、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州世華新材料科技股份有限公司核心技術(shù)人員調(diào)整的核查意見》。

特此公告。

蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月25日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010