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保定市東利機械制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月17日召開了第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更公司股份總數、注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、公司股份總數、注冊資本、公司類型、經營范圍變更情況

根據中國證券監督管理委員會核發的《關于同意保定市東利機械制造股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕509號），公司***向社會公眾發行人民幣普通股（A股）3,680.00萬股，并于2022年6月6日在深圳證券交易所創業板上市。

本次公開發行完成后，公司總股本由11,000.00萬股增加至14,680.00萬股，注冊資本由11,000.00萬元變更為14,680.00萬元。

公司類型變更為：股份有限公司（上市）

經營范圍變更為：汽車零部件及配件制造、電機制造、鑄件制造、模具制造、精密數控機床加工；汽車零部件研發、工業設計服務、檢驗檢測服務；機械設備及房屋租賃；貨物進出口業務（國家禁止、限制的除外）。

二、修訂公司章程情況

除上述修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變，因新增并刪除部分條款，《公司章程》中原各條款序號的變動按照修訂內容相應調整，同時授權公司經營管理層具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關文件，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。上述內容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記 、 備 案 為 準 。 修 訂 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、保定市東利機械制造股份有限公司第三屆董事會第十二次會議；

2、修訂后的《公司章程》。

特此公告。

保定市東利機械制造股份有限公司

董事會

2022年6月20日

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